第99.1展示文本
金天堂集團控股有限公司。
（依據開曼羣島法律成立）
（NASDAQ: GDHG）
修訂後的股東年度大會通知
參考Golden Heaven Group Holdings Ltd.（一家根據開曼羣島法律成立的公司，以下簡稱“公司”）股東周年大會（“會議”）的修訂通告，該次會議定於2024年9月6日舉行，股權登記日為2024年8月14日。
特此修訂通告，本公司會議時間改為2024年9月6日上午9:30（美國東部時間），採用混合形式進行。會議的股權登記日已從2024年8月14日修改為2024年8月5日。屆時，現場參會人員可以到中國福建省南平市延平區西秦鎮半厚海川路8號出席會議，會議網址為www.virtualshareholdermeeting.com/GDHG2024。會議主要議程如下所列：
（1）核準一項特別決議，修訂現行有效的公司第二份公司憲章及章程（以下簡稱“M&A”），將公司的B類普通股每股的票數從20票增加到200票，並批准接受本通知書附錄A所列明的第三份修訂後公司憲章及章程（以下簡稱“修訂後M&A”）作為公司的新公司憲章及章程、代替M&A 生效，自特別決議獲得批准之日起B類普通股每股投票數將為200票（以下簡稱“B類加強表決權”）；
（2）核準一項特別決議，重組公司股份結構，並在本公司董事會（以下簡稱“董事會”）裁定，在大會後的一年之內，如決定執行重組計劃，將根據下述要求執行：
（a） 將公司的授權股本從US$200,000增加到：（i）每股面值為0.0001美元的1,800,000,000股A類普通股和（ii）每股面值為0.0001美元的200,000,000股B類普通股。增加後的公司股本為：（i）每股面值為0.0001美元的1,800,000,000股A類普通股和（ii）每股面值為0.0001美元的300,000,000股B類普通股（以下簡稱“資本增加”）；
(b) 在完成股份增發之後，公司授權股本將變為美元 210,000 美元分為：(i) 面值為每股 0.0001 美元的 18 億隻 A 類普通股，(ii) 面值為每股 0.0001 美元的 3 億隻 B 類普通股，按股份合併比率 1:30 進行合併並分割，以便授權股本為美元 210,000 美元分為：(i) 面值為每股 0.003 美元的 6,000 萬股 A 類普通股，(ii) 面值為每股 0.003 美元的 1,000 萬股 B 類普通股（“股份合併”與股本增發一起，稱為“股本重組”），其中：
a. 在有效時間內發行的 A 類普通股和 B 類普通股，每股面值為 0.0001 美元，在進行股份合併比率為 1:30 的分割後，成為面值為 0.003 美元的整股 A 類普通股和 B 類普通股的總數（如有必要，四捨五入）（統稱為“合併已發行股份”）；並且
b. 在股本合併後，每隻合併股票已支付和尚未支付金額之間的比例與從其派生的股票在股份合併前的情況完全相同；
（c） 在本次股本重整生效時，接受本通知書附件b所列明的第四份修訂後公司憲章及章程（以下簡稱“未來的修訂後M&A”）代替修訂後M&A 生效，並反映本次股本重組；
（d） 授權董事會採取所有其他必要或希望出現股本重組所需的行動，包括決定是否在股本重整生效時進行重組、決定生效時間、確認合併股份的數量，以及指示公司的註冊地址提供人或股份轉移代理公司完成必要的申報以便反映股本重組（如有）。
（3）以一般決議方式，同意重選代理委託書中所列明的本公司五名董事作為公司董事，任職期限至下一次股東年度大會，直至其繼任者當選併合法就職為止（以下簡稱“董事重選”）。
批准作為普通決議，批准、認可和確認了ASSENTSURE PAC作為公司獨立註冊的會計師事務所，截至2024年9月30日的財政年度審計事項（“審計師確認”）。
上述營業項目已在附隨本通知的代理聲明中説明。董事會一致建議股東投票表決所有項目的“贊成”。
公司董事會已經決定並公告，將關閉2024年8月5日業務，作為決定出席本次會議或延期進行的股東名單依據（“股權登記日”）。只有在股權登記日當天持有公司A類普通股和B類普通股的持有人，才有權收到會議通告並參加會議或其任何延期。
股東可以從公司網站ir.jsyoule.com上獲取代理材料。會議通告、本代理聲明和代理卡將於2024年8月13日左右發送或提供給股東。
|
董事會議案 |
||
|
/s/ 金旭 |
||
|
金旭 |
||
|
首席執行官和首席風險官 |
||
|
中國南平 |
||
|
2024年8月13日 |
補充代理聲明
普通股東年度大會
將於2024年9月6日舉行
本補充代理聲明（“補充代理聲明”）是為了代表Golden Heaven Group Holdings Ltd.（以下簡稱“公司”）董事會（“董事會”）在股東周年大會（“會議”）上徵求委託而提供的。此次會議定於2024年9月6日上午9:30（美國東部時間）在中國福建省南平市延平區西秦鎮半厚海川路8號舉行。會議網址為www.virtualshareholdermeeting.com/GDHG2024。會議的申報股權登記日，即2024年8月14日已修訂為2024年8月5日。
本補充代理聲明為公司先前關於此次會議發送給股東的補充代理聲明的補充資料，該補充代理聲明作為附件99.1附在於2024年8月12日向美國證券交易委員會提交的6-K現行報告中（文件編號001-41675）。