展示4.1

高級無抵押債務票據

美元指數515,000 美元

2024年8月1日

新澤西州澤西市區

為了獲得價值，特此承諾，特此承諾，特此承諾：Delaware 公司 Nukkleus Inc.（“公司”）向東亞科技投資有限公司（“票據持有人”）承諾，支付五百一十五萬五千美元的本金（515,500 美元）及其帶息之和及之後應付的應付款項，具體見下文。

本高級無抵押票據（本“票據”）免原始發行貼現 USD 102,925（“OID”）。本票據的購買價格為 412,075 美元，扣除 OID 後的初始本金餘額。公司真正獲得的金額為 412,075 美元。

1. 償還。所有利息和本金的支付應在美國合法貨幣中進行，並首先用於應計利息，然後用於本金。

票據的未償餘額應在發行後六個月內全額償還（“到期日”）。

2. 利率。本票據的未償本金餘額將在每年以十二點零％（12.0％）的簡單利息率（基於 365 天年）計息，自此日起開始。除非按照其條款加速本票據，否則應償還到期日的應計利息。只要本票據存在任何違約事件（如下所定義），則應償還的未償本金餘額的利息應以每年百分之二十四（24.0％）的利率計算，除非該利率超過根據新澤西州法律條款可由票據持有人收取，簽約，接受或保留的最高利率。

3. 到期。除非本票據之前已得到滿足，否則應全額償還未償本金餘額和所有未付應計利息至到期日。

4. 費用。如果存在任何違約事件，公司應支付票據持有人在執行和收取本票據方面所承擔的任何合理律師費用和法院費用。

5. 提前還款。公司可以在到期日之前提前支付本票據。

6. 其他股權考慮。

作為此借款的附加誘因，公司同意發給債權人一份購買普通股的認股證，形式請見附錄A。

債權人在公司董事會提供書面同意的前提下，有權利將本筆借款的本金和利息按照每股0.3125美元的轉換價格（“轉換”）轉換為公司普通股。

7. 違約事件。如果此文件中出現了任何違約事件，則債權人可以選擇並通知公司加速此文件，此時所有本金和未付利息應立即到期支付。以下任何一個或幾個情況均構成違約事件： (a) 公司未能及時支付此借據下的本金、到期應付的應計利息或其他到期應付的金額； (b) 公司違反或違約於此借據或任何其他文件或協議中包含的任何陳述、保證、契約或條件； (c) 公司根據任何破產、重組、破產或暫停執行法或任何其他現在或未來有效的法律尋求對債務人的或與債務人相關的任何救濟時； (d) 有關公司的非自願請願書被提交（除非根據現行或未來有效的任何破產法規在60天內被駁回或免除），或者被指定為取得公司任何財產的監護人、接收人、受託人、債權受益人或其他類似官員。

(a) 公司未能及時支付此借據下的本金、到期應付的應計利息或其他到期應付的金額；

(b) 公司違反或違約於此借據或任何其他文件或協議中包含的任何陳述、保證、契約或條件；

(c) 公司根據任何破產、重組、破產或暫停執行法或任何其他現在或未來有效的法律尋求對債務人的或與債務人相關的任何救濟時；或

(d) 有關公司的非自願請願書被提交（除非根據現行或未來有效的任何破產法規在60天內被駁回或免除），或者被指定為取得公司任何財產的監護人、接收人、受託人、債權受益人或其他類似官員。

8. 通知。本協議所要求的或允許的所有通知均應書面形式並且應視為有效： (a) 交予被通知方之個人遞送時，或； (b) 通過指定的具有國家認可的過夜快遞服務郵寄，且有交付的書面證明。所有通訊應寄至以下地址： To Noteholder：請參見下面簽名頁上的地址 To the Company：Nukkleus Inc.，525 Washington Blvd.，Jersey City NJ 07310或由公司或權利人事先以十（10）日的通知為準確定的其他地址。

To Noteholder：請參見下面簽名頁上的地址

To the Company：Nukkleus Inc.，525 Washington Blvd.，Jersey City NJ 07310或由公司或權利人事先以十（10）日的通知為準確定的其他地址。

或由公司或權利人事先以十（10）日的通知為準確定的其他地址。

9. 放棄權利。公司特此放棄提出請求、通知、出示、抗議及未付款通知等權利。

10. 適用法律。本借據應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋，所有目的應根據紐約州法律的原則進行解釋，而不考慮衝突法的原則。

11. 修改；放棄。本協議的任何條款如經公司和權利人書面同意，均可予以修改或放棄。

12. 轉讓。本借據只能在其交還公司以登記轉讓，或附有公司認可的書面轉讓證明的情況下進行轉讓。然後，本借據應轉讓給轉讓人或重新註冊到轉讓人的名下，或者為轉讓人發行等額本金和利息的新借據並註冊到轉讓人的名下。本息應受理本借據的登記持有人。此等付款應視為履行公司對此等本息的支付責任。

[隨附簽名頁面]

特此證明，以上各方已簽字或已授權代表簽署本借據，簽署日期為上述日期。

地址：c/o Gateley Plc, 船舶運河大廈，

98 King Street, Manchester, M2 4WU, 英國

[承諾書籤名頁]

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