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首先：在CNA金融公司（“公司”）董事會會議上，正式通過了決議，提出了將在年會上提交給公司股東的提案，包括批准對該公司的公司註冊證書的修訂，該修正案規定在特拉華州通用公司法允許的情況下擴大免責條款。

第二：此後，根據特拉華州通用公司法第222條，根據特拉華州通用公司法第222條，正式召開了上述公司的股東年會，並在接到通知後舉行了年度會議，在該年會上，根據法規要求的必要數量的股份會議對以下決議投了贊成票：

決定，CNA Financial Corporation的股東批准對公司註冊證書的修訂，以修改和重申第十三條，該條的全文如下：“第十三：除非不允許免責或限制責任，否則公司任何董事或高級管理人員均不因違反董事或高級管理人員的信託義務而向公司或其股東承擔金錢賠償責任（如適用）根據目前的特拉華州通用公司法現行或相同內容今後可能進行修改。對本條款的任何修訂或廢除均不適用於或影響公司任何董事或高級管理人員對此類修訂或廢除之前發生的任何董事或高級管理人員的任何作為或不作為所承擔的責任或所謂責任。本第十三條的規定不應被視為限制或排除公司董事或高級管理人員對不受本第十三條規定限制的任何責任的賠償。”

為此，公司已促成其高級副總裁、副總法律顧問兼祕書Stathy Darcy在2024年5月1日簽署本修正證書，並由助理副總裁兼助理祕書作證，以昭信守。