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郵政信箱 309,Ugland House
大開曼島
KY1-1104
開曼羣島
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1.1 |
2021年4月26日的公司註冊證書和2021年9月2日通過的經修訂和重述的公司組織備忘錄(“備忘錄和章程”)。
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1.2 |
於2021年8月30日和2023年10月12日舉行的公司董事會會議(“2021年會議”)和2023年10月12日(“2023年會議”,連同2021年會議,“會議”)的會議記錄(“會議紀要”),以及保存在其開曼註冊辦事處的公司記錄
島嶼。
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1.3 |
由公司註冊處簽發的有關公司的良好信譽證書(“良好信譽證書”)。
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1.4 |
公司董事出具的證書,其副本附於本意見書(“董事證書”)。
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1.5 |
該計劃。
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1.6 |
註冊聲明。
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2.1 |
根據所有相關法律(就公司而言,開曼羣島法律除外),本計劃已經或將由所有相關方或其代表進行授權。
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2.2 |
根據相關法律的條款(就公司而言,開曼羣島法律除外),本計劃對所有相關方具有或將是合法、有效、具有約束力並可強制執行的。
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2.3 |
選擇開曼羣島法律作為本計劃的管轄法律是本着誠意作出的。
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2.4 |
向我們提供的文件副本、合格副本或文件草稿是原件的真實完整副本,或其最終形式。
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2.5 |
所有簽名、姓名縮寫和印章都是真實的。
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2.6 |
所有相關法律法規(與公司有關的開曼羣島法律法規除外)下所有各方簽署、執行、無條件交付的能力、權力和合法權利
並履行計劃規定的各自義務.
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2.7 |
本公司或代表公司沒有向開曼羣島公眾發出任何認購任何股份的邀請。
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2.8 |
沒有任何合同或其他禁令或限制(開曼羣島法律規定的禁令或限制除外)對公司具有約束力,禁止或限制其簽訂和履行本計劃規定的義務。
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2.9 |
在每種情況下,都沒有向計劃下的任何一方支付任何款項或為其賬户支付任何款項,也沒有計劃的任何一方收到或處置的與計劃或計劃所設想的交易的完成有關的任何財產
代表或將要代表犯罪行為所得或犯罪財產或恐怖財產(定義分別見《犯罪所得法》(經修訂)和《恐怖主義法》(經修訂)。
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2.10 |
任何法律(開曼羣島法律除外)中沒有任何規定會或可能影響下述觀點。
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2.11 |
公司將收到或已經收到發行股票的金錢或金錢的對價,並且沒有一股股票的發行價格低於其面值。
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4.1 |
根據開曼羣島的法律,只有在股東(股東)登記冊中登記股份後才能發行。一旦更新了成員名冊以反映股票的發行情況,股東就會記錄
根據備忘錄和章程,在成員登記冊中將被視為擁有股份的合法所有權,此類股份可以根據備忘錄和章程轉讓。
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4.2 |
根據開曼羣島法律,成員(股東)登記冊是股份所有權的初步證據,該登記冊不會記錄第三方對此類股份的權益。但是,在某些有限的情況下
可以向開曼羣島法院提出申請, 要求裁定成員登記冊是否反映了正確的法律地位.此外,開曼羣島法院有權下令維持成員名冊
如果公司認為成員登記冊沒有反映正確的法律地位,則應予以糾正。據我們所知,開曼羣島很少提出此類申請,就意見而言
鑑於第3段所述,截至本意見書發佈之日,我們所知道的任何情況或事實事項都無法適當地構成申請更正成員登記冊命令的依據
公司,但如果此類申請是針對股份提出的,則此類股份的有效性可能需要開曼羣島法院重新審查。
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4.3 |
在本意見書中,就公司股份而言,“不可估税” 一詞是指,股東不應僅憑其股東身份對股票的額外評估或看漲期權承擔責任
公司或其債權人(特殊情況除外,例如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不當目的,或法院可能準備進行偵查的其他情況)或
揭開公司面紗)。
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4.4 |
除非本意見書中另有明確規定,否則我們對本意見書中引用的任何文件或文書中可能由公司作出或與公司有關的任何陳述和保證不發表任何評論或
關於本意見書所涉交易的商業條款,則不然。
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