美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

日程安排 14C

日程安排 14C 信息

根據證交法第14(c)節而發佈的信息聲明書

1934年證券交易法的

（修訂稿編號）

加密貨幣公司

(按其章程規定的註冊人名稱)

加密貨幣公司

23823 馬里布路，#50477

加利福尼亞州馬里布90265號

董事會多數股東書面同意的通知

親愛的 股東：

本通知和附帶的信息聲明將提供給2024年7月18日備案的Crypto Company公司的股東（以下簡稱“公司”）股東，以通知此類股東該公司的部分股東（以下簡稱“大股東”），其集體持有該公司已發行普通股面值0.001美元的約50.14％的股份，通過利用聯合書面同意代替召開特別會議，依據內華達州修訂法規第78.320和我們的章程，容許以股東會議上批准行動的股份數量的持有者的書面同意代替會議決定是否納入授權股本並創建一個稱為A系列優先股的新股種，每股面值為0.001美元，如附在附帶的信息聲明中所列為附錄A。

附帶的信息聲明首次將於2024年7月[___]日期或之前通過郵寄或其他方式提供給我們截至2024年7月18日營業時間結束的備案股東。如果您在該日期是備案股東，則將收到附帶的一份或多份信息聲明。根據聯邦證券法，儘管大股東已經批准了行動，但在將附帶的信息聲明發送或提供給公司備案股東之後，需要至少20個日曆日才能生效。事實上，基於董事會確定增加授權資本以及創建一個新的稱為A系列優先股的股票種類是否明智並符合公司及其股東最大利益的判斷，董事會保留單方面實施或放棄行動的權利。根據證券交易法第14c-2(b)條，大股東批准的操作可能在附表14C的明確信息聲明首次通過郵寄或提供給公司股東的日期之後20個日曆日內進行。預計行動將在此20天期限到期後儘快完成。

建議您全面閲讀附帶的信息聲明瞭解大股東採取的行動。

我們不要求您提供代理，
請勿發送代理。

現有股東將保留其現有普通股。

加密貨幣公司

23823 馬里布路，#50477

加利福尼亞州馬里布90265號

信息聲明

根據1934年證券交易法第14(C)條

證券交易法修正案

我們不要求您提供代理，因此請勿發送代理。現有股東將保留其現有普通股。

關於本信息聲明

本信息聲明將被提供給Crypto Company公司（以下簡稱“公司”、“我們”或“我們”）的股東，即2024年7月18日（以下簡稱“備案日”）時的股東。

我們特此通知該公司的股東：截至2024年7月18日，公司的某些股東（統稱“其他股東”），他們持有約佔我們現有普通股票（每股面值為0.001美元）約50.14%的股份數量，根據內華達州修訂法案規定和公司的修正版章程（“章程”），事項（“行動”）已經通過書面同意取得批准。

2024年7月16日，董事會一致同意通過行動，並建議所有股東對行動進行批准。根據內華達州修訂法案第78.320節和我們的章程，其他股東持有約佔我們現有普通股票的50.14%（即993,810,938股），已書面同意行動。因此，您的同意並不需要或被要求與該行動的批准有任何關係。

本信息聲明的記錄日期為2024年7月18日，用於確定有權收到該信息聲明的股東。截至記錄日期，我們已發行並有權投票的普通股股本為1,981,881,172股，可以對採取的行動進行投票表決。

根據證券交易委員會（“SEC”）的規定，行動至少在我們將此信息聲明發送給股東之後20個日曆日後才會生效。此外，根據董事會的裁定，僅當增加授權資本和創建新類股票對公司及其股東最有利時，董事會才保留單獨實施或放棄行動的決定權。然而，公司預計在所有必要的通知週期過去後，將立即向內華達州國務卿提交公司章程修改。

本信息聲明首次於2024年7月[ ]日左右發送或提供給2024年7月18日為止擁有我們普通股票的股東，目的是在行動根據證券交易法案第14C-2條規定於有效之前通知公司行動。

我們沒有要求您提供代理，也要求您不要向我們發送代理。在此，現有股東將保留其現有的普通股票。

提供本信息聲明的全部費用由公司承擔。我們將要求券商、股份代理人、託管人、受託人和其他類似的方當轉發此信息聲明給其記錄所有投票證券股份的受益所有人，我們將對此類人員在轉發此類材料時的實際開支予以補償。

摘要 信息

以下問題和答案形式概述了行動的許多重要條款。有關行動的條款和條件的完整説明，請仔細閲讀本信息聲明和其他相關文件。

我為什麼收到這份信息聲明？

適用法律要求我們為您提供有關行動的信息，即使您的投票並非行動生效的必要條件也是如此。

為什麼不要求我對行動進行投票？

我們已經根據一項針對開會意見書的書面同意行動來獲得約佔我們現有普通股票的多數股東的批准。這種批准連同董事會的批准已足夠符合內華達法律的規定，不需要進一步股東批准。

批准此行動需要由截止日期記錄日期的普通股記錄持有人投票表決，所投票數應不少於所有發行已流通的普通股的持有人的已投票數的多數。

多數普通股股東持有總共993,810,938股普通股（約佔總已發行普通股的50.14%）支持該行動。

誰投票支持這項行動？

多數股東持有約佔總已發行流通普通股約50.14%的總股份數量993,810,938股。

多數普通股股東支持修改公司的章程，將其增加授權股票數量從20億股增加到190億股，然後創建一種新股票，即每股面值為0.001美元，名為'A系列優先股票'，共有10股授權。

是否需要我採取任何行動，如投票？

否。

本信息聲明僅供您瞭解和記錄，您無需執行任何操作。 多數股東已經批准了我們憲章的擬議修正案，您無需採取任何行動。

行動

批准憲章修改，以增加普通股授權股票數量並創建指定為A系列優先股的新股票類別

背景

自2024年7月16日起，董事會一致同意並建議股東批准憲章修正案，以(1)將我們的普通股授權股票數量從20億股增加至190億股， (2)創建一種新的股票，每股賬面價值為0.001美元，指定為A系列優先股，共有10個授權股票（“憲章修正案”）。 憲章修正案已獲得持有約50.14％我們的普通股股份的多數股東的批准。 憲章修正案的形式列於本信息聲明的附錄A中。

股東批准的原因

公司目前已經發行了19.81881億股普通股。公司還已經發行了行使權購買總計6255.8947萬股普通股的認股權（儘管有些認股權目前處於未達到執行條件的情況下），以及發放給公司2017年股權激勵計劃的500萬股普通股備作發行。此外，從2022年1月開始，公司從不同的貸款人那裏獲得了一系列貸款，包括AJb Capital Investments，LLC，Efrat Investments，LLC和Fast Capital，LLC，以幫助資金運作需求和其他公司用途。 在每種情況下，這些貸款可以根據各自貸款文件中規定的公式，條款和條件轉換為公司普通股份（例如，只有發生違約事件時才能轉換某些這些貸款的）即可。這些貸款各自對公司進行了承諾，要求公司保留一定數量的公司授權但未發行的股票，以便在股票用於償還欠債人時進行發行。根據貸款條款，公司普通股要求保留的數量（或是可以根據公司普通股的市場價格隨時發行的數量）會隨着貸款給定期限內流動和波動。為確保公司在貸款文件中的承諾方面保持合規，並因為公司預計對貸款人的所有或部分付款最終將通過將本金和利息轉換為公司普通股而不是現金償還公司債務，董事會認為執行憲章修正案符合公司及其股東的最佳利益。

此外，公司認為擁有足夠的授權但未發行和未承諾的普通股將為公司提供更大的靈活性。董事會認為，可用的附加授權普通股將為公司提供必要的靈活性，以發行普通股，用於各種一般公司目的，包括但不限於在董事會認為這將符合公司及其股東最佳利益的未來融資活動，投資機會，許可協議，收購，服務供應商授權或其他發行。如果未通過增加授權股票數量的修改，我們可能無法執行我們的公司策略並完成上述任何企業，如果董事會認為這符合公司及其股東的最佳利益。

此外，公司認為創立指定為A系列優先股的新股票類別將提供公司更大的選票靈活性。董事會認為，授權的A系列優先股的可用性將為公司提供必要的靈活性，以發行A系列優先股作為各種公司目的，包括但不限於與公司策略目標一致的最佳利益的董事會決定，未來發行，投資機會，許可協議，收購，向服務提供商授予權或其他發佈。

通過書面同意的操作; 不需要進一步的投票

根據內華達州修訂法第78.320節和根據我們的公司章程，在任何年度或特別股東大會上需要或允許採取的任何行動，都可以不需要股東答覆和不需要股東先前通知，不涉及股東的投票，如果在所有有投票權的股份集中出席和投票的會議上所需要的最低票數不少於簽署採取此類行動的同意書的持股人，則該協議書具有簽署的效力。

根據內華達州法律，增加普通股授權股票數量必須獲得佔已發行普通股的多數表決權，因此公司決定通過大股東的書面同意獲得憲章修正案的股東批准。因為已獲得憲章修正案的必要股東批准，公司所需的所有公司批准已獲得，不需要進一步的投票。

憲章修正案的目的和效果

憲章修正案將使已發行的普通股的授權股票數量從20億股增加到190億股並創造一個新的股票類別，每股賬面價值為0.001美元，指定為A系列優先股，共有10個授權股票。憲章修正案將允許董事會發行多達17億股我們的普通股票和多達10股我們的系列A優先股。截至本信息聲明的日期，董事會尚未批准任何計劃，安排或理解以發行任何將作為憲章修正案結果新獲得的普通股的股份。但是，公司預計將繼續探索和尋求確定未來交易和融資選擇的可能性，這些交易和融資選擇可能需要公司發行其他權益證券或其他可以行使或轉換為公司普通股的證券。此外，為了幫助公司節約現金資源並利用其手頭和業務現金流資金，公司現在預計某些貸款不會以現金形式償還，並且公司的某些貸款人最終將把各自貸款的本金和利息全部轉換為公司普通股。沒有債務人旨在採取的明確行動，該公司目前不知道公司債權人的轉化計劃。

公司的憲章修正案增加了已授權的普通股股票數量，創造了A系列優先股，不影響普通股已經發行的數量，在普通股的條款或持有人權益方面沒有變化，對目前持有公司普通股的現有持有人沒有立即稀釋的影響。但是，由第一憲章修正案授權的額外普通股的發放或由第二憲章修正案授權的系列A優先股的發放可能在某些情況下具有稀釋在每股收益，每股賬面價值或我們現有股東的百分比表決權或所有權利方面的影響。公司的普通股股東目前沒有優先購買權，並且在憲章修正案生效後，也不會擁有此類權利。

防止收購效應

憲章修正案只是由商業和財務考慮而引發。儘管董事會未推薦憲章修正案和增加已授權的普通股授權和創造一個新的被指定為A系列優先股的新股票類別，以使用附加股票來防止或阻止任何實際或威脅的接管該公司，但在某些情況下，此類股份可能具有反接管效應。這些額外的股份可能被髮行以稀釋尋求控制公司的人的股權或表決權，也可能被髮行給與董事會或管理層聯盟的人，從而通過稀釋尋求通過稀釋對股份所有權或表決權進行管理或管理層成員的股份所有權或表決權進行管理或管理層成員的股份所有權或表決權進行管理或管理層免受拆包，要約收購或代理競選活動，大股份所有權的假設。因此，授權的附加普通股股份和A系列優先股股份可能會更加困難或不鼓勵合併，要約收購或代理競選，在某些情況下，通過持有大量普通股股份控制權，替換或撤換董事會或管理層。

反對方的權利

內華達州公司法，我們的憲章或公司規則沒有提供普通股的持有人在憲章修正案中享有異議或評估權的規定。

憲章修正案的生效日期

憲章修正案將在向我們的股東發送此信息聲明的記錄日期的股東發送此信息聲明至內華達州祕書處後不早於20個自然日後生效。

特定受益所有人和管理層的證券所有權

證券所有權信息

下表列出了2024年7月18日時的普通股的受益所有權信息：

有益產權按照SEC規則確定，因此代表了對我們的證券的投票或投資權利。除非下表中另有説明，否則根據我們的瞭解，表中列名的個人和實體對所有所持有的受益股份擁有唯一的投票和投資權利，但適用共同財產法。

普通股的持股比例基於2024年7月18日發佈的1,981,881,172股普通股。

普通股的股份期權，這些期權目前可以行使或在2024年7月18日起60天內可以行使的期權被視為已經發行和由持有該期權的人獲得所有權益，但不被視為用於計算任何其他人的持股比例。除非另有説明，否則下文中每個個人和實體的地址均為：The Crypto Company, 23823 Malibu Road，#50477，Malibu，California 90265。

某些人在待決事項上的利益。

雖然我們的官員和董事們直接或間接持有公司普通股，但他們與其他公司股東在憲章修正案方面的重大直接或間接利益沒有區別。

關於前瞻性聲明的警示性聲明

本信息聲明和其他文件所引用的特定聲明構成《證券法》第27A條和《交易法》第21E條規定的“前瞻性聲明”。 所使用的“預計”、“期望”、“相信”、“目標”、“計劃”、“打算”、“估計”、“可能”、“將要”和類似詞語和變化旨在確定前瞻性聲明，但並非唯一的鑑定這類聲明的方式。 這些聲明出現在本信息聲明和所引用的文件中，幷包括關於公司和管理層的意圖、信仰或當前期望的聲明，這些聲明受到已知和未知風險、不確定性和假設以及其他可能導致實際結果和某些事件的時機與未來結果不同於此類前瞻性聲明的因素的影響。 除適用法律要求外，我們不打算公開更新或修訂本信息聲明中包含的任何前瞻性聲明，無論是由於任何新信息、未來事件或其他原因引起的。

本信息聲明還包含基於董事會和管理層的當前期望和信仰的聲明，包括關於董事會響應股東對行動批准所採取的行動以及憲章修正案實施的時間和方式的聲明。

由於前瞻性聲明天生存在風險和不確定性，其中一些是無法預測或量化的，因此您不應將前瞻性聲明視為未來事件的預測。在前瞻性聲明中反映的事件和情況可能無法實現或發生，或者可能不會在預期時間內發生，實際結果可能與前瞻性聲明中所預測的未來結果不同。除適用法律要求外，我們不打算公開更新或修訂本信息聲明中包含的任何前瞻性聲明，無論是由於任何新信息、未來事件或其他原因引起的。

家庭持股

有關向股東遞送信息聲明副本的法規允許我們、銀行、券商和其他代名人在某些情況下向共享同一地址的多個股東發送一份信息聲明。該做法被稱為“户主制度”。通過銀行、券商或其他代名人持有股份的股東可能已同意減少遞送至其地址的材料副本數量。如果股東希望撤銷此前已向銀行、券商或其他代名人提供的“户主制度”同意書，則必須聯繫銀行、券商或其他代名人（如適用）撤銷此類同意。如果股東希望收到單獨的信息聲明副本，我們將立即向聯繫我們的股東發送單獨的副本，我們的聯繫信息如下：The Crypto Company, 23823 Malibu Road, #50477, Malibu, CA 90265；424-228-9955。現在收到公司的年度報告、代理聲明和信息聲明的多份副本的持股人，如果希望今後每户只收到這些材料的一份副本，則還應按照上述指示通過郵件或電話與公司祕書聯繫。現在收到我們的年度報告、代理聲明和信息聲明的多個地址共同持有我們普通股的股東，如果希望今後每户只收到這些材料的一份副本，則應聯繫銀行、券商或其他代名人，要求僅傳送一個這些材料的複印件。

更多信息的獲取途徑。

按照1934年修訂後的《證券交易法》的規定，我們必須向證券交易委員會提交年度、季度和實時報告或其他信息。我們的《年度報告10-k》、《季度報告10-Q》、《實時報告8-k》和根據1934年修訂後的《證券交易法》第13(a)條和15(d)條提交或提交修訂報告文件，可在我們的投資者關係網站www.thecryptocompany.com免費獲取，只要我們將此類材料與或向證券交易委員會電子提交後，儘快提供。此外，證券交易委員會維護一個包含我們與或向其電子提交或提交文件的報告、代理和信息聲明以及其他信息的互聯網站，位於http://www.sec.gov您鼓勵查看年度報告以及季度報告，並結合我們隨後向證券交易委員會和其他公眾可獲取的信息提交的任何後續信息。任何公開提交資料的複印件也可通過聯繫The Crypto Company，23823 Malibu Road，#50477，Malibu，CA 90265（424-228-9955）免費獲得。

我們將向收到本信息聲明的股東，包括任何受益人，在不收費的情況下提供我們的年度報告10-k和截至2023年12月31日的財政年度的季度報告10-Q，並提供至截至2023年6月30日、2023年9月30日和2024年3月31日結束的季度報告10-Q。此類文件包括其中包含的財務報表和財務報表附表信息，其在提交給證券交易委員會並提交給任何其他文件後可通過本信息聲明進行參考。您被鼓勵查看年度報告和季度報告，並結合我們向證券交易委員會提交的任何隨後信息以及其他公開可獲取的信息。任何公開提交資料的副本，通過書面或口頭請求，我們都會向收件人免費提供。請將您的請求定向書面或電話，致The Crypto Company 23823 Malibu Road，#50477，Malibu，CA 90265；(424) 228-9955。我們維護一個網站www.cryptocompany.com，您可以在上面訪問我們的年度代理書（如果有的話），訪問我們的年度報告10-k，季度報告10-Q，實時報告8-k以及根據證券交易委員會第13(a)或15(d)條提交或提交的報告的修訂並免費查看這些報告文件。該網站中包含的信息，或者可以通過該網站進行訪問的信息，不納入本信息聲明，並且不是本信息聲明的一部分。

本信息聲明已獲得董事會批准，並由董事會授權向股東發送或交付。

通過“參照引入特定信息”的方式，SEC允許我們“參照引入”向您披露其他文件中的重要信息。被參照引入的信息是本招募説明書的一個重要部分，我們稍後向SEC提交的信息將會自動更新和取代這些信息。我們已向SEC提交一份S-3表格的登記聲明，涉及我們根據本招募説明所可能要發行的證券。本招募説明書省略了登記聲明中的某些信息，根據SEC的許可。關於在本招募説明中所述的在登記聲明中提交或包含引用的某些文件的規定，不一定是完整的，每個聲明都在所有方面受到引用的限制。所有或部分登記聲明的副本，包括引用或陳述性文件的文件，均可在SEC的網站http://www.sec.gov上獲取。我們將要參照引入的文件如下：

本信息聲明中包含的聲明或納入本信息聲明中的任何文件中包含的有關本信息聲明所涉及的任何合同的內容的聲明或其他文件不一定是完整的，在每種情況下，應引用作為附件提交給證券交易委員會或以其他方式提交給證券交易委員會的適用合同或其他文件的副本。本信息聲明中關於協議或其他文件的任何聲明在所有方面都受到此類協議或其他文件的限制。

證券交易委員會允許我們“通過引用加入”我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過將您引薦到那些文件中向您披露重要信息。被納入引用的信息被視為本信息聲明的一部分，但不包括本信息聲明中直接包含的任何被取代或修改的信息。 我們加入引用的信息是本信息聲明的一個重要部分。我們納入引用的文件是： 我們截至2023年12月31日的年度報告10-k（“年度報告”）；

我們將向收到本信息聲明的每個人（包括任何受益所有人）提供累計參考進入本信息聲明但未隨本信息聲明一起交付的任何或所有報告或文件的副本。我們將在書面或口頭請求時向請求者提供這些報告，不收費。請將您的請求定向書面或電話，致The Crypto Company 23823 Malibu Road，#50477，Malibu，CA 90265；(424) 228-9955。我們維護一個網站www.cryptocompany.com，您可以在上面訪問我們的年度代理書（如果有的話），訪問我們的年度報告10-k，季度報告10-Q，實時報告8-k以及根據證券交易委員會第13(a)或15(d)條提交或提交的報告的修訂並免費查看這些報告文件。該網站中包含的信息或可以通過該網站訪問的信息不納入本信息聲明，並且不是本信息聲明的一部分。

附錄A

修正案旨在將普通股授權數量增加至，並創建一類名為A系列優先股的股票

The Crypto Company的章程經修訂，旨在以下列方式修改和重述第4條第1款和第2款：

章節 1. 授權股份。本公司授權發行190億股普通股，每股面值為0.001美元（以下簡稱“普通股”），以及10股面值為0.001美元的A系列優先股（以下簡稱“優先股”，合稱“股票”）。股票在所有方面都是相同的，除了以下規定：

章節 2. 股票。持有股票的股東有權獲得董事會不時宣佈的派發股息（如有）。在自願或強制清算、資產分配或出售、公司解散或清算的情況下，持有股票的股東有權按持股數量比例平均分配其餘的所有資產，包括物質和無形的。