附錄 4.1

ASE 科技控股有限公司， 有限公司

文章 公司註冊的

第一章：總校長

第一條。

該公司名為日月光投控股有限公司 並根據中華民國公司法註冊為股份有限公司。公司的英文名稱是ASE Technology 控股有限公司

第二條。

該公司從事以下業務：

H201010 一般投資業務。

第三條

本公司對其他公司的投資 作為有限責任公司，其股東不受此類投資不得超過一定百分比的限制 中華民國公司法中規定的實收資本。

第四條

公司可以提供外部擔保。

第五條

公司總部 位於中華民國臺灣高雄，可以設立國內或國外的分支機構、辦事處或商業機構，具體由中華民國決定 董事會，如有必要。

第二章：股票

第六條

該公司的總資本為新臺幣550億元 分成55股，每股面值新臺幣10元。價值新臺幣40億元的股票期權預留給員工訂閲。 如果認為出於業務目的有必要，董事會有權分期發行未發行的股票。

前面提及的 “員工” 段落包括本公司母公司或子公司中符合某些要求的員工，這些要求是

由董事會規定。

第 6-1 條。

除非中央另有特別批准 相應行業的權威或其他法律法規，當公司發行新股時，應有其中的10％至15％ 留待公司員工認購的新股。

公司可能會向受限員工發行新股 股東大會決議後的權利。

公司可能會回購其股份並將其轉讓給 員工遵守相關法律法規。

前三分段中提及的僱員 包括符合某些條件的母公司或子公司的員工，這些條件將由董事會規定。

第七條

根據中華民國公司法第161-2條，公司 可以免於為已發行的股票打印任何股票證書，但應將已發行的股票註冊為集中證券 存託企業並遵守該企業的規章。

第八條

不得在此範圍內進行股份轉讓登記 每屆普通股股東大會前六十天或每屆特別股東大會前三十天內 在公司確定的股息、獎金或其他分配的記錄日期之前開會或五天。

第九條

本公司股票事務的管理規則應 應根據有關當局的法律和法規制定。

第三章：普通股東 會議

第十條

股東大會包括普通會議 和特別會議。例行會議應由董事會依法召集一次

在每個財政年度結束後的6個月內每年一次。 必要時將依法舉行特別會議。

第十一條

應召開股東大會 如果是普通會議，則通過書面通知至少30天向每位股東發送日期、地點和目的， 如果是特別會議, 則應在規定的會議日期之前15天.

第十二條

除非《中華民國公司法》另有要求，否則股東 決議應由出席股東大會的股東的至少一半表決通過 公司所有已發行和流通股份的至少一半。

第十三條

公司的每位股東每股有一票表決權， 除非《中華民國公司法》第179條另有規定。

第十四條

任何因任何原因無法出席的股東 股東大會，可以執行公司印製的委託書，其中應明確説明授權事項， 授權代理人代其出席會議。此類委託書應在股東大會開幕前至少5天提交給公司 股東大會。

第十五條

應召開股東大會 除非《中華民國公司法》另有規定，否則由董事會審議，主持會議的人將是主席 董事會（“主席”）。如果主席休假或因任何原因無法履行其職責，第 中華民國公司法第 208 條第 3 款應適用。如果股東大會是由有權召集的人召集的 因此，除董事會成員外，該人應擔任會議主持人。如果有兩個或兩個以上的人 有權召集股東大會，這些人應選出一位主持股東大會。

第四章：董事

第十六條

公司將有9名董事，其中有 應為3名獨立董事和6名非獨立董事，由股東大會從候選人中選出 具有法律行為能力。每位董事的任期為三年，如果連任，可以繼續任職。

本公司董事的選舉應 根據《中華民國公司法》第198條和相關法規進行。

在處理上述問題時 董事的選舉, 獨立董事和非獨立董事的選舉應同時舉行, 但是, 當選的獨立董事和非獨立董事的人數應分開計算；獲得選票的董事 代表更多投票權的當選為獨立董事或非獨立董事。

然後，公司應成立一個審計委員會 根據《中華民國證券交易法》第14-4條代替監事行使監管人員的權力和職責 在《中華民國公司法》、《中華民國證券交易法》和其他適用的法律法規中規定。審計委員會 應僅由獨立董事組成。審計委員會的職責、權力及其他相關事項應 應在董事會根據適用的法律法規通過的規則中另行規定。

第十六條第一款。

本公司董事的選舉使用 候選人提名制度。持有公司已發行股份1％或以上的股東和董事會可以 提名董事候選人名單。在董事會審查並確認候選人的資格之後 就擔任董事而言，姓名已送交股東大會選舉。如果普通股東 會議由董事會成員以外的其他有權召集的人召集，此人必須經過審查和確認 候選人擔任董事的資格，該姓名已發送給股東大會 選舉。與驗收方法有關的所有事項以及

董事候選人提名的公告 將根據《中華民國公司法》、《中華民國證券交易法》和其他相關法律法規進行處理。

第 16-2 條。

公司獨立人士的薪酬 董事定為每人每年300萬新臺幣。對於未服務滿一年的員工，薪酬將按以下公式計算 與實際服刑天數的比例。公司獨立人士的額外薪酬 同時也是公司薪酬委員會成員的董事定為每人每年新臺幣36萬元。對於那些人來説 如果任期不滿一年，則額外薪酬將根據以前的任期天數成比例計算 實際上已送達。

第十七條

董事會由董事組成。他們的 權力和職責如下:

第十八條

董事會由董事組成， 董事長和副董事長由一半以上的董事在董事會會議上選出，在這次會議上，三分之二或以上的董事會會議選出 董事在場。如果主席休假或因任何原因無法履行職責，則應選舉其代理代理人 根據中華民國公司法第208條。

第十九條

董事會會議應按以下規定召開 除非《中華民國公司法》另有規定，否則法律由董事長制定。董事會會議

可以在公司總部所在地舉行， 或在任何方便董事出席和適合召開會議的地點，或通過視頻會議。

第 19-1 條。

董事會會議應通知董事 不遲於會議前七天。但是，在任何緊急情況下，董事會會議可以在任何時候召開 時間。

董事會會議通知可以採用書面形式 或通過電子郵件或傳真。

第二十條

董事可以執行委託書以任命另一名董事 董事出席董事會會議並行使其投票權，但董事只能接受一份委託書。

第五章：經理

第二十一條

該公司有一位總經理。這項任命， 總經理的解職和工資應按照《中華民國公司法》第29條進行管理。

第六章：會計

第二十二條

公司的財政年度從一月開始 1，於每年 12 月 31 日結束。在每個財政年度結束時，董事會應編制財務和會計賬簿 根據中華民國公司法，並依法將其提交普通股東大會批准。

第二十三條

如果公司盈利，0.01％（含） 應將利潤的1％（含）作為薪酬分配給員工，並應分配0.75％（含）或更少的利潤 作為對董事的報酬。雖然公司已累計虧損，但應在分配前預留利潤以補償損失。

薪酬以以下形式分配給員工 股票或現金應由一半以上的董事在董事會會議上批准，在這次會議上，三分之二或以上的董事 出席並向股東大會報告。

公司將利潤分配給員工 根據董事會會議決議的股份形式，並根據前款的規定，可以 在同一次董事會會議上，決定通過本公司或現有新股的方式分配股份 本公司將回購的股份。

“員工” 被提及 在前三段中，將符合某些條件的控股公司或子公司的僱員包括在內，這些條件是 將由董事會規定。

第二十四條

年度淨收入（“收入”） 應按以下順序分佈：

剩餘部分加上未分配的收益應為 根據董事會提交併經股東大會通過的提案進行分配。

但是， 當收益以現金分紅的形式分配時，這可能會在董事會會議上獲得大多數董事的批准 三分之二的董事出席，然後向股東大會報告。

第二十五條

公司正處於穩定增長階段。按順序排列 滿足當前和未來業務發展的資本需求，滿足股東對現金的需求 流入，公司的股息分配採用剩餘股息政策。現金分紅的比例不應為 少於總股息的30％；剩餘的股息應根據分配情況以股票的形式分配 計劃由董事會提出，並由股東大會決定。

第七章：附錄

第二十六條

公司的章程和議事規則應為 另行規定。

第二十七條

本公司章程未涵蓋的任何事項 應受《中華民國公司法》的約束。

第二十八條。

這些公司章程是在二月份制定的 2018 年 12 月 12 日經所有發起人批准。

第一項修正案是在2018年6月21日做出的。這個 第二項修正案是在 2019 年 6 月 27 日做出的。第三次修正案是在2020年6月24日做出的。

第四項修正案是在 2021 年 8 月 12 日做出的。 第五項修正案是在2024年6月26日做出的。