附錄 99.5
執行副本
託管協議
本託管協議(以下簡稱 “協議”)自2024年7月22日(“生效日期”)起由Yihucha技術有限公司(“買方”)簽訂,地址為英屬維爾京羣島託爾托拉 VG1110 羅德城弗朗西斯·德雷克爵士公路 3076 號艾倫·斯凱爾頓大廈一樓艾吉斯錢伯斯;大衞·艾略特·拉扎爾(“賣方”),地址為舊金山温斯頓·丘吉爾塔樓200號塔樓300、巴拿馬巴拿馬城派蒂拉。07196和麥克默多律師集團有限責任公司(“託管代理人”)。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有SPA中規定的含義(定義見下文)。
目擊者:
鑑於賣方是(或將在收盤時)持有(i)627,187股普通股,面值每股0.01美元(“已售普通股”),(ii)2,000,000股A系列可轉換優先股,發行人每股面值0.001美元(“優先證券”)以及(iii)額外購買面值不超過2,800,000股普通股的認股權證每股0.01美元,行使價等於每股1.00美元,視其中的調整而定(“認股權證”,以及已售普通股和優先證券,以及特拉華州一家公司Minim, Inc.(“公司”)可能將此類優先證券轉換為的發行人普通股(“證券”);
鑑於,買方提議購買證券,賣方提議根據證券購買協議出售證券,該協議由賣方和買方同時簽訂(“SPA”);
鑑於本協議各方希望設立一個託管賬户(“託管賬户”),將商定的500萬六十萬美元(合5,600,000美元)即時可用資金(“託管金額”)的收購價格轉入該賬户,託管代理人願意設立託管賬户,並根據下文規定的條款和條件支付存入的款項;和
鑑於,託管代理人在Capital One Bank(“銀行”)有一個銀行賬户,託管代理人從買方那裏收到並記入托管賬户的款項將存入該賬户。
因此,現在,考慮到此處包含的前提和共同契約,本協議雙方特此協議如下:
1。銀行賬户。託管代理人在託管代理人選擇的銀行分行開設了一個無息律師託管銀行賬户,賬户信息如下:
Swift 代碼:HIBKUS44
第一資本銀行
1166 6th Ave。
紐約州紐約 10036
麥克默多律師集團有限責任公司
路由號碼:#065000090
賬號:#4670291566
美洲大道 1185 號,3rd 地板
紐約州紐約 10036
(此前定義為 “銀行賬户”)。銀行賬户的目的是(a)買方通過電匯存入托管金額(b)託管代理持有的託管金額,(c)託管代理人支付託管金額,(c)託管代理人支付託管金額,所有內容如本文所述。
2。向銀行賬户和託管代理存款。買家已通過電匯向銀行賬户匯款500,000美元(“不可退還的押金”)。除非買方、賣方和託管代理簽署的書面文件延期,否則買方應在2024年7月25日之前通過電匯向銀行賬户匯款1,500,000美元。買方應在2024年8月1日之前通過電匯將託管金額的餘額匯入銀行賬户。
3.託管代理從銀行賬户中支付託管金額。
3.1 託管代理人特此不可撤銷地確認,在公司過户代理人書面確認按照SPA的規定將證券轉讓給買方或買方指定人的名義後,託管代理人應通過電匯向賣方書面指定的銀行賬户,向賣方發放減去1,000,000美元(1,000,000美元為 “滯留金”)的託管金額。在託管代理人向賣方電匯託管金額後,託管代理人應通過電子郵件向賣方發送銀行對賬單,確認將託管金額轉入賣方書面指定的銀行賬户。
3.2 託管代理人特此不可撤銷地確認,根據買方和賣方的書面指示,SPA中考慮的交易將不按照附錄A(或雙方今後可能不時商定的其他形式和實質內容)(“退貨通知”)中的形式和實質內容進行,託管代理人應(i)向買方發放託管金額減去不可退還的押金通過電匯向買家書面指定的銀行賬户支付託管金額,以及 (ii) 解除不可退款的款項通過電匯向賣方書面指定的銀行賬户支付相應金額,向賣方存款。執行上述電匯後,託管代理人應通過電子郵件銀行對賬單向賣方和買方發送確認轉賬的銀行對賬單。
2
3.3 託管代理人特此不可撤銷地確認,根據買方和賣方的書面指示,按照附件 b(或雙方今後可能不時商定的其他形式和實質內容)(“索賠通知”)中規定的形式和實質內容,受賠買方或集團(這兩個條款均在SPA中定義)遭受了賣方造成的損失(定義見SPA)已在SPA中獲得賠償,儘管進行了商業交易,但買方仍無法通過保險或向其他方追回賠償金來彌補此類損失為此,託管代理人應盡合理努力向買方發放索賠通知中規定的保留部分作為此類損失金額,並應通過電匯向買方書面指定的銀行賬户支付該金額。在託管代理人向買方進行該金額的電匯後,託管代理人應通過電子郵件向賣方發送銀行對賬單,確認該金額已轉入買方書面指定的銀行賬户。
3.4 託管代理人特此不可撤銷地確認,根據買方以附錄C(或雙方此後可能不時商定的其他形式和實質內容)(“暫停通知”)中規定的形式和實質內容的書面指示,受賠買方或集團已收到有關涉嫌責任的通知,該責任如果導致損失,很可能由以下提供的賠償承擔 SPA中的賣方和買方打算做出商業上合理的努力,通過保險或其他途徑彌補此類損失當事方,在買方和賣方確定是否存在損失、損失金額多少以及此類損失是否由第三方承保後,託管代理人應持有託管賬户中的滯留款項或(如果少於的話),直至託管代理人收到索賠通知或最終通知(或兩者兼而有之,如果承保的損失金額小於託管賬户中的金額),直至託管代理人收到索賠通知或最終通知(或兩者兼而有之,如果承保損失金額低於託管賬户中的金額)賣方在 SPA 中提供的賠償。
3.5 託管代理人特此不可撤銷地確認,除非收到暫停通知,否則託管代理人應在 61st 在收盤後的第二天,通過電匯將款項支付到賣方書面指定的銀行賬户,向賣方發放滯留款項,如果少於,則發放託管賬户中的剩餘款項(如果有)。在託管代理人向賣方進行金額電匯後,託管代理人應通過電子郵件向買方發送銀行對賬單,確認該金額已轉入賣方書面指定的銀行賬户。
3.6 託管代理人特此不可撤銷地確認,根據買方和賣方的書面指示,按照附錄D(或雙方今後可能不時商定的其他形式和實質內容)(“最終通知”)中的形式和實質內容,託管代理人應通過向銀行匯款,向賣方解除滯留款項,如果少於此處,則通過向銀行支付託管賬户中的剩餘款項賣家書面指定的賬户。在託管代理人向賣方進行金額電匯後,託管代理人應通過電子郵件向買方發送銀行對賬單,確認該金額已轉入賣方書面指定的銀行賬户。
3.7 在買方根據第3.2節向託管代理人發出書面通知確認收到託管金額後,或者賣方根據第3.3節確認收到全部滯留款項後,或者賣方根據第3.5或3.6節確認收到託管賬户中的剩餘資金(即使少於滯留資金)後,託管代理人將被免除進一步的義務並免除所有責任根據本協議,與此類託管金額有關。雙方明確同意並理解,在任何情況下,託管代理人的付款總額均不得超過託管金額。
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4。託管代理人的權利、義務和責任。各方理解並同意,託管代理人的職責純屬部級職責,而且:
4.1 託管代理人應將已清算銀行系統並由託管代理收取的金額通知本協議其他各方。
4.2 託管代理不對買方或賣方履行本協議規定的各自義務負責。
4.3 如果託管代理人真誠地不確定其在本協議下的義務或權利或本協議的任何條款,則應將託管金額存入對本協議具有合法管轄權的法院(“主管法院”),以便通過該法院或任何其他主管法院的最終判決解決此類爭議。
4.4 除故意不當行為或重大過失外,託管代理人對本協議下采取或遺漏的任何行動或其指定的任何員工、代理人或律師的不當行為概不負責。託管代理人有權諮詢自己選擇的律師,對於其根據獨立律師的真誠建議所採取、遭受或不採取的任何行動,不承擔任何責任。
4.5 託管代理人在任何時候均無責任確定託管金額或其任何部分中是否存在任何擔保權益,也沒有責任根據《統一商法》就託管金額或其任何部分提交任何融資聲明。
4.6 託管代理人僅有義務履行本協議中明確規定的職責,並且可以依賴和避免使用託管代理人合理認為是真實的、由適當的一方或多方簽署或出示的任何工具,並應受到保護。託管代理人不對託管代理人本着誠意行事且沒有 (i) 重大過失、(ii) 欺詐或 (iii) 故意不當行為以及託管代理人根據託管代理人獨立律師的真誠建議所做或不採取的任何行為承擔個人責任在沒有 (i) 重大過失、(ii) 欺詐或 (iii) 故意不當行為的情況下,這種誠意。
4.7 特此明確授權託管代理人無視本協議任何一方或任何其他個人或公司發出的任何和所有警告,僅主管法院的命令或程序除外,特此明確授權其遵守和服從任何主管法院的任何最終命令、判決或法令。
4
4.8 託管代理人有權聘請託管代理人認為必要的法律顧問和其他專家,就託管代理人在本協議下的職責向託管代理人提供適當的建議,可以依賴該律師的真誠建議,並可以向該律師支付合理的補償;前提是此類補償的費用應由託管代理人承擔。本公司不是本協議的當事方。
4.9 如果託管代理合理地要求與本協議或與本協議有關的義務相關的其他或更多工具,則本協議的必要方應提供此類工具。
4.10 我們理解並同意,如果與託管代理人根據本協議持有的託管金額的交付和/或所有權或佔有權發生任何爭議,則託管代理人有權並自行決定委託代理人保留託管代理人的所有權,不對任何人承擔全部或任何部分託管金額,直到此類爭議通過買方和賣方簽署的共同書面協議得到解決;提供但是,如果此類爭議在發生後的30天內沒有得到解決首次出現時,託管代理人應有權根據適用的程序,將託管金額以及託管代理人根據本協議持有的任何其他財產和文件交給位於紐約市的主管法院。
5。修改;託管代理人的辭職或免職。只有在買方、賣方和託管代理人的書面同意下,才能更改或修改本協議。託管代理人可以隨時辭職並解除其在本協議下的職責,方法是向買方和賣方發出書面辭職通知,具體説明辭職的生效日期,並將託管金額交付給買方和賣方指定的繼任託管代理人。此類繼任者託管代理人應在託管代理人的此類書面通知中規定的辭職日期成為本協議下的託管代理人,在任何情況下,辭職日期均不得早於買方和賣方收到託管代理人的此類書面辭職通知後的六十(60)天。如果買方和賣方未能在收到此類通知後的六十(60)天內指定繼任託管代理人,則辭職的託管代理人應立即將託管金額退還給買方,不計利息或扣除,電匯費用(如果有)除外。託管代理人應繼續任職,直到其繼任者接受託管並收到託管金額。在託管代理人辭職並交付本第5節規定的託管金額後,託管代理人應免除和免除與本協議所設想的託管相關的任何及所有其他義務。
6。費用和開支。託管代理人根據本協議提供的服務補償為2,000美元(“託管費”),百分之五十(50%)由買方承擔,百分之五十(50%)由賣方承擔;但是,如果託管代理人成為與本協議或本協議標的有關的任何訴訟的當事方,則買方和賣方均有責任向託管代理人償還百分之五十(50%)的費用)託管代理人直接支付的與此類訴訟有關的所有費用,包括合理的律師費。對於託管費的任何未付部分,託管代理人應擁有並特此授予對等於託管費用的託管金額部分的優先留置權。
5
7。買方和賣方的陳述和保證。買方和賣方特此分別向託管代理人陳述並保證:
7.1 除本協議各方外,任何一方在託管金額或其任何部分中擁有或不應擁有任何留置權、索賠或擔保權益。
7.2 截至本協議發佈之日,本協議中包含的所有信息在支付任何託管金額時都是正確的,並且將是正確的。
8。買方的陳述和保證。買方特此向託管代理人和賣方陳述並保證:
8.1 在任何司法管轄區,均未根據《統一商法》存檔任何融資聲明,要求對託管金額或其任何部分進行擔保權益或描述(無論是具體的還是籠統的)。
9。賠償和供款。
9.1 買方和賣方(共稱 “賠償人”)同意賠償託管代理人及其高級職員、董事、員工、代理人和股東(統稱為 “受保人”),使其免受損人因對受保人提起的任何訴訟、索賠或訴訟而實際產生的任何直接費用(包括合理的律師費),並使他們免受損害脱離或以任何方式與本協議或本協議相關的任何交易,除非此類訴訟、索賠或訴訟是任何或全部受保人故意不當行為、欺詐或重大過失的結果。
9.2 無論是通過支付託管金額、託管代理人辭職還是其他方式,本第 9 條的規定在本協議終止後繼續有效。
10。協議終止。本協議將在賣方書面通知託管代理人確認收到託管金額後終止,前提是託管代理人的權利和其他各方的義務在本協議終止以及託管代理人辭職或免職後繼續有效。
11。適用法律和轉讓。本協議應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄,不考慮其法律衝突原則,並對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力。
12。通知。與本協議相關的所有通知均應通過以下方式發送:(i)傳真或便攜式文檔格式(.pdf)的電子郵件,(ii)掛號或掛號郵件,要求退貨收據,(iii)手工交付並確認收據,或(iv)如果寄給買方或賣方,則寄至上文規定的相應地址,如果寄給託管代理人,則寄至蘇厄德大道1047號。,新澤西州韋斯特菲爾德 07090。
6
13。可分割性。如果根據任何適用法律,本協議的任何一個或多個條款被認定為無效、非法或不可執行:(a) 本協議其餘條款(包括但不限於本協議中包含任何被視為無效、非法或不可執行、本身並非無效、非法或不可執行的此類條款的任何部分、段落或句子的每一部分)的有效性、合法性和可執行性,不應以任何方式受到影響或執行因此受到損害;(b) 此類規定應被視為經修訂後的為遵守適用法律和最大限度地實現本協議雙方的意圖所必需的範圍;以及 (c) 盡最大可能將本協議的條款(包括但不限於本協議中包含任何被視為無效、非法或不可執行、本身並非無效、非法或不可執行的此類條款的任何部分、段落或句子的每個部分)進行解釋,以實現本意的生效表現為該條款無效、非法或不可執行。
14。同行。本協議可以在任意數量的對應方中籤署,每份對應方在以原件、傳真或其他電子形式交付時均應視為原件,所有對應方共同構成同一份文件。
15。完整協議。本協議構成本協議雙方之間關於本協議標的的的完整協議,並取代雙方先前就此達成的所有協議和諒解(書面或口頭)。如果本協議與SPA之間出現任何衝突,則以SPA為準。
[簽名頁面如下]
7
以下籤署人自上述第一份書面日期起簽署了本協議,以昭信守。
託管代理
麥克默多律師集團有限責任公司 | ||
作者: | /s/ 馬修·麥克默多,Esq。 | |
姓名: | 馬修·麥克默多,Esq。 | |
標題: | 管理會員 | |
買家
YIHUCHA 科技 CO., LTD. | ||
作者: | /s/ 陳立軍 | |
姓名: | 陳立軍 | |
標題: | 董事 | |
賣家 | ||
/s/ 大衞·艾略特·拉扎爾 | ||
大衞·艾略特·拉扎爾 |
簽名頁面
託管協議
8
附件 A
退貨通知
來自: | 大衞·艾略特·拉扎爾(“賣家”) | |
易虎查科技有限公司(“買方”) |
至: | 麥克默多律師集團有限責任公司(“託管代理人”) |
註明日期: | [插入日期] |
回覆: | 賣方、買方和託管代理人於2024年7月22日簽訂的託管協議(“託管協議”) |
1。 | 我們指的是託管協議。這是《託管協議》第 3.2 節中提及的退貨通知。託管協議中定義的術語在本請求中應具有相同的含義。 |
2。 | 我們特此指示託管代理人將以下金額從託管賬户發放給以下收款人,賬户詳情如下所示。[插入日期]: |
收件人 | 提款金額: | 收款人的賬户詳情: | ||
賬户銀行:[●] | ||||
[易虎查科技股份有限公司] | 5,600,000 美元 | 賬户名:[●] | ||
賬號:[●] |
本通知不可撤銷,不得撤回、取消或修改。
忠實地是你的,
大衞·艾略特·拉扎爾(賣家) | 易虎查科技有限公司(買方) | ||
作者: | |||
姓名: | |||
標題: |
9
附件 B
索賠通知
來自: | 大衞·艾略特·拉扎爾(“賣家”) | |
易虎查科技有限公司(“買方”) |
至: | 麥克默多律師集團有限責任公司(“託管代理人”) |
註明日期: | [插入日期] |
回覆: | 賣方、買方和託管代理人於2024年7月22日簽訂的託管協議(“託管協議”) |
1。 | 我們指的是託管協議。這是《託管協議》第 3.3 節中提及的索賠通知。託管協議中定義的術語在本請求中應具有相同的含義。 |
2。 | 我們確認,受賠買方或集團蒙受了損失,賣方已在SPA中對此進行了賠償,儘管做出了商業上合理的努力,但買方仍無法通過保險或向其他方追回來彌補此類損失。 |
3. | 我們特此指示託管代理人將以下金額從託管賬户發放給以下收款人,賬户詳情如下所示。[插入日期]: |
收件人 | 提款金額: | 收款人的賬户詳情: | ||
賬户銀行:[●] | ||||
[易虎查科技股份有限公司] | 美元 [輸入損失金額] | 賬户名:[●] | ||
賬號:[●] |
本通知不可撤銷,不得撤回、取消或修改。
忠實地是你的,
大衞·艾略特·拉扎爾(賣家) | 易虎查科技有限公司(買方) | ||
作者: | |||
姓名: | |||
標題: |
10
附錄 C
暫停通知
來自: | 易虎查科技有限公司(“買方”) |
至: | 麥克默多律師集團有限責任公司(“託管代理人”) |
抄送: | 大衞·艾略特·拉扎爾(“賣家”) |
註明日期: | [插入日期] |
回覆: | 賣方、買方和託管代理人於2024年7月22日簽訂的託管協議(“託管協議”) |
1。 | 我們指的是託管協議。這是《託管協議》第 3.4 節中提及的暫停通知。託管協議中定義的術語在本請求中應具有相同的含義。 |
2。 | 受賠買方或集團已收到有關涉嫌責任的通知,如果該責任導致損失,則可能由賣方在SPA中提供的賠償承擔,買方打算做出商業上合理的努力,通過保險或其他方彌補此類損失。 |
3. | 我們特此指示託管代理人繼續在託管賬户中持有滯留資金,直到確定是否存在損失、損失金額是多少,以及此類損失是否由賣方在SPA中提供的賠償中承擔,然後,買方和賣方將向託管代理人提供索賠通知或最終通知(或兩者兼而有之,如果承保的損失金額低於該金額)託管賬户)。 |
本通知不可撤銷,不得撤回、取消或修改。
忠實地是你的,
易虎查科技有限公司(買方)
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
11
附件 D
最終通知
來自: | 大衞·艾略特·拉扎爾(“賣家”) | |
易虎查科技有限公司(“買方”) |
至: | 麥克默多律師集團有限責任公司(“託管代理人”) |
註明日期: | [插入日期] |
回覆: | 賣方、買方和託管代理人於2024年7月22日簽訂的託管協議(“託管協議”) |
1。 | 我們指的是託管協議。這是《託管協議》第 3.6 節中提及的最終通知。託管協議中定義的術語在本請求中應具有相同的含義。 |
2。 | 我們確認,自成交以來已經過去了60天,根據SPA的賠償條款,買方以及賣方可能要承擔責任的所有待處理或威脅索賠均已得到解決。 |
3. | 我們特此指示託管代理從託管賬户向以下收款人發放以下金額,賬户詳情如下: |
收件人 | 提款金額: | 收款人的賬户詳情: | ||
賬户銀行:[●] | ||||
[大衞·艾略特·拉扎爾] | 託管賬户中剩餘的所有款項 | 賬户名:[●] | ||
賬號:[●] |
本通知不可撤銷,不得撤回、取消或修改。
忠實地是你的,
大衞·艾略特·拉扎爾(賣家) | 易虎查科技有限公司(買方) | ||
作者: | |||
姓名: | |||
標題: |
12