附件 5.2
安東尼·L.G.,PLLC
勞拉 安東尼,先生 約翰·卡科曼諾利斯,Esq* 查德 Friend,Esq,LLM Svetlana Esq**RoveNSKAYA
律師的: 傑西卡 哈格德先生。*** Michael R.Geroe,Esq,CIPP/US* 克雷格·D·林德,Esq* 彼得·P·林德利,Esq,CPA,MBA 約翰 洛伊,先生。* 斯圖爾特·裏德,Esq. 拉撒路 羅斯坦等人 哈里斯 圖爾欽先生******* |
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直接電子郵件:LANTHONY@ANTHONYPLLC.COM
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*在佛羅裏達州和紐約州獲得許可
**在紐約和新澤西州獲得許可的
*密蘇裏州許可
*在CA、DC、MO和NY獲得許可
*在加利福尼亞州、佛羅裏達州和紐約州獲得許可
*在紐約和新澤西州獲得許可
*CA和HI中許可的 (HI中不活動)
2023年12月1日
Metros 開發有限公司
銀座 三野大廈7 F
4-10-10, 中央區銀座
日本東京
回覆: 表格F-1上的註冊聲明
女士們、先生們:
本意見是針對Metros Development Co.,一家根據日本法律成立的公司(“公司”)根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的表格F-1(文件編號333-274696)(修訂後的“註冊聲明”)提供給您的,以供公司登記(I)最多2,156,250股公司的普通股(“普通股”),包括可由承銷商選擇發行的281,250股普通股,以支付超額配售(如有)(Ii)可向承銷商發行的94,875股普通股(“代表認股權證”),以及(Iii)最多94,875股代表認股權證(統稱為“證券”)相關的普通股。該等證券由本公司登記,並已聘請Boustead Securities,LLC及EF Hutton LLC(“承銷商”)擔任本公司證券公開發售(“發售”)的承銷商。
我們 就註冊聲明擔任該公司的美國證券法律顧問。吾等已審閲已簽署的註冊説明書、代表權證表格,並已審閲及依賴本公司向吾等提供的本公司董事會會議紀要、經重述及/或迄今修訂的本公司公司章程細則,以及吾等認為為表達下文所載意見而需要的其他文件。
在我們對上述單據的審查中,我們假定所有簽名的真實性、作為正本提交給我們的所有單據的真實性、作為副本提交給我們的所有單據與原始單據的一致性、該等後一類單據的正本的真實性以及該等單據的所有簽字人的法律效力。除了我們對上述文件的審查,我們沒有就本意見進行任何其他審查。由於代表的授權書包含 條款,聲明它們將受紐約州法律管轄,因此我們就紐約州法律發表此意見。 我們被允許在紐約州執業,我們對除紐約州法律以外的任何法律管轄的任何事項不發表任何意見。至於代表認股權證的普通股及相關普通股已正式及有效發行、已繳足股款及無須評估,吾等依賴City-Yuwa Partners作為證物向證監會提交的意見 。
基於並受制於上述規定,吾等認為,當註冊聲明根據證券法 生效時,假若及當代表認股權證根據發售條款發出及支付時,將是本公司根據其條款可對本公司執行的有效及具約束力的責任。
此處提出的意見是截至本文發佈之日起提出的意見,我們沒有義務更新該意見 以反映我們今後可能注意到的任何事實或情況,或今後可能發生的任何法律變化( 可能具有追溯力)。此外,上述意見在以下範圍內是有保留的:(A)可執行性可能受到 的限制,並受一般衡平法原則的約束,無論這種可執行性是在衡平法訴訟中還是在 法律(包括但不限於通知和重要性概念)以及破產、破產、重組、暫停執行和 一般影響債權人和債務人權利的其他類似法律(包括但不限於關於欺詐性轉讓的任何州或聯邦法律)中考慮的;以及(B)對於聯邦或州證券或藍天法律的合規性或效力,本文不發表任何意見。
此 意見隨註冊聲明一起提交給您。未經我們的事先書面同意,不得將本意見用於任何其他目的, 或由任何其他個人、公司或公司出於任何目的提供、引用或依賴,但以下情況除外:(A)本意見可提供或引用給對您有管轄權的司法或監管機構,以及(B)根據聯邦證券法的適用條款,目前有權依賴本意見的代表權證持有人可依賴本意見 。
我們特此同意將本意見作為註冊聲明的附件5.2提交,並同意根據證券法下的規則462(B)在註冊聲明和任何註冊聲明中以“法律事項”的標題對該公司的引用。在給予此類同意時,我們不承認我們屬於證券法第7節或委員會的規則和法規所要求的同意的類別。
誠摯的 您的,
/S/ 勞拉·E·安東尼 | |
勞拉·E·安東尼, | |
對於該公司來説 |
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