附件 3.1

《公司章程》

METROS CLARENt Co.，公司

《公司章程》

第 1章一般規則

（貿易 名稱）

文章 1 公司名稱為Metros Development Co.，有限公司，英文名稱為Metros Development Co.，公司

(目的)

文章 2 公司的宗旨是從事以下業務:

1. 重建 計劃諮詢
2. 收購， 持有和處置房地產和經紀
3. 租賃 和房地產管理
4. 指定 聯合房地產企業
5. 診斷 以及企業管理和會計指導
6. 一般 管理諮詢
7. 廣告 業務
8. 信息 服務
9. 銷售 以及證券購買、中介、經紀、代理
10. 與公司合併、合併和經營權轉讓相關的研究、規劃和調解服務
11. 著作權、專利權、設計權、商標權和工業產權的收購、經營和管理
12. 一般貨物的出口和進口
13. 經營和維護餐廳和住宿設施
14. 運營、管理和擁有護理設施
15. 任何 及與上述項目附帶或相關的所有業務

(總公司所在地： )

文章 3 本公司的總部應設在東京中央區。

(公示方式 )

文章 4 本公司的公告應以電子公告的方式發佈。但是，如果發生意外或其他無法避免的情況而無法進行電子公告，則應通過在《日刊新聞》上發佈公告的方式進行公告。

(組織結構 )

文章 5 除股東大會和董事大會外，公司還設立下列機構：

(1) 董事會

(2) 企業審計師
(3) 企業審計委員會
(4) 會計 審計師

第2章分享

(授權股份總數 )

文章 6 本公司授權發行的股份總數為196,000,000股。

(不發行股票 )

文章 7 公司不得為其持有的股份發行股票。

(股東 註冊表管理員)

第 條8 公司應當指定一名股東名冊管理人。

2. 股東名冊管理人及其經辦機構由董事會決議確定。
3. 公司股東名冊、股權取得權冊的編制、保管以及與股東名冊、股份取得權登記有關的其他行政事務，應委託股東登記處管理人辦理，除非公司認為有必要，否則不得由公司辦理。

(分享 處理規則)

第 條9 本公司股份及股票收購權的處理及其費用和股東行使權利的方式 除《公司章程》的法律法規外，適用董事會批准的股份處理條例。

第三章股東大會

(召集人和召集人)

第 條10 公司股東大會應在每一營業年度結束後三(3)個月內召開，必要時召開股東特別大會。

(主席)

第 條11 除法律法規另有規定外，董事的代表以董事會決議的方式召集和主持股東大會。

2. 董事代表不能履行職責時，由另一位董事按照董事會事先確定的順序召開股東大會，並代理董事長職務。

(解決方法 )

第 條12 除法律或本章程細則另有規定外，股東大會的決議應由出席並有權投票的股東以過半數票作出。

2. 《公司法》第309條第2款規定的股東大會決議應由出席股東大會的股東以至少三分之二多數票通過，股東應持有有權行使表決權的股東至少三分之一的表決權。

(股東大會紀要 )

第 條13 股東大會的會議紀要、會議結果和法律、法規規定的其他事項的紀要應當載明或記錄在會議紀要中，會議紀要應當有董事長和出席董事的姓名、印章或電子簽名，並在總公司保存十(10)年。

(電子 供應措施等)

第 條14 公司召開股東大會時，應當採取措施，以電子方式提供 股東大會參考文件等所載信息。

2. 公司不得將司法部《條例》中規定的採取電子條款措施的全部或部分事項，包括在提交給在記錄日期 之前提出書面請求的股東的文件中。

第4章董事和董事會

(董事人數： )

第 條15 公司董事不得超過十人。

(董事選舉 )

第 條16 董事由股東大會決議選舉產生。

2. 選舉董事的決議應由持有三分之一(1/3)或以上投票權的股東 出席股東大會的多數票通過。
3. 董事選舉不應以累積投票方式進行。

(董事職務條款 )

第 條17 董事的任期將持續到其當選後兩年內結束的上一財年的年度股東大會結束為止。

2. 因繼任或增任董事而當選的董事，其任期與前任或其他在任董事的剩餘任期組織機構相同。

(召集人兼董事會主席)

第 條18 除法律、法規另有規定外，董事會會議由董事代表召集和主持。

2. 董事代表無法履行職責時，其他董事中的一人應按照董事會事先確定的順序召集並主持會議。

(代表 董事和執行董事)

第 條19 代表董事由董事會決議選舉產生。

2. 董事代表執行公司的業務。
3. 董事會可以通過決議選舉總裁一人，必要時還可以選舉一定數量的執行副總裁、高級董事和常務董事。

(召開董事會會議通知

第 20條 召開董事會會議的通知應至少在會議日期 前三(3)天發給每個董事。然而，在緊急情況下，這一期限可能會縮短。

(董事會會議決議辦法 )

條 21 董事會決議應由出席會議的董事以過半數通過。

(董事會會議決議遺漏 )

第 條22 如果全體董事以書面或電磁方式 記錄同意董事會的決議，則公司視為董事會決議已通過。

(董事會會議記錄 )

文章 23 董事會會議的議事內容、結果以及法律、法規規定的其他事項，應當在會議記錄中寫明或者記錄，出席會議的董事應當在會議紀要上加蓋姓名、印章或者電子簽名。

(《董事會條例》)

第 條24 與董事會有關的事項，除法律、法規或者公司章程的規定外，還受董事會設立的董事會規章的管轄。

(董事酬金 )

第 條25 董事的酬金應由股東大會決議決定。

(免除董事責任)

第 條26 根據《公司法》第426條第1款的規定，本公司可以任命董事(包括曾是董事的人)為玩忽職守的董事。(豁免損害賠償責任)

2. 根據公司法第427條第1款的規定，公司應任命董事(不包括執行董事等)。上述法案第423條第1款。但是，該協議項下的最高責任金額應為法律、法規規定的最低責任金額。

第5章公司審計師和公司審計委員會

(企業審計師人數 )

第 條27 公司應配備不超過五名公司審計師。

(任命企業審計師 )

第 條28 公司審計師由股東大會決議選舉產生。

2. 選舉公司審計師的決議應由出席會議的股東以多數票通過，股東持有有權行使表決權的股東三分之一(1/3)或以上的投票權 。

(企業審計師辦公室術語 )

條 29 公司核數師的任期為自其當選之日起計四年內結束的最後一個業務年度的股東大會結束為止。

2. 當選為替代審計師的公司審計師的任期至退休的公司審計師的任期屆滿為止。

(企業審計師薪酬 )

第 條30 公司審計師的報酬應由股東大會決議決定。

(全職企業審計師 )

第 條31 公司審計委員會應通過其決議任命全職公司審計師。

(《關於召開企業審計委員會會議的通知》)

文章 32 公司審計師委員會召開會議的通知應不遲於會議日期前三(3)天發給各公司審計師。然而，在緊急情況下，這一期限可能會縮短。

(企業審計委員會決議辦法 )

文章 33 除法律法規另有規定外，公司審計委員會的決議由多數公司審計人員作出。

(企業審計委員會會議紀要 )

文章 34 應在會議紀要中陳述或記錄公司審計委員會的會議紀要、結果和法律法規規定的其他事項，出席的公司審計人員應在會議紀要上加蓋姓名和印章或電子簽名。

(《公司審計師委員會條例》)

文章 35 與公司審計委員會有關的事項應受法律法規、《公司章程》以及公司審計委員會制定的公司審計委員會條例的管轄。

(免除企業審計師的責任)

第三十六條 根據公司法第426條第1款的規定，本公司可選擇豁免其公司核數師(包括公司核數師)承擔損害賠償責任。

2. 根據公司法第427條第1款的規定，本公司可與公司審計師 訂立協議，以限制其根據公司法第423條第1款承擔的損害賠償責任。但是，該協議規定的最高責任金額應為法律、法規規定的最低責任金額。

第6章會計審計師

(任命會計審計員 )

第 條37 如果持有三分之一(1/3)或以上投票權的股東有權行使其投票權，則會計審計師應由出席股東大會的股東以多數票決議選舉產生。

(會計審計署條款 )

文章 38 會計審計師的任期應至其被任命後一(1)年內結束的最後一個營業年度的年度股東大會結束為止。

2. 除前項年度股東大會另有決議外，會計核數師應視為在該年度股東大會上獲重選。

第7章會計

(業務 年)

第 條39 本公司營業年度為每年12月1日至次年11月30日為一年。

(盈餘分紅 )

第 條40 盈餘紅利應支付給截至每個營業年度最後一天登記或記錄在最終股東名冊上的股東或已登記的股份質權人。

(中期股息 )

第 條41 公司應通過董事會決議，於每年5月31日向載入或記錄於正式股東名冊的股東等支付公司法第454條第5款規定的盈餘股息(以下簡稱“中期股息”)。前提是，那。

(盈餘分紅 )

條 42 如果自支付開始之日起滿三(3)年後仍未收到股息，公司將解除支付義務。

2. 未清償的年終股息和中期股息不計息。

補充條款

(將 改為不發行股票)

文章 1 本細則第七條修正案自2023年9月22日起施行。

(刪除補充規定 )

文章 2 前一條和本條自前一條生效之日起刪除。

本 是公司的公司章程。

2023年9月15日

10-10， 東京中央區銀座4丁目

METROS CLARENt Co.，公司

代表 導演越柴吉宏