變更 - 停職公告：獨立董事辭職 變更 - 停職公告：獨立董事辭職

變更 - 停職公告：獨立董事辭職

發行人和證券

發行人/經理
大新零售信託管理私人有限公司。
證券
大新零售信託 - SG1DE2000000 - CEDU
棕聯證券
不要

發佈詳情

發佈標題
更改 - 停職公告
廣播日期和時間
2024年5月16日 18:01:34
狀態
新
發佈副標題
獨立董事辭職
發佈參考
SG240516OTHRCM37
提交人（公司/名稱）
黃文輝
職位
致富金融(臨時代碼)
説明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
非執行董事獨立董事辭職

附加詳情

人名
曹勇
年齡
69
卸任生效日期已知嗎？
是
如果是，麻煩提供日期。
24/04/2024
卸任的詳細原因
曹勇博士表示，由於以下原因，他認為繼續擔任董事毫無益處，因此他已辭職： (1)自2023年初以來，他的要求、建議和反饋一直被忽視； (2)達信零售物業信託管理私人有限公司（“公司”及其子公司“集團”）的董事會（“董事會”）自2023年8月以來未召開任何會議，公司的審計與風險委員會（“ARC”）自2023年6月以來未召開任何會議，公司的提名與薪酬委員會（“NRC”）自2023年1月以來未召開任何會議，因此他的觀點和意見在較長時間內無法在任何正式會議上進行開放式討論； (3)雖然他一直警告董事會不要進行違法交易，但公司仍然產生無法償還的債務； (4)自2022年8月以來，他沒有收到任何董事費，並沒有得到任何原因的解釋。
康維鵬博士、呂國樑先生、陳華林先生和孫振新先生（統稱“多數董事”）表示，他們認為： (1)儘管他們注意到曹勇博士經常不同意多數董事的觀點，在某些情況下甚至不同意公司的專業顧問的建議，但他們沒有忽視曹勇博士； (2)儘管未召開正式的董事會和委員會會議，但自2023年以來，董事會已通過電子郵件非常頻繁地進行溝通，以處理涉及公司的各種事宜。此外，未經審計的季度中期財務報表尚未確定和發佈，因為需要準備某些文件和信息，以供董事會評估和討論未經審計的季度中期財務報表。通常，董事會將能夠獲得以下文件和信息： (i)各個中國子公司的財務表現月報； (ii)受託人公司的新加坡財務團隊將從月報中彙總信息，制定一份草案季度報告，提供給董事會； (iii)關於交易賬款（第三方和關聯方債務人）的賬齡分析和減值準備的季度報告； (iv)集團內部審核師根據該集團的發起人中山大信房地產有限公司，列出商務經理和物業經理支付的費用和產生的費用的季度報告。
(3)雖然他一直警告董事會不要進行違法交易，但公司仍然產生無法償還的債務；
(4)自2022年8月以來，他沒有收到任何董事費，並沒有得到任何原因的解釋。
康維鵬博士、呂國樑先生、陳華林先生和孫振新先生（統稱“多數董事”）表示，他們認為： (1)儘管他們注意到曹勇博士經常不同意多數董事的觀點，在某些情況下甚至不同意公司的專業顧問的建議，但他們沒有忽視曹勇博士； (2)儘管未召開正式的董事會和委員會會議，但自2023年以來，董事會已通過電子郵件非常頻繁地進行溝通，以處理涉及公司的各種事宜。此外，未經審計的季度中期財務報表尚未確定和發佈，因為需要準備某些文件和信息，以供董事會評估和討論未經審計的季度中期財務報表。通常，董事會將能夠獲得以下文件和信息： (i)各個中國子公司的財務表現月報； (ii)受託人公司的新加坡財務團隊將從月報中彙總信息，制定一份草案季度報告，提供給董事會； (iii)關於交易賬款（第三方和關聯方債務人）的賬齡分析和減值準備的季度報告； (iv)集團內部審核師根據該集團的發起人中山大信房地產有限公司，列出商務經理和物業經理支付的費用和產生的費用的季度報告。

康維鵬博士、呂國樑先生、陳華林先生和孫振新先生（統稱“多數董事”）表示，他們認為：
(1)儘管他們注意到曹勇博士經常不同意多數董事的觀點，在某些情況下甚至不同意公司的專業顧問的建議，但他們沒有忽視曹勇博士；
(2)儘管未召開正式的董事會和委員會會議，但自2023年以來，董事會已通過電子郵件非常頻繁地進行溝通，以處理涉及公司的各種事宜。此外，未經審計的季度中期財務報表尚未確定和發佈，因為需要準備某些文件和信息，以供董事會評估和討論未經審計的季度中期財務報表。通常，董事會將能夠獲得以下文件和信息： (i)各個中國子公司的財務表現月報； (ii)受託人公司的新加坡財務團隊將從月報中彙總信息，制定一份草案季度報告，提供給董事會； (iii)關於交易賬款（第三方和關聯方債務人）的賬齡分析和減值準備的季度報告； (iv)集團內部審核師根據該集團的發起人中山大信房地產有限公司，列出商務經理和物業經理支付的費用和產生的費用的季度報告。
(i)各個中國子公司的財務表現月報；
(ii)受託人公司的新加坡財務團隊將從月報中彙總信息，制定一份草案季度報告，提供給董事會；
(iii)關於交易賬款（第三方和關聯方債務人）的賬齡分析和減值準備的季度報告；
(iv)集團內部審核師根據該集團的發起人中山大信房地產有限公司，列出商務經理和物業經理支付的費用和產生的費用的季度報告。

管理層僅準備並向董事會提供2023年6月份之前的季度草稿賬目。此後，未向董事會提供任何季度草稿賬目。

自2023年第三季度以來，中國管理團隊已停止向董事會提供有關FY2023財務報表準備所需的相關文件和報告，例如(i)現金和銀行餘額(ii)銀行對賬單(iii)現金流(iv)房租賬單(v)拖欠關聯方和第三方租户的長期租金逾期款項的恢復計劃和行動，以及總和租賃。此外，總部在中國的集團內部審計員已停止提供有關關聯方交易的1Q2023，1H2023，3Q2023和FY2023的季度內部審計報告，即向某些集團零售商場的商業經理和物業經理支付費用和費用報銷的費用和費用報銷。沒有這些報告和文件，董事會無法確保管理團隊準備的財務報表的可靠性和準確性，以及已記錄的關聯方交易。

這是在公司前任CEO王秋的監管下發生的事情。董事會與新任代理CEO王鵬先生一起致力於獲取相關信息；

(3) 公司未進行不當交易；和
(4) 根據公司法的規定，公司無法支付曹勇董事費，除非股東批准，並已向曹勇博士傳達了此事。

張振成先生（連同他的備用董事張忠明先生）表示他們不同意多數董事在本公告中的意見。此外，正如公司於2024年5月3日宣佈的那樣，代表張振成先生的函件已經發給了孔維鵬博士，呂國亮先生和陳福成先生，涉及公司事務的不當行為。

董事會已被孔維鵬博士，陳福成先生和呂國亮先生通知，他們已通過律師回覆了上述函件，否認信中所述的所有指控。
該人員與董事會在重大事項上的意見分歧是否有未解決的問題，其中包括可能對集團或財務報告產生重大影響的事項？
是
如果是，請提供完整詳細信息
請參見停止上述原因的詳細説明。此外，曹勇博士表示他保留就未支付的董事費用保留所有權利。
是否有任何與停職有關的事項需要向上市發行人的股東通報？
是
如果是，請提供完整詳細信息
請參見上面的披露。
其他應向上市發行人的股東提供的相關信息？
不要
任命到現職日期
23/12/2016
董事會成員是否最少有3人（包括此次離職在內）？
是
居住在新加坡的獨立董事人數目前有幾位（包括此次離職）？
2
過去12個月內，在規定704條款（7）或Catalist規則704（6）下提出過多少次離職？
3
職務名稱（例如，主要獨立董事、董事會主席、董事會成員等）
獨立董事
角色和責任
獨立董事，ARC成員和NRC成員。
與上市公司或其主要子公司中的任何董事或實質性股東存在家庭關係嗎？
無
持有上市公司及其子公司的股權利益？
不要
過去（最近5年）
中國全球投資集團有限公司。
現在
無