附件5.1
辦公室:+852 2801 6066
移動電話:+85297188740
電子郵件:rthorp@tta.Lawer
WeRide Inc.
廣州生命科學創新中心A座21樓
廣州國際生物科技島羅軒路51號
廣州510005
人民網訊Republic of China
2024年7月26日
尊敬的先生們
WeRide Inc.
我們已就開曼羣島法律向WeRide Inc.(本公司)提供法律諮詢服務,涉及本公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的F-1表格S註冊説明書,包括根據1933年美國證券法(《註冊説明書》)(經修訂)提交的所有修訂或補充條款,涉及發行和銷售代表某些A類普通股的 美國存托股份,每股面值0.00001美元(該等股票)。本意見是根據註冊聲明的法律事項部分的條款提出的。
1. | 已審查的文檔 |
我們已審閲了本意見附表1所列文件的原件、複印件、草稿或符合要求的複印件,即形成我們意見所需的所有文件。定義的術語應具有附表1或註冊説明書中所給出的含義。
2. | 假設 |
以下意見僅針對本意見發表之日我們已知和存在的情況和事實作出,並基於這些情況和事實。本意見 僅涉及開曼羣島在本意見之日生效的法律和實踐。在給出此意見時,我們依賴(未經進一步核實)董事S證書的完整性和準確性,該證書的副本隨附於本意見的事實事項,並假定向我們提供的文件副本或文件草稿是正本的真實完整副本或最終形式。
3. | 意見 |
基於上述假設和限制,並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,我們認為:
3.1 | 本公司已正式註冊為一家獲豁免的有限責任公司,並根據開曼羣島的法律有效存在且信譽良好; |
3.2 | 本公司的法定股本將為50,000,000美元,分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份,包括(I)3,500,000,000股A類普通股、(Ii)500,000,000股B類普通股及(Iii)董事會根據經修訂併購(定義見下文)釐定的1,000,000,000股該等或多個類別(不論如何指定)的股份。 |
3.3 | 股份的發行及配發應已獲正式授權,並於按註冊説明書所設想的 配發、發行及支付時,股份將會合法發行及配發、繳足股款及不評税。在本意見中,不可評税一詞就本公司股份而言,指股東不會僅因其股東身份而對本公司或其債權人對股份作出的額外評估或催繳(除非在特殊情況下,例如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的,或法院可能準備揭開公司面紗的其他情況)。根據開曼羣島法律,只有在成員(股東)登記冊上登記的股票才能發行;以及 |
3.4 | 構成註冊聲明一部分的招股説明書中有關税務的聲明在構成開曼羣島法律聲明的範圍內,在所有重大方面均屬準確,該等聲明構成吾等的意見。 |
我們特此同意招股説明書對本意見的討論,同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並同意在註冊説明書中包括的招股説明書中民事責任的可執行性、税收和法律事項以及招股説明書的其他部分中提及我公司的名稱。在提供我們的同意時,我們 並不因此而承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求的人的類別。
本意見僅限於本文中詳述的事項,不得被理解為對任何其他事項的意見。
你忠實的
/S/特拉弗斯·索普·阿爾貝加
附表1
已審查的文件清單
我們已 審閲了以下文件的正本、副本、草稿或符合要求的副本:
1 | 2017年3月13日公司註冊證書; |
2 | 註明日期為2018年11月14日的公司名稱變更證書; |
3 | 經2022年10月29日通過的特別決議(併購)通過的第七次修訂和重新制定的公司組織章程大綱和章程; |
4 | 第八條經修訂重訂的公司章程大綱和章程由股東根據併購事項通過特別決議有條件地通過,自公司完成首次公開募股(經修訂的併購事項)後立即生效; |
5 | 公司成員名冊; |
6 | 公司董事名冊; |
7 | 2024年7月26日公司股東會議記錄(股東決議); |
8 | 公司董事會的書面決議,日期為2024年7月26日; |
9 | 公司註冊處處長簽發的日期為2024年7月25日的良好信譽證書(良好信譽證書); |
10 | 董事公司出具的證書(董事證書副本附於本文件);以及 |
11 | 註冊聲明。 |