展廳10.8
茲聲明:本票據未根據1933年修正的《證券法》(“證券法”)註冊。本票據僅供投資使用,不得在未經證券法註冊證券的情況下出售、轉讓或轉讓,除非有合理、完整和實質性的法律意見向公司證明不需要進行上述註冊。
承諾書
本金金額:$ 900,000 | 日期為2024年4月23日 |
珠穆朗瑪收購公司,一家特拉華州公司(以下稱“製造商”),承諾支付給 Del Mar Global Advisors Limited或其註冊受讓人或利益繼承人(以下稱“收款人”)美國合法貨幣的九十萬美元($900,000)本金,根據以下條款和條件支付。此票據的所有付款都將通過支票或電匯立即可用的資金或製造方根據本票據規定的方式將其它方式付給支付人確定的帳户而進行。
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 本票據的本金餘額應在發行方進行業務組合(“Business Combination”)後立即支付給製造方。本金可以隨時以現金方式預付。本金餘額應由製造方付給支付人或其指定的另一方,以現金或製造方的普通股票(如經過合理調整後的股票分割、合併、股本重組或類似事件,統稱為“Conversion Shares”)的99,000股選項為支付人。支付人可以選擇在本票據未清償的情況下隨時將本票據的所有剩餘本金轉換為Conversion Shares。 |
2. | 利息。本票據未償還的本金餘額不產生任何利息。 |
股票轉倉協議修訂後修訂和重簽定書,於2020年9月24日簽署,和利時自動化與股票轉倉信託公司之間簽署,股票轉倉信託公司為權利代理(該摘要僅供參考,具體以全文為準),全文附在和利時自動化於2020年9月25日提交給SEC的4號表格上附件4.1中,並通過參考鏈接併入本文。 | 支付應用程序。所有的付款應首先用於支付任何根據本票據到期的任何款項的收取成本(包括但不限於合理的律師費),其次用於全額支付任何滯納金,並最後用於減少本票據的未償還本金餘額。 |
4. | 違約事件。以下將構成違約事件(“違約事件”): |
(a) | 未能支付所需款項。未能按照規定支付本票據本金的製造方,應在到期日後的5個(5)個工作日內支付本金餘額。 |
(b) | 自願清算等。如果製造方開始與其破產、無力償還債務、重組、恢復勞動力或其他類似行動有關的訴訟,或者同意任命或由其接管、清算、受讓、受託人、監護人、扣留者(或其他類似的官員)任命或由其清算、受託人、監護人、扣留者(或其他類似的官員)為製造方或其任何實質部分的財產,或實施任何為了受益債權人而作出的任何行動,或製造方在上述任何一方面未能按時支付其到期的債務,或採取公司行動,以進一步執行上述任何方面的內容。 |
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(c) | 在任何適用的破產、破產或類似法律下在關於製造商的非自願情況下,法院有管轄權並在該情況下作出解除令或命令,指定接收人、清算人、受讓人、保管人、受託人、扣押人(或類似的官員)為製造商、或其任何實質部分財產,或命令解散或清算製造商事務,並且所有這些判決或命令在連續60天內繼續有效而無需暫停。 |
5。 | 救濟。 |
(a) | 在第4(a)部分規定的違約事件發生時,收款人可以通過書面通知製造商宣佈本票立即到期和支付,隨後本票的未付本金和所有其他應付款項都將立即到期和支付,不需要出示、要求、抗議或任何一種通知的明確放棄,其中所有這些都明確放棄了,不論本文或文件徵證相反。 |
(b) | 在第4(b)和4(c)節中指定的違約事件發生時,本票的未償本金餘額和所有其他與本票有關的款項將自動立即到期和支付,所有這些情況都不需要收款人採取任何行動。 |
6. | 免除事項。製造商及其本票的所有背書人和擔保人,以及保證本票的所有擔保人,免除本票的支付現場呈示、支付要求、不兑付通知、抗議通知、和就本票項下的任何程序的所有錯誤、缺陷和瑕疵等方面的通知,以及任何現行或將來的法律因免除任何財產,不論是實際的或個人的,或從任何此類財產的出售中產生的任何收入部分,免於依法查封、執行或出售,或提供任何執行的留置權、豁免民事程序或付款期限的延長;並且製造商同意,可以根據此規定獲得的任何判決所查封的任何不動產,可以出售任何所需的全額或部分,任何順序由收款人決定。 |
7. | 無條件責任。製造商在本票的交付、接受、履行、違約或強制執行方面的所有通知均被免除,並同意其責任是無條件的,不考慮任何其他方的責任,並且不因收款人做出的任何寬容、延期、更新、豁免或修改以及同意的任何方式而受到任何影響,同意任何和所有時間延長、更新、豁免或修改,可能由收款人與本票的支付或其他規定相關的其他製造商、背書人、擔保人或保證人成為當事方。製造商同意,其他製造商、背書人、擔保人或保證人可以在不通知製造商或影響製造商的責任下成為本票的當事方。 |
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8. | 通知。如果以下情況之一,任何所要求的通知均應視為已妥善給出:(i)以掛號信形式發送,並要求回執;(ii)親自遞送;(iii)通過任何形式的私人或政府快遞郵件或遞送服務派遣,提供簽收服務;(iv)通過傳真發送;或(v)發送到以下地址或任何一方根據本節的規定的其他地址: |
如果給製造商:
珠穆朗瑪收購有限公司
1178 Broadway,3rd樓層
紐約,紐約10001
Attn:Jonathan P. Myers
如果給收款人:
Del Mar Global Advisors Limited
Blackburne路Qwomar Trading Complex,Port Purcell
Tortola,英屬維爾京羣島VG1110
Attn:Guojian Zhang
如果收到通知,應視為在(i)接收方實際收到通知,(ii)傳真傳輸確認顯示的日期,(iii)簽字交付收據上反映的日期或(iv)遞送或快遞郵遞服務發出後兩個(2)工作日內。
9. | 施工。本票應按照紐約法律進行解釋和執行,不考慮衝突法律規定。 |
10. | 司法。紐約法院具有解決與本協議有關的任何爭議的專屬管轄權(包括與本協議有關的任何非合同義務的爭議),並且雙方必須服從紐約法院的專屬管轄權。 |
11. | 可分性。本票中包含的任何規定在任何司法管轄區中被禁止或無法執行的,應在該司法管轄區內無效,但不會使其餘條款無效,在其他司法管轄區中該等禁止或無法執行將不會使此類規定無效或不能實施。 |
12. | 信託免責聲明。儘管與本票規定相反,收款人特此放棄對任何與製造企業首次公開發行的收益(“IPO”)和在IPO生效之前發生的按現金進行的私人配售出售所得的任何金額所包含在的信託賬户中的任何金額(這些將在與該IPO相關的註冊聲明和招股説明書中更詳細地描述),並特此同意不就任何原因從信託賬户或通過這種分發尋求救濟、償還、支付或滿足任何權益或索賠(“Claim”)。 |
13. | 修改;豁免。本協議的任何更改或豁免本款的任何條款必須得到製造商和收款人的書面同意,且僅得到製造商和收款人的書面同意。 |
14. | 未經本協議各方事先書面同意,無論是通過法律或其他方式,均不得轉讓或轉移本票據或本協議項下任何權利或義務。未經所需同意的轉讓將無效。 |
15. | 更進一步的擔保。發票人應自行承擔和支付費用,並執行或促成(或由其他必要方執行或促成)一切合同、文件、行為和事項,正如收款人不時所要求的那樣,以便充分實施本期票據。 |
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為證明對本期票據負有法律約束力的意圖,發票人已導致本票據於所述首次書面日期上合法執行。
珠穆朗瑪收購公司。 |
通過: | ||
名稱: | 喬納森·邁耶斯 | |
標題: | 總裁兼首席執行官 |
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