美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)節

1934年證券交易法

2024年6月17日

報告日期(最早報告的事件日期)

旗艦收購公司

(約章所指明的註冊人的準確姓名)

百老匯26號， 934套房

紐約，紐約 10004

(主要行政辦公室地址及郵政編碼)

(646)-362-0256

註冊人的電話號碼，包括區號

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

根據該法第12(B)節登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條規則(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第120億.2條(第17條CFR第2401.2條億.2條)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

於2021年6月17日，由開曼羣島獲豁免公司(“本公司”)於2021年11月12日向美國證券交易委員會(“本委員會”)初步提交的有關本公司首次公開發售(“首次公開招股”)的S-1表格(第333-261028號文件)註冊説明書(“註冊説明書”)被證監會宣佈生效。

於2024年6月20日，本公司完成招股6,000,000單位(“單位”)。每個單位包括一股公司普通股，每股票面價值0.001美元(“普通股”)，以及一項獲得十分之一(1/10)的權利^這是)完成公司最初的業務合併後，出售一股普通股。這些單位以每單位10.00美元的價格出售，為公司帶來60,000,000美元的毛收入。本公司亦已向首次公開發售的承銷商(“承銷商”)授予45天的選擇權，以額外購買最多900,000個單位以彌補超額配售。2024年6月18日，承銷商選擇全面行使超額配售選擇權，從而額外出售900,000個單位，獲得額外9,000,000美元的毛收入。

關於首次公開募股，本公司修訂和重述了其組織章程大綱和章程細則，並簽訂了以下協議，這些協議的表格曾作為證據提交給公司的註冊説明書：

經修訂及重訂的組織章程大綱及細則以及本公司上述協議的重大條款及條件已於本公司提交予證券交易委員會的註冊説明書中詳細説明。

於首次公開發售結束時，根據單位購買協議，本公司完成向保薦人私下出售合共238,000個配售單位(包括因承銷商行使其超額配售選擇權而產生的18,000個單位(“保薦人私募單位”))，購入價為每單位10.00美元(“私募”)。保薦人之前借給本公司500,640.00美元，由日期為2023年12月29日的經修訂和重述的本票證明(如先前作為註冊説明書附件10.1提交的)。關於首次公開招股的完成，保薦人指示本公司將票據項下未償還金額與保薦人私募單位購買價的相應部分相抵銷。私募為公司帶來1,879,360.00美元的總收益，包括註銷500,640.00美元的債務。

保薦人私募單位與首次公開招股出售的單位相同，不同之處在於保薦人已同意在本公司完成初步業務合併後30天前不轉讓、轉讓或出售任何保薦人私募單位(向若干獲準受讓人除外)。本次私募並無支付承銷折扣或佣金，或其他折扣或佣金。私募是作為一項非公開交易進行的，作為發行人的一項不涉及公開發行的交易，根據證券法第4(A)(2)節，根據1933年證券法(經修訂，“證券法”)豁免註冊。

截至2024年6月17日，公司董事會成員為陳馬修先生、Shan崔女士、劉派先生、何文和先生。Shan崔女士、劉牌柳先生為獨立董事(“董事”)。於2024年6月17日，就首次公開招股事宜，委任崔女士、劉先生及何先生為董事會審計委員會委員，崔女士出任審計委員會主席。自該日起，崔女士、劉先生和劉鶴先生被任命為董事會薪酬委員會成員，劉鶴先生擔任薪酬委員會主席。此外，自該日起，崔女士、劉先生及劉鶴先生獲委任為董事會提名委員會委員，劉先生出任提名委員會主席。

於2024年6月17日，於委任董事會成員時，各董事及本公司高管分別以註冊説明書附件10.2及附件10.7所載的表格與本公司訂立函件協議及彌償協議。除上文所述外，概無董事與任何人士訂立任何安排或諒解以委任彼等為董事，彼等亦無參與根據S-k規例第404(A)項須予披露的任何涉及本公司的交易。上述《函件協議》和《賠償協議》的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考《函件協議》和《賠償協議》對其整體進行限定的，其副本作為附件10.1和10.5附於本文件，並通過引用併入本文。

於2024年6月17日，就首次公開招股事宜，本公司通過經修訂及重訂的組織章程大綱(“經修訂章程”)，並於同日生效。經修訂的憲章的條款載於《註冊聲明》中，並通過引用併入本文。上文對修正後的憲章的描述通過參考修正後的憲章全文加以限定，修正後的憲章全文作為附件3.1附於本文件，並通過引用將其併入本文。

截至2024年6月20日，共有69,000,000美元(包括1,725,000美元的承銷商遞延折扣)被存入作為受託人的新澤西州威爾明頓信託公司的美國信託賬户，其中包括IPO收益(包括承銷商行使超額配售選擇權所收到的收益)和出售私募單位的收益。除非信託賬户中的資金所賺取的利息可以撥給公司用於納税，如果有的話，信託賬户中的資金將不會從信託賬户中釋放，直到下列中最早的一項：(1)公司完成最初的業務合併；(2)贖回與股東投票有關的適當提交的任何公開股票，以修訂經修訂的憲章(A)，以修改公司義務的實質或時間，即允許贖回與其初始業務合併相關的義務，或如果公司未在首次公開募股結束後十二(12)個月內(如果公司在最初12個月期滿前簽訂業務合併協議，則為15個月)或最多21個月(或24個月)(如果延長，則根據適用法律)完成其初始業務合併，則贖回100%的公開股票；或(B)與股東權利或初始企業合併前活動有關的任何其他規定；及(3)於首次公開招股結束後十二(12)個月內(或如本公司於最初12個月屆滿前訂立業務合併協議，則為15個月)或最多21個月(或24個月)(如經延長，則受適用法律規限)尚未完成首次公開招股後十二(12)個月(或本公司於最初12個月屆滿前訂立業務合併協議)內，贖回本公司所有公眾股份。

截至2024年6月20日的經審計資產負債表反映了公司收到的與完成IPO和出售發起人私募單位相關的收益，將包含在8-k表格的當前報告中，預計該報告將由公司在完成IPO後四（4）個工作日內提交。

2024年6月18日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈IPO定價，其副本作為附件99.1附在本當前報告的8-k表格中。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，公司已正式安排由正式授權的簽署人代表公司簽署這份表格8-k的報告。