Exhibit 99.2
2024年7月17日
VCI Global有限公司
B03-C-8 Menara 3A
KL Eco City,Jalan Bangsar 3號
59200 吉隆坡
敬啟者
標題:VCI Global Limited(以下簡稱“公司”)
我們是在英屬維爾京羣島有執業資格的律師,並已擔任公司的英屬維爾京羣島法律顧問。在與2024年7月16日的招股書補充説明書(以下簡稱“招股書補充説明書”)有關時,我們已被要求發佈本法律意見(與註冊聲明中包括的基本招股書等共同構成的招股書,以下簡稱“招股書”),根據1933年修訂版證券法(以下簡稱“證券法”)的規定,文件號為333-279521)的註冊聲明,涉及的證劵,包括(i)公司普通股,無面值(以下簡稱“普通股”)的發行(ii)債券證券,可能是一項或多項系列,可以抵押或不抵押(以下簡稱“債券證券”)在一個受信任的協議(以下簡稱“信託”)中發行;(ii)行使購買股票或債券證券的權利(以下簡稱“認股權證”); (d)兩個或多個組合中描述的上述任意證券(以下簡稱“單元”。普通股,債券,認股權證和單位在本文中統稱為“證券”。
招股説明書補充文件與證券購買協議中規定的價格出售了4,000,000股普通股(以下簡稱“降價股票”)有關
我們在此同意將本意見書作為註冊聲明的展覽品,並在招股書的“法律事項”下引用我們所屬的事務所。我們在提供我們的同意時,並沒有承認我們是根據證券法第7條或委員會規定的人員類別之一。
本意見中使用的大寫字母拼寫,應被賦予本意見和/或計劃。
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 意見範圍 |
本意見僅涉及本日期在英屬維爾京羣島適用的法律,並僅基於我們在本日期已知的事實。我們未調查除英屬維爾京羣島以外任何司法管轄區的法律或法規(以下統稱為“外國法”)。我們未就事實或在本意見中明確説明的任何陳述或保證的真實性發表意見。
2. | 已審核的文件和查詢 |
在發表本意見時,我們已進行了相關搜索,並審查了附件1中所列文件的原件、副本、草案、確認副本、認證副本或公證副本。
3. | 假設與限制 |
此意見書是基於附表2中所列假設(我們沒有獨立調查或核實)在所有方面均為真實、完整和準確的基礎上提供的。此外,本意見書受附表3中所列限制的限制。
4. | 意見 |
就我們認為相關的法律問題,我們認為:
4.1 | 公司的正式設立、存在和地位 |
(a) | 該公司是一家總部位於英屬維爾京的商業公司,其限制為股份公司,根據2004年(經修訂)的英屬維爾京商務公司法案組建。截至發證日期,公司有效存在並且在英屬維爾京公司註冊處登記有效(“註冊處”)。 |
(b) | 公司的以下各子公司均為依照其國家法律正式成立並存續的公司,其中: |
(i) | V Capital Consulting Limited; 和 |
(ii) | VCI Global Brands Limited(統稱“英屬維爾京子公司”) |
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4.2 | 權力和授權 |
根據公司章程的規定,公司具有充分的權力(包括能力和授權),可以簽署、交付、執行其在文檔中的義務,並在證券購買協議項下出售優先股。
除前述規定外,我們對任何文件或文件中提及的任何陳述和保證或本意見書涉及的交易的任何商業條款都不發表評論。 | 無衝突 |
(a) | 英屬維爾京羣島目前適用於公司的任何法律;或 |
(b) | 任何備忘錄和章程的規定。 |
4.4 | 股票和證券 |
(a) | 僅根據章程和章程,公司已獲得授權發行無面額的無限數量的普通股。 |
(b) | 將由公司根據證券購買協議的條款發行和出售的降價股票的發行已獲得授權。一旦經公司董事會採取所有必要的公司行動以批准其發行,批准其發行條款和相關事宜以及將其發行記錄在公司會員名冊中,並已經由董事會全額支付了認購價格或經董事會批准的其他考慮,降價股票將是經過授權,具有有效性,已全部支付,並且免受任何優先認購權或類似權利的約束。根據英屬維爾京羣島法律,只有當股份被輸入會員名冊中時,股份才被認為已發行。 |
(c) | 關於普通股,當:(a)公司董事會已經採取所有必要的公司行動,以批准其發行、發行條款及相關事項;(b)這些普通股的發行已紀錄在公司的成員名冊中;以及(c)這些普通股的認購價格已經用現金或其他董事會批准的對價全部支付時,這些普通股將是完全授權,有效發行,已全額支付且不可評估的。在本意見中,不可評估的含義是指,當在此處使用時,股東僅憑其股東身份不會對公司或其債權人的股票提供額外的評估或要求,除非存在特殊情況,例如涉及欺詐,建立代理關係或非法或不當目的等其他情況,在此情況下法院可能準備穿透公司面紗或揭示公司面紗)。根據英屬維京羣島法律,只有在已紀錄在成員名冊中的股票才算得上已發行。 |
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(d) | 就權證而言,當:(a)公司董事會已採取所有必要的公司行動,以批准換股證券的創建、條款及其發行條款和相關事項;(b)如適用,關於權證的認股權協議應已經由公司和指定為認股權代理人的金融機構合法授權、有效地執行和交付;以及(c)權證證書按照關於權證的認股權協議及公司董事會批准的適用明確購買、承銷或類似協議中所規定的對價全部支付後,應已被正當授權,在法律上成立且具有約束力。 |
(e) | 就每個根據相關契據文件發行的債券而言,當(a) 公司董事會已經採取一切必要的公司行動,以批准其發行、發行條款及相關事項;以及(b) 根據此類債券發行的債券合同已代表公司依法授權並予以有效簽署並交付,且以與相關信息文件及任何適用的招股説明書的條款相符的方式出售並支付相應商定對價後,根據相關契據文件發行的債券即已經依法執行、發行和交付。 |
(f) | 就單位而言,當:(a)公司董事會已經採取所有必要的公司行動,以批准其創建和條款以及其發行條款和相關事項;(b)關於單位的單位協議應已獲得合法授權並有效簽署並交付給指定為單位代理的金融機構;以及(c)單位證明已根據關於單位的單位協議及公司董事會批准的適用明確購買、承銷或類似協議中所規定的對價全部支付後,應已被正當授權,在法律上成立且具有約束力。 |
(g) | 註冊説明書中對普通股的描述在所有重要方面都是正確的。 |
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4.5 | 法律有效性 |
公司已獲授權執行每個證券購買協議並履行其在協議中的義務,每個證券購買協議均已代表公司依法有效簽署,構成公司的合法、有效和具有約束力的義務。
4.6 | 官方同意 |
在與之有關的情況下,沒有法院或英屬維爾京羣島任何政府、監管、司法或公共機構或權威機構需要獲得授權、批准、同意、註冊、許可、豁免或提交其他訴狀。
(a) | 公司執行和交付文件; |
(b) | 公司的所有文件都已得到執行,包括新股認購的發行; |
(c) | 公司根據文件進行的任何付款; |
(d) | 可以針對其中的文件實施執法行動(包括文件在證據中的可證性)。 |
4.7 | 税收 |
依據法案成立或註冊的公司目前免税和公司税。此外,英屬維爾京羣島當前對依據該法案成立或註冊的公司不徵收資本利得税。根據英屬維爾京羣島的任何法律,公司不需要從根據文件進行的任何支付中扣除或代收(包括印花税)。持有Take-Down股份的任何股東都不會因此在BVI受到任何税收的約束。
4.8 | 英屬哥倫比亞證券委員會於2024年4月30日批准了MCTO,公司繼續與其審計師勤奮工作,預計將盡快提交文件,並在任何情況下不遲於2024年6月30日提交Filings。 "MCTO"限制公司首席執行官和首席財務官交易公司證券,但不影響其他股東,包括公眾,交易公司證券的能力。 |
與公司簽署文件、根據文件履行其義務(包括髮行新股認購)以及根據文件採取的任何支付和對文件的執行(包括文件在證據中的可證性):
(a) | 除了:(i)註冊處因在註冊處進行任何自願申報而收取的註冊處費用;和/或(ii)在英屬維爾京羣島法院進行訴訟時的法院費用外,無論是按直接評估還是代扣(包括印花税),在英屬維爾京羣島法律下沒有應付税金、費用或收費。 |
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(b) | 在與法律案件相關聯時除了可能需要進行的申報外,不需要對任何文件進行公證、合法化、會辦、認證、備案、記錄、註冊或註冊。 |
4.9 | 選擇法律 |
(a) | 《證券購買協議》的適用法律為美國紐約州法,是有效的選擇,並將得到英屬維京羣島法院的承認和支持。 |
(b) | 在每份證券購買協議中明確提交公司接受紐約州紐約市或紐約州南區地方法院專屬管轄權的適用範圍內,英屬維京羣島有管轄權的法院將視為該公司已經有效地提交,並承認和執行有關提交範圍內的訴訟管轄權。 |
(c) | 紐約州紐約市或紐約州南區地方法院作出的最終裁決(每個稱為“外國法院”和“外國判決”的),在與權益計劃將其減記作為普通股時,應該能夠由英屬維京羣島法院進行間接執行,而不需要重新審理或重新審查根據這些文書而進行的判決。 |
4.10 | 抵押登記簿 |
根據法案第163條(“關於收費的公共登記簿”),公司或英屬維京子公司創建的任何抵押權都沒有向註冊處登記。
4.11 | 法律訴訟 |
(a) | 僅根據高等法院搜索,目前在英屬維爾京羣島高等法院沒有對該公司或英屬維京子公司的任何行動或請願進行處理。 |
(b) | 關於民事責任在註冊説明書中,就其涉及總結英屬維京羣島法律的事項而言,在所有重要方面均是正確的。 |
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4.12 | 清盤 |
僅根據搜索結果,目前記錄維護的公司或BVI子公司中沒有任何有效的清算或解散令,也沒有關於公司或BVI子公司,或其任何資產被委任接管人的當前通知。
4.13 | 免責聲明 |
公司受英屬維爾京羣島法院的管轄,並無權因主權或其他理由而聲稱豁免訴訟或執行任何判決。
4.14 | 非住宅 |
根據證券購買協議和文件,各方不因僅僅是執行、交付、履行或執行每一份證券購買協議而被視為居民、常住人員或在英屬維爾京羣島的法律管轄範圍內或受其法律管轄。
4.15 | 非許可證 |
在英屬維京羣島主張並強制執行文件的任何權利,並不需要在英屬維京羣島獲得執照、資格或其他對從事業務或在英屬維京羣島的任何政府或其他機構進行註冊的資格。
4.16 | 平價義務。公司在交易文件下的義務是直接義務,(除了明確透露的義務外)至少與其所有其他無擔保的義務等同,而這些義務並非持有特定標籤者所特有。 |
公司在每份證券購買協議和文件項下的義務,就未經擔保的部分而言,至少與公司(適用法律下非首選債權人之外的所有現有或未來未經擔保的、無優先地位的債務)的所有其他現行或未來存在的、未經擔保的和未經擔保的債務同等位次。
4.17 | 高利貸法 |
英屬維爾京羣島沒有適用的法定高利貸或利息限制法規,這些法規會限制公司在文件項下的支付和履行義務的恢復。
4.18 | 交易管制 |
根據英屬維爾京羣島目前的法律,不存在匯率期貨管制或匯率期貨規定。
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5。 | 依賴 |
5.1 | 除非在本意見中明確提及,否則我們不會檢查並且不對任何合同、工具或其他文件(無論是否在文件中提及或考慮)發表任何意見。我們對在或根據文件項下考慮或進行的任何交易的商業優點不發表任何意見。 |
5.2 | 本意見(及任何出於或與之相關聯的義務)是根據英屬維爾京羣島法律規定的,受英屬維爾京羣島的法律規則管轄和詮釋。通過依靠本意見中提出的意見,收件人們特此不可撤銷地同意英屬維爾京羣島法院對於與本意見有關的任何糾紛擁有專屬管轄權。 |
5.3 | 我們不承擔任何責任來建議任何有權依賴本意見的人,或對任何在本意見日期之後可能會影響到本意見中所闡述意見的英屬維爾京羣島法律(或其適用)或事實問題進行任何調查。 |
5.4 | 本意見僅涉及明確討論的指定法律事項,在本意見中明確指出的任何事項均不能推斷為未明確在本意見中陳述的任何意見。 |
5.5 | 本意見僅與註冊聲明和招股説明書以及公司發行成型股票有關,關於任何其他事項,不能依賴本意見。 |
艾衞公司
Carey Olsen
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附件1
已查閲文件和諮詢查明的事項
為了本意見的目的,我們已經審核了以下文件的原件、副本、草案或一致文件:
A. | 公司文件 |
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 我們根據公司搜索結果獲得的公司註冊證書。 |
2. | 我們根據公司搜索結果獲得的公司的章程。 |
3. | 由註冊處於2024年5月17日發佈的公司董事名單。 |
4. | 由註冊局於2024年5月23日頒發的有關公司的良好品行證書。 |
5。 | 由註冊局於2024年5月27日頒發的有關V Capital Consulting Limited的良好品行證書。 |
6. | 由註冊處於2024年5月27日出具的有關VCI Global Brands Limited的良好信譽證書。 |
7. | 註冊代理於2024年5月31日出具的註冊代理證書(“證書”)。 |
8. | 公司董事會公開披露的書面決議的簽署副本,其中包括2024年5月17日批准就文件所做批准的決議(“決議”)。 |
B. | 搜索和查詢 |
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 公司的公共記錄由我們進行了搜索,並在2024年7月16日進行了公開檢索和查閲。搜索(“公司搜索1”)包括根據BVI商務公司法第163條提交給註冊處的公司創建和提交的所有相關表格和收費(如有)。 |
2. | 我們對子公司公共記錄進行了搜索,並在2024年5月27日進行了公開檢索和查閲。搜索(“公司搜索2”加上公司檢索1,“公司搜索”),包括公司創建和提交給註冊處的所有相關表單和費用(如有),根據BVI商務公司法第163條提交給註冊處。 |
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3. | 根據維爾京羣島高等法院和上訴法院(維京羣島)登記處的民事部門和商業部門的電子記錄檢索,我們公開對公司的信息進行了檢索,並於2024年7月16日進行了檢索。(“高等法院搜索1”) |
4. | 根據維爾京羣島高等法院和上訴法院(維京羣島)登記處的民事部門和商業部門的電子記錄檢索,我們公開對子公司的信息進行了檢索,並於2024年5月27日進行了檢索。(“高等法院搜索2”加上高等法院搜索1,“高等法院搜索”與公司搜索一起,“搜索”),公司創建和提交的所有相關表單和費用(如有),根據BVI商業公司法第163條提交給註冊處。 |
C. | 文件 |
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 最終版的招股書補充説明,招股説明書和註冊申報書。 |
2. | 證券購買協議的副本(每個為“證券購買協議”,總稱為“證券購買協議”),根據該協議,公司同意以每股0.50美元的價格將400萬普通股出售給兩個獲得認可的投資者。 |
本計劃第C段中列出的文件稱為“文件”。
D. | 範圍 |
本意見書檢查的所有文件和/或記錄以及我們為此目的進行的所有搜索和查詢均列於本計劃中,其他未在本意見書檢查的文件和/或記錄、搜索和查詢均不屬於本意見書的檢查範圍。
第10頁/第14頁
附表2
假設
我們假設:
(a) | 我們檢查過的所有副本(無論是否經過認證)的簽名的真實性和真實性,並檢查了從中取得這些副本的原件的真實性和完整性; |
(b) | 如果我們以草稿形式檢查了文件,則該文件將以該草稿的形式執行和/或提交,並且如果我們檢查了多份文件的草稿,所有更改都已標記或以其他方式引起了我們的注意; |
(c) | 我們已審查的註冊聲明和文件中所作的所有事實陳述的準確性和完整性; |
(d) | 我們檢查的公司和/或BVI子公司的公共記錄是準確的,並且由搜索所披露的信息是真實和完整的。 |
(e) | 決議是由所有或大多數董事簽署的,視情況而定,按照公司章程規定的方式簽署,並保持全力以赴,並且未被撤銷或修改; |
(f) | 除維爾京羣島外,任何司法管轄區的法律都不會影響此處所述的意見; |
(g) | 公司發行的任何普通股都或將符合其備忘錄和章程中的規定。 |
(h) | 公司發行的任何普通股均符合其備忘錄和章程的規定; |
(i) | 備忘錄和章程不會以任何影響此處所述的意見的方式進行修改; |
“Closing”在第2.8條中所指; | 股權掛牌聲明已被委員會宣佈生效,之前或同時根據股權發行聲明出售了股份。 |
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(k) | 註冊聲明和擬議交易符合納斯達克資本市場和證券法律規定的要求; |
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”,對於任何一方而言,意味着該方在符合商業實踐,不支付或承擔任何實質性的責任或義務的情況下采取其合理努力; | 除了公司之外,各方文件的容量、權限和權力進入並執行其各自的義務; |
(米) | 文件由各方正式執行,並由公司以意願履行義務的方式物理提交; |
“j” | 根據其條款,文件在該管轄區域(外國法律)的法律下有效且具有約束力; |
“l” | 公司向美利堅合眾國相關州和聯邦法院的專屬管轄區提交在文件下的有效和具有約束力; |
-3- | 公司並未或將不會代表英屬維爾京羣島公眾認購任何公司股票; |
“p” | 簽署文件的當天,公司能夠支付到期的債務,在簽署文件後,公司能夠支付到期的債務。 |
(r) | 文件的各方沒有從事未經授權的金融服務業務,用於英屬維爾京羣島金融服務委員會法案的目的,而是將所有板塊都留給了其他人; |
(s) | 在此之日,註冊代理人的證明書內容是真實和正確的。 |
第12 / 14頁
附表 3
資格
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 文件下義務的履行不能保證在所有情況下都是合法、有效、具有約束力或可執行,本意見不應被視為表明每項義務都一定能夠在所有情況下得到執行或被執行。特別是,但不限於: |
(a) | 義務的約束效應、有效性和執行力可能受到破產、停賠、清算、解散、重組和適用於債權人權利的普遍適用法律等法律的限制; |
(b) | 執行力可能受到公平原則(例如,具體執行或下達禁令等公正補救措施僅由法院自由決定,如果損害賠償被認為是足夠的替代方案,則可能不可用,因此,我們不對是否尋求這些補救措施進行任何意見表述)的限制; |
(c) | 訴訟可能受到與任何相關方的陳述、行為或不作為有關的訴訟時效和限制的法律的規定的限制或可能受到牽連法原則或放棄權利的總的學説的限制; |
(d) | 當義務在英屬維爾京羣島以外的司法管轄區域內履行時,它們可能不能在英屬維爾京羣島範圍內得到執行,因為該管轄區域的法律下的履行可能是非法的; |
(e) | 英屬維爾京羣島法院有權在有關義務的貨幣單位下作出判決; |
(f) | 義務履行有可能被視為罰款,則該部分義務將不具有執行力。 |
(g) | 依法定權力,公司不能限制行使法定權力; |
(h) | 存在對公司不行使法令特定授權的力量的強制性約定及其是否具有約束力的疑慮; |
(i) | 合同義務的執行可能受到適用於被認為是受到簽署有關協議或合同後發生的事件所挫敗的協議或合同的英屬維爾京羣島法律規定的限制。 |
“Closing”在第2.8條中所指; | 欺詐、脅迫、不當影響、誤解、非法或虛假陳述等原因可能使義務的執行無效或被削弱; |
(k) | 英屬維爾京羣島法院可能: |
(i) | 拒絕執行作為代價的條款,涉及對在英屬維京羣島已經作出該效果命令的執行或失敗程序的賠償; |
第13/14頁
(ii) | 在涉及確定此類程序可能在更合適的論壇中審判的事項下,拒絕行使與文件有關或與文件有關的實體程序的司法管轄權; |
(iii) | 發現混合爭議解決條款儘管在英屬維京羣島法律下普遍認可,但因提供仲裁庭和英屬維京羣島法院的並行管轄權等原因而無法執行; |
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”,對於任何一方而言,意味着該方在符合商業實踐,不支付或承擔任何實質性的責任或義務的情況下采取其合理努力; | 旨在要求各方未來達成協議的條款可能因缺乏確定性而無法執行; |
(米) | 在進行未經授權的金融服務業務的人所達成的協議不得根據2001年金融服務委員會法案第50F條對協議的其他一方執行; |
“j” | 在英屬維京羣島法院確定合同條款可能被解釋為多種方式時,法院可能採用被認為最符合商業和常識的方式; |
“l” | 有可能會認為,與特定協議或工具有關的判決(在英屬維京羣島或其他地方)將被認為取代此類協議或工具的條款,導致儘管在此類協議或工具中存在任何明示條款相反,此類條款將停止具有約束力; |
-3- | 英屬維京羣島法院有一個假設,即他們將執行協議中的專屬管轄權條款,並在申請時,可能會停止在英屬維京羣島提起的程序,或授予反起訴禁令,以阻止在違反專屬管轄權條款的情況下在其他地方起訴的一方,除非一方滿足英屬維京羣島法院,説明偏離該假設是公正和合理的(例如,不這樣做將剝奪一方訪問司法的機會); |
2. | 為了在英屬維京羣島法律下保持公司的良好地位,公司必須繳納年度申報費用給註冊機構,遵守其經濟實體要求和第2018年維京羣島經濟實體(公司和有限合夥)法案的義務,並向註冊機構提交其董事註冊信息副本; |
3. | 我們對任何外國法律的引用或任何協議或文件中的任何陳述或保證不做評論; |
4. | 我們不表態文件的商業條款或這樣的條款是否代表各方的意向,並不會就公司可能發出的陳述發表評論; |
5。 | 我們不為是否接受或執行文件項下的公司義務可能導致違反或侵犯公司簽署或約束的任何其他契據、合同或文件(除備忘錄和條例之外)發表任何意見; |
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