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2024年4月25日太平洋航空集團的年度股東大會和特別股東大會通過的決議

墨西哥瓜達拉哈拉，2024年4月25日（全球新聞線）-墨西哥太平洋機場集團有限公司（紐交所：PAC; BMV: GAP）（“公司”或“GAP”）在今天的年度股東大會和特別股東大會上分別以85.01％和85.14％的出席率通過了以下決議：

年度普通股東大會

I. 根據墨西哥證券市場法第28條第IV款的規定，通過了以下事項：

1. 公司首席執行官對2023年12月31日結束的財政年度的業績報告，根據墨西哥證券市場法第44條第11款和墨西哥普通公司法第172條規定，連同外部審計師的報告，針對公司按未合併墨西哥財務報告準則（MFRS）編制的最新財務報表，以及按國際財務報告準則（IFRS）編制的公司及其附屬公司合併財務報表。每個報表都附有2023年可持續性報告書。
   
   
2. 董事會對首席執行官報告的意見。
   
   
3. 董事會根據墨西哥普通公司法第172條第b款的規定，就公司的主要會計政策和準則以及編制公司財務報表使用的信息作出了報告。
   
   
4. 報告有關公司董事會在2023年12月31日結束的財政年度期間進行的交易和活動的情況，重點關注墨西哥證券市場法的規定。
   
   
5. 根據墨西哥證券市場法第43條的規定年度審計和公司實踐委員會的活動報告，以及各委員會的職責確認和免除的決議。
   
   
6. 公司遵守2023年1月1日至12月31日的税務義務的報告，並指示公司官員遵守2023年1月1日至12月31日結束的財政年度所涉及的税務義務，旨在履行墨西哥税務法第26條第III款的規定。

II. 業績報告和高管的行動得到董事會和高管的確認，並從履行職責的進一步義務中被免除。

審議公司2023年1月1日至12月31日財政年度基本報表，根據MFRS核算法則計算法定準備金、淨利潤、與股息支付和資本減少相關的財政影響，不包括合併報表；審議公司及其子公司2023年1月1日至12月31日財政年度的合併報表，對於我們在該財政年度中進行的業務，根據IFRS合併報表發佈到金融市場；審議外部審計師有關上述兩份財務報表的報告。

批准將公司2023年12月31日結束的財政年度淨利潤中報告於III日程的未經合併的財務報表，根據MFRS核算法規，在墨西哥商業公司總法律第20條的規定下，分配5%（五個百分點）用於增加公司的法定準備金，餘額分配給待分配淨利潤賬户。

批准取消已於2023年4月13日召開的年度股東大會批准的股份回購計劃中未結清的任何金額，款項共計2,500,000,000.00比索（兩十五億比索0/10000萬.N.），並批准該筆款項作為在2024年4月25日之後的12個月內分配給公司股份或代表此類股份的信用工具的回購的最高金額，根據墨西哥證券市場法第56條第IV款的規定。

確認並指定由Bb系股東任命的四名董事及其各自的備選董事，如下：

登記了在公司持有單獨或集體佔公司股份10%或以上的B系股東手中沒有任命擔任公司董事的人員。

確認Carlos Cárdenas Guzmán、Ángel Losada Moreno、Joaquín Vargas Guajardo、Juan Diez-Canedo Ruíz、Luis Téllez Kuenzler、Alejandra Palacios Prieto和Alejandra Yazmín Soto Ayech，作為由“B”系股東指定的公司董事會成員。

截至本日期，董事會成員如下：

九. 根據公司章程第16條，確認Laura Diez-Barroso Azcárraga女士為公司董事會主席，並指定Mónica Sánchez Navarro Rivera Torres女士為備選董事。

十. 批准(一) 2023財年董事會成員的報酬，以及(二)由薪酬和提名委員會提出的2024財年董事會成員的報酬。

十一. 根據公司章程第28條，確認Luis Tellez Kuenzler先生為Series b股東指定的公司提名和薪酬委員會成員，併成為我們董事會的成員。

十二. 確認Carlos Cárdenas Guzmán先生為審計和企業實踐委員會主席。審計和企業實踐委員會成員如下所示:

十三、已通知有關公司章程第29條之遵守報告，涉及等於或超過三百萬美元（美金三百萬元）或其等值之墨西哥比索或其他境外流通法定通貨之貨物或服務的取得、合同或資產出售，或如適用，與關聯股東之交易。

十四、批准特別代表出席公證人前以正式形式證明本股東大會所通過之決議。

特別股東大會

一、批准削減公司股東權益超過每股13.86墨西哥比索（1312 / 十萬墨西哥比索）的在外流通股數，並在批准後12個月內支付，並由此像公司章程第六條作出必要修改。

二、批准實施必要的所有企業法律程序，包括修改公司章程第六條，以反映在本股東大會上作出的決議，修改後的公司章程第六條應為：“第六條-普通股，普通股為可變的，其最低固定資本為1,194,389,984.16墨西哥比索（十一億九千四百三十九萬三千八百九十四點一六墨西哥比索），代表505,277,464（五億零五十二萬七千七百六十四）股名義價值不表的普通股，為一等股，已完全認購併支付。”

三、批准特別代表出席公證人前以正式形式證明本股東大會所通過之決議。

公司簡介

墨西哥太平洋航空港集團（GAP）在墨西哥太平洋地區運營12個機場，包括瓜達拉哈拉和蒂華納等主要城市，四個旅遊目的地Puerto Vallarta、Los Cabos、La Paz和Manzanillo，以及其他六個中等規模的城市：埃莫西約，瓜納華託，莫雷利亞，阿瓜斯卡連特斯，梅希卡利和洛斯莫奇斯。2006年2月，GAP的股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為“PAC”，並在墨西哥證交所上市，股票代碼為“GAP”。2015年4月，GAP收購了Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias，S.L.的100%股權，後者擁有MBJ Airports Limited的大部分股權，該公司運營牙買加蒙特哥貝國際機場。2018年10月，GAP進入了金斯敦的Norman Manley國際機場經營特許經營協議，並於2019年10月接管了該項目的經營。

根據2002年Sarbanes-Oxley法案第806條和《證券市場法》第42條的規定，GAP已實施了一個“舉報者”計劃，允許投訴人匿名和保密地報告涉及犯罪行為或違規行為的嫌疑。在墨西哥，由負責收集這些投訴的第三方方便的電話號碼為800 04 ETICA（38422）或WhatsApp +52 55 6538 5504。網站為www.lineadedenunciagap.com，電子郵件為denuncia@lineadedenunciagap.com。GAP的審計委員會將被通知所有投訴以進行立即調查。

簽名

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