變更-任命公告：變更-任命公告變更-任命公告：變更-任命公告

變更-任命公告：變更-任命公告

發行人和證券

發行人/經理
MATEX INTERNATIONAL LIMITED
證券
MATEX INTERNATIONAL LIMITED - SG1P13916389 - M15
棕聯證券
不要

發佈詳情

發佈標題
任命變更 - 致富金融(臨時代碼)首席財務官任命公告
廣播日期和時間
2024年7月31日17:24:09
狀態
新
發佈副標題
任命變更 - 致富金融(臨時代碼)首席財務官任命公告
發佈參考
SG240731OTHRFHYN
提交人（公司/名稱）
譚邦基博士
職位
首席執行官/董事總經理
事件發生的有效日期和時間
2024年8月1日01:00:00
説明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
獨立董事轉任非執行董事主席及獨立董事 - 王道夫先生。

該公告已由公司的贊助商RHT Capital Pte。Ltd. (贊助商)審核。它未經新加坡交易所證券交易所 (交易所) 審核或批准，交易所對本文件的內容，包括本文件中所做的任何陳述或觀點的正確性，以及報告的正確性，概不負責。

保薦人的聯絡人為新加坡36羅賓遜路城市大廈10-06房間的Joseph Au先生，電郵地址：sponsor@rhtgoc.com。

附加詳情

任命日期
01/08/2024
人名
王道夫
年齡
61
主要住所地國家
中國
最後任命日期（如適用）
26/04/2024
董事會對此指派的評價（包括基本原因、選定標準、董事會多樣性考慮以及搜索和提名的過程）
王道夫先生（"王先生"）自2017年1月擔任獨立董事。

在提名委員會的推薦和評估了王先生的證書、資格、經驗和適合性後，董事會批准了王先生從獨立董事轉任非執行董事主席及獨立董事。董事會認為，王先生繼續擔任非執行董事主席及獨立董事將對公司及其股東非常有益，為公司的長期策略和治理提供連續性、有價值的洞察力和專業知識。王道夫在有關他的轉任方面的討論和決策中自行棄權。

在王先生轉任後，他將繼續擔任薪酬委員會主席、審計委員會成員和提名委員會成員。董事會認為，根據新加坡交易所證券交易有限公司的主板規則704（7），王道夫先生獨立。
指派是否行政人員，如果是，責任範圍
非執行
職務名稱（例如，主要獨立董事、董事會主席、董事會成員等）
非執行董事主席及獨立董事
薪酬委員會主席
審計委員會成員
提名委員會成員
專業資格
北京大學法學學士
與上市公司或其任何主要子公司或實質性股東、現任董事、現任高管或親屬關係（包括直系親屬關係）
不要
利益衝突（包括任何競爭性業務）
不要
過去10年的工作經歷和職業
1. 2004年1月至今：元泰律師事務所創始合夥人（中國上海）
2. 2019年6月至今：中聖集團有限公司非執行獨立董事
3. 2009年11月至2024年5月：Proceq Trading (Shanghai) Co.，Ltd董事
4. 2013年1月至2016年12月：江蘇江南農村商業銀行獨立董事
5. 2014年10月至2023年：MOBO Information Technology Pte Ltd董事
2015年1月至2019年：TH海峽2015有限公司董事
2015年4月至2022年：SGD投資有限公司董事
2016年1月至2018年12月：達州市銀行董事
2017年1月至2021年10月：蘇州疊智科技股份有限公司獨立董事
以附件7.7（上市規則704（7））或附件7H（凱利斯特規則704（6））的形式提交給上市公司的承諾
是
持有上市公司及其子公司的股權利益？
不要
#對於根據上市規則704（9）或凱利斯特規則704（8）發佈的任命公告，這些字段不適用。
過去（最近5年）
1. Proceq Trading（上海）有限公司。
2. MOBO信息技術有限公司
3. SGD投資有限公司
4. 蘇州疊智網絡科技有限公司
5. TH海峽2015有限公司
現在
1. 遠太律師事務所（中國上海）
2. 中聖集團有限公司
（a）在過去的10年中，在他破產法的任何司法管轄區下申請或提交了任何申請或請願書，其中他是合夥人時或在他作為合夥人離開時，在離開日期後的2年內是合夥人的合夥企業？
不要
（b）在過去的10年中，在他是該實體的董事或相當人員或關鍵高管時，是否在他擔任該實體的董事或相當人員或關鍵高管的時間內或在2年內有任何司法管轄區的任何法律的申請或請願書，針對該實體（不是合夥企業），要求清算或解散該實體或者，如果該實體是業務託管人，則要求清算或解散該業務託管人，該司法管轄區的證明無力？
不要
（c）是否有不滿意的判決對他產生影響？
不要
（d）他是否曾因在新加坡或其他地方涉及可判刑的欺詐或不誠實罪行而被定罪，或者是因此目的而進行過任何刑事訴訟（包括他知道的任何待決刑事訴訟）？
不要
（e）他是否曾因涉及與新加坡或其他地方的證券或期貨行業相關的任何法律或監管要求的違規行為而被定罪，在此類違規行為的刑事訴訟（包括他知道的任何待決刑事訴訟）中成為對象？
不要
（f）在過去的10年中，是否有針對他進行過任何民事訴訟，在其中違反了與新加坡或其他地方的證券或期貨行業相關的任何法律或監管要求，或者有關他的欺詐，誤導或不誠實的判決或發現，或者他曾成為涉及欺詐，誤導或不誠實的民事訴訟（包括他知道的任何待決民事訴訟）的對象？
不要
（g）是否曾因與任何實體或業務託管（包括被任命為車庫託管的業務託管之類的固定時間）的成立或管理有關的任何罪行而在新加坡或其他地方被判有罪？
不要
（h）是否曾被取消擔任任何實體（包括業務託管的受託人）的董事或相當人員的資格或參與任何實體或權利的直接或間接管理的業務信託？
不要
（i）是否曾被任何法院，仲裁庭或政府機構的任何命令，判決或裁決永久或暫時禁止從事任何企業實踐或活動？
不要
（j）他是否知道是否曾參與管理或管理任何以下事務，無論是在新加坡還是在其他地方:-
（i）曾經因違反新加坡或其他地方的公司治理法或監管要求而接受調查的任何公司; 或
不要
（ii）在任何新加坡或其他地方因違反任何有關此類實體的法律或監管要求而進行調查的實體（不是公司）; 或
不要
（iii）任何因違反新加坡或其他地方的商業信託監管要求而進行調查的業務信託; 或
不要
（iv）在他與實體或業務信託有關的時間內，在新加坡或其他地方，因與任何涉及證券或期貨行業的法律或監管要求有關的事項而被調查的任何實體或業務信託？
不要
他是否曾受到新加坡或其他監管機構，交易所，專業機構或政府機構的任何調查或紀律程序的影響，或曾被譴責或發出任何警告，無論是在新加坡還是在其他地方？
不要
擔任交易所上市發行人的董事的先前經驗？
是
如果是，請提供先前經驗的詳細信息
1. 中聖集團有限公司
請提供相關經驗的詳細信息，以及提名委員會未要求董事按照交易所規定接受培訓的原因（如適用）。
不適用。