附錄 10.2

LogicMark, INC.

和

內華達州代理和轉讓公司，如

搜查令代理人

認股權證代理協議

截至 2024 年 8 月 5 日

認股權證代理協議

認股權證代理協議， 根據州法律組建的公司 LogicMark, Inc. 於 2024 年 8 月 5 日簽訂的協議（“協議”） 內華達州（“公司”）和內華達州代理和轉讓公司，一家根據內華達州法律組建的公司 （“認股權證代理人”）。

W IT N E S S S E

鑑於，根據條款 該配售機構協議（“配售機構協議”），日期為2024年8月2日之前及之間 公司和作為配售代理人的羅斯資本合夥人有限責任公司正在進行公開募股（“發行”） （x）1,449,916個單位（“單位”），每個單位由（i）公司的一股普通股組成， 面值每股0.0001美元（“普通股”），（ii）一份用於購買普通股的A系列認股權證（“系列” 認股權證”），可行使一股普通股（“A系列認股權證”），以及（iii）和一股 購買普通股的b系列認股權證（“b系列認股權證”，與A系列認股權證合計， “認股權證”），可行使一股普通股（“b系列認股權證”），統稱 A系列認股權證股份，即 “認股權證股份”）；以及（y）8,220,084個預先注資單位（“預先注資”） 單位”），每個預先籌資的單位包括 (i) 一份預先注資的普通股購買權證（“預先注資”） 認股權證”），可行使一股普通股，（ii）一份A系列認股權證和（iii）一份b系列認股權證；

鑑於，根據條款和 受以下條件約束，並根據經修訂的S-1表格上的有效註冊聲明（文件編號 333-279133）（“註冊聲明”）以及認股權證的條款和條件（定義見下文）， 公司希望以賬面登記表形式發行每份A系列認股權證和b系列認股權證，使各自的持有人有權利 此類認股權證（“持有人”，該術語應包括持有人的受讓人、繼承人和受讓人）以及 如果認股權證以 “街道名稱” 持有，“持有人” 應包括參與者（定義見下文）或 根據此類認股權證的相應條款購買普通股的指定人（由該參與者指定） 和認股權證；

鑑於，普通股的股份 股票、預先注資認股權證以及與本次發行相關的每份認股權證應立即與之分開 相互之間並將單獨發行，但將在本次發行中以單位或預先資助單位的形式一起購買（視情況而定）； 和

鑑於，公司希望 認股權證代理人代表公司行事，而認股權證代理人也願意在發行、註冊、註冊方面採取行動 A系列認股權證和b系列認股權證的轉讓、交換、行使和置換，以及認股權證代理人的認股權證 作為公司過户代理人的身份，A系列認股權證和b系列認股權證股份的交付（視情況而定）。

因此，現在需要考慮 在本協議規定的前提和共同協議中，本協議雙方特此協議如下：

第 1 節。某些定義。 就本協議而言，此處未定義的所有大寫術語均應具有以下含義：

(a) “附屬公司” 其含義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第120億.2條。

(b) “工作日” 指除任何星期六、任何星期日、美國聯邦法定假日的任何一天或納斯達克指數的任何一天之外的任何一天 法律或其他政府行動授權或要求資本市場關閉。

(c) “營業結束” 在任何給定日期均指該日期紐約時間下午 5:00；但是，前提是如果該日期不是企業 一天是指下一個工作日紐約時間下午 5:00。

(d) “人” 指個人、公司、協會、合夥企業、有限責任公司、合資企業、信託、非法人組織， 政府或其政治分支機構或政府機構或其他實體。

(e) “認股權證證書” 指基本上以本文附錄 1A（與 A 系列認股權證有關）和附錄形式提供的證書 10（與b系列認股權證有關），代表其中所示的認股權證股份數量（視情況而定） 本協議中提及交付認股權證的任何內容均應包括最終證書或權證的交付 全球認股權證（定義見下文）。

所有其他大寫條款 如果適用，此處使用但未另行定義，應具有認股權證中此類術語所賦予的含義。

第 2 節。預約 權證代理人。根據條款和條件，公司特此任命認股權證代理人作為公司的代理人 特此聲明，認股權證代理人特此接受此類任命。

第 3 部分。全球認股權證。

(a) 每份A系列認股權證 而b系列認股權證應為註冊證券，並應由全球認股權證（“全球認股權證”）作證， 採用適用的認股權證形式，該證書應存放在權證代理人處並以 Cede & 的名義註冊 Co.，存託信託公司（“存託公司”）的被提名人，或受存託人的其他指示。所有權 每份認股權證的受益權益應顯示在記錄上，此類所有權的轉讓應通過記錄進行 由 (i) 每份全球認股權證的存託人或其指定人保管，或 (ii) 在存託機構開設賬户的機構（例如 就其賬户中的認股權證而言，該機構為 “參與者”）。

(b) 如果保存人其後 停止為任何認股權證提供賬面記賬結算系統，公司可以就以下方面向認股權證代理人發出指示 賬面記賬結算的其他安排。如果任何認股權證都沒有資格獲得或不再有必要 為了以賬面記賬形式提供任何認股權證，認股權證代理人應向保管人提供書面指示，要求其交付 向認股權證代理人取消每份此類全球認股權證，公司應指示認股權證代理人向每位持有者交付 認股權證證書。

(c) 持有人有權利 根據認股權證申請通知（定義見下文）隨時或不時選擇認股權證交易所（定義見下文） 下面）。經持有人書面通知公司和認股權證代理人交換部分或全部該持有人的全球股票 本文附錄1A（與A系列認股權證有關）和附錄所附表格中的單獨證書的認股權證 10（與b系列認股權證有關）（每份這樣的單獨證書，一份 “最終證書”）證明 相同數量的認股權證，申請應以附錄 2A 所附表格列出（與 A 系列認股權證有關） 以及附錄20（與b系列認股權證有關）（各為 “認股權證申請通知” 和 持有人交付此類認股權證申請通知的日期，“認股權證申請通知日期” 以及持有人向認股權證代理人交出多份由認股權證證明的相同數量的認股權證的全球認股權證 證書、“認股權證交易所”）、公司和認股權證代理人應立即進行認股權證交換 公司應立即以規定的名義簽發並向持有人交付此類數量的認股權證的最終證書 在認股權證申請通知中。此類最終證書的日期應為認股權證的原始發行日期，應為 由公司的授權簽字人手動簽署，應採用本文附錄 1A 所附的表格（如相關內容而定） A系列認股權證）和附錄10（與b系列認股權證有關），在所有方面均可合理接受 致該持有人。關於認股權證交換，公司同意在十分鐘內向持有人交付最終證書 (10) 根據認股權證申請中的交貨説明發出認股權證申請通知的工作日 通知（“認股權證交付日期”）。如果公司出於任何原因未能向持有人交付最終權威 根據認股權證申請通知的證書，公司應在認股權證交付之日之前向持有人付款， 此類最終證書證明的每1,000美元認股權證股以現金作為違約賠償金而不是罰款（基於 在認股權證申請通知日）普通股的VWAP（定義見認股權證）上，每個工作日10美元 此類權證交付之日後的每個工作日，直到該最終證書交付為止，或者在交付權證之前 此類認股權證憑證，持有人撤銷此類認股權證交換。本公司承諾並同意，在交付之日起 在認股權證申請通知中，持有人應被視為最終證書的持有人，儘管如此 任何與此處規定的相反之處，無論出於何種目的，最終證書均應被視為包含所有條款和 由此類認股權證證明的認股權證條件和本協議的條款，第 3 (c)、3 (d) 和 9 節除外 此處不適用於最終證書所證明的認股權證。儘管此處有任何相反的規定， 對於根據本節要求和簽發的任何最終證書，公司應充當認股權證代理人。儘管如此 如果本協議中的任何條款與任何條款不一致，則本協議中包含的任何相反內容 在最終證書中，該最終證書的條款應以該最終證書的條款為準，因為它可能會不時進行修改。

(d) 最終權證的持有人 證書（根據權證交易所或其他規定）有權隨時或不時地選擇全球認股權證交易所 （定義見下文）根據全球認股權證申請通知（定義見下文）。在持有人向公司發出書面通知後 以最終證書為憑證的部分或全部此類持有人的認股權證進行交換，以換取環球的實益權益 通過存託機構以賬面記賬形式持有的認股權證，證明相同數量的認股權證，申請應附在所附表格中 此處為附錄3A（與A系列認股權證有關）和附錄30（與b系列認股權證有關）（各為 “全球認股權證申請通知” 以及持有人交付此類全球認股權證申請通知的日期，如 適用，“全球認股權證申請通知日期” 和認股權證持有人交付後的退保 以相同數量的認股權證的最終證書為證，以賬面記賬方式持有的全球認股權證的實益權益為證 通過存託機構（“全球認股權證交易所”）表格，公司應立即實施全球認股權證交易所 並應立即指示認股權證代理人在全球發行和交付此類數量的認股權證的全球認股權證 認股權證申請通知，此類全球認股權證的哪些實益權益應通過存託人的存款或提款交付 根據全球認股權證申請通知中的指示，在託管系統中向持有人提供。與全球認股權證有關 交易所，公司應指示認股權證代理人在十分鐘內向持有人交付此類全球認股權證的受益權益 (10) 根據全球認股權證申請通知中的交付説明發出的全球認股權證申請通知的工作日（“全球 認股權證交付日期”).如果公司出於任何原因未能向持有人交付受全球認股權證約束的全球認股權證 認股權證申請通知在全球認股權證交付日之前，公司應以現金向持有人支付違約金，以及 不作為罰款，此類全球認股權證每證明1,000美元的認股權證（基於VWAP（定義見認股權證） 全球認股權證申請通知日期）的普通股，此類全球認股權證之後的每個工作日每個工作日為10美元 交付日期：此類全球認股權證交付之前，或者在該等全球認股權證交付之前，持有人撤銷此類全球認股權證 認股權證交換。公司承諾並同意，在全球認股權證申請通知交付之日，持有人 應被視為此類全球認股權證的受益持有人。

第 4 節認股權證表格 證書。認股權證以及購買普通股的選擇表格（“行使通知”） 以及將在其背面印製的轉讓表格，應採用本文附錄 1A 所附的表格（視情況而定） A系列認股權證）和附錄10（與b系列認股權證有關）。

第 5 節。反簽名 和註冊。全球認股權證應由公司首席執行官或首席財務官代表公司執行 高級管理人員，通過傳真簽名，並在上面蓋上公司的印章或其傳真，該印章應為 由公司祕書或助理祕書通過傳真簽名作證。全球認股權證應會籤 由認股權證代理人通過傳真簽名，除非會籤，否則對任何目的均無效。如果有任何官員 在認股權證反籤之前，已簽署任何全球認股權證的公司應不再是公司的此類高管 但是，此類全球認股權證由公司代理，發行和交付，可由認股權證代理人會籤，簽發和 交付時具有同樣的效力和效力，就好像簽署此類全球逮捕令的人並未停止是該逮捕令的官員一樣 公司；任何全球認股權證均可由在實際執行日期的任何人代表公司簽署 全球認股權證，應是公司簽署此類全球認股權證的適當官員，儘管在本認股權證執行之日 協議任何這樣的人都不是這樣的官員。

認股權證代理人將保留 或安排在其一個辦公室或其代理人的辦公室保留全球認股權證的註冊和轉讓賬簿 下文發行。此類賬簿應顯示全球認股權證相應持有人的姓名和地址，以及認股權證的數量 以每份此類全球認股權證的正面和每份全球認股權證的日期為證。權證代理人將創建特別版 用於全球認股權證的發行。公司將或安排在其其中一個辦公室保留註冊賬簿以供保存 以及根據本協議簽發的任何最終證書的轉讓，認股權證代理人沒有任何保留賬簿和記錄的義務 關於任何最終認股權證。此類公司賬簿應顯示最終持有人的姓名和地址 證書、每份此類最終證書正面證明的認股權證數量以及每份此類最終證書的日期。

第 6 節轉移、拆分 認股權證的建立、合併和交換；權證證書被毀壞、丟失或被盜。對於 全球認股權證，受認股權證和第 6 節第一段最後一句的規定和主題的約束 遵守適用的法律、規章或法規，或公司可能向認股權證代理人發出的任何 “停止轉讓” 指示， 在本次發行截止日期之後的任何時候，以及終止之日營業結束之日或之前（如該期限為 在認股權證中定義），任何全球認股權證或全球認股權證均可轉讓、拆分、合併或交換為另一種認股權證 全球認股權證或全球認股權證，使持有人有權購買與全球認股權證或全球認股權證相同數量的普通股 交出的認股權證隨後使該持有人有權購買。任何希望轉讓、拆分、合併或交換任何 Global 的持有人 認股權證應以書面形式向認股權證代理人提出此類請求，並應交出全球認股權證進行轉讓、拆分 在授權代理人的主要辦公室進行合併，或交換。任何要求的認股權證轉讓，無論是以賬面記賬形式進行的 或證書表格，應附上合理的權威證據，證明提出此類請求的當事方可能要求的權力 認股權證代理人。然後，在不違反第 6 節第一段最後一句的前提下，授權代理人應會籤和 根據要求，向有權獲得該權證的人交付全球認股權證或全球認股權證（視情況而定）。公司可能要求 持有人向持有人支付一筆足以支付任何轉讓可能徵收的任何税款或政府費用的款項， 分割、合併或交換全球認股權證。公司應按照雙方商定的費用表向認股權證代理人提供補償 由本協議雙方簽訂，並於本協議發佈之日另行規定。

在收到認股權證後 代理人對認股權證丟失、被盜、毀壞或損壞的情況感到相當滿意的證據，這些證據 應包括損失宣誓書，如果是殘缺的證書，則應包括剩餘的證書或其中的一部分，如果是 損失、被盜或毀壞，以及按慣常形式和金額進行的賠償（但就任何最終證書而言，不得 包括持有人發行任何保證金），以及滿足第8-405條規定的任何其他合理要求 內華達州現行的《統一商法》，以及向公司和認股權證代理人償還所有合理的費用 由此產生的附帶費用，以及在向認股權證代理人交出以及認股權證被殘損後註銷後，公司 將製作一份期限相似的新認股權證並將其交給認股權證代理人，以代替認股權證證書交付給持有人 因此丟失、被盜、毀壞或被肢解。

第 7 節。的練習 認股權證; 行使價; 終止日期.

(a) 認股權證應為 可從首次行使日期開始行使。認股權證將停止行使，並將終止並失效 在認股權證中規定。根據前述規定和下文第 7 (b) 節，認股權證持有人可以行使認股權證 如有需要，在交出認股權證後全部或部分付款，同時附上已執行的行使通知和行使款支付 價格可由持有人選擇通過電匯或經認證的或官方的美元銀行支票確定, 交給授權代理人主要辦公室的授權代理人或授權令可能指定的其中一名代理人的辦公室 不時進行代理。對於全球認股權證的持有人，持有人應交付已執行的行使通知和 按此處所述支付行使價。儘管本協議中有任何其他規定，持有人在以下方面擁有權益 全球認股權證是通過存託機構（或其他既定清算機構）以賬面記賬形式持有的全球認股權證的受益權益 履行類似職能的公司）應通過向存託機構（或其他此類清算公司）交付來進行行使， （如適用）適當的運動指導表格，並遵守以下要求的鍛鍊程序 存託機構（或其他清算公司，視情況而定）。公司承認，認股權證持有的銀行賬户 與本協議下提供的服務相關的代理人將以認股權證代理人的名義進行，而認股權證代理人則為認股權證代理人 可能會獲得與權證代理人風險投資相關的投資收益，並從這些賬户中持有的資金中獲益 不時。公司和持有人均不會獲得任何存款或行使價的利息。沒有墨水原創通知 應要求行使權，也不得對任何行使通知提供任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證） 是必填項。公司特此承認並同意，對於在全球認股權證中的權益為受益人的持有人 通過存託機構（或其他履行類似業務的知名清算公司）以賬面記賬形式持有的全球認股權證的權益 職能），在向該持有人的參與者發出不可撤銷的指示，要求其行使此類認股權證，但僅用於目的 SHO法規規定，該持有人應被視為行使了此類認股權證。

(b) [保留]。

(c) 行使時 認股權證根據適用的認股權證第 2 節的條款，認股權證代理人應提出適用的 此類認股權證證書或全球認股權證所依據的認股權證股份將交付給此類認股權證持有人或根據其命令交付 證書或全球認股權證，以該持有人可能指定的一個或多個名稱註冊，不遲於認股權證股份交割 日期（此類認股權證中對該術語的定義）。如果公司當時是存託人DWAC系統的參與者 並且有一份有效的註冊聲明，允許通過以下方式向認股權證發行或轉售此類認股權證 持有人，則認股權證代理人應通過存入賬户將此類認股權證的證書轉交給持有人 持有人的經紀人通過其DWAC系統向存託機構分配。為避免疑問，如果公司有義務 根據每份A系列認股權證和系列認股權證第2.4.1或2.4.4節向任何持有人支付任何款項 b 認股權證，此類義務應僅限於公司的義務，而不是認股權證代理人的義務。不管怎麼樣 與本協議相反，如果任何持有人未能按時向認股權證代理人支付相當於總行使金額的款項 認股權證在行使本協議第7（a）節規定的持有人認股權證時購買的認股權證的價格 股票交割日期，認股權證代理人在收到此類認股權證之前沒有義務交付此類認股權證股票（通過DWAC或其他方式） 此類款項以及適用的認股權證股份交割日期應視為每天（或其中的一部分）延長一天，直至 此類付款已交付給認股權證代理人。

(d) 授權代理人應 將其收到的所有資金存入本公司持有認股權證的賬户，以支付所有認股權證的行使價 出於此類目的（或公司書面指示的其他賬户）的代理人，並應通過電子郵件通知公司 收到行使通知書或收到行使任何認股權證所需資金的每一天結束之日 記入其賬户。

第 8 節取消 以及銷燬認股權證。所有為行使、轉讓、拆分、合併而交出的認股權證證書 或交易所如果移交給公司或其任何代理人，則應交付給認股權證代理人取消或取消 表格，或者，如果交給認股權證代理人，則應由其取消，並且不得簽發任何認股權證來代替該表格，除非 本協議任何條款明確允許。公司應向認股權證代理人交付以供取消， 公司以其他方式購買或收購的任何其他認股權證退休，認股權證代理人應據此取消並撤銷 而不是在行使之時。認股權證代理人應根據公司的要求向公司交付所有已取消的認股權證證書 公司，或應應公司的書面要求銷燬此類已取消的認股權證證書，在這種情況下，應交付 向公司出具的銷燬證書，但須遵守任何要求認股權證代理人保留的適用法律、規則或法規 此類已取消的證書。

第 9 節某些陳述； 普通股或現金的保留和可用性。

(a) 本協議已經 由公司正式授權、執行和交付，假設授權代理人執行和交付本協議， 構成公司有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行，並且每項 認股權證已由公司正式授權、執行和簽發，假設認股權證代理人進行了適當認證 根據本協議並由持有人按照註冊聲明的規定並根據每份聲明的條款為此付款 認股權證構成公司有效且具有法律約束力的義務，可根據認股權證對公司強制執行 條款並有權享受本協議規定的好處; 在每種情況下, 除非強制執行性可能因破產, 破產, 重組而受到限制, 暫停執行和其他與債權人權利有關或影響債權人權利的類似法律（無論如何） 衡平法訴訟中是否考慮了這種可執行性）。

(b) 截至本文發佈之日， 公司的法定股本包括（i）一億股（1億股）股普通股，其中2,193,537股 股票已流通，9,670,000股普通股預留在行使A系列認股權證時發行，9,670,000股普通股預留髮行 普通股將在行使b系列認股權證時預留髮行，保留8,220,084股普通股 用於在行使預先注資認股權證時發行，以及 (ii) 一千萬股（10,000,000）股優先股，面值0.0001美元 每股，其中公司C系列優先股的10股和公司F系列優先股的106,333股 股票已發行和流通。除註冊聲明中披露的內容外，沒有其他未清債務，認股權證， 向公司認購或購買公司任何類別股本的期權或其他權利。

(c) 公司契約 並同意將使其授權和未發行的普通股或其授權的普通股中保留和保持可用性 並已發行在其國庫中持有的不附帶優先權的普通股，即普通股的數量 足以允許全部行使所有尚未執行的認股權證。

(d) [保留]。

(e) 公司的進一步承諾 並同意它將在到期時支付可能應支付的所有聯邦和州轉讓税和費用 認股權證或行使認股權證時證明普通股的證書的原始發行或交付情況。 但是，不得要求公司繳納任何可能因所涉轉讓而應繳納的税款或政府費用 在轉讓或交付認股權證或以其他名義發行或交付普通股證書時 認股權證持有人的身份，證明交出認股權證行使權證或簽發或交付任何認股權證的認股權證 行使任何認股權證時的普通股，直到繳納任何此類税款或政府費用（任何此類税）為止 或政府費用（由此類認股權證的持有人在交出時支付）或直到證實為止 令公司合理滿意的是，無需繳納此類税款或政府費用。

第 10 節普通股 記錄日期。以其名義簽發普通股證書的每個人（或其經紀人賬户所在的人） 無論出於何種目的，通過DWAC系統貸記的普通股（通過DWAC系統）均應視為已成為 由此代表的普通股登記持有人，且此類證書的日期應為提交日期 行使通知已發出，前提是正式交出證明該認股權證的認股權證證書（但前提是必須交出） 此處），並在認股權證股份交割日當天或之前收到行使價（以及任何適用的轉讓税）的付款； 但是，前提是如果行使通知的提交日期是普通股轉讓的日期 公司的賬簿已關閉，該人應被視為已成為此類股票的記錄持有者，此類證書也應被視為該等股票的記錄持有者 應註明日期，即公司普通股轉讓賬簿開放的次日。

第 11 節。調整 行使價、普通股數量或公司認股權證數量的百分比。行使價，涵蓋的股票數量 根據每份認股權證第 3 節的規定，每份認股權證的數量和未償還的認股權證數量可能會不時進行調整 證書。如果在任何時候，由於根據任何認股權證的第 3 節進行調整，持有人 此後行使的任何認股權證均有權獲得除普通股以外的任何公司股本 股票，此後，行使任何認股權證時可收取的此類其他股票的數量應不時進行調整 以儘可能接近於調整後股份數目的規定的方式和條件來定時 根據認股權證第 3 節以及本協議第 7、11 和 12 節關於股票的規定 普通股的適用條款與任何此類其他股票相同。在任何調整後最初由公司發行的所有認股權證 根據此類認股權證按行使價訂立的認股權證應證明按調整後的行使價購買的權利， 行使認股權證時可不時根據本協議購買的普通股數量，均有待進一步調整 如本文所述。

第 12 節。認證 調整後的行使價或普通股數量。每當行使價或普通股數量時 每份認股權證在行使後可發行，根據第 11 條或第 13 條的規定進行調整，公司應 (a) 立即準備證書 列出調整後的每份認股權證的行使價，並簡要陳述導致此類調整的事實，(b) 立即向認股權證代理人和每位普通股過户代理人提交此類證書的副本，然後 (c) 指示 認股權證代理人向每位認股權證持有人發送簡要摘要。

第 13 節分數 普通股。

(a) 公司不得 發行部分認股權證或分發認股權證以證明部分認股權證。每當任何部分認股權證出現時 否則必須發行或分發，則實際發行或分配應反映該部分四捨五入至 最接近的整數權證（向下舍入）。

(b) 公司不得 在行使認股權證時發行部分普通股或分發證明部分股份的股票證書 普通股。每當需要發行或分配普通股的任何一部分時，實際的 其發行或分配應反映該部分四捨五入至最接近的整數（向下舍入）。

第 14 節條件 授權代理人的義務。認股權證代理人接受本條款和條件中規定的義務 本協議，包括本公司同意的以下所有內容，以及持有人不時享有的所有權利 認股權證的時間應受以下約束：

第 15 節。購買或 合併或更改認股權證代理人的姓名。認股權證代理人或任何繼任者加入的任何公司或其他法律實體 認股權證代理人可能被合併或與之合併，或因任何合併或合併而產生的任何公司或其他實體 認股權證代理人或任何繼任權證代理人為當事方，或繼承該公司的任何公司或其他實體 根據本協議，認股權證代理人或任何繼任權證代理人的信託業務應為認股權證代理人的繼任者，無需 本協議任何一方執行或提交任何文件或採取任何進一步行動，前提是該公司或其他 根據第17條的規定，實體將有資格被任命為繼任授權代理人。如果當時是這樣的繼任者 認股權證代理人應繼承本協議設立的機構。任何認股權證證書均應經過會籤，但是 未交付，任何此類繼任權證代理人均可採用前任授權代理人的會籤並交付此類認股權證 以此方式會籤的證書；如果當時沒有會籤任何認股權證證書，則任何繼任者 認股權證代理人可以以前任授權代理人的名義或以繼任者的名義會籤此類認股權證證書 認股權證代理人；在所有此類情況下，此類認股權證應具有認股權證和本授權書中規定的全部效力 協議。

以防萬一姓名 應更改認股權證代理人，屆時任何認股權證都應已會籤但尚未交付， 認股權證代理人可以採用其先前名稱的會籤，並交付以會籤方式簽名的此類認股權證證書；如果 屆時任何認股權證都不應被會籤，認股權證代理人可以會籤此類認股權證證書 要麼使用其原來的名稱，要麼使用變更後的名稱；在所有此類情況下，此類認股權證應具有中規定的全部效力 認股權證和本協議中。

第 16 節逮捕令的職責 代理人。認股權證代理人根據以下條款和條件承擔本協議規定的職責和義務， 根據所有條款，本公司接受本協議後，將受以下所有約束：

(a) 認股權證代理人可以 諮詢公司合理可接受的法律顧問（他們可能是公司的法律顧問），並徵求該法律顧問的意見 對於權證代理人本着誠意採取或不採取的任何行動，應給予其全面和完整的授權和保護，以及 根據這樣的觀點。

(b) 無論何時在演出中 根據本協議承擔的職責，授權代理人應認為證明或證實任何事實或事項是必要或可取的 本公司在根據本協議採取或遭受任何行動之前（除非此處有其他證據），否則此類事實或事情 （特別規定）可被視為經首席執行官簽署的證書得到最終證明和確立 或公司的首席財務官；此類證書應是認股權證代理人對所採取的任何行動的全面認證 或根據本協議的規定因依賴此類證書而真誠地蒙受損失.

(c) 受限制的約束 根據第 14 節的規定，認股權證代理人僅對自己的重大過失或故意不當行為負責，或因為 它違反了本協議。

(d) 授權代理人應 對本協議或認股權證中包含的任何事實陳述或敍述不承擔任何責任 本公司（其會籤除外）或必須對其進行核實，但所有此類陳述和敍述都是且應該 被視為僅由本公司製造。

(e) 授權代理人應 對本協議的有效性或本協議的執行和交付（正當執行除外）不承擔任何責任 本文由認股權證代理人簽發），或就任何認股權證的有效性或執行而言（其反簽名除外）； 對於公司違反本協議或任何認股權證中包含的任何契約或條件的行為，它也不承擔任何責任； 它也不對行使價的調整或普通股數量的任何變更負責 根據第 11 或 13 節的規定要求或對任何此類變更的方式、方法或金額負責，或查明 是否存在需要進行任何此類調整或變更的事實（與行使證明的認股權證有關的事實除外） 根據認股權證（在實際通知行使價的任何調整後）；也不得通過以下任何行為將其視為權證憑證 對根據本協議發行的任何普通股的授權或保留作出任何陳述或保證 協議或任何認股權證或任何普通股在發行後是否獲得正式授權、有效發行， 已全額付清且不可徵税。

(f) 本協議各方同意 它將執行、執行、確認和交付，或促使進一步執行、執行、確認和交付所有此類內容 以及本協議另一方為實施或履行而可能合理要求的其他行為、手段和保證 由本協議條款的任何一方執行。

(g) 特此為權證代理人 受權接受首席執行官或首席財務官關於履行本協議規定的職責的指示 本公司的高級管理人員，並向此類人員申請與其職責有關的建議或指示，公司不承擔任何責任 並應對其按照指示真誠採取或遭受的任何行動給予賠償並使其免受損害 對於任何此類官員，前提是特許代理人在沒有重大過失或故意不當行為的情況下執行此類指示。

(h) 視所有適用情況而定 法律法規，認股權證代理人和權證代理人的任何股東、董事、高級管理人員或僱員可以購買、出售或交易 購買本公司的任何認股權證或其他證券，或對公司可能參與的任何交易產生金錢利益 對公司感興趣，或與公司簽訂合同或向公司貸款，或以其他方式像不是認股權證代理人一樣充分、自由地行事 根據本協議。此處的任何內容均不妨礙認股權證代理人以任何其他身份代表公司或以任何其他身份行事 法律實體。

(i) 認股權證代理人可以 自行或通過其執行和行使由其賦予的任何權利或權力，或履行本協議項下的任何職責 律師或代理人，以及授權代理人對任何此類行為、過失、疏忽或不當行為不承擔任何責任或責任 律師或代理人，或因任何此類行為、過失、疏忽或不當行為給公司造成的任何損失，應採取合理的謹慎措施 在甄選和繼續僱用其時行使的，只要認股權證代理人的行為沒有出現重大過失或 沒有發生故意的不當行為和對協議的重大違反。

第 17 節。更改認股權證 代理人。在提前 10 天書面通知的情況下，認股權證代理人可以辭職並解除其在本協議下的職責 發送給公司。公司可提前10天書面通知撤銷認股權證代理人或任何繼任權證代理人， 視情況發送給認股權證代理人或繼任權證代理人，以及普通股的每位過户代理人，然後再發送 刪除，此類通知應提供給認股權證持有人。如果權證代理人辭職或被免職或 否則將失去行動能力，公司應指定認股權證代理人的繼任者。如果公司未能做到 在被免職後或在收到辭職或喪失工作能力的書面通知後的10天內接受此類任命 由辭職或喪失行為能力的認股權證代理人或認股權證持有人（他們應在收到此類通知後提交該持有人的權證持有人） 認股權證供公司檢查），則任何認股權證的持有人可以向任何具有司法管轄權的法院提出申請 用於任命新的認股權證代理人，前提是就本協議而言，公司應被視為認股權證 代理直到任命新的授權代理人。任何繼任權證代理人，無論是由公司還是由此類法院任命，均應 是根據美國或其州法律組建和經商、信譽良好的公司或其他實體， 根據此類法律被授權行使公司信託權力，並受聯邦或州的監督或審查 權威機構，在被任命為認股權證代理人時，其總資本和盈餘至少為5000萬美元。之後 任命後，應賦予繼任授權代理人與最初相同的權力、權利、義務和責任 被指定為認股權證代理人，無需採取進一步行動或契約；但前任認股權證代理人應交付並移交給繼任者認股權證 代理其當時根據本協議持有的任何財產，並執行和提供任何必要的進一步保證、轉讓、行為或契約 出於這個目的。在任何此類任命的生效之日之前，公司應以書面形式向 前任認股權證代理人和普通股的每位過户代理人，並將有關通知以書面形式郵寄給認股權證持有人 證書。但是，未發出本第 17 節規定的任何通知或其中的任何缺陷均不影響其合法性 或授權代理人的辭職或免職或任命繼任授權代理人的有效性（視情況而定）。

第 18 節。的發行 新的認股權證證書。儘管本協議或每份認股權證中有任何相反的規定， 公司可以選擇以董事會批准的形式發行新的認股權證證明認股權證 反映每股行使價以及股票或其他證券的數量、種類或類別的任何調整或變化 或根據本協議規定簽發的多份認股權證可購買的財產。

第 19 節。通知。 本協議授權的 (i) 由認股權證代理人或任何認股權證持有人發出或提出的通知或要求 在遵守第 17 條規定的前提下，由公司或任何認股權證持有人向本公司或向本公司發出的任何認股權證的持有人 認股權證代理人或（iii）由公司或認股權證代理人向任何認股權證持有者提供的認股權證應被視為在 (a) 上給予 如果親自送達，則交付日期（b）在向聯邦快遞或其他認可機構存款後的第一個工作日送達 隔夜快遞，如果由聯邦快遞或其他認可的隔夜快遞公司發送，(c) 在郵寄後的第四個工作日發送 如果是通過掛號信或掛號郵件郵寄的，則需預付郵費（要求退貨收據），以及（d）發送日期， 如果此類通知或通信是在企業下午 5:30（紐約時間）當天或之前通過傳真或電子郵件附件送達的 日和 (e) 發送之日後的下一個工作日（如果此類通知或通信是通過傳真或電子郵件發送的） 在非工作日當天或不遲於任何工作日下午 5:30（紐約時間）的附件，每種情況均發送給當事方 在以下地址（或在同類通知中規定的當事方的其他地址）：

LogicMark, Inc.

2801 二極管通道

肯塔基州路易斯維爾40299

內華達州代理和轉讓公司

西自由街 50 號，880 套房

內華達州里諾 89501

對於由下達的任何通知 電子郵件將被視為已發出或發出，此類通知後必須由隔夜快遞服務發送通知，以便在下次發送 此類電子郵件之後的下一個工作日，除非此類電子郵件的收件人已通過回覆電子郵件確認收到了此類電子郵件。

(c) 如果向任何持有人致意 認股權證：發往公司登記簿上顯示的持有人的地址。任何需要送達的通知 認股權證代理人可以代表公司向公司簽發任何認股權證持有人。儘管有任何其他規定 在本協議中，如果本協議規定向任何認股權證持有人發出任何事件的通知，則此類通知即已足夠 如果根據保存人或其指定人的程序將其交給保存人（或其指定人），則予以發放。

第 20 節補品 和修正案。

(a) 公司和認股權證 代理人可以在未經任何全球認股權證持有人批准的情況下不時補充或修改本協議，以便添加 為了全球認股權證持有人的利益或放棄任何權利或權力，遵守公司的契約和協議 在本協議中保留給公司或授予本公司，前提是此類增加或退出不會對利益產生不利影響 全球認股權證或認股權證持有人的任何重大方面。

(b) 除上述內容外, 經認股權證持有人同意，在行使認股權證時有權獲得不少於多數普通股股份 根據本協議簽發，公司和認股權證代理人可以修改本協議，以增加或更改任何條款 以任何方式取消本認股權證協議的任何條款，或以任何方式修改本認股權證持有人的權利 全球認股權證；但是，不得修改條款（包括但不限於所描述的調整） 在第 11 節中，認股權證可據以行使或認股權證持有人有權獲得違約賠償金或其他款項 未經同意，可以從公司獲得現金或降低同意修改本協議所需的百分比 受影響的每份未兑現認股權證的持有人；但是，還前提是下文沒有修正案 將影響認股權證交易所發行的任何認股權證的任何條款。作為授權代理人的先決條件 執行任何修正案時，公司應向認股權證代理人交付公司正式授權官員出具的證書 這表明擬議修正案符合本第 20 節的條款。

第 21 節。繼任者。 本協議中由本公司或認股權證代理人簽訂或為其利益而訂立的所有契約和條款均具有約束力並使之受益 他們各自的繼承人和受讓人。

第 22 節的好處 本協議。本協議中的任何內容均不得解釋為向公司以外的任何人提供認股權證持有人 以及權證代理人在本協議下的任何合法或衡平權利、補救措施或索賠。本協議是唯一和排他性的 公司、認股權證代理人和認股權證持有人的利益。

第 23 節。管轄法律。 本協議以及根據本協議簽發的每份認股權證和全球認股權證均應受以下條款管轄和解釋： 紐約州的法律，但不影響其中的法律衝突原則。

第 24 節同行。 本協議可在任意數量的對應方中執行，包括電子對應方，每個對應方均應 所有目的均應視為原創文本，所有此類對應物加起來只能構成同一份文書。

第 25 節。字幕。 本協議各部分的標題僅為方便起見而插入，不得控制或影響其含義或 本協議任何條款的解釋。

第 26 節信息。 公司同意立即向認股權證持有人提供給普通股持有人的任何重要信息 股票，除非在美國證券的EDGAR系統（或其任何繼任者）上公開提供任何此類信息 和交易委員會。

[簽名頁如下]

為此，本協議當事方造成了，以昭信守 本協議應自上述日期和第一年起正式執行。

附錄 1A

A 系列認股權證的表格

附錄 1B

b 系列認股權證的表格

展品 2A

A 系列認股權證申請表 通知

A 系列認股權證申請通知

收件人：內華達州代理和轉讓公司， 擔任 LogicMark, Inc.（“公司”）的認股權證代理人

下列簽名的A系列認股權證持有人 以公司發行的全球認股權證的形式購買普通股（“認股權證”），特此選擇獲得 認股權證證明持有人持有的認股權證，具體説明如下：

______________________

______________________

______________________

______________________

下列簽署人特此確認並同意 就本次認股權證交換和認股權證的簽發而言，持有人被視為已交出認股權證 持有人名下的全球認股權證形式的認股權證數量等於認股權證證明的認股權證數量。

[簽名 持有者的]

投資實體名稱：__________________________________

授權簽字人的簽名 投資實體的: ______________________________

授權簽字人姓名：____________________________________

授權簽署人頭銜：______________________________________

日期：_________________________________

投資人姓名：________________________________

投資個人簽名: ______________________________

日期：_________________________________

附錄 2B

b 系列認股權證申請表 通知

b 系列認股權證申請通知

收件人：內華達州代理和轉讓公司， 擔任 LogicMark, Inc.（“公司”）的認股權證代理人

下列簽名的b系列認股權證持有人 以公司發行的全球認股權證的形式購買普通股（“認股權證”），特此選擇獲得 認股權證證明持有人持有的認股權證，具體説明如下：

______________________

______________________

______________________

______________________

下列簽署人特此確認並同意 就本次認股權證交換和認股權證的簽發而言，持有人被視為已交出認股權證 持有人名下的全球認股權證形式的認股權證數量等於認股權證證明的認股權證數量。

[簽名 持有者的]

投資實體名稱：__________________________________

授權簽字人的簽名 投資實體的: ______________________________

授權簽字人姓名：____________________________________

授權簽署人頭銜：______________________________________

日期：_________________________________

投資人姓名：________________________________

投資個人簽名: ______________________________

日期：_________________________________

附錄 3A

A系列全球認股權證申請通知表格

A 系列全球認股權證申請通知

收件人：作為認股權證的內華達州代理和轉讓公司 LogicMark, Inc.（以下簡稱 “公司”）的代理商

以下簽名的 A 系列普通股持有人 本公司簽發的認股權證（“認股權證”）證書形式特此選擇收取 證明持有人持有的認股權證的全球認股權證，如下所示：

______________________

______________________

______________________

______________________

下列簽署人特此確認並同意 就本次全球認股權證交易所和全球認股權證的發行而言，持有人被視為已投降 以持有人名義簽發的認股權證證書形式的認股權證數量，等於環球證實的認股權證數量 逮捕令。

[簽名 持有者的]

投資實體名稱：__________________________________

投資授權簽字人的簽名 實體: ______________________________

授權簽字人姓名：____________________________________

授權簽署人頭銜：______________________________________

日期：_________________________________

投資人姓名：________________________________

投資個人簽名: ______________________________

日期：_________________________________

附錄 3B

b系列全球認股權證申請通知表格

b 系列全球認股權證申請通知

收件人：作為認股權證的內華達州代理和轉讓公司 LogicMark, Inc.（以下簡稱 “公司”）的代理商

下列簽名的b系列普通股持有人 本公司發行的認股權證（“認股權證”）證書形式特此選擇收取 證明持有人持有的認股權證的全球認股權證，如下所示：

______________________

______________________

______________________

______________________

下列簽署人特此確認並同意 就本次全球認股權證交易所和全球認股權證的發行而言，持有人被視為已投降 以持有人名義簽發的認股權證證書形式的認股權證數量，等於環球證實的認股權證數量 逮捕令。

[簽名 持有者的]

投資實體名稱：__________________________________

投資授權簽字人的簽名 實體: ______________________________

授權簽字人姓名：____________________________________

授權簽署人頭銜：______________________________________

日期：_________________________________

投資人姓名：________________________________

投資個人簽名: ______________________________

日期：_________________________________

第 4 號附錄

認股權證代理費用表

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