附錄 10.1
瓜斯蒂東路3281號，175號套房
加利福尼亞州安大略省 91761
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可轉換票據投資協議
甲方：
自然奇蹟控股有限公司（“公司”）
地址：加利福尼亞州安大略省東瓜斯蒂路 3281 號 175 號套房 91761
乙方：
地址：
而投資者將通過收購向公司投資 [] 美元 在可轉換票據中，公司同意根據以下條款和條件發行此類可轉換票據。雙方特此 同意如下：
1。交易概述
| ● | 發行人：自然奇蹟控股公司（NMHI） |
| ● | 投資金額：[] |
| ● | 票據類型：無抵押可轉換票據 |
2。可轉換票據條款
| ● | 貨幣：美元 |
| ● | 本金金額：400,000 美元 |
| ● | 利息：每年 12%，到期時支付 |
| ● | 到期日：6 個月 |
| ● | 轉換價格：每股0.442美元（按2024年7月1日收盤價的85％，即0.52美元計算）。完全可兑換 結算後的任何時候。轉換價格將根據股息和股票拆分進行調整，但不包括已發行的證券 與公司與一家特殊目的收購公司之間的擬議合併交易有關。 |
| ● | 本金還款和轉換：公司應在六個月後償還本金和累計利息。如果 投資者選擇轉換，股票數量將通過本金加累計利息除以0.442美元來計算。 |
| ● | 註冊：如果投資者選擇在到期時轉換票據，則公司必須申報 在轉換為 S-1 表格的三個工作日內向美國證券交易委員會 (SEC) 提交一份註冊聲明 登記轉換時發行的股票。不這樣做將被視為違約。一旦註冊，股票將免費獲得 可交易，無鎖定期。所有投資者均被視為一致行動，必須啟動所有標的股票的轉換 在單筆交易中同時進行。一旦註冊，股票將可以自由交易，沒有鎖定期。 |
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3.付款條款：
| ● | 付款：投資者將在簽署本協議時支付 [] 美元， [] 個工作日內剩餘 $ []。 |
4。債務和或有負債披露
| ● | 債務披露：公司必須全面準確地披露其當時的現有債務和或有負債 簽署本協議。在票據期限內，公司必須立即披露任何新的債務和或有負債，包括 借款、擔保和訴訟（完成季度報告將滿足此要求）。 |
| ● | 定期報告：在可轉換票據尚未償還期間，公司將定期提交季度和年度報告 向美國證券交易委員會並向投資者提供時間表。 |
5。內部合規文件披露
| ● | 文件披露：在簽署本協議時，公司必須向投資者提供所有內部合規信息 與本次可轉換票據發行相關的文件，包括但不限於： |
| ◦ | 董事會決議：批准發行可轉換票據，具體説明條款和條件。 |
6。保證
| ● | 擔保人：本條款中提到的 “擔保人” 是 Tie “James” Li 和 Zhiyi “Jonathan” 張。 |
| ● | 擔保範圍：擔保人將為還款提供無限的連帶責任擔保 [ ] 如果投資者選擇不轉換可轉換票據（本金和利息），則公司根據本協議發行的可轉換票據（本金和利息） 在票據到期之前發行NMHI普通股的票據。 |
| ● | 擔保期限：該擔保將從可轉換票據發行之日起生效，直至本金 利息已全額償還，或者票據轉換為NMHL普通股時。 |
| ● | 擔保的執行：如果公司未能履行其債務義務，投資者有權向其尋求補救措施 擔保人，要求擔保人履行擔保義務。 |
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| ● | 擔保人的陳述和保證： |
| ◦ | 擔保人表示，他們擁有簽署本擔保條款的合法權力和能力。 |
| ◦ | 擔保人必須提供其財務狀況證明，以確保他們有能力履行擔保義務。 |
| ● | 默認條款：如果公司未能按時償還本金和利息或履行轉換義務， 將被視為默認值。投資者有權要求擔保人還款。 |
| ● | 通知條款：投資者必須向擔保人發送書面通知，包括違約和違約的具體細節 要求補救。該通知必須通過掛號信或其他雙方商定的方式發送，並將於以下日期生效 發送後的第七個工作日。 |
| ● | 可分割性條款：本擔保條款獨立於協議中的其他條款。即使《協議》的某些條款 失效，擔保條款將保持有效。 |
7。法律合規與適用法律
| ● | 合規性：公司確認已遵守所有適用的聯邦和州法律，包括但不限於 遵守證券法和公司治理法規。公司承諾持續合規，以確保本次交易的合法性。 |
| ● | 管轄法律：本協議受加利福尼亞州法律管轄。本協議引起的任何爭議都必須提交 向加利福尼亞州法院尋求解決。 |
8。完整協議
本協議構成雙方之間的完整協議 關於本次交易並取代先前的任何口頭或書面協議。對本協議的任何修改均無效，除非 以書面形式製作並由雙方簽署。
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| 簽名頁： | ||
| 擔保人： | ||
| Tie “James” Li | 張志義 “喬納森” | |
| 日期： |
| 自然奇蹟控股公司： | ||
| 姓名： | Tie “James” Li | |
| 位置： | 首席執行官 | |
| 投資者： | ||
| 姓名： | $[ ] | |
| 日期： | ||
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附錄
董事會決議
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