附件5.1
2024年7月16日
世系,股份有限公司
洪堡大道46500號
密歇根州諾維,48377
回覆: 註冊表S-11(檔案號333-280470)聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任馬裏蘭州公司Lineage,Inc.(馬裏蘭州公司)的馬裏蘭州法律顧問,涉及馬裏蘭州法律的某些事項,涉及公司根據1933年《證券法》向美國證券交易委員會(SEC)提交的上述註冊聲明及其所有修正案(註冊聲明),涉及公司登記最多54,050,000股普通股(每股面值0.01美元)(包括首次公開募股的承銷商有權購買的最多7,050,000股)。經修訂的(1933年法令)。
關於我們對公司的陳述,並作為下文所述意見的基礎,我們審查了以下文件的正本或經認證或以其他方式確定並令我們滿意的副本(以下統稱為文件):
1. 登記説明書和招股説明書的相關格式,包括在根據1933年法令轉交委員會的表格中;
2. 公司章程(《憲章》),由馬裏蘭州評估和税務局(《SDAT》)認證;
3. 公司的章程,由公司的一名高級管理人員證明為本合同日期的 ;
4. 國家税務總局關於公司良好信譽的證書,日期為 最近的日期;
5.公司董事會通過的 決議(董事會),除其他事項外,涉及授權出售、發行和登記股份的決議(決議),截至本公司的一名高級管理人員認證;
6. 由公司高級管理人員簽署的、日期為本協議日期的證書;以及
世系,股份有限公司
2024年7月16日
第 頁2
7.在符合本文所述假設、限制和限制的前提下, 我們認為表達以下觀點所需或適當的其他文件和事項。
在表達以下意見時,我們假定如下:
1. 簽署任何文件的每個人,無論是代表該人還是其他人,在法律上都有權這樣做。
2. 代表任何一方(本公司除外)簽署任何文件的每個人均獲正式授權這樣做。
3. 簽署任何文件的每一方(本公司除外)均已正式有效地簽署並交付了其簽署的每一份文件,其中規定的此類S義務是合法、有效和具有約束力的,並可根據所有規定的條款強制執行。
4. 所有作為正本提交給我們的文件都是真實的。作為未簽署的草案提交給我們的所有文件的形式和內容在與本意見相關的任何方面與簽署和交付的此類文件的形式和內容沒有任何不同。所有以認證或影印件形式提交給我們的文件均與原始文件相符。所有文檔上的所有簽名都是真實的。我們或代表我們審查或依賴的所有公共記錄都是真實和完整的。文件中包含的所有陳述、保證、陳述和信息都是真實和完整的。未對任何文件進行口頭或書面修改或修改,也未因當事人的行動或遺漏或其他原因放棄任何文件的任何規定。
5. 在發行股份之前,董事會或其正式授權的委員會將根據決議(公司訴訟程序)確定股份的數量和某些發行條款。
6. 股票不得在違反《憲章》第七條所載的轉讓和所有權限制的情況下發行或轉讓。
基於上述情況,並在符合本文所述的假設、限制和限制的前提下,我們認為:
1. 本公司是根據和憑藉馬裏蘭州法律正式註冊成立和存在的公司,在特別保護部隊中具有良好的信譽。
2. 股份的發行已獲正式授權,當本公司根據決議案、企業訴訟程序及繳付代價的註冊説明書 發行及交付股份時,股份將獲有效發行、繳足股款及不可評税。
世系,股份有限公司
2024年7月16日
第 頁3
上述意見僅限於馬裏蘭州的法律,我們在此不對任何其他法律發表任何意見。對於聯邦或州證券法(包括馬裏蘭州的證券法)的適用性或效力,或關於欺詐性轉讓的聯邦或州法律,我們不發表任何意見。就我們在此表達意見的任何事項將受除馬裏蘭州以外的任何司法管轄區的法律管轄的程度而言,我們不對該事項發表任何意見。此處表達的意見受任何司法裁決的影響,該司法裁決可能允許引入假釋證據來修改條款或協議的解釋。
本文所表達的意見僅限於本文明確陳述的事項,除明確陳述的事項外,不得推斷任何其他意見。如果任何適用法律在此日期之後發生變化,或者如果我們意識到任何可能在此日期後改變本意見的事實,我們不承擔補充本意見的義務。
現將本意見提交給您,作為註冊聲明的證物提交給委員會。我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證據提交,並同意在註冊聲明中使用我公司的名稱。在給予這一同意時,我們不承認我們屬於1933年法案第7條要求我們同意的人的類別。
非常真誠地屬於你, |
/s/V啟用LLP |