附件3.3

優先權和權利證明

系列A 股票

入侵公司

特拉華州的一家公司

根據《特拉華州通用公司法》第151條

以下簽名人Anthony Scott特此證明:

1.他是Inspection Inc.正式當選的首席執行官,特拉華州公司(“公司”)。
2.公司董事會於2024年3月15日以一致書面同意方式通過並批准了一項決議,授權並批准了下文所述的公司A系列優先股指定證書和權利。
3.截至本報告日期,尚未發行A系列優先股。

茲證明,以下籤署人 特此簽署本證書,並特此承認本文書構成其行為和行為,並且此處所述事實 均屬實。

入侵公司

發信人:/S/安東尼·斯科特

姓名:安東尼·斯科特

頭銜:首席執行官

日期:2024年3月15日

 1 

 

優先權和權利證明

系列A 股票

入侵公司

特拉華州的一家公司

入侵公司是一家根據特拉華州法律成立和存在的公司,其首席執行官簽署於此,特此證明,根據公司修訂和重新發布的公司註冊證書(“證書”)中所載的授權,以及根據特拉華州公司法第151條的規定,並根據決議的條款,創建一系列指定為A系列優先股的公司授權優先股如下:

第一:經修訂的證書授權公司發行80,000,000股普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)和5,000,000股優先股,每股面值0.01美元(“優先股”),並進一步授權公司董事會(“董事會”)隨時和不時通過一項或多項決議,將 未分配給任何系列的優先股的任何或全部未發行股份劃分為一個或多個系列,並指定 每個系列的權利、優先和限制。

第二:董事會於2024年3月15日一致書面同意,根據一項決議,董事會將兩萬(20,000)股優先股指定為A系列優先股,每股面值0.01美元,並據此設立公司的一系列優先股,其股份的指定和數量及其投票權和其他權力、優先和相對參與、 此類A系列優先股的股份的可選權利或其他權利,及其資格、限制和限制如下:

A系列優先股

第1節。 定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有下文第14節所述的含義。

第二節A系列優先股的權力和權利。現指定本公司的一類優先股 為本公司的A系列優先股,每股面值$0.01(“A系列股票”)。A系列股票的數量、權力、條款、條件、指定、優惠和特權、相對、參與、選擇和其他特殊權利以及資格、限制和限制應載於本A系列股票的優先股和權利指定證書(本“指定證書”)。就本協議而言,持有一股或多股A系列股票的持有人,就其與A系列股票相關的權利而言,應稱為“A系列股票持有人”。

第三節。 編號和聲明價值。A系列股票的授權股數為20,000股。A系列股票的每股聲明價值應為1,100.00美元(“聲明價值”)。

第四節。 排名。除至少大部分已發行A系列股票的持有人(“所需的 持有人”)明確同意設立平價股票(定義見下文)外,公司的所有股本股份在股息、分派及公司清盤時的股息、分派和支付方面的優先次序應 低於所有A系列股票(該等初級股票在此統稱為“初級股票”)。公司所有此類股本的權利應受A系列股票的權利、權力、優先權和特權的限制。在不限制本指定證書的任何其他規定的情況下,未經所需持有人的事先明確同意,將A系列股票作為一個單一類別單獨投票,且A系列股票每股對該事項有一次投票權,公司 此後不得就公司清算、解散和清盤時的股息、分配和支付(統稱為“高級優先股”)授權或發行屬於(I)A系列股票的任何額外或其他股本股份 。或(Ii)在本公司清盤、解散及清盤時有關股息、分派及支付的優先股(統稱為“平價股份”)與A系列股份享有同等權益 。如果本公司與另一家公司合併或合併為另一家公司(其中公司為尚存實體),A系列股票的股份應保持本協議規定的相對權利、權力、名稱、特權和優惠 ,除本協議的其他條款和條件另有規定外,此類合併或合併不得產生與此不一致的結果。

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第5節。 首選回報。

(a)A系列股票的每股應按規定的價值按每一年10%的回報率應計收益率,按未按本文規定支付的程度按年複利,並按任何派別年度期間按比例確定( “優先回報”)。A系列股票每股自發行之日起應計優先收益,應支付或以其他方式結算,如本文所述。
(b)優先回報應在每個日曆季度結束後的五個工作日內以現金或通過向適用的A系列持有人發行額外數量的A系列股票的方式按季度支付,該數量的A系列股票等於(I)當時應計且未支付的優先回報除以(Ii)所述價值,可選擇以現金支付或通過發行A系列股票的額外股票由公司酌情決定。
(c)如果公司選擇通過發行A系列股票來支付任何優先回報,公司將不會發行A系列股票的零碎股份,並且公司應以現金支付優先回報,否則將通過發行A系列股票的零碎股票來支付。

第6節。 系列股息。

(a)自A系列股票每股發行日期一週年起,A系列股票的每股 股票將自動產生季度股息,以每股91天的三個季度和最後一個季度的92天(或閏年為93天)為基礎,該股息應按該A系列股票的聲明價值計算,並應 根據聲明的價值在A系列股票的額外股票中支付,或以本文所述的現金支付(視情況而定,為“季度股息”)。從A股發行之日起一年至A股發行滿兩年的期間,季度股息為每季度2.5%,自A股發行之日起兩年後的所有期間,季度股息為每季度5%。
(b)季度股息應針對每個A系列持有人進行彙總,並應在每個適用季度結束後的五個營業日內通過向A系列持有人發行就該季度股息應支付的全部A系列股票,以及以現金支付可就該適用季度股息發行的 A系列股票的任何零碎股份的方式支付給每個A系列持有人。
(c)作為示例而非限制,如果A系列持有人收購了500股A系列股票並在適用的時間繼續持有所有此類A系列股票,則第一季度股息將在向A系列持有人發行該A系列股票的一年91天週年紀念日之後的第五個營業日到期並支付給該A系列持有人,並且金額將等於13,750美元(500 x$1,100 x 2.5%),並將通過 向該A系列持有人發行12股A系列股票(根據聲明價值,總價值為13,200美元)和 550美元現金支付。

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第七節清算、解散或清盤;某些合併、合併和資產出售。

(a)優先支付給A系列股票持有者。如果公司發生任何自願或非自願的清算、解散或清盤或被視為清算事件(定義見下文),A系列股票的每股股票有權在向持有公司普通股(每股面值0.01美元)的公司普通股(“普通股”)支付之前,從公司可供分配給股東的資產中支付。A系列股票的每股金額等於當時的規定價值加上任何應計但未支付的優先股回報加上任何應計但未支付的季度股息(視情況而定,稱為“A系列優先清算金額”)。如果在公司發生任何此類清算、解散或清盤或被視為清算事件時,公司可供分配給股東的資產 不足以支付A系列優先清算金額,則持有A系列股票的A系列持有人應按比例在任何可分配資產中按比例 分享可分配的資產,如果就該等股份或與該等股份有關的所有應付款項均已全部付清,則按比例 應就其所持股份支付的相應金額。在支付A系列優先清算金額後,如果公司有任何剩餘資產可供分配給其股東,則A系列股票不應參與 此類分配。

(b)被視為清算事件。

(i)定義。下列每一事件均應被視為“被視為清算事件”:
(1)公司為成員方的合併或合併,而緊接合並或合併前公司的股東不繼續持有公司或合併後的任何後續實體的多數投票權;或
(2)公司或公司的任何附屬公司在一次交易或一系列相關交易中出售、租賃、轉讓、獨家許可或其他方式處置公司及其附屬公司的全部或幾乎所有資產,或出售或處置公司的一個或多個附屬公司(無論是通過合併、合併或其他方式),如果公司及其附屬公司的全部資產作為一個或多個附屬公司作為一個或多個附屬公司持有,則屬例外。獨家許可或其他處置是給 公司的全資子公司。

(c)發生被視為清算事件的。本公司無權實施第7(B)(I)(1)條所述的被視為清盤事件,除非有關交易的協議或合併或合併計劃(“合併協議”)規定A系列股票的應付代價須根據第7(A)條分配。

(d)被視為已支付或分配的金額。在任何此類合併、合併、出售、轉讓、獨家許可、其他處置或贖回時,被視為已支付或分配給A系列持有人的金額應為公司或收購人、商號或其他實體支付或分配給A系列持有人的現金或財產、權利或證券的價值。該等財產、權利或證券的價值應由董事會本着善意確定。

(e)代管和或有對價的分配。在根據第7(B)(I)(1)條發生被視為清算事件的情況下,如果支付給公司A系列持有人的對價的任何部分僅在滿足或有事項(“附加對價”)時才支付,則合併協議或與該事件有關的其他協議應規定:(A)該對價中非附加對價的部分(該部分,初始對價)應根據第7(A)節 在A系列持有人之間分配,如同初始對價是與這種被視為清算事件有關的唯一應付對價一樣;以及(B)在滿足此類或有事項後支付給A系列持有人的任何額外的 對價,應在考慮到作為 同一交易的一部分之前支付的初始對價後,根據第7(A)節在A系列持有人之間分配。

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第8節。 禁止轉換。A系列股票不得轉換為普通股或任何其他類別或系列的公司股票。

第9節。 公司可選擇贖回。

(a)在本協議條款及條件的規限下,本公司可於任何時間由董事會全權酌情選擇贖回所有A系列持有人當時已發行及尚未贖回的全部或任何部分A系列股票(下稱“公司可選擇贖回”),方法是向適用的A系列持有人支付相等於A系列優先清盤 當時適用於本公司可選擇贖回的A系列股份的金額(“贖回價格”)。
(b)公司應在董事會決定完善適用的公司可選贖回後5個工作日內向適用的A系列持有人(S)發出任何公司可選贖回的書面通知, 此後該公司可選的贖回應在該通知送達後5天內完成,公司應在該時間以有效資金向適用的A系列持有人(S)交付贖回價格。每個適用的系列 A持有人同意簽署並向公司交付該等文書和文件,並採取合理要求的行動,以完善公司的可選贖回。

第10節。 股息和分配。A系列股票不得參與任何分紅、分配或支付給普通股持有人 。

第11條。投票;修正案。

(a)除第11(B)節所述外,A系列股票沒有任何投票權,也不得對提交給普通股持有人或任何類別的普通股持有人表決的任何事項進行表決。
(b)未經持有當時已發行和已發行的大部分A系列股票的A系列持有人事先 書面同意,公司不得、也不應修改或廢除本指定證書。在該書面同意中,當時已發行和已發行的每一股A系列股票將有一票投票權,作為單一類別的單獨投票權,親自或委託代表在不召開會議或在此類A系列持有人的年度會議或特別會議上以書面形式投票。未經該等投票或同意而進行的任何此類行為或交易均屬無效。從頭算,並且沒有力量或效果。

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第12節。 公約。在A系列股票沒有流通股之前,本公司將始終遵守 下列公約:

(a)本公司將在適用的截止日期前及時提交根據交易法第13或15(D)條要求向美國證券交易委員會提交的所有報告,並將在其控制下采取一切合理行動,以確保根據證券法第144條所要求的關於本公司的充足的當前公共信息是公開的 ,並且不會終止其作為根據交易法要求提交報告的發行人的地位,即使交易法或其下的規則和條例允許這種終止。
(b)公司將促使普通股在紐約證券交易所、紐約證券交易所美國證券交易所或納斯達克的任何一個上市或報價交易。
(c)本公司將無權償還欠任何A系列持有人或其關聯公司的任何未償債務。
(d)未經所需持有人事先書面同意,本公司不會增加普通股或優先股的授權股份,同意與否可由所需持有人全權絕對 酌情決定。
(e)公司應確保普通股的交易不會在公司的主要交易市場上暫停、停牌、凍結、達到零出價或以其他方式停止交易。
(f)未經所需持有人事先書面同意,本公司不會進行任何限制性發行 ,該同意可由所需持有人唯一及絕對酌情決定是否給予同意。
(g)未經所需持有人事先書面同意,公司不得訂立任何協議或以其他方式同意鎖定、以任何方式限制或以其他方式禁止公司(A)與任何A系列持有人或任何A系列持有人的任何關聯公司進行可變利率交易的任何契約、條件或義務,或(B)向任何A系列持有人或任何A系列持有人的任何關聯公司發行普通股、優先股、認股權證、可轉換票據、其他債務證券或公司的任何其他證券。此同意可在所需持有人的唯一 和絕對自由裁量權中授予或拒絕。
(h)未經所需持有人事先書面同意,本公司不會質押或授予其任何資產的擔保權益,除為A系列持有人利益而有效的擔保權益外,同意可由所需持有人行使唯一和絕對的酌情權予以批准或不予批准。
(i)未經所需持有人事先書面同意,本公司不會處置對本公司運營具有重大意義的任何資產或業務,該同意可由所需持有人的 唯一絕對酌情決定權予以批准或不予批准。
(j)除非與滿足納斯達克欠款通知有關,否則未經所需持有人事先書面同意,本公司將不會、也不會 不會就普通股或任何類別優先股的任何反向拆分訂立、進行或完成任何協議或承諾 ,如未獲書面同意,本公司可在所需持有人的全權及絕對酌情決定權下予以同意。
(k)未經所需持有人事先書面同意,公司不會創建、授權或發行任何類別的優先股(包括額外發行A系列股票,但本文所述除外),該同意可由所需持有人行使唯一和絕對酌情權予以批准或不予批准。
(l)本公司不會在未經所需持有人事先書面同意的情況下,根據自動櫃員機將登記出售的普通股股數增加至根據第333-258491號規則第424(B)(5)條提交的表格4240億,或根據自動櫃員機發行或出售任何超過根據自動櫃員機可供發行的普通股股數的普通股。
(m)未經所需持有人事先書面同意,公司將不會完成基本交易或達成完成基本交易的協議,如果持有人根據所需的唯一和絕對酌情決定權予以扣留,則可給予同意。

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第13節。 《公約》違約。

(a)違約事件。如果 下列任何條件或事件將發生並仍在繼續,則所需持有人可選擇宣佈“違約事件”:

(i)公司未能完全遵守公司在本指定證書中的任何契諾、義務或協議(以下第(Ii)分段所述的付款或發行違約除外),且此類不符合規定的持有人發出補救通知後五(5)個工作日內未予補救;
(Ii)本公司未能按照本指定證書的規定和要求向A系列持有人支付任何到期和應付的款項,或未能根據本指定證書和本指定證書的要求向A系列持有人發行任何額外的A系列股票或普通股 ,如果有合理可能的補救措施,在收到要求持有人通知補救的通知後五(5)個工作日內未予以補救;
(Iii)公司應(1)申請或同意指定或同意由接管人、保管人、受託人或清盤人接管財產;(2)為公司債權人的利益進行一般轉讓;或(3)根據現在和今後有效的美國破產法或任何後續法規啟動自願案件;或
(Iv)未經公司申請或同意,應在任何有管轄權的法院啟動訴訟或案件,尋求(1)對公司或其資產的清算、重組或其他救濟,或債務的組成或調整,或(2)任命受託人、接管人、保管人、清盤人等對其資產的任何重要部分,在每一種情況下,此類訴訟或案件應繼續進行而不被駁回,或批准或命令上述任何一項的命令、判決或法令應進入並繼續不受擱置和有效,如果在美國,為期60天;如果在美國境外,則為期90天;或根據任何司法管轄區的任何破產、無力償債、債務重組、債務調整、資產清算或類似法律,在非自願案件中對公司發出濟助令。

(b)違約事件的後果。如果發生違約事件 ,(I)規定的持有人在確定所需持有人後,可通過通知公司,迫使公司 贖回當時由A系列持有人持有的所有A系列股票的已發行和流通股,贖回價格等於(1)所有該等A系列股票的所述 價值(如本指定證書所界定);加上(2)關於A系列股票的所有此類股票的任何應計未付優先股 回報(定義見本指定證書),該優先回報 將以現金支付,而不是通過增發A系列股票的方式支付;加上(3)關於A系列股票的所有此類股票的任何應計未付季度股息 (定義見本指定證書),但此類季度股息應以現金形式支付,其金額等於以其他方式就季度股息發行的A系列股票的股數乘以所述價值;加上(4)根據本指定證書應付給A系列持有人的任何及所有其他款項; (Ii)A系列持有人有權尋求所需持有人根據適用法律可能享有的任何其他補救措施及/或 衡平法;及(Iii)A系列持有人有權向禁止公司向任何一方發行其任何普通股或優先股的法院或仲裁員尋求強制令救濟,除非A系列持有人所擁有的所有A系列股票在發行的同時悉數贖回。

(c)費用。如果任何A系列持有人在執行其在本協議項下的權利時產生費用,包括但不限於合理的律師費,公司應立即向該A系列持有人償還其合理費用。

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第14節。 定義。除本指定證書中其他地方定義的術語外,本證書中使用的下列術語具有以下含義:

(a)“附屬公司”指,就指定人士而言,直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指定人士受共同控制的任何其他人士。
(b)“營業日”是指除週六、週日或其他日期外,紐約市的商業銀行被法律授權或要求繼續關閉的任何日子。
(c)“控制”是指(A)直接或間接擁有擁有普通投票權的人10%或以上的證券或其他股權的投票權,(B)直接或間接擁有由承包者以其他方式直接或導致指示某人的管理層和政策的權力,或(C)作為董事、高級管理人員、 遺囑執行人、受託人或受託人(或同等身份的人)。
(d)“股票證券”是指公司的普通股、公司的優先股,以及認購、收購或購買普通股或優先股的任何期權、認股權證或權利。
(e)“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法,以及據此頒佈的規則和條例。
(f)“基本交易”是指:(I)本公司在一項或多項 相關交易中,直接或間接地將本公司與除本公司任何附屬公司或任何關聯公司以外的其他人合併或合併,據此,在緊接合並或合併之前,本公司的股東不直接或間接擁有緊接該合併或合併後存續實體至少50%的投票權;(Ii) 本公司直接或間接地進行任何出售、租賃、許可、轉讓、在一次或一系列關聯交易中轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產,(Iii)任何直接或間接的購買要約、要約要約或交換要約(無論是由本公司或其他人)據此允許普通股持有人 出售、投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產,並已被持有50%或以上已發行普通股的持有者接受,(Iv)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接進行任何重新分類,(Br)對普通股或任何強制性股票交換進行重組或資本重組,據此將普通股有效地轉換為或交換其他證券、現金或財產,或(V)本公司在一項或多項相關的 交易中直接或間接完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、剝離、與另一人或另一羣人合併或安排),據此,該其他人士或集團 收購超過50%的普通股已發行股份(不包括由另一人或其他人士持有的任何普通股股份,或與訂立或參與該等股票或股份購買協議或其他業務合併的其他人士有聯繫或聯繫)。
(g)“發行日期”是指將A系列股票的適用股票發行給 A系列持有人的日期。
(h)“負債”是指任何性質的負債、義務或責任,包括直接或間接、到期或未到期、固定或不固定、已知或未知、主張或未主張、已確定或未確定、已清算或未清算、擔保或無擔保、絕對、或有或有或其他,包括任何直接或間接債務、擔保、背書、 債權、損失、損害、虧損、成本或支出。
(i)“個人”是指自然人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或任何其他實體或組織,包括政府或政治分支機構或其任何機構或機構。

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(j)“限制性發行”是指(1)發行、產生或擔保任何債務或其他債務,(2)發行(A)公司的任何股權證券,包括但不限於任何普通股或任何類別或系列的優先股;(B)可轉換為普通股或任何類別或系列優先股的任何證券,前述第(I)和(Ii)、(A)項中的每一項除外,或(A)本指定證書中所設想的向A系列持有人或A系列持有人發行或出售的任何證券;或(B)可轉換為普通股或可交換為普通股的權證、期權或其他證券或協議,或可據此發行普通股的權證、期權或其他證券或協議,這些擔保或協議在本指定證書備案之日已發行且尚未完成(因此,只要該擔保或協議在本指定證書備案之日後未被修改或修訂),或該擔保或協議可根據公司截至本指定證書備案之日起實施的激勵計劃發行 (只要該擔保或協議在本指定證書備案之日後未被修改或修訂)。為免生疑問,根據、交換或與任何合同或文書相關的普通股發行,無論是否可轉換,均視為限制性發行,如果發行的普通股數量是基於普通股市場價格或以任何方式與普通股市場價格有關,包括但不限於與第3(A)(9)條交換、第3(A)(10)條結算或任何其他類似結算或交換相關的普通股。不同於前一句中所述的。為進一步避免疑問,受限發行一詞不包括根據自動櫃員機發行的普通股 ,受第12節規定的限制(L)的限制。
(k)“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會。
(l)“證券法”係指修訂後的1933年美國證券法及其頒佈的規則和條例。

第15節。 其他。

(a)傳奇。代表A系列股票的任何股票都應帶有基本上 以下形式的限制性圖例(並且可以對此類股票的轉讓下達停止轉讓指令):

本證書所代表的證券未根據修訂後的1933年《證券法》註冊,也未根據任何州證券法註冊或合格 。此類證券不得要約出售、出售、售後交付、轉讓、質押或質押,除非根據適用的州和聯邦證券法獲得資格和註冊,或者律師認為不需要此類資格和註冊。本證書所代表的證券的任何轉讓均受本證書所述的其他限制、條款和條件的進一步約束。

(b)未經認證的股票遺失或損壞的A系列股票。A系列股票應由公司的股票轉讓代理以未經認證(登記)的形式發行給每個A系列持有人,除非A系列持有人要求以有證書的形式將A系列股票發行給該A系列持有人。如果A系列股票持有人持有的A系列股票的任何股票將被損壞、遺失、被盜或銷燬,本公司應籤立並交付一份新的A系列股票股票證書,以替代或在取消損壞的股票或替代或替代丟失、丟失、被盜或銷燬的股票,但只有在收到有關該等丟失、丟失、被盜或銷燬的證據、該股票被盜或銷燬的證據、該股票的所有權和賠償(如有要求)後,才可簽署和交付該證書。
(c)口譯。如果公司或任何A系列持有人將啟動訴訟或訴訟程序以強制執行本指定證書的任何規定,則該訴訟或訴訟程序的勝訴方應由另一方償還其律師費和其他費用以及與該訴訟或訴訟程序的調查、準備和起訴有關的費用。
(d)棄權。公司或A系列持有人對違反本指定證書任何規定的任何豁免,不應視為或被解釋為對任何其他違反該規定或違反本指定證書任何其他規定的放棄。公司或A系列持有人一次或多次未能堅持嚴格遵守本指定證書的任何條款,不應被視為放棄或剝奪該方此後堅持嚴格遵守該條款或本指定證書的任何其他條款的權利。任何豁免 都必須以書面形式提供。
(e)可分割性。如果本指定證書的任何規定無效、非法或不可執行, 本指定證書的其餘部分將繼續有效,如果任何規定不適用於任何人或情況, 該規定仍應適用於所有其他人和情況。

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