展示文件5.1

Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP

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紐約州紐約市10112-0015

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www.sheppardmullin.com

2024年7月17日

通過電子郵件發送

Silo Pharma，Inc。

677 N. Washington Boulevard

Sarasota，FL 34236

關於：	關於S-1表單的登記聲明

女士們，先生們：

我們擔任內華達州公司Silo Pharma, Inc. (以下簡稱“公司”)的法律顧問，就公司向證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）根據《證券法》（經修訂後，以下簡稱“證券法”）提交的S-1表單（以下簡稱“登記聲明”）發表意見。該登記聲明涉及公司普通股、每股面值$0.0001（以下簡稱“普通股”）中的1,043,739股股份（以下簡稱“股份”），這些股份包括(i) 自2024年6月4日日定向增發協議簽署日起向特定機構投資者定向增發用於購買普通股的2024年6月投資人認購權（以下簡稱“2024年6月投資人認購權”）可以購買高達917,432股普通股（以下簡稱“2024年6月投資人認購權股票”），每股定價為$2.06；(ii) 自2024年6月4日日定向增發協議簽署日起簽發的用於購買68,807股普通股的2024年6月自營經紀認購權（以下簡稱“2024年6月經紀人認購權”）授予H.C. Wainwright & Co, LLC指定人士，每股定價為$2.725；及(iii) 自2022年9月公開發行公司普通股時簽發的用於購買57,500股普通股的2022年9月承銷商認購權（連同2024年6月投資人認購權和承銷商認購權，以下簡稱“認購權”）授予Laidlaw & Company (UK) Ltd指定人士，每股定價為$6.25。(以下簡稱“認購權股票”)。

本意見函書根據證券法規定的S-K條款601(b)(5)(i)的要求發出，因此本意見函書就與登記聲明的內容有關的任何事宜未表明任何意見。

在發表本意見函的過程中，我們已經審閲了公司的以下原件或副本，經過認證或經過我們的認可：

a。

登記聲明，包括其中的招股説明書和所有附件；

我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。

購股協議；

2024年6月投資人認購權；

2024年6月經紀人認購權；

2022年9月承銷商認購權；

公司加倍股份，文件編號現在生效的公司文件；

公司章程現在有效的公司章程；和

根據披露聲明令，計劃異議截止日期不受破產規則9006的延長限制;

公司董事會通過的有關注冊聲明中登記的股份發行事宜的某些決議。

我們還審閲了該公司的相關記錄以及我們認為有必要或適當作為下文所述的意見依據的基礎的協議、證明書、官員或其他代表、公眾官員的證明書或其他文件的原件或副本，這些副本被認證或被證明是我們滿意的；就任何意見中的相關事實而言，我們假定了所有簽名的真實性，包括背書，假定了所有自然人的法定能力和能力，假定了所有提交給我們的原文件的真實性，假定了所有提交給我們的傳真、電子、證明或複印件的文件與原文件相符，假定了這些副本的原件的真實性。就我們沒有獨立證實或核實的與此處所述意見有關的任何事實而言，我們僅僅依賴於公司代表和其他代表以及公眾官員的聲明和陳述。

對於任何與我們在此處表示的意見有關的事實，我們在審查中假設了所有簽名的真實性，包括背書，所有自然人的法律能力和手段，所有是原件的文件的真實性，所有提交給我們作為傳真、電子、證明或複印件的文件與其原件的一致性，以及這些副本的原件的真實性。關於我們沒有獨立建立或核實的與此處所述意見有關的任何事實，我們僅僅依賴於公司代表和其他代表以及公眾官員的聲明和陳述。

就此處的意見函而言，我們假定，與每次轉換股份和/或認購權股票發行同時，公司章程、公司章程、指定證明書和認購權不被修改或修改，保持完全有效。此外，本意見僅與註冊聲明有效期內隨註冊聲明有效時的證券提供和銷售有關。

基於上述並根據此處所述的限定和假設，在此我們提出以下意見：

1.認購權構成公司的有效和法律約束力的義務，並且根據其條款對公司具有可執行性。

2.按照內華達州公司法的要求，所有必要的公司行為已經被授權，當普通股依照認購權的條款交付並付款，並且當頒發證明書加以記載時，所有普通股股權股票將合法發行、全部支付並且無需徵税。

我方在上一段陳述中的意見受到以下條件的限制：(i) 破產、破產、欺詐轉移、重新組織、停滯和其他類似的法律影響債權人的權利，(ii) 普遍的公平原則（無論在公平救濟程序或法律程序中考慮），以及(iii)一種默示的善意和公正的契約。

我們在此處發表的意見僅限於紐約州和內華達州組織法所管轄的事項，截至此份意見函書的日期，我們對於這些事項發表意見，並聲明沒有義務針對上述法律因立法、監管舉措、司法決定或其他原因發生變化而修訂或補充本意見函書。我們對於任何特定司法管轄區的法律是否適用於此處所述事項的範圍和程度不發表意見。對於任何非紐約州或內華達州的法律所管轄的事項，我們在此處不發表意見。

我們同意將此意見作為註冊聲明的附件提交。我們還同意在註冊聲明的“法律事項”標題下提及我們的公司。在表達這個同意的同時，我們並不認為自己屬於《證券法》第7條或《證券法》下的普通規則和規定所要求同意的人類別之內。

此意見書於上述第一時間被呈現，並且我們不負有任何告知您此後可能被我們注意到的事實、情況、事件或發展，這些事實、情況、事件或發展可更改、影響或修改在此處表達的意見的義務。本意見明確侷限於上述事項，並且我們不提供任何其他與公司、股票和認股權證有關或可能與之有關的協議或交易的意見，無論是否由暗示或其他方式引起。我們在這裏陳述不對公司以外的當事方根據股票和認股權證擁有任何義務或就履行此類義務所產生的任何影響表明意見。除表明上述意見之外，不得暗示或推論任何意見。

非常真誠地你的,

/s/ Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP

SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP