佳能公司

  谷野幸保

  總經理

  合併會計司

  佳能公司

索引

股東會參考文件電子化提供辦法

會議召開後，公司採取電子提供措施（在下面列出的網站上） 包括股東大會參考文件、業務報告、合併財務報表和非合併財務報表內容在內的信息 遵守《公司法》和公司章程的規定。但是，請注意，無論文件交付請求是否根據《公司法》提出，公司都會發送 像以前一樣以紙質形式向股東提供信息。

 （1）公司的網站（“股東大會” 頁面） “投資者關係” 部分）

請訪問下面的網站並查看 “第123屆普通股東大會” 業務期限（2024 年 3 月 28 日）”

https://global.canon/en/ir/share/meeting.html

 (2) 東京 證券交易所網站（上市公司搜尋）

請訪問以下網站，在 “問題名稱（公司名稱）” 中輸入 “Canon” 或 “7751” 進入 “代碼”，單擊 “搜索”，然後單擊 “佳能公司基本信息”，然後選擇 “公開檢查文件/公關信息”、“股東大會通知/信息” 股東大會的材料。”

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK020010Action.do?Show=Show

本召集通知中未包含的文件

本召集通知中未包含以下文件：“佳能集團全球網絡” 及業務報告中的 “本公司的股票收購權等”；合併財務報表的 “合併權益表” 和 “合併財務報表附註”；以及公司的 “非合併淨資產變動表” 和 “非合併財務報表附註” 非合併財務報表。這些文件發佈在上文第1條所述的每個網站上，名為 “普通股東大會召集通知中遺漏的事項” 第 123 個營業期的股東。”請訪問其中一個網站進行閲讀。

這些事項已接受審計，審計和監事會成員為此做好了準備 審計和監事會審計報告和會計審計師已經準備了會計審計師的審計報告。

股東會參考文件內容的變更

包括股東大會參考文件內容的信息的任何變更 股東、業務報告、合併財務報表和非合併財務報表將在上文1.所述的每個網站上發佈。

有關親自出席會議的注意事項

出席會議後，請將公司交付的投票表交給接待員 會議地點。

請注意，不會向出席會議的股東提供紀念物品或禮物等 親自出席。

通過互聯網或書面形式行使投票權

請參閲 “通過互聯網或書面行使投票權的指引説明” 下一頁。

對行使多次投票權的處理

如果您通過互聯網和書面形式兩次行使投票權，我們將只接受行使 您通過互聯網獲得的投票權是有效的。

如果您通過互聯網多次行使投票權，我們將只接受最後一次行使 您的投票權是有效的。

關於通過互聯網行使投票權的其他注意事項

互聯網接入的費用（提供商的接入費、電信費等）應由 股東們。

儘管有關通過互聯網行使表決權的每種方法都已付諸實施 在連接到互聯網的標準設備上進行驗證，在某些情況下，可能無法使用某些設備或由於某些情況而無法獲得訪問權限。

有關通過互聯網行使投票權的查詢

請聯繫：

1。分紅財產的種類

現金

2。有關分紅財產及其總金額分配的事項

公司每股普通股70.00日元

股息總額 69,145,909,840 日元

3.從盈餘中分配股息的生效日期

2024年3月29日

董事候選人數增加的原因

自公司於2008年引入執行官制度以來，已經過去了15年。的數量 董事人數在引入時為25人, 此後逐步裁員, 目的是實現迅速和靈活的管理。目前董事人數為五名，包括來自內部的三名董事 公司和兩名外部董事。

在此期間，公司逐步增加了負責以下事務的執行官人數 業務執行。現在，它決定通過增加董事人數來加強董事會監督業務執行的職能，目的是加強董事會應對以下問題的能力： 公司不斷變化的業務組合、業務範圍的擴大和增長領域的多元化，此外還提高了下一代管理層的技能和發展。

為此，公司打算提拔在以下方面取得重大成就的新員工 從公司內部到董事的海外業務、先進技術和財務，加強董事會的執行監督職能，最重要的標準是他們有能力和經驗 與董事會所需的能力相匹配。

該公司的業務範圍很廣，從B20到B2C。此外，管理問題的範圍 供董事會考慮的範圍正在擴大到包括可持續發展目標、地緣政治風險、經濟安全和網絡恐怖主義等問題。因此，董事會面臨的日益嚴重的問題涵蓋了無法充分審查的領域 僅由公司內部甄選的人員，而且越來越需要利用外部專家的專業知識。為了解決這種情況，公司還計劃增加提供建議的外部董事人數 從中長期角度從獨立的角度進行監督。結果，董事人數將為十名，其中四名外部董事將佔三分之一以上。

在動盪的業務環境中進行管理，公司打算繼續審查適當的情況 董事會的結構和職能，包括其效率，並充分執行符合業務環境和董事會要求的措施。

董事候選人

公司有一項基本政策，董事會組織結構的重點是 監督全公司業務戰略或執行的董事和監督多種業務戰略或總部職能的董事，同時至少任命兩名獨立外部董事，同時還要確保 他們佔董事總數的三分之一或以上，以確保健全的管理。

根據這項基本政策，董事候選人如下：

候選人編號

姓名

現任職務，業務負責人，

等等 在公司

董事會 
董事會議 
出席情況 

1 

御手洗不二雄

董事長兼首席執行官

100%

(13/13)

2 

田中敏三

執行副總裁兼首席財務官

集團公共事務主管 事務

總部

設施管理集團主管 總部

公司治理中心高級總經理

100%

(13/13)

3 

本間敏雄

執行副總裁兼首席技術官

印刷組負責人

數碼印刷業務運營首席執行官

100%

(13/13)

4 

小川和人

高級管理執行官

全球營銷集團主管 戰略總部

—

5 

武石宏明

高級管理執行官

工業集團負責人

光學產品運營首席執行官

—

6 

淺田實

高級管理執行官

集團財務與主管 會計總部

—

7 

河村裕介

董事

100%

(13/13)

8 

池上正之

—

—

9 

鈴木正樹

—

10 

伊藤明子

—

3 號候選人

再次任命

第 4 號候選人再次任命

本間敏雄

出生日期

1949 年 3 月 10 日

公司的號碼     

持有的股份

76,252 股

簡要的個人記錄，職位， 負責業務和重要的並行職位

 截至

 1972 年 4 月：進入公司

 1995 年 1 月：複印機開發高級總經理 中心

 2003 年 3 月：董事

 2003 年 4 月：集團業務推廣主管 總部

 2007 年 1 月：L Printer Products 首席執行官 運營

 2008 年 3 月：董事總經理

 2012 年 3 月：高級董事總經理

 2016 年 3 月：執行副總裁

 2016 年 4 月：辦公影像產品首席執行官 操作

 2017 年 3 月：執行副總裁兼辦公室主管 商業

 2020 年 4 月：執行副總裁兼首席技術官兼負責人 印刷業務的

 2021 年 4 月：執行副總裁兼首席技術官 （當下）

此後，本間敏雄先生在大幅面印刷系統的商業化方面取得了巨大成就 多年來一直從事複印機的開發和商業化。此外，他領導了採購改革，為建立支持降低銷售成本比率的結構做出了貢獻。他目前負責和管理包括商業印刷在內的整體印刷業務，同時還以首席技術官的身份管理公司的技術研發。該公司有 在確定他的廣泛知識和經驗對公司的管理至關重要後，選擇他為董事候選人。

小川和人

出生日期

1958 年 4 月 5 日

公司的號碼    

持有的股份

6,500 股

簡要的個人記錄，職位， 負責業務和重要的並行職位

 截至

 1981 年 4 月：進入公司

 2005 年 4 月：佳能新加坡總裁兼首席執行官 寵物。有限公司

 2008 年 3 月：佳能總裁兼首席執行官 加拿大公司

 2011 年 4 月：執行官 公司

 2014 年 2 月：佳能（中國）有限公司執行副總裁

 2016 年 4 月：董事總執行官 公司

 2018年4月：佳能美國總裁兼首席運營官 公司

 2021 年 4 月：高級管理執行官 公司（當下）

 2024 年 1 月：全球營銷戰略集團主管 總部（當下）

在擔任海外集團公司之前，小川和人先生已被分配到海外集團公司約10年 新加坡銷售子公司總裁、加拿大銷售子公司總裁、亞洲區域銷售總部副總裁和美國區域銷售總部總裁。他表現出了出色的領導能力 在這些職位上，他在 COVID-19 疫情期間通過結構改革和新業務發展，穩步改善了美國銷售公司的業績。該公司 在確定他豐富的全球經驗和業務管理技能對佳能的管理不可或缺後，他選擇了他作為董事候選人。

武石宏明

出生日期

1964年3月20日

公司的號碼     

持有的股份

9,500 股

簡要的個人記錄，職位， 負責業務和重要的並行職位

 截至

 1990 年 7 月：進入公司

 2008 年 7 月：半導體生產設備高級總經理 設計

      中心 2

 2009 年 7 月：半導體生產設備高級總經理 pLm 中心 1

 2012 年 1 月：半導體生產設備集團高管 小組

      光學產品運營

 2012 年 4 月：執行官

 2016 年 7 月：光學產品副首席執行官 操作

 2017 年 1 月：光學產品運營首席執行官 （當下）

 2017 年 4 月：董事總經理 警官

 2021 年 4 月：高級管理執行官 （當下）

武石宏明先生長期從事半導體制造設備的開發， 發揮核心作用。自2012年以來，他一直負責半導體制造設備業務，為加強和培育該業務做出了巨大貢獻。目前，他負責監督整個業務 佳能工業集團，包括有機LED沉積系統。公司之所以選擇他作為董事候選人，是因為他確定他在技術和業務管理方面的經驗和知識 工業業務領域是佳能未來業務的支柱之一，對公司的管理不可或缺。

淺田實

出生日期

1962年6月18日

公司的號碼    

持有的股份

9,979 股

簡要的個人記錄、職務、負責業務和重要的並行職位

 截至

 1985 年 4 月：進入公司

 2016 年 4 月：集團管理中心高級總經理 財務和

      會計總部

 2017 年 4 月：執行官

 2018 年 4 月：財務與會計集團副主管 總部

 2018 年 9 月：Océ 執行副總裁兼首席運營官 Technologies b.V.（目前，

      佳能製作印刷（荷蘭 b.V.）

 2018 年 12 月：Océ Holding B.V. 總裁兼首席執行官（目前， 佳能製作印刷

      Holding b.V.)

 2020 年 4 月：董事總執行官 公司

 2023 年 1 月：財務與集團高管 會計總部（當下）

 2023 年 4 月：高級董事總經理（現任）

淺田實先生在日本和海外從事會計工作多年，並取得了可觀的收益 為加強我們集團的財務結構做出了貢獻。2018 年，他擔任荷蘭商業印刷系統製造和銷售子公司的總裁，在那裏他成功恢復了健全的管理 通過精簡和新產品開發來鼓勵。他目前是佳能公司財務與會計總部的集團高管，負責監督集團的會計業務。公司選擇了他 在確定其先進的會計和財務專業知識以及在運營子公司方面的經驗對公司的管理不可或缺後，可作為董事候選人。

3 號候選人 再次任命

7 號候選人 再次被任命為外部董事（男性）獨立董事

4 號候選人
再次任命

河村裕介

出生日期

1953 年 12 月 5 日

公司的號碼     

持有的股份

2,000 股

簡要的個人記錄，職位， 負責業務和重要的並行職位

 截至

 1977年4月：進入大和證券株式會社有限公司

 1997 年 1 月：大和證券股份有限公司辛迪加部總經理有限公司

 2000 年 4 月：經濟學部和經濟學研究生院教授 的

      長崎大學

 2010 年 4 月：大和研究所高級董事總經理 有限公司

 2011年1月：財政部財政系統委員會專員

 2012 年 4 月：大和研究所副理事長 有限公司

 2013 年 2 月：金融服務局商業會計委員會專員

 2017 年 6 月：三井糖業有限公司（現為三井糖業）外部董事

      控股有限公司）（當下）

 2019年4月：日本證券交易商執行顧問 協會

 2020年4月：全球地方政策研究所主席兼首席執行官 研究（當下）

 2021 年 3 月：公司董事（現任）

 [重要同期 帖子]

河村雄介先生擁有豐富的外部董事經驗，並具有以下方面的專家身份 在金融和證券體系以及金融機構管理戰略方面，因為他曾在一家證券公司工作並隨後擔任過各種職務，包括大學教授、金融機構專員 日本財政部金融廳理事會和日本證券交易商協會執行顧問。公司已選擇他作為外部董事候選人，希望他能提供 根據他在金融和證券方面的豐富經驗和高水平的專業知識，特別有用的建議，尤其是在參與有關併購和ESG相關話題的討論時 股東和投資者的角度。

候選人 8 號新任外部董事獨立董事候選人 8 號 新任命的外部董事獨立董事（男性）

池上正之

出生日期

1951年8月29日

公司的號碼    

持有的股份

0 股

簡要的個人記錄，職位， 負責業務和重要的並行職位

 截至

 1977 年 4 月：被任命為檢察官

 2006年6月：司法部司法部副部長

 2008 年 10 月：最高檢察官的檢察官 辦公室

 2011 年 8 月：最高檢察官副總檢察長 辦公室

 2012 年 7 月：名古屋高等檢察官首席檢察官 辦公室

 2014 年 1 月：大阪高等檢察官首席檢察官 辦公室

 2014 年 10 月：最高法院法官

 2021 年 8 月：從最高法院大法官退休

 2023 年 3 月：註冊為律師（現任）

 [重要同期] 帖子]

 ● 律師

池上正之先生曾參與法律界的各種事務，包括公司案件 多年來，曾在名古屋和大阪的高等檢察官辦公室擔任重要職務，並擔任最高法院法官七年。公司已選擇他作為外部董事候選人，希望他 憑藉其豐富的經驗和先進的知識，可以提供有見地的意見和監督，特別是在內部控制制度和公司治理方面，包括從確保公司合規的角度出發。

注意事項：

1。

沒有一位董事候選人對公司有任何特殊興趣。

2。

河村雄介先生、池上正之先生、鈴木正樹先生和伊藤明子女士是 Outside 的候選人 《日本公司法實施條例》第2條第7項第3款定義的董事。

3.

儘管河村雄介先生、池上正之先生和伊藤明子女士沒有這樣的經歷 除擔任外部董事或外部審計和監事會成員外，參與公司的管理，公司認為他們將適當地履行上述外部董事的職責 在 “被選為候選人的原因和預期職位” 中。

4。

截至本年底，河村雄介先生將擔任公司外部董事三年 會議。

5。

該公司已與河村雄介先生簽訂了合同，限制了他的損害賠償責任金額 在《日本公司法》第423條第1款中定義，但不得超過法律法規規定的限度。如果他、池上正之先生、鈴木正樹先生和伊藤明子女士當選為董事一職， 公司將與他們各自簽訂合同，將日本《公司法》第423條第1款中規定的損害賠償責任金額限制在法律法規規定的限度內。

6。

公司已與一家保險公司簽訂了董事和高級管理人員責任保險合同，具體如下 日本公司法第430-3條第1款的規定，根據該條款，公司的董事是被保險方。該保險涵蓋了在某些情況下可能產生的損失 如果受保方在履行職責方面負有責任，或者被保險方提出索賠，要求他或她承擔這方面的責任。每位董事候選人都應根據以下規定投保 董事和高級管理人員如果當選，則應簽訂責任保險合同。該合同將於2024年9月續訂。

7。

公司已通知河村雄介先生為日本每家證券交易所的獨立董事 公司按照每個證券交易所的規定上市。如果他、池上正之先生、鈴木正樹先生和伊藤明子女士當選為董事一職，公司將使他們各自成為獨立董事 董事。

8。

伊藤明子女士在日本的户籍系統中註冊為野田明子。

英文翻譯的附加註意事項：

御手洗不二雄先生、田中敏三先生和本間敏雄先生為代表 導演。

董事候選人

星號表示
候選人們 為了
外部董事

董事會應具備的技能 總的來説

科技

和
發展

財務

和

會計

技能即一種
高級級別
a 的執行官
上市公司
確實如此
商業
在全球範圍內，以及
諸如此類

全球
意識
/經驗
獲得的
通過工作
海外，全球
市場營銷等

商業
管理
中的技能
公司的
商業域

知識和
研發經驗
在
公司的
核心
能力
技術

財務技能
會計專家，
源於存在
金融的
會計官員
列出的
公司， 一個
經過認證的公眾
會計師等

技能作為一種
風險專家
管理，
包括
合規性，以及
內部控制
系統

知識
和經驗
在 ESG 中

御手洗不二雄

田中敏三

本間敏雄

小川和人

武石宏明

淺田實

河村雄介 *

池上正之 *

鈴木正樹 *

伊藤明子 *

新任命（男性）

岡山近廣

出生日期

1960年3月24日

的數量 公司的     

持有的股份

0 股

簡要的個人記錄、職位和 重要的併發帖子

 截至

 1982 年 4 月：進入公司

 2008 年 1 月：總經理負責會計部

 2008 年 7 月：總經理負責首席執行官辦公室 圖片

     通信產品運營

 2010 年 12 月：佳能（中國）有限公司財務分析戰略組高管， 有限公司

 2023 年 1 月：高級副總裁兼企業戰略高級董事

     佳能集團（中國） 有限公司（現任）

[被選為候選人的理由 候選人]

岡山近弘先生曾在公司業務部門從事會計工作，生產基地位於 在法國和其他地區工作了多年，隨後調到中國子公司，負責亞洲地區的銷售，在那裏他監督該子公司及其集團的賬目，還監督了一個主要的管理部門。 鑑於他在這些經驗基礎上擁有豐富的會計和內部控制專業知識，公司已選擇他作為審計和監事會成員候選人，希望這些專業知識能夠發揮作用 有效地提高了審計的適當性。

注意事項：

1。

候選人對公司沒有特殊興趣。

2。

如上所述，公司已與一家保險公司簽訂了董事和高級管理人員責任保險合同 日本公司法第430-3條第1款的規定，根據該條款，公司的審計和監事會成員是被保險方。該保險涵蓋損失 這種情況可能發生在受保方在履行職責方面承擔責任或者被保險方提出索賠以追究其在這方面的責任的情況下。候選人應該是 該人當選為審計和監事會成員，將根據董事和高級管理人員責任保險合同獲得保險。該合同將於2024年9月續訂。

股票型補償股票期權的最大金額（分配給付款的補償總額） 以股票期權形式授予的股票收購權的百分比）

“年度金額不超過3日元”（經第117次例行股東大會批准） 2018年3月29日持有的股東）

此類股票期權的最大數量（自起一年內分配的最大股票收購權數量） 每個財政年度的普通股東大會的日期）

“500”（經2021年3月30日舉行的第120次例行股東大會批准）

本學期完工的主要設施

正在建設的主要設施/

截至本學期末的擴張

佳能公司：

佳能公司：

加強和擴大以行業為導向的業務羣體

印刷組

該公司將利用提供廣泛服務的優勢來滿足多樣化的印刷需求 各種打印設備，從家用和辦公用打印機到商用打印機。

至於數字商業印刷，該公司的銷售額正在增長。這反映了增強的成像 隨着我們採納印刷公司客户的意見，質量和生產力已遍及整個行業。為了在未來進一步加速增長，我們需要通過全面擴大業務範圍來擴大我們的業務領域 進入工業印刷領域，專門針對標籤和包裝。有鑑於此，我們將推進新產品的推出，包括上次發佈的佳能首款水性噴墨標籤打印機 年。

至於辦公室和家庭打印，重新構想不受工作場所限制的打印環境是 需要更好地適應由 COVID-19 傳播引發的將辦公室和遠程辦公相結合的混合工作方式。該公司將利用其優勢為該場所提供最佳的印刷設備 擁有兩種數字打印技術（即電子照相和噴墨）的優勢，並通過使用雲連接這些設備，在 DX 時代提供新的打印解決方案。

醫療小組

該公司的目標是在診斷成像系統領域建立穩固的影響力，該領域是 醫療業務的核心，尤其是在康涅狄格州，其目標是實現全球市場份額第一的位置。儘管它已經有了可以在全球競爭中脱穎而出的陣容，但它正在努力進一步擴大陣容，加強陣容 海外銷售能力和影響力是一個緊迫的問題。

在美國，這是一個在全球市場上具有巨大影響力的醫學先進國家， 除了增加員工人數和其他措施外，我們還於去年成立了一家新的營銷公司。11月，我們與先進的醫療機構克利夫蘭診所建立了合作伙伴關係。通過這些措施，我們將促進聯合 與醫療機構進行研究，加強與擔任主要意見領袖的執業醫生的關係。此外，下一代 Ct Photon Counting Ct 受到越來越多的關注，因為許多論文基於 佳能的設備已在美國的學術會議上展出。隨着關注度的提高，我們將努力通過加快Photon Counting Ct的開發來改善佳能的影響力。

在新興國家，我們去年在印度和沙特阿拉伯成立了一家本地公司，我們將 努力擴大這些地區和其他地區的銷售。

影像組

至於可互換鏡頭相機，以保持市場規模，進一步提高我們的領先地位 相機公司，我們需要繼續為尋求高質量圖像的用户提供有吸引力的產品。為了應對對無反光鏡相機不斷變化的需求，佳能將繼續在其產品系列中推出新的無反光鏡相機 從入門級模特到專業模特。

監控應用對網絡攝像機的需求持續增加，以確保安全和保障 對抗災難和犯罪。同時，對店內營銷和製造場所生產控制的需求正在增長。因此，應對多樣化的需求非常重要。最後的 今年，佳能發佈了一款配備SPAD傳感器的相機，該攝像機可提供該公司開發的世界上最高的320萬像素*，用於對國際邊界、關鍵基礎設施等進行高級監控，展望未來 好吧，它將繼續增強其硬件和軟件陣容。

在用於視頻拍攝的SPAD傳感器中。截至2023年7月31日（基於佳能研究）。大約 210萬有效像素。

工業集團

我們預計，在人工智能、物聯網等領域使用的基本設備的推動下，半導體的市場將持續增長 電動汽車（EV）和其他技術創新。因此，預計對半導體光刻設備的需求也將增加。認識到需要大幅提高生產能力以應對強勁的局面 需求，我們於去年年底開始在宇都宮的生產基地建造一座新工廠，該工廠將從2025年開始運營。

此外，該公司的目標是儘早銷售 “納米壓印光刻”，這是一款發佈的新系統 去年擴大了銷量。與使用光來暴露電路圖案的傳統光刻技術不同，這種通過像圖章一樣壓制圖案模具來形成電路圖案的設備吸引了許多製造商的詢問 因為它可以顯著降低生產成本和功耗。我們將與客户共同進行評估和確認，以實現實際應用，從存儲器開始，擴展到其他領域，例如邏輯和 甚至包括超透鏡在內的非半導體設備。

重組全球供應鏈

加強技術研究能力

應對網絡安全風險

計算機安全事件響應小組（組織處理事件和事故的通用術語） 與計算機安全有關）

第 119 個營業期

 （2019年1月1日至2019年12月31日） 

第 120 個營業期

 （2020年1月1日至2020年12月31日） 

第 121 個營業期

 （2021年1月1日至2021年12月31日） 

第 122 個營業期

 （2022年1月1日-2022年12月31日） 

第 123 個營業期

 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） 

淨銷售額

（1萬萬日元）

之前的收入 所得税

（1萬萬日元）

淨收入 歸因於佳能公司

（1萬萬日元）

基礎網絡 歸屬於佳能公司的收入

每股股東

（日元）

總計 資產

（1萬萬日元）

佳能道達爾 公司股東權益

（1萬萬日元）

注意事項：

佳能的合併財務報表是根據美國公認會計編制的 原則。

歸屬於佳能公司股東的每股基本淨收益是根據加權平均數計算得出的 期內已發行的普通股。

運營

 印刷業務 單位

數字連續進給印刷機、數字單張進紙印刷機、大幅面打印機、辦公多功能設備 (MFD)、文檔解決方案、激光多功能打印機 (MFP)、激光打印機、噴墨打印機、圖像掃描儀、計算器

 醫療業務部

計算機斷層掃描（CT）系統，超聲診斷 系統、診斷 X 射線系統、磁共振成像 (MRI) 系統、臨牀化學分析儀、數字射線照相系統、眼科設備

 影像業務部

可互換鏡頭數碼相機，可互換鏡頭， 緊湊型數碼相機、緊湊型照片打印機、MR 系統、網絡攝像機、視頻管理軟件、視頻內容分析軟件、數碼攝像機、數字電影攝像機、廣播設備、投影機

 工業業務 單位

半導體光刻設備、FPD（平板顯示器） 光刻設備、OLED 顯示器製造設備、真空薄膜沉積設備、芯片粘合機

 其他

手持終端、文件掃描儀

僱員人數

印刷業務部

醫療業務

單位

 109,695 人 

僱員人數

（減少786人）  

從上一學期開始）  

(8) 主要貸款人

貸款人

株式會社瑞穗銀行

 佳能營銷日本株式會社

百萬日元

 佳能電子 公司

百萬日元

百萬日元

數千美元

百萬日元

注意事項：

公司在佳能營銷日本公司的投票權比率與投票數一起計算 本公司子公司持有的權利。此外，公司在佳能歐羅巴公司和佳能醫療系統美國公司的投票權比率由佳能歐羅巴子公司持有的投票權數量組成 公司。

截至本任期末，指定的全資子公司的地位如下：

指定全資子公司名稱：佳能醫療系統公司

特定全資子公司地址：大田原市下石神1385 日本栃木縣

本公司指定全資子公司股份的賬面價值：65830400萬日元

公司總資產金額：293853800日元萬日元

   截至年底   

上一學期

 本學期內的變更 

 截至本學期末 

已發行 股份（共享）

1,333,763,464 

0 

1,333,763,464 

資本 股票（日元）

174,761,797,475 

0 

174,761,797,475 

的數量 股東（人）

419,352 

減少了20,438 

398,914 

 持有的股票數量  

（千股）

日本萬事達信託銀行株式會社（信託） 賬户）

166,738

16.9   

監護權 日本銀行株式會社（信託賬户）

63,367

6.4   

株式會社瑞穗銀行

22,558

2.3   

州 西部華爾街銀行客户——第505234號條約

22,521

2.3   

三井住友銀行日興證券有限公司

21,557

2.2   

株式會社小林製藥

16,527

1.7   

第一人壽保險有限公司

14,408

1.5   

摩根大通證券日本有限公司

13,332

1.3   

Moxley and Co.有限責任公司

13,222

1.3   

Sompo 日本保險公司

13,080

1.3   

注意事項：

持股比例是通過從總股份中扣除庫存股數量（34596.4萬股）來計算的 發行。

關於第一人壽保險有限公司，除了 上圖中，與退休金信託相關的信託財產中包含61.8萬股公司股票。

位置

姓名

業務負責人或重要併發職位

董事長兼首席執行官

首席執行官

讀賣新聞控股公司審計與監事會成員

執行副總裁

首席財務官

公共事務總部集團主管

設施管理總部集團高管，

公司治理中心高級總經理

執行副總裁

CTO

印刷集團負責人，

首席 數字印刷業務運營主管

董事

律師

董事

外面 三井糖業控股有限公司董事

全球地方政策研究所主席兼首席執行官

審計與監事會成員

柳橋勝人

審計與監事會成員

旗持秀也

審計與監事會成員

律師， 日本金融廳法律法規合規調查室主任

審計與監事會成員

吉田博

已認證 公共會計師

審計與監事會成員

柏本浩一

注意事項：

審計和監事會成員Hideya Hatamochi先生在普通股東大會上新當選 第 122 個營業期的股東於 2023 年 3 月 30 日就職。

董事齋田國太郎先生和河村雄介先生是外部董事，定義見第 2 條第 15 項 日本公司法。此外，根據各證券交易所的規定，公司已將上述外部董事作為獨立董事通知到公司上市的日本各證券交易所。

審計和監事會成員田中豐先生、吉田宏先生和柏本光一先生是 日本公司法第2條第16項定義的外部審計和監事會成員。此外，公司已通知上述外部審計和監事會成員為獨立審計和監督員 根據每個證券交易所的規定，公司在日本上市的每個證券交易所的董事會成員。

審計和監事會成員吉田宏先生具有註冊會計師資格，並擁有 豐富的財務和會計專業知識。

董事和審計與監事會成員的總薪酬和其他金額

董事人數和 

審計與監督 

董事會成員 

（人） 

按分類的薪酬和其他金額 

（百萬日元） 

薪酬和 

其他 金額 

（百萬日元） 

非貨幣 

薪酬等 

獎金（與績效掛鈎的薪酬） 

股票類型補償 

股票期權 

  導演 （不包括外部董事）

3

607

326

72

1,005

  外部董事

2

 48

— 

 — 

 48

  總計

5

655

326

72

1,053

  審計和 監事會成員（不包括外部審計和監督）
  董事會成員）

3

 43

— 

 — 

 43

  外面 審計與監事會

  會員

3

 59

— 

 — 

 59

  總計

6

102

— 

 — 

102

注意事項：

上述審計和監事會成員人數包括一名審計和監事會成員，他擁有 在2023年3月30日舉行的第122個營業期的普通股東大會結束時辭職。

“獎金” 代表本學期的應計董事獎金。出示的金額與金額相同 按計劃於2024年3月28日舉行的第123個營業期普通股東大會最初提出的第4號項目獲得批准和通過，則定期支付獎金。

在 “股票類型薪酬股票期權” 列中，列出了該學期的費用。

在計算與績效掛鈎的薪酬時，使用所得税前的合併收益作為指標 公司的業務業績。該數額被認為適當代表了集團年度企業活動的結果。按照 4) (b) 所述計算與績效掛鈎的薪酬金額 下面。上述與績效掛鈎的薪酬是根據作為業務績效指標的3908日元計算的。

非貨幣報酬等的內容

股東大會關於董事薪酬和其他金額的決議 審計和監事會成員

普通的 股東大會

內容 決議數/參與決議的董事和審計與監事會成員人數（股東大會閉幕時的董事和審計與監事會成員人數）

普通 第103個營業年度股東大會（於2004年3月30日舉行）

總計 批准並通過了 “每年不超過2日元” 的薪酬，適用於審計和監事會成員/ 4人（其中2人為外部審計和監事會成員）

普通 第112個營業年度股東大會（於2013年3月28日舉行）

總計 董事/21 人 “每年不超過 18 日元” 的薪酬獲得批准和通過

普通 第117個營業年度股東大會（於2018年3月29日舉行）

以上內容中 董事薪酬總額，“每年不超過3日元” 獲得批准並作為股票類薪酬股票期權的股票收購權總額/ 5人（不包括外部董事）

普通 第120個營業年度股東大會（於2021年3月30日舉行）

的詳細信息 授予董事的股票型薪酬股票期權獲得批准和通過/3 人（不包括外部董事）

“關於個別董事薪酬內容的決策政策”

決策政策的確定方法

決策政策概要

董事會認為本任期內個人董事薪酬細節的原因是 與決策政策相對應

委託有關個別董事薪酬內容的決定

受委託人

董事長兼首席執行官御手洗不二雄

下放權力的內容和為確保適當執行權限而採取的措施

如上文第4) (c) 段所述

關於以下事項的決定 董事的薪酬應根據對公司管理和每位董事履行的職責狀況有準確瞭解的人員進行的評估來確定，這與以下政策一致 決定。因此，在認為上述受託人能夠最恰當地進行此類評估後，已將權力下放給該人。

姓名

併發帖的組織

並行 帖子

與的關係 該公司

裕介 河村

三井糖業控股有限公司

外部董事

沒有特殊關係

全球地方政策研究所

董事長兼首席執行官

沒有特殊關係

Yutaka 田中

日本金融服務局

法律與總監 條例合規調查辦公室

沒有特殊關係

主要活動

姓名

國太郎 賽達，

外部董事

參加了本任期內舉行的13次董事會會議中的11次，並在必要時提供意見，特別是有關以下事項的意見 內部控制和公司治理，以他在法律界的經驗和洞察力為基礎。

裕介 河村，

外部董事

參加了本任期內舉行的所有13次董事會會議，並在必要時提供意見，特別是有關以下事項的意見 投資策略和ESG，基於他作為金融和證券系統專家以及金融機構管理戰略方面的經驗和洞察力。

Yutaka 田中，

外部審計與監事會成員

參加了本任期內舉行的所有 13 次董事會會議和所有 20 次審計與監事會會議，並提供了 必要時根據他作為法律專家的經驗和洞察力提供意見。

Hiroshi 吉田，

外部審計與監督
董事會成員

參加了本任期內舉行的所有 13 次董事會會議和所有 20 次審計與監事會會議，並提供了 必要時根據他作為註冊會計師的經驗和洞察力提供意見。

光一 柏本，

外部審計與監督
董事會成員

參加了本任期內舉行的所有 13 次董事會會議和所有 20 次審計與監事會會議，並提供了 必要時根據他在業務管理方面的見解進行輸入。

    金額    

 (i)

薪酬和 公司為《註冊會計師法》第 2 條第 1 款規定的服務而應支付的其他款項

 (ii)

總金額 公司及其子公司應付給會計審計師的現金和其他財務利益

注意事項：

在公司與會計審計師之間的審計協議中，根據日本公司法和日本金融工具和交易法，薪酬金額一次性確定，無需分解為單獨的審計報酬金額。因此， 上文 (i) 中顯示的金額代表這兩項審計服務的薪酬總額和其他金額。

除了中定義的服務外，公司還向會計審計師支付諮詢服務的報酬 《註冊會計師法》第2條第1款。

該公司的主要子公司包括佳能美國公司、佳能新加坡私人有限公司有限公司和佳能醫療系統 美國公司在各自的國家由德勤會計師事務所審計，佳能歐羅巴公司由德勤會計師有限公司審計，佳能越南有限公司由德勤越南有限公司審計。

審計與監事會就會計薪酬達成協議的原因 審計師：

審計和監事會已收到相關內部部門和監事會提供的必要文件和報告 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第202條，關於事先批准審計和非審計工作的程序的會計審計師。審計和監事會也有 通過確認上一學期的審計計劃、其實施狀況和本學期的審計計劃，並在必要時尋求解釋，確認估計的薪酬適合該期限。作為 結果，審計與監事會就會計審計師的薪酬達成了協議，認為這是維持和提高審計質量的合理水平。

有關確保正常運行所需系統的基本政策（“內部控制系統”）

基本政策決議的內容

為了確保正常運營並努力實現企業價值的持續改善，佳能公司（“公司”）和 由公司及其子公司（“佳能集團”）組成的企業應以 “三個自我” 精神（自我激勵、自我管理和自我意識）為指導，培育健全的企業文化 這些原則可以追溯到公司成立之初。佳能集團還將努力通過 “佳能集團行為準則” 培養守法意識。此外，佳能集團將 通過明確定義公司首席執行官和首席執行官/集團高管以及公司各子公司執行官的批准程序和權限，堅定地努力確保管理透明度。

 1。

合規體系（項目） 第 6 條第 4 款，第 362 條
日本公司法，以及
《憲法》第100條第1款第4項
的執行條例
日本公司法）

基本政策決議的內容

(1)。

董事會，根據董事會規定的條例（“董事會條例”） 董事會”），應在仔細考慮後就佳能集團的重要管理事項做出決定。此外，董事會應有代表性董事、執行董事和執行官 (統稱 “官員”) 報告其履行職責的情況.

(2)。

董事會應通過培訓和其他針對新產品的計劃徹底灌輸合規意識 員工、經理以及新任命的董事會成員和執行官員，使用董事會規定的 “佳能集團行為準則” 作為履行職責時應遵守的標準。

(3)。

作為公司風險管理體系的一部分，公司應制定業務程序/檢查系統 防止在日常業務過程中違反法律法規和公司章程的行為。它還應維持合規教育體系。

(4)。

公司的內部審計部門，有權審計高級職員的職責執行情況，以及 員工，還應就法律法規和公司章程的遵守情況進行審計。

(5)。

如果行為違反法律法規或公司的條款 佳能集團發現公司註冊成立，員工可以通過舉報方式匿名向任何董事或高級管理人員舉報此類事實，包括外部董事和外部審計與監事會成員 系統。此外，公司應禁止對任何舉報人給予任何不利待遇。

活動概要

(1)。

在本業務期內，舉行了13次董事會會議。在這些會議上，除了審議 在就重要事項作出決定時，董事會收到了主要部門負責官員關於業務執行的報告。

(2)。

除了實施遵循佳能集團行為準則的合規培訓外，公司還成立了 “合規周” 活動旨在為討論每個工作場所熟悉的違反法律法規的風險提供機會。

(3)。

下文2中的活動大綱第 (1) 項描述了該活動。

(4)。

在約60名人員的支持下，內部審計部門對每個部門和子公司進行審計，包括其中 調查範圍不僅包括遵守情況, 還包括行動的用處和效率。然後，將這些審計的結果報告給首席執行官和首席財務官，並在必要時提出改進建議。此外，審計摘要 還定期向外部董事、審計和監事會成員以及審計和監事會報告結果。

(5)。

使用舉報制度的規則，包括明確禁止 舉報人的不利待遇通過公司的內聯網以及舉報內部問題的聯繫櫃枱上的信息進行傳播。在本業務期內，沒有相關的舉報人舉報 嚴重違反法律法規之類的行為。

 2。

風險管理系統
（第一百條第 2 項第 1 款
的《執行條例》
日本公司法）

基本政策決議的內容

(1)。

公司成立了風險管理委員會，作為一個由首席執行官直接控制的審議機構， 根據董事會規定的 “風險管理條例”。該委員會應制定改善風險管理制度的各種措施。這些措施包括抓取系統 佳能集團在業務過程中可能面臨的任何重大風險（違反法律法規、不當的財務報告、質量問題、工傷、災難等），所有措施均應獲得佳能集團的批准 首席執行官和董事會。此外，該委員會應評估風險管理體系的改進和實施狀況，風險管理體系由每個組織自主執行，例如業務部門和 子公司，並向首席執行官和董事會報告其調查結果。

(2)。

公司根據以下規定成立了企業戰略委員會 董事會規定的 “公司戰略委員會條例”。即使董事會將決定某些事項的權力下放給了首席執行官，委員會也應仔細審議這些事項 被認為特別重要的情況下的物品。

的概要 活動

(1)。

風險管理委員會下設以下三個小組委員會:金融風險管理 小組委員會，負責改進制度以確保財務報告的可靠性；合規小組委員會，負責改進系統，確保遵守企業道德和主要法律法規； 業務風險管理小組委員會，負責改進管理質量風險、信息泄露風險和其他重大業務風險的系統。這些小組委員會根據各自的作用進行了評估 2023年各組織改善和實施風險管理體系的情況。此類評估的結果沒有發現該系統存在任何重大缺陷，風險管理委員會將此報告給了首席執行官和 董事會。

(2)。

在本業務期內，企業戰略委員會舉行了7次會議。在 除了負責執行業務運營的官員外，外部董事和專職審計和監事會成員也在必要時出席了會議並提供了意見。

3.

高效執行系統

職責（日本公司法實施細則第100條第3項第1款）

基礎版的內容 政策決議

(1)。

根據董事會規定的有關職責分工和行政權限的規定, 首席執行官和其他高級管理人員應在首席執行官的監督和指導下履行共同職責。

(2)。

首席執行官應制定五年管理制度 中期管理計劃中所載的目標 (“卓越的全球公司計劃”) 和3年優先措施.根據這些計劃，首席執行官應 採用統一的小組方法管理運營。

活動概要

(1)。

首席執行官和其他高級管理人員根據相關法規執行分配給他們的職責。2021 年， 公司將其業務部門及其開發和生產子公司重組為四個以行業為導向的業務組，即 “印刷”、“醫療”、“成像” 和 “工業”，以及 成立了一個新組織，以加快業務的商業化，其中包括材料以及傳感器和其他組件的對外銷售。公司已經建立了從事商業活動的框架， 首席執行官以外的代表董事和執行官負責這些以行業為導向的業務集團以及負責監督各自主要地區銷售的新組織和銷售子公司 世界各地。因此，他們被指派在首席執行官的指揮和監督下履行這些職責。

(2)。

首席執行官決定中期管理計劃， 這是在與公司高管以及日本和海外主要子公司執行官的密切討論的基礎上決定的，旨在確保集團企業管理層的凝聚力。

 4。

羣組管理系統
（《日本公司法施行條例》第100條第1款第5項）

基本政策決議的內容

該公司通過要求子公司遵循佳能集團的內部控制體系來加強佳能集團的內部控制體系 相應的物品：

(a)。

事先獲得公司的批准或根據以下規定向公司報告重要決定 公司董事會規定的《集團公司管理條例》，

(b)。

掌握子公司在業務過程中可能面臨的重大風險，並核實和評估子公司的狀況 改善和實施風險管理體系，並根據 “風險管理條例” 向公司報告調查結果，

(c)。

根據公司註冊法設計適當的組織，明確界定批准程序，以及 行政官員的權力，

(d)。

除了通過佳能集團行為準則徹底灌輸合規意識外，還要開展業務 程序/檢查系統，防止在日常業務中違反法律法規和子公司章程的行為，並作為子公司風險管理的一部分制定合規教育體系 系統，以及

(e)。

建立舉報制度並禁止對任何人給予任何不利待遇 舉報人。

的概要 活動

(a)。

公司收到了子公司的報告，並根據以下規定向子公司提供了事先批准 “集團公司管理條例。”

(b)。

為了對中描述的風險管理系統的改進和實施狀況進行評估 上述第2項基本政策決議內容第（1）項，被評估的子公司對各自的目標風險進行了評估。

(c)。

每個子公司酌情對組織設計和批准標準的適當性進行審查 和流程應符合適用的法律法規以及業務性質和其他因素。

(d)。

每個子公司在評估改進和實施情況的過程中對合規制度進行了檢查 風險管理體系（如上文第二項活動大綱第 (1) 項所述），並通過培訓和其他必要手段促進合規文化。

(e)。

每個公司都建立了舉報系統，並完全禁止任何 對任何舉報人的不利待遇。

 5。

存儲和管理系統

信息（第1項，第1款，執法第100條）
公司法條例
日本的）

基本政策的內容 分辨率

與首席執行官和其他高管履行職責有關的信息， 包括董事會會議記錄和結算文件，應由負責此類管理的各部門根據法律法規、“董事會條例” 進行維護和管理 董事” 和其他相關規則。董事、審計和監事會成員以及內部審計部門的成員可以隨時檢查這些信息。

的概要 活動

必要時，董事、審計和監事會成員 內部審計部門的成員仔細閲讀或獲取董事會和公司戰略委員會的會議記錄以及其他記錄，例如首席執行官的和解文件。

 6。

審計和監事會成員的審計制度（《公司法執行條例》第100條第3款 日本）

基本政策決議的內容

(1)。

公司設立並向審計和辦公室分配了適當數量的專職全職員工 監事會成員。審計和監事會成員辦公室是作為獨立實體設立的，不受官員的控制。專職全職員工的任何變更都需要事先同意 審計與監事會的。

(2)。

審計和監事會成員應掌握官員履行職責的情況，不僅要參加會議 董事會，還有其他重要會議，例如企業戰略委員會和風險管理委員會的會議。

(3)。

總部的行政部門，例如人力資源、財務和會計以及法律事務， 應與審計和監事會成員舉行會議，並及時報告職責的執行情況。此外，如果發生任何重大違反法律法規的行為，相關部門應立即將其報告給 審計和監事會成員。