附件 5.1
格林伯格 Traurig,LLP
Jamboree路18565號,500號套房
歐文, 加利福尼亞州92612
2024年7月15日
Azitra, Inc.
商業園路21號
布蘭福德, Ct 06405
回覆: S-1表格註冊聲明
女士們、先生們:
我們 為特拉華州的阿齊特拉公司(以下簡稱“本公司”)擔任法律顧問,涉及以下事項:(I)公司普通股(“普通股”)中最多3,115,265股(“普通股”)的登記:(I)公司普通股(“普通股”)最多3,115,265股(“普通股”);(Ii)可購買最多3,115,265股普通股的預籌資金權證(“預資金權證”);(Iii)可購買最多6,230,530股普通股的A類權證(“A類權證”);及(Iv)配售代理 份可購買最多124,610股普通股的認股權證(“配售代理權證”,連同 預資資權證及A類認股權證,稱為“認股權證”)。普通股及認股權證 將根據本公司與Maxim Group,LLC之間的配售代理協議出售。
您 已就以下與註冊聲明相關的事項徵求我們的意見。為發表本意見,吾等已審閲註冊説明書、經進一步修訂及第二次修訂及重新修訂的公司註冊證書的格式、於發售結束時有效的本公司現行法例、認股權證及本公司就發行普通股、籤立及發行認股權證及發行認股權證相關股份(“相關股份”)作出規定的公司行動,並已進行吾等認為適當的其他調查。我們已審核並依賴公職人員的證書,對於對我們的意見具有重大意義的某些事實事項,我們也依賴本公司高級管理人員的證書。我們尚未獨立 核實此類證書中規定的事項。
除特拉華州公司法總則、紐約州法律和美利堅合眾國聯邦法律外,我們在此不對任何州或司法管轄區的法律發表意見。
基於並受制於上述規定,吾等認為普通股已獲本公司正式授權發行,而當 如註冊聲明所述般發行及支付時,普通股將獲有效發行、繳足股款及不可評税。
基於並受制於上述規定,吾等認為該等認股權證已獲本公司正式授權發行,並於 根據註冊聲明及根據註冊聲明發行時,將獲有效發行、已繳足款項及不可評税。
基於並受制於上述規定,吾等認為標的股份已獲本公司正式授權發行 ,於根據認股權證條款行使及支付行使價後,將獲有效發行、繳足股款及不可評估。
我們 特此同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並同意在招股説明書中以“法律事項”作為註冊説明書的一部分提及我公司的名稱。
非常真誠地屬於你, | |
/S/格林伯格·特勞裏格律師事務所 |