第99.1展示文本

附錄 30億 - 擬發行證券

公告摘要

實體名稱

alterity therapeutics LIMITED

公告類型

新公告

本公告日期

2024年7月18日

擬發行的是：

配售或其他類型的發行

擬發行的總股數 以供配售或其他類型的發行

擬發行日期

2024年7月18日

請參閲下一頁公告的詳細信息

附錄 30億 - 擬發行證券

第1部分 - 實體和公告細節

alterity therapeutics LIMITED

我們（上述實體）向ASX提供擬發行證券的以下信息，並且如果ASX同意以延遲結算方式報價任何證券（包括任何權利）， 我們同意遵守ASX上市規則附錄30億中規定的事項。

如果證券是在遵守披露文件或PDS發售並擬在ASX上市，我們還申請所有發售可能發行的證券的報價，每一個報價都要遵照ASX上市規則 附錄2A中所列的條款（諒解一旦瞭解披露文件或PDS下發行的最終證券數，將根據上市規則3.10.3C，提交併在線提交2A附錄表格， 通知向ASX發行證券並報請他們的報價。

ATH

新公告

2024年7月18日

配售或其他類型的發行

附錄30億 - 證券擬議發行

第7部分 - 擬議配售或其他發行詳情

第7A部分 - 條件

7A.1 在配售或其他類別的發行可以無條件進行之前，是否需要獲得任何外部批准或滿足其他條件？

不要

第70億部分 - 發行細節

擬議發行的證券詳情

ASX證券代碼和描述

ATH：普通股全額支付

擬發行證券數量

75,220,800

要約價格詳情

擬發行的證券是否為現金對價發行？

是

這些證券是否與該類別的現有發行證券自發行日期起，在所有方面均具有同等排名？

是

附錄30億 - 證券擬發行

Part 7C - 時間表

7C.1 擬發行日期

2024年7月18日

Part 7D - 上市規則要求

7D.1 實體是否已經或即將按上市規則7.1獲得證券持有人對整個發行的批准？

不要

7D.10億 是否有任何擬發行的證券在不經過實體的15%配售容量獲得證券持有人批准的情況下擬發行，依據上市規則7.1？

不要

7D.1c 是否有任何擬發行的證券在使用實體根據上市規則7.1A的額外10%配售容量而無需獲得證券持有人批准的情況下擬發行（如適用）？

是

7D.1c ( i ) 有多少證券擬在不經過證券持有人批准的情況下，使用實體根據上市規則7.1A的額外10%配售容量而擬發行？

75220800

請説明為什麼實體選擇了配售而不是按比例發行或在現有普通證券持有人有資格參與的證券購買計劃下的發售

由於完成配售的成本和時間效益。

7D.2 根據上市規則10.11，是否有任何一方參與了擬議中的發行？

不要

7D.3 擬發行的證券中是否有任何限制證券（根據上市規則的定義）？

不要

7D.4 擬發行的證券中是否有任何自願限售證券？

不要

附錄30億 - 證券擬發行

Part 7E - 費用和開支

擬發行的證券將會有主承銷商或經紀人嗎？

不要

擬發行的證券將會被承銷嗎？

不要

與擬發行的證券有關的任何其他費用或成本的詳細信息將由實體承擔。

第7F部分 - 更多信息

實體發行證券的目的是什麼？

為了進一步研發活動並提供經常性的營運資本。

如果擬定的發行計劃實施，實體是否會更改其股息/分配政策？

不要

實體希望提供有關擬議發行的任何其他信息嗎？

擬發行的證券在其發行日期起12個月內的任何轉售都將符合《公司法》707(3)和1012C(6)的二級銷售規定，因為：

根據《公司法》708A(5)、708AA(2)(f)、1012DA(5)或1012DAA(2)(f)的規定公佈清洗通知書。