全球藍色控股有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度股東大會的邀請函 （實體會議）：瑞士蘇黎世8001，Poststrasse 12，Mandarin Oriental Savoy Hotel 2024年9月12日星期四上午8:30。為了照顧更廣泛的觀眾，電子會議也將同時進行。（因召回第I項之技術原因，請查看公司網站上的具體會議資訊。） 議題： 1. 2023/2024年度報告、2023/2024年度合併財務報表、2023/2024年度法定財務報表、2023/2024年度薪酬報告和2023/2024年度公司社會責任報告 1.1 批准年度報告、合併財務報表和法定財務報表，董事會提議：董事會建議通過2023/2024年度報告、合併財務報表2023/2024年度和法定財務報表2023/2024年度。説明：2023/2024年度報告、2023/2024年度合併財務報表和2023/2024年度法定財務報表在線上向股東公開。www.globalblue.com/corporate/investor-relations/。 1.2 對薪酬報告的諮詢性投票，董事會建議：董事會建議批准2023/2024年度的薪酬報告（非約束性諮詢性投票）。説明：薪酬報告包含管理層和執行委員會付給董事會和執行委員會成員的報酬原則，並根據法律要求報告2023/2024年度這些機構成員的報酬金額。該薪酬報告2023/2024年度在線上向股東公開。www.globalblue.com/corporate/investor-relations/。 1.3 對公司社會責任報告的諮詢性投票，董事會提議：董事會建議批准2023/2024年度的公司社會責任報告（非約束性諮詢性投票）。説明：根據「瑞士義務法」 2023年度生效的新規定，董事會向股東大會提交公司的社會責任報告進行批准。公司的社會責任報告解釋了公司的戰略性可持續發展框架、相關宗旨及其實現目標的進程和方法。該公司社會責任報告2023/2024年度在線上向股東公開。www.globalblue.com/corporate/investor-relations/。 2. 使用可用收益方案，董事會提議：本財政年度23/24處虧損金額保留，從資本貢獻儲備中為b級優先股份持有人提供11,011.76瑞士法郎的分配，代表1,101,176 b級優先股份。以下是如董事會所建議的收益撥款總結。31-Mar-24董事會提議（以瑞士法郎為單位）：保留盈餘、股東大會（從FY 22/23開始結轉的）2,231萬瑞士法郎、FY 23/24虧損（-39,516）萬瑞士法郎-、支付給法定儲備金—、累積的虧損結轉（-37,285）萬瑞士法郎。 3. 免除董事會和執行委員會的責任，董事會提議：董事會建議對截至2024年3月31日財政年度的所有董事會和執行委員會成員免除責任

2. 利用可用收益方案 任期逾期的b優先股的持有人會從資本投入儲備中以一種相等於b優先股發行總量的5% 的比例以新發行的b優先股的形式獲得年度pik股利，並將1,101,176 b優先股的股利分配方案（由資本投入儲備所變現）推遲到其他期限。所提議的留存盈餘的分配和pik股息的分發均根據審計師普華永道審計的法定財務報表制定，並應在議程1項下得到批准。審計師已確認，在議程項2下提議的盈利分配符合法律和公司章程規定。

3. 免除董事會和執行委員會成員的責任。董事會提議：所有董事會和執行委員會成員在2024財年結束時被免除責任。解釋：在董事會和執行委員會成員的免除後，公司及批准的股東宣佈，他們將不再追究有關過去財年中經過股東大會關注的事件的責任。

4. 董事會選舉 4.1 董事會主席和成員的連任，董事會提議：董事會建議下列每個人（包括董事會主席）作為董事會成員連任，任期至2025年度股東大會： ⎯ Thomas Farley （作為成員和董事會主席） ⎯ Joseph Howard Osnoss ⎯ Christian Lucas ⎯ Jacques Stern ⎯ Eric Strutz ⎯ Eric Meurice ⎯ Ulf Pagenkopf ⎯ Thomas Klein 説明：投票將按個人進行。有關連任候選人的詳細傳記可在www.globalblue.com/corporate/about-us/governance/ 上找到。 4.2 新董事的選舉，董事會提議：Pietro Candela被選為董事，任期至2025年度股東大會結束。説明：Pietro Candela先生自2024年3月以來擔任Alipay +在歐洲的總經理。Candela先生於2016年加入Alipay，並在2019年至2022年間歷任Alipay Europe的業務拓展主管和2022年至2024年間擔任Alipay +在歐洲和中東的業務拓展主管。Candela先生還是上市的Casta Diva Group的董事會成員。加入Alipay之前，Candela先生是EY的合作者，在歐洲、中東、印度和非洲顧問中心，以及Booz歐洲通信媒體與技術業務的合作伙伴，在意大利領導數字業務和技術業務。Candela先生獲得了米蘭理工學院的電子工程學位和MBA。

提案：董事會建議將Thomas Farley、Joseph Howard Osnoss和Eric Strutz作為提名和薪酬委員會成員重新選舉，任期至2025年股東周年大會結束。説明：根據瑞士法律的要求和《公司章程》第7條規定，股東大會選舉提名和薪酬委員會成員。選舉將逐個進行。有關每位候選人的詳細傳記可以在www.globalblue.com/corporate/about-us/governance/找到。

提案：董事會建議批准2025年股東大會期間董事會的最高薪酬和執行委員會薪酬的總最高金額。 5.1 批准董事會薪酬的總最高金額：董事會建議批准董事會在任期內的薪酬總額最高為600000瑞士法郎（不包括僱主社會保障和養老金繳納），直至2025年股東周年大會結束。説明：根據瑞士法律的要求和《公司章程》第8條規定，股東大會應批准董事會在任期內的最高薪酬總額，直至下一次股東大會。建議的金額包括現任兩位非執行董事的報酬，以及一筆額外費用，可能用於支付任何在未來一年內被任命為董事會成員的其他非執行董事的報酬，由董事會和其委員會擔任。委員會及其委員會角色的50％現金報酬以及50％形式的長期激勵計劃（“LTIP”）。建議的最高總金額不包括應由公司支付的僱主法定社會保障和養老金繳納。實際支付的報酬將披露在2024/25財政年度的報酬報告中。5.2 批准執行委員會薪酬的總最高金額：董事會建議批准2025/26財政年度執行委員會獲得的最高薪酬總額為1400萬瑞士法郎（不包括僱主社會保障和養老金繳納）。説明：根據瑞士法律的要求和《公司章程》第8條規定，股東大會應批准執行委員會在下一個財政年度（即2025/26財政年度）中獲得的最高薪酬總額。建議的金額包括最高定期報酬為600萬瑞士法郎的年度最高獎金為350萬瑞士法郎，估計最高的LTIP在分配時價值為350萬瑞士法郎和其他福利最高總金額為100萬瑞士法郎。建議的最高總金額不包括應由公司支付的僱主法定社會保障和養老金繳納。實際支付的報酬將披露在2025/26財務年度的報酬報告中。

提案：董事會建議修改《公司章程》第34條第3款的仲裁條款如下（變更已用下劃線標出）：Artikel 34：SchiedsklauselArticle 34：Arbitration:[Absatz 1 and 2 unverändert] [para. 1 and 2 unchanged]Das Schiedsverfahren unterliegt den Vorschriften der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer（ICC），die am Datum der Einreichung des Schiedsantrages gemäss der vorgenannten Schiedsordnung in Kraft sind. Personen，welche von den Rechtswirkungen des Schiedsspruches gemäss Artikel 697n OR direkt betroffen sein können，werden gemäss Artikel 31 der Statuten über die Einleitung und Beendigung des Verfahrens informiert。Sie können sich bei der Bestellung des Schiedsgerichts und am Verfahren als Partei oder Nebenintervenient（in）beteiligen。仲裁程序應根據國際商會仲裁規則進行，這些規則在按照這些規則提交仲裁請求的日期生效。可直接受到根據第697n條OR的仲裁裁決的法律影響的人將會根據《公司章程》第31條被告知仲裁程序的啟動和結束。他們可以作為當事人或作為附帶方參與仲裁庭的任命和程序。

日期：2024年9月12日星期四，歐洲中部夏令時間上午8:30 地點：瑞士蘇黎世Poststrasse 12號Mandarin Oriental Savoy酒店 具有表決權的股東在轉讓代理公司Equiniti Trust Company LLC（先前稱為美國股票轉讓和信託公司）的股東名冊中登記，並且股東持有其代理商或銀行持有的股份的股東（“名義股東”）將在2024年9月4日下午4:30 EDT（記錄日期）前進行登記，有權在股東周年大會上進行投票。在2024年9月4日之前出售其股份的股東不享有在股東周年大會上對這些股份進行投票的權利。持有表決權的股東將在2024年8月15日的股東名冊上獲得股東周年大會邀請和代理卡，並直接從ETC獲得這些材料。這些材料將包含ETC門户網站的訪問信息，股東可以通過該門户網站授權獨立代理，並提供了有關郵寄投票的信息。名義股東對公司或ETC不知道。名義股東應代表其代理商或銀行收到材料，可以在其代理商或銀行指定的門户網站上投票。名義股東僅能通過代理商或銀行指定的門户網站或其他方法向獨立代理提供指示和授權，並應因此與其代理商或銀行或其指定的代理聯繫，瞭解如何這麼做。在8月15日至2024年9月4日之間成為股東名冊持有人的持有表決權者，如果希望通過獨立代理以股東名義在股東周年大會上對其股份進行投票，則可以通過電子郵件向ETC索要代理卡。持有表決權的股東以及那些在2024年8月15日之後但在2024年9月4日或之前成為持有表決權的股東名冊持有人的股東名義，如果希望以人的形式參加股東周年大會，應按照下文説明進行操作。如果持有表決權的股東不希望親自參加股東周年大會，則可以通過ADROIt律師事務所（Kalchbühlstrasse 4，CH-8038 Zurich，Switzerland，代表人：Roger Föhn）以獨立代理的方式行使其投票權。股東可以事先通過電子郵件或郵寄的方式向獨立代理提供投票指示和授權。獨立代理將親自出席股東周年大會，以代表向其收到有效指示和授權的股東投票。此外，持有表決權的股東可以根據下文所述的程序將代理授予參加股東周年大會的其他人。公司建議不親自參加股東周年大會的持有表決權股東通過ETC門户網站使用個人股東號碼（QR碼）電子向獨立代理提供投票指示和授權。為此，持有表決權的股東應遵循封裝的代理卡上給出的説明。持有表決權的股東也可以通過ETC通過郵寄方式向獨立代理提供投票指示和授權，使用附上的代理卡。持有表決權的股東應將填寫並簽名的代理卡通過電子郵件發送給ETC的proxy@equiniti.com，或使用附有郵資的回郵信封或其他信封將其寄往以下地址：

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這裏提供2024年年度股東大會文件的網頁鏈接：Global Blue Group Holding AG - Governance - Shareholder Meetings。此次股東大會將在瑞士蘇黎世的Mandarin Oriental Savoy Hotel於2024年9月12日08:30 CEST舉行。