註冊人的證券説明
依據《條例》第12條註冊
1934年《證券交易法》
以下是內華達州公司Skye Bioscience,Inc.普通股的主要特徵摘要。以下摘要並不完整,受內華達州修訂後的法規和其他適用法律以及經修訂和現行有效的公司公司章程的規定(公司章程細則)的全部約束和限制,這些規定作為公司於2024年3月20日提交給證券交易委員會(以下簡稱委員會)的10-k表格年度報告的附件3.1和公司於2023年11月7日提交給委員會的當前8-k表格報告的附件3.1作為參考提交或合併。以及經修訂及現行有效的本公司經修訂及重述的附例(“附例”),該等附例以參考方式提交或併入本公司於2023年3月31日提交委員會的10-k表格年度報告的附件3.2。本公司的股東應仔細閲讀公司章程和章程的全部內容。
根據公司章程,我們有權發行的各類股票的總數為100,200,000股,其中包括100,000,000股普通股,每股面值0.001美元和200,000股優先股,每股面值0.001美元。
普通股
一般信息
本公司普通股持有人無權享有優先認購權或其他類似認購權以購買本公司的任何證券。我們的普通股既不能兑換也不能贖回。除非本公司董事會另有決定,本公司將以未經證明的形式發行其所有股本。
投票權
我們普通股的持有者每股有權享有一次非累積投票權。
股息和分配
根據可能適用於當時已發行的任何本公司優先股的優先股的優惠,普通股流通股持有人有權從本公司董事會可能決定的時間和數額的合法可用資金中獲得股息。
清算權
在公司清算、解散或清盤時,在支付了當時已發行的任何公司優先股和任何債權人的清算優先股後,合法可供分配給公司股東的資產將按比例分配給普通股持有人。
普通股持有人的權利、優先權和特權受制於本公司未來可能指定和發行的任何系列優先股的股份持有人的權利,並可能受到這些權利的不利影響。
回購的權利
公司將沒有任何權利回購其普通股的股份。
優先購買權或類似權利
普通股不享有優先購買權,也不需要贖回。
優先股
本公司董事會有權發行一個或多個系列的公司優先股,並有權在內華達州修訂法規和任何其他適用法律(“內華達州法律”)允許的最大範圍內,為每個該等系列確定投票權(全面或有限,或無投票權)、指定、優先、資格、限制或限制,包括股息權、轉換權、贖回特權和清算優先。發行公司優先股可能會降低普通股的交易價格,限制普通股的股息
公司的股本,稀釋普通股的投票權,損害公司股本的清算權,或延遲或阻止公司控制權的變更。
反收購條款
我們的公司章程和章程以及下文概述的NRS的規定可能具有反收購效力,並可能延遲、推遲或阻止股東可能認為符合股東最佳利益的要約或收購企圖,包括可能導致股東獲得高於股東股票市場價的溢價的企圖。這些條款的設計,在一定程度上也是為了鼓勵那些尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們的董事會談判,這可能會導致他們的條款得到改善。
空白支票優先股
我們的公司章程授權發行一個或多個系列的最多200,000股優先股,投票權、指定、優先、資格、限制、限制以及由我們的董事會根據內華達州法律決定的相對、參與、可選或其他特殊權利。
董事會
我們的公司章程和章程規定,董事的人數將不時完全根據董事會通過的決議來確定。
董事的免職;空缺
根據NRS 78.335,一名或多名現任董事可由代表有權投票的已發行和已發行股票三分之二或以上投票權的股東投票罷免。我們的公司章程規定,在任何一個或多個系列已發行優先股的權利的約束下,由於董事總數增加和董事會任何空缺而產生的任何新設立的董事會職位,將只能由剩餘董事的多數贊成票(即使少於法定人數)、唯一剩餘的董事或有權就此投票的股東填補。
無累計投票
國税局不允許股東累積他們的投票權,除非選舉董事,而且只有在公司的公司章程明確授權的情況下才能這樣做。我們的公司章程不允許累積投票。
特別股東大會
本公司的公司章程規定,除非法律另有規定,並在任何系列優先股持有人的權利的約束下,本公司股東的特別會議只能在任何時間由(I)董事會、(Ii)董事會主席或(Iii)兩名或兩名以上的董事會成員召開或在其指示下召開。我們的附例禁止在特別會議上進行任何事務,但會議通知中規定的除外。
董事提名及股東提案預告要求
我們的章程規定了關於股東提議和提名董事候選人的事先通知程序,但董事會或董事會委員會或其指示的提名除外。為了將任何事項適當地提交給我們的股東會議,提交提案或提名的股東必須遵守提前通知的要求,並向我們提供某些信息。
獨家論壇
我們的公司章程規定,在法律允許的最大範圍內,除非公司書面同意選擇內華達州克拉克縣第八司法地區法院作為任何(I)以公司的名義或權利或代表公司的名義或權利提起的派生訴訟或法律程序,(Ii)聲稱違反我們任何董事、高級管理人員、員工、顧問或代理人對公司或任何股東的受託責任的訴訟,(Iii)依據《公司註冊條例》或本公司公司章程或附例的任何規定而引起的任何訴訟或提出的任何申索,或(Iv)任何
解釋、適用、強制執行或確定公司章程或章程的有效性的行動,或(V)主張受內部事務原則管轄的索賠的任何行動。
轉會代理和註冊處
我們普通股的轉讓代理和登記機構是ClearTrust,LLC。轉會代理人的地址是佛羅裏達州盧茨210號套房16540號,電話號碼是1-813235-4490.在有限的情況下,我們的普通股僅以未經認證的形式發行。
OTCQb市場列表
我們的普通股在OTCQB市場上的報價代碼為“Skye”。