美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
14A日程安排表
根據《證券交易法》第14(a)條，代理聲明
《1934年證券交易所法案》
提交人 ☒
非註冊人提交 ☐
請勾選適當的框:
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☐
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僅限委員會使用保密（根據14a-6(e)(2)條規許可）
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關注Impact BH3收購公司
（其名稱在公司章程中指定）
(提交代理聲明書的人的姓名，如果不是註冊人)
提交申報費（選擇適用的方框）：
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☐
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根據《交易法》規則14a6（i）（1）和0-11項展示的表格計算的費用
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FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION COMPANY
美國大道1345號，33rd樓層
紐約州紐約市10105
代理聲明書補充
2024年7月15日
致Focus Impact BH3收購公司的股東：
此補充（本“補充材料”）是Focus Impact BH3 收購公司(“BHAC”)於2024年7月1日發出的確定性聲明的補充，(
即BHAC股東大會，於2024年7月23日美國東部時間上午9點在https://www.cstproxy.com/focusimpactbh3/2024 （“股東大會”）網上舉行。
在股東大會上，BHAC的股東將被要求考慮和表決有關修改BHAC的修訂後證明書的提案（經修訂）(“憲章的修改”)，以(i)將BHAC完成業務組合的日期（“終止日期”）從2024年7月31日延長至2025年2月7日(“憲章的延期日期”)，並允許BHAC，在不需要另一次股東表決的情況下，在憲章延期日期之後的每個月，最多延長兩次終止日期，每次再延長一個月，由BHAC的董事會根據Focus Impact BHAC Sponsor有限責任公司（特拉華州有限責任公司）的要求作出決議(“延期修改提案”)，和(ii)取消BHAC無法贖回公共股票（如下所定義），因為這樣的贖回將可能導致BHAC的淨有形資產（根據《1934年證券交易法》修正案3a51-1(g)(1)規定）少於5,000,001美元的限制（“贖回限制修改提案”）。
BHAC向美國證券交易委員會提交此補充，以提供有關股東大會前從信託賬户中扣除税款的每股贖回價格的更新信息。
信託賬户
截至2024年6月30日，每股贖回價格約為10.62美元，基於2024年6月30日在信託賬户中存款的約2450萬美元的總金額（在向BHAC釋放利息以支付其納税前），除以公共股票的總股數。與延期修改提案和贖回限制修改提案有關的每股贖回價格將基於2024年7月19日（股東大會前兩個工作日）在信託賬户中存款的總金額進行計算。2024年6月30日，納斯達克證券交易所公共股票的收盤價為10.70美元。如果公共股票的收盤價保持不變直至股東大會的日期，行使贖回權將導致公共股東每股獲得的收益約比在公開市場上出售股票時低約0.08美元（根據2024年6月30日的每股贖回價計算）。BHAC不能保證股東能否在公開市場上出售他們的公共股票，即使當股票的市場價格低於所述贖回價格時，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性；
表決事項
僅在BHAC的A類普通股票，面值為0.0001美元每股（“A類普通股票”或“公共股票”）和B類普通股票，面值為0.0001美元每股（“B類普通股票”和A類普通股票一起，稱為“普通股票”）
於2024年6月20日營業終止時持有的記錄所有者，即股東大會的記錄日期，有權獲得股東大會的通知，並在股東大會及任何休會或延期的股東大會上投票並計算其選票。截至2024年6月20日營業終止時，已發行和流通普通股票8051945股，其中公眾股東持有的A類普通股票共2312029股，Focus Impact BHAC前任贊助商Crixus BH3 Sponsor LLC持有的300萬股A類普通股票，由贊助商和專業投資者持有的2739916股B類普通股票。每股股票在股東大會上有一票表決權。
強烈建議尚未表決或希望更改其表決的BHAC的股東儘快提交代理。在您投票之前，建議您閲讀Proxy Statement和BHAC與憲章修改有關的其他文件。未在此處定義的大寫字母使用但未定義的術語應按照Proxy Statement中所定義的含義。如果對憲章修改有疑問或需要其他Proxy Statement或代理卡的副本，則應聯繫:
Morrow Sodali LLC
333 Ludlow Street, 5th Floor, South Tower
Stamford, CT 06902
個人免費撥打電話（800）662-5200
銀行和經紀商請撥打（203）658-9400
電子郵件: BHAC.info@investor.morrowsodali.com
Focus Impact BH3 Acquisition Company董事會的下達命令
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將於2024年7月23日舉行
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Carl Stanton
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首席執行官
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您現在沒有被要求表決有關BHAC與XCF Global Capital, Inc.之間的擬議業務組合(“業務組合”)。如果實施憲章修改而您不選擇贖回您的公共股票，並且您是考慮業務組合的股東的記錄日期，則在該業務組合提交給股東時您將有權表決，並將保留贖回您公共股票以獲得現金的權利，以進展該業務組合或在終止日期之前未完成該業務組合。
您的投票很重要。請儘快簽名，日期並返回您的代理卡以確保您的股份在股東大會上得到代表。如果您是記錄股東，則也可以親自在股東大會上投票。如果您的股票在經紀公司或銀行的帳户中持有，則必須指示經紀人或銀行如何投票您的股票，或者您可以通過從經紀人或銀行獲得的代理形式在股東大會上投票。若您未能投票或指示您的經紀人或銀行如何投票，則其效果與投反延期修改提案和贖回限制修改提案相同。
此補充材料為2024年7月15日。