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展覽 2.1
計劃 合併的
這個 開曼羣島公司法（經修訂）
計劃 合併的
這個 Project Energy Reimagined Acquisition Corp. 於 2024 年 7 月 26 日製定了合併計劃（“合併計劃”）（ “倖存的公司”）和Heramba Merger Corp.（“合併公司”）。
而 合併公司是一家開曼羣島豁免公司，正在根據部分的規定簽訂本合併計劃 《公司法》（修訂版）（“法規”）第十六條。
而 倖存公司是一家開曼羣島豁免公司，正在根據部分的規定簽訂本合併計劃 《規約》第十六。
而 合併公司的董事和尚存公司的董事認為這是可取的，符合以下各方的商業利益 合併公司和倖存公司分別要求合併公司與倖存公司合併併合併為倖存公司；以及 合併公司的承諾、財產和責任歸屬於倖存公司（“合併”）。
條款 本合併計劃中未另行定義的業務合併協議賦予他們的含義應為 2023 年 10 月 2 日，由倖存的公司和合並公司等機構訂立（“業務合併”） 協議”），其副本載於本文件附件1。
現在 因此，本合併計劃規定如下：
| 1 | 這個 合併的組成公司（如章程中所定義）是倖存的公司 和合並公司。 |
| 2 | 這個 倖存的公司（根據章程的定義）是倖存的公司。 |
| 3 | 這個 倖存公司的註冊辦公室是 PO 的 Maples Corporate Services Limited 信箱 309，大開曼島 Ugland House，KY1-1104，開曼羣島和開曼羣島的註冊辦事處 合併公司是 Ugland House 309 號郵政信箱 Maples Corporate Services Limited 的轉發， 大開曼島，KY1-1104，開曼羣島。 |
| 4 | 立即 在生效日期（定義見下文）之前，倖存者的法定股本 公司將把22,100美元分成面值的2億股A類普通股 每股0.0001美元，2,000,000股B類普通股，每股面值0.0001美元，以及 1,000,000股優先股，每股面值0.0001美元，倖存的公司將 擁有 10,343,407 股 A 類普通股，沒有 b 類普通股，也沒有優先權 已發行的股票。 |
| 5 | 立即 在生效日期（定義見下文）之前，合併的法定股本 公司將把5萬美元分成50,000股普通股，每股面值1.00美元 合併公司將發行1,000股普通股。 |
| 6 | 這個 合併的生效日期是指本計劃的生效日期 合併由書記官長根據《規約》第233（13）條進行登記 （“生效日期”）。 |
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| 7 | 這個 合併的條款和條件規定，在生效之日，每股普通股 生效之日合併公司發行和未清償的款項將自動生效 作為發行有效發行、已全額繳納且不可評税的單據的代價取消 存續公司的普通股以及已發行和流通的每股A類普通股 在生效日期之前在倖存的公司中將自動取消 以考慮發行一份有效發行、已全額繳納且不可課税的愛爾蘭人 Holdco普通股，具體描述見業務合併第2.01節 協議。 |
| 8 | 這個 倖存公司股份所附的權利和限制載於 經修訂和重述的尚存公司組織章程大綱和細則 表格附於本文附件 2。 |
| 9 | 之後 生效日期，倖存公司的法定股本應增加 從22,100美元分成面值為0.0001美元的2億股A類普通股 每股面值為0.0001美元的20,000,000股b類普通股和1,000,000股優先股 每股面值為0.0001美元至5萬美元的股份，分成50,000股普通股 取消（i）2億美元的A類普通股後，每張票面價值為1美元 每股面值為0.0001美元的股份，（ii）a的20,000,000股b類普通股 每股面值為0.0001美元，以及（iii）面值為0.0001美元的1,000,000股優先股 每股發行50,000股普通股，每股面值為1.00美元，以達到同等排名 根據本計劃第7段，在所有方面均保留現有股份 的合併。 |
| 10 | 這個 應修訂和重述尚存公司的公司章程大綱和章程 將其全部刪除，取而代之的是修正後的 以本文附件2所附形式重述的備忘錄和章程 在生效之日，倖存公司的法定股本應為 如其中所述。 |
| 11 | 那裏 不是已經或應該向任何一方的任何董事支付或應支付的金額或福利 合併後的組成公司或倖存的公司。 |
| 12 | 這個 合併公司未授予未償還的固定或浮動擔保權益 截至本合併計劃制定之日。 |
| 13 | 這個 尚存的公司未授予未償還的固定或浮動擔保權益 截至本合併計劃制定之日。 |
| 14 | 這個 倖存公司唯一董事的姓名和地址（定義見章程） 是美利堅合眾國加利福尼亞州門洛帕克市阿爾曼諾大道 1005 號的 Srinath Narayanan，94025。 |
| 15 | 這個 合併計劃已獲得每家倖存公司董事會的批准 以及《章程》第233 (3) 條規定的合併公司。 |
| 16 | 這個 合併計劃已由合併公司的唯一股東批准 適用於《規約》第233 (6) 條。 |
| 17 | 這個 合併計劃已由倖存公司的股東批准 通過特別將軍通過的決議，遵守《規約》第233 (6) 條 倖存公司的會議。 |
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| 18 | 在 在生效日期之前的任何時候，本合併計劃可能是： |
| 18.1 | 終止 由倖存公司或合併公司的董事會提出； |
| 18.2 | 修改 由倖存公司和合並公司的董事會向： |
| (a) | 改變 生效日期，但變更日期不得晚於第九十天 本合併計劃向公司註冊處登記之日後的第二天； 和 |
| (b) | 效果 兩家倖存公司的董事對本合併計劃的任何其他變更 而且合併公司認為可取，前提是此類變更不會造成重大不利影響 影響倖存公司或合併公司股東的任何權利，如 分別由倖存公司和合並公司的董事決定。 |
| 19 | 這個 合併計劃可以在對應方中執行。 |
| 20 | 這個 合併計劃應受開曼羣島法律管轄，並根據開曼羣島法律進行解釋 島嶼。 |
[故意 留空。簽名頁如下。]
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在 見證本協議各方促使本合併計劃在上述第一天和第一年執行。
| 簽名者 __________________ | ) | |
| 已獲正式授權 | ) | /s/ Srinath Narayanan |
| 並代表 | ) | 董事 |
| 重新構想項目能源 收購公司 | ) |
| 簽名者 __________________ | ) | |
| 已獲正式授權 | ) | /s/ Prakash Ramachandran |
| 並代表 | ) | 董事 |
| Heramba 合併公司 | ) |
[簽名 頁面 — 合併計劃]
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附件 1
商業 合併協議
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附件 2
已修正 以及倖存公司的重述組織章程大綱和章程
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