附錄31.1
首席執行官證明
我,吉姆·H·布朗,保證:
1. 我已經審閲了USANA Health Sciences, Inc. (以下簡稱“申報人”) 的本季度10-Q表格;
2. 據我所知,本報告不包含任何虛假陳述或重大漏報事實的陳述,也不會在本報告期間發佈的陳述在相關情況下進行欺騙;
3. 根據我的知識,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有方面均真實地反映了申報人在本報告期內的財務狀況、經營成果和現金流量;
4. 申報人的另一位認證管理者和我負責建立和維護申報人的披露控制和程序(如《交易所法規》13a-15(e)和15d-15(e)中所定義的)和財務報告內部控制 (如《交易所法規》13a-15(f)和15d-15(f)中所定義的),並作出瞭如下行動:
c)評估了註冊機構的披露控件和操作控件的有效性並在本報告中根據此類評估呈現了我們對披露控件和操作控件有效性的結論,該結論基於本報告涵蓋的期間結束時的情況;和
b)設計了這樣的內部財務報告控制,或在我們的監督下導致這樣的內部財務報告控制的設計,以依據普遍公認的會計原則為外部目的提供對財務報告和財務報表的可靠保證;
c) 評估了申報人的披露控制和程序的有效性,並根據此評估,在本報告期末基礎上對披露控制和程序的有效性做出了結論,並在本報告中進行了披露; 和
d) 披露了申報人上一個財政季度期間(對於年度報告是申報人的第四個財政季度)發生的任何對申報人的內部控制與財務報告有實質性影響或可能有實質性影響的內部控制變化; 和
5. 申報人的另一位認證管理者和我最近根據內部控制與財務報告的最新評價,向申報人的審計師和董事會審計委員會(或承擔相同職能的人員)披露了:
a) 控制的所有重大缺陷和設計或運作上可能不利影響申報人記錄、處理、總結和報告財務信息的基本報表;和
b) 涉及管理層或其他在申報人內部控制與財務報告中具有重要角色的員工的所有欺詐,無論是否屬於實質性的欺詐。
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日期:2024年08月06日 | /s/吉姆·H·布朗 |
| 吉姆·H·布朗 |
| 首席執行官 簽名:/s/ Ian Lee |