1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 |
重新選舉伊扎克·尼桑、莫德凱·馬莫斯坦、大衞·魯布納、伊萊茲·梅爾策和Revital Cohen-Tzemach女士進入公司董事會,任期直到下一屆股東大會並直到其繼任者已被選出併合法就任;
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2. |
重新選舉伊蓮娜·盧裏為第三屆外部董事,任期為自2024年9月6日起的三(3)年;
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3. |
批准公司的第三次修訂報酬政策,如代理聲明中所述;
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4. |
批准公司與我們控制股東Nistec有限公司的修訂管理協議的延長;
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5。 |
批准公司與我們的控股股東Nistec有限公司的修改和重籤管理協議;
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6. |
批准與我們的控股股東Nistec有限公司的修訂PCb購買程序的修改和延期;
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7. |
批准我們的控股股東Nistec有限公司的修訂釺焊,組裝和設計服務程序的修改和延期;
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8. |
批准向Revital Cohen-Tzemach女士發放2023年度獎金,她是董事、前特別項目經理和我們控股股東和董事會主席Yitzhak Nissan先生的女兒,如代理聲明所述;
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9. |
批准修改授予公司董事(包括外部董事,但不包括我們的控股股東和董事會主席Yitzhak Nissan先生及其女兒Revital Cohen-Tzemach女士)的期權條款,如代理聲明所述;
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10. |
批准修改公司首席執行官Eli Yaffe先生的僱用條款,涉及Yaffe先生的薪水,如代理聲明所述;
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11. |
批准修改公司首席執行官Eli Yaffe先生與公司接洽的方式,如代理聲明所述;
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12. |
批准修改授予公司首席執行官Eli Yaffe先生的期權條款,如代理聲明所述;
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13. |
批准向公司CEO Eli Yaffe授予期權,具體請參見代理聲明;
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14. |
批准向公司CEO Eli Yaffe和公司首席財務官Ron Freund授予特別獎金,具體請參見代理聲明;
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15. |
任命Ernst & Young Global成員德諾福Gabby& Kasierer為公司獨立審計師,任職截至2024年12月31日及下一屆股東大會,授權董事會批准他們的報酬;
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Eltek有限公司。
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(註冊人)
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簽字人:
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/s/ Yitzhak Nissan | ||
Yitzhak Nissan | |||
董事會主席 | |||
日期:2024年7月8日。
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