展示4.1

便士認股權證

此認股權證未在證券法（1933年修訂）或任何州證券法下注冊，不得提供、出售、轉讓或以其他方式處置，除非在法案下以及任何適用的州證券法下注冊或豁免登記。在銷售、轉讓、質押或抵押任何這些證券的任何權益之前，必須將此認股權證作為前提條件交還公司或其轉讓代理人。

編號

認股權證數量

除非在到期日期之前行使，否則此認股權證將作廢

龍蝠能源控股公司

股權證

此認股權證證明，收到的價值是______________。註冊持有人（“持有人”）持有一張認股權證或多張認股權證（“權證”），有權以認股權證價值為$0.01每股的價格（根據本認股權證的相應調整）。按以下條款發行：在Alter Domus（US）LLC，Dragonfly Energy Corp.和貸方簽署的Term Loan、Guarantee and Security Agreement（“Loan Agreement”）以及Alter Domus（US）LLC，Dragonfly Energy Corp.和其他簽署方（“Limited Waiver”）。由此證明的認股權是本證書中的“認股權證”。

1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。

認股權證的期限和行權。

	（a）	遵循此處列明的條款和條件，此認股權證可在發行日（“發行日”）之日起行使，全額或部分行使，期限截止於認股權證發行的十年紀念日（“到期日”）之日。

	（b）	認股權證授予持有人持有公司的股票購買權，自發行日起，持有人在把該認股權證提交給公司（公司地址：Dragonfly Energy Holdings Corp.，Dragonfly Energy Holdings Corp.，1190 Trademark Dr. #108，Reno，NV 89521 legal@dragonflyenergy.com以現金、支票或銀行匯票支付認股權證價格）並作出後，即可行使。行使要求通知書所附的表格（“行使通知”）合法執行到公司財務主管處。持有人應獲得所購股票的股票證明書。公司無論如何都不需要淨現金解決任何認股權證行權。

	（c）	認股權證持有人應有權選擇以抵押物的形式支付行權價格，而不是以現金形式支付行權價格。

“公平市值”於判斷日期確定， (i) 如股票在全國性股票市場、證券公司報價系統或場外市場上交易，其在判斷日期前五個工作日的收盤價或最後一次的交易價格（如果在判斷日期前5個工作日股票未進行活躍的交易，上一個交易日的最後交易價格），(ii) 如果這些股票沒有在某個市場交易，則公司董事會（以下簡稱“董事會”）應根據其合理的善意判斷確定一股股票的公平市值，但持有人有權根據以下第1 （d）節説明爭議該項決定。

如果以抵押物的形式支付，持有人可確定將發行多少股票：

X = Y[(A - B)/A]可翻譯成： X =股票持有人應發給的股票數量

X =股票持有人應發給的股票數量的計算：

Y = 本認股權所對應的股票數量可翻譯成： Y =本認股權的行權股票數目

A =一股股票的公允市場價值可翻譯成： A =一股股票的公允市場價值

B =認股價可翻譯成： B=認股價

	(d)	如對公允市場價值的確認存在爭議，包括對股票價格的閉市價、銷售價、認股權價格和認股權可行使股票數量的算術計算，或其他下述需進行的計算內容存在爭議，若在發行人和股票持有人五個交易日（或雙方同意的更長期限）內無法解決爭議，則任一方可以選擇，將有爭議的事項提交由經當事方共同認可的獨立會計師、估價師或有相關經驗的投資銀行進行決定。該獨立第三方對有爭議的事項作出的決定在沒有可證明的錯誤的情況下對所有當事方約束力，發行人和股票持有人各自承擔該獨立第三方的費用和開支。可翻譯成：如存在任何有關確定公允市場價值、認股權所對應的股票數量的算術計算或任何其他在此應予進行的計算所存在的爭議，若股票持有人和公司無法在5個交易日內（或根據當事方協商的更長時間）解決此類爭議，任何一方均有權選擇將有爭議的事項提交給經公司和股票持有人共同認可、具有相關經驗的獨立會計師、估價師或投資銀行。在該獨立方裁定之前，可證明不存在錯誤的情況下，該獨立方所決定的爭議事項對所有方均具有約束力，發行人和股票持有人應各自承擔獨立方一半的費用和開支。

	(e)	如果在到期日時，每股股票（或行使本認股權應得到的其他證券）的公允市場價值超過當日認股價，則本認股權在到期日自動視為以現金無償行權方式行權，適用於其尚未行使的所有股票，並且發行人應在合理時間內向股票持有人發出證書，證明所行使的股票已經發行（如果發行人的股票沒有證明，發行人應向股票持有人提供合理的確認證明，證實該非實名制股份已正常發行）。可翻譯成：如果在到期日時，每股股票（或行使本認股權應得到的其他證券）的公允市場價值超過當日認股價，則本認股權在到期日自動視為以現金無償行權方式行權，適用於其尚未行使的所有股票，並且發行人應在合理時間內向股票持有人發出證書，證明所行使的股票已經發行（如果發行人的股票沒有證明，發行人應向股票持有人提供合理的確認證明，證實該非實名制股份已正常發行）。

2.	股份發行；不發行碎股。可翻譯成：發行股份數；不發行碎股。

	（a）	進行了本認股權行權並支付了認股權價格（如有）的資金後，公司應在三個交易日內無償將所應發放的股份發放給認股權註冊所有人。該股份以該認股權所規定的名字或名字中所有者指定的名稱註冊。如果本認股權未被全部行使，則應向本認股權的註冊所有人或其受讓人發行一張新的認股權證明書，涵蓋本認股權未行使的股票數量。可翻譯成：在本認股權行權並支付了認股權價格（如有）的資金後，公司應在三個交易日內將所應發放的股票發放給股票持有人，在股票持有人指定的名稱下登記。如果本認股權未被全部行使，應向本認股權的註冊所有人或其受讓人發行一張新的認股權證明書，涵蓋本認股權未行使的股票數量。

	（b）	如果在行權時，公司擁有一家股份過户代理（“股份過户代理”），則在全部或部分行使本認股權時，公司應承擔所有必要的操作費用，包括（如需要）向其律師獲得並交付意見，以確保股份過户代理將股票發行給持有人（或其指定的委託人）或持有人指定的其他人，並以由認股權行權通知規定的面額發行股份。公司保證並承擔責任，如滿足下文第六條無限制條件，所發行的股票將是自由交易的，並且沒有限制其轉讓的標註，且沒有給股份過户代理相反的指示。可翻譯成：如果在行權時，公司擁有一家股份過户代理（“股份過户代理”），則在全部或部分行使本認股權時，公司應承擔所有必要的操作費用，包括（如需要）向其律師獲得並交付意見，以確保股份過户代理將股票發行給持有人（或其指定的委託人）或持有人指定的其他人，並以由認股權行權通知規定的面額發行股份。公司保證並承擔責任，如滿足下文第六條無限制條件，所發行的股票將是自由交易的，並且沒有限制其轉讓的標註，且沒有給股份過户代理相反的指示。

	（c）	如果股份過户代理可以參加DTC快速自動證券轉讓（“FAST”）計劃，則認股權持有人書面請求並代替向以與本認股權證明書相關聯或發生關聯的股份發放實物證書，公司應採取商業上合理的努力，使股份過户代理通過其存款/提取代理佣金(DWAC)系統將股票以電子方式轉讓給持有人的主券商。本節所述的交貨時期和罰款適用於本節所述的電子交割。電子傳遞未完成的交割應通過實物證書交割效應來完成。可翻譯成：如果股份過户代理可以參加DTC快速自動證券轉讓（“FAST”）計劃，則認股權持有人書面請求並代替向以與本認股權證明書相關聯或發生關聯的股份發放實物證書，公司應採取商業上合理的努力，使股份過户代理通過其存款/提取代理佣金(DWAC)系統將股票以電子方式轉讓給持有人的主券商。本節所述的交貨時期和罰款適用於本節所述的電子交割。未能完成電子傳遞的交貨，應通過實物證書交割效應來完成。

	(d)	如果公司未能在交付期限內向持有人交付股票，則持有人有權撤回該認股權行使。可翻譯成：如果公司未能在交付期限內向持有人交付股票，則持有人有權撤回認股權的行權。

	(e)	除了規定的終止行權的權利外，如果由於不能歸因於持有人的任何行動或不作為的原因而在交付期限以後發行股票，持有人及其經紀公司有權獲得公司所需股份的權利，以便執行該持有人或其經紀公司執行的已預期銷售的要求。手續費和利息由公司支付。如果公司在發行股票的有效期限內未向持有人交付股票，則持有人除繼續按本認股權書中規定行使權利的所有權利外，還有權選擇恢復未能履行的認股權部分和等價數量的股票，或接收在公司下列義務按時履行應分配的股票的情況下，可以發行的股票數目。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的金額以及公司要求的其他相關證明和證據。可翻譯成：除了規定的終止行權的權利外，如果由於不能歸因於持有人的任何行動或不作為的原因而在交付期限以後發行股票，持有人及其經紀公司有權獲得公司所需股份的權利，以便執行該持有人或其經紀公司執行的已預期銷售的要求。手續費和利息由公司支付。如果公司在發行股票的有效期限內未向持有人交付股票，則持有人除繼續按本認股權書中規定行使權利的所有權利外，還有權選擇恢復未能履行的認股權部分和等價數量的股票，或接收在公司下列義務按時履行應分配的股票的情況下，可以發行的股票數目。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的金額以及公司要求的其他相關證明和證據。

	(f)	行使認股權不發行碎股。可翻譯成：行使認股權時，不發行碎股。

	(g)	為了符合144條規定，應認可並同意：（i）以任何現金無償行權的方式發行的任何股票，將被認為是在發行日期購買的，（ii）以任何現金無償行權的方式發行的任何股票的持有期將被認為是自發行日期開始。可翻譯成：為了符合144條規定，應認可並同意：（i）以任何現金無償行權的方式發行的任何股票，將被認為是在發行日期購買的，（ii）以任何現金無償行權的方式發行的任何股票的持有期將被認為是自發行日期開始。

所有板塊	認股權的交換和註冊。可翻譯成：認股權的交換和註冊。

	（a）	認股權證明書，經持有人本人或其書面授權的代理人親自在公司辦公室交出，則可以無需支付任何服務費用而換領其他類型、票面相同並且代表相同數量認股權的認股權證明書。可翻譯成：認股權證明書經持有人本人或其書面授權的代理人親自在公司辦公室交出，則可以無需支付任何服務費用而換領其他類型、票面相同並且代表相同數量認股權的認股權證明書。

	（b）	在公司辦公室提交認股權證明書轉讓登記後，將向受讓人交換此認股權證明書或面額和數量相等的認股權證明書，未有附加政府税款和其他費用。可翻譯成：在公司辦公室提交認股權證明書轉讓登記後，將向受讓人交換此認股權證明書或面額和數量相等的認股權證明書，未有附加政府税款和其他費用。

	（c）	公司將在其主設行政辦公室保管並妥善維護認股權的註冊及其全部轉讓的註冊記錄。未經過認股權轉讓規定的轉讓、合併、拆分或轉移除外，在該名單上以本認股權註冊名字的人和公司可以視為所有權人，公司不因任何通知而受到影響。可翻譯成：公司將在其主設行政辦公室保管並妥善維護認股權的註冊及其全部轉讓的註冊記錄。未經過認股權轉讓規定的轉讓、合併、拆分或轉移除外，在該名單上以本認股權註冊名字的人和公司可以視為所有權人，公司不因任何通知而受到影響。

4. 購買Guanzan Group 2020年2月1日，公司簽署了購買Guanzan Group的股權購買協議（“Guanzan SPA”）。 Guanzan是一家醫療設備經銷商，其客户主要是中國西南地區的藥店、私人診所、藥品經銷商和醫院（“Guanzan Acquisition”）。Guanzan在中國擁有商業許可證，如醫療設備業務許可證和二類醫療設備涉及業務的備案證書等，這些證書使Guanzan有資格在中國從事醫療設備分銷業務。根據Guanzan SPA，我們同意購買Guanzan Group（“Guanzan Shares”）全部已發行或待發行的股票，以人民幣金額購買，並通過發行普通股的方式支付。股票考慮在收盤時支付，而現金考慮根據Guanzan Group 2020年和2021年的業績進行後期調整，並根據後期支付安排支付。交易於2020年3月18日完成。成交時，公司收購了Guanzan Shares的 %並向賣方發行股票。

防護性調整。

（a）

調整股份變動。

	i.	如果在發行日期之後且本認股權完全行使之前，已發行的股份數量將被細分（通過分配、細分或其他方式）為更多的股份，則有效行使的每個認股權的股份數量將在這種細分同時被等量、按比例地增加，由董事會誠信決定，並在不存在明顯錯誤的情況下對持有人具有最終約束力。如果已發行的股份被合併或合併，通過重新分類或其他方式合併為更少的股份數量，則有效行使的每個認股權的股份數量將相應地被等量、按比例地減少，由董事會誠信決定，並在不存在明顯錯誤的情況下對持有人具有最終約束力。

	二。	如果在發行日期之後且本認股權完全行使之前，股份被兑換為公司或任何其他實體的另一種股本證券或轉換為其他股本證券的形式，則董事會應在合理範圍內確定等效認股權價格下的相同數量的股權證券，以便在不降低持有人權益的情況下，持有人根據本認股權持有的權利在兑換或轉換前立即產生作用，本認股權對股份行使的任何提及均視為提及此類其他股權證券。

（b）

分配適用股份的調整。如果在發行日期之後，公司發行或出售任何股份（不包括排除發行，如以下所定義的股份）（“適用股份”），或者出售、行使或轉換任何期權、權證、可換股證券或類似工具以獲得適用股份，每股的對價在發行、轉換或交換此類證券時初始交付的股票不到10美元（根據股票拆分、合併、股票股息或其他影響普通股的分配和資本重組以比例調整後）（“原始價格”），則在任何此類發行或銷售之後立即生效，可行使本認股權的股份數量應相應增加，且不應減少，根據以下公式計算：

S₁= S x [(OS + D) / (OS + PS)]

S₁= 可行使本認股權的新股票數量

S = 此時可行使本認股權的股票數量

OS = 此類證券發行前立即發行的股票數量

D = 發行此類證券的最大可交付股票的數量

PS = 公司根據此類發行或銷售取得的總對價可以購買以原始價格計價的股份的總數量

（c）

其他分紅和分配。如果公司發放或宣佈、確定持有權益證券（現金、證券或其他財產）的股東的確認日期，那麼在這種事件中，公司應確保同時提供條款以使持有人行使本認股權時，除了應收到的股份數量外，持有人應收到的現金、公司證券或其他財產的種類和數量，如本認股權在發生事件日當天就完全行使為所應收到的。並且在此事件發生之後本認股權行使日期之前的期間，持有人在上述期間保留他們所應收到的現金、證券或其他財產，依據本章節關於持有人權利的所有調整予以適用；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時；沒有這種規定，如果持有人同時獲得股權證券的分配，則不會提供此類項。

	(d)	某些事件。如果本章節規定的類型的任何事件（但未在規定中明確提供，包括但不限於授予股權增值權、虛擬股權或其他具有股權特徵的權利）發生，則董事會應進行相應調整，以保護持有人權利，並與本章節的規定一致地進行；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時；本章節第4(d)條規定的任何這種調整不得增加認股權價格或減少此處可行使的股份數量。

	(e)	例外調整。除了在以下情況下特別提供，本章節沒有以下情況的股份數量進行調整或重新調整：（1）在本認股權或發行日期向公司的其他放貸人發行的任何其他認股權行使時；（2）在發行日期之前，根據諸如可轉債券等證券的轉換、行使或交換產品；（3）根據發行日期生效的協議（前提是此類協議在發行日期後未被修改，以增加證券數量，減少與此類證券相關的費用，或以有損效應對本認股權的條款進行其他更改）；（4）作為董事會核準的工資和激勵計劃的一部分，並由公司管理層、董事或其他服務提供商提供；（5）根據任何聯營安排、戰略安排、房地產租賃、金融交易或類似交易，其中股權融資不是交易的目的；（6）根據任何公開股權發行。儘管如前所述，各方同意，“PIPE”交易中發行的任何股權證券，以及根據承諾股本計劃發行的任何股權證券，如果發行此類“PIPE”交易或股本承諾計劃發行的證券的對價相等於每股美元（調整股票發行、股票組合、股票股息或其他分配和資本重組的股票分拆所影響的比例），則這些股權證券將是“排除股份”，並且第4(b)條規定的調整不適用。例如，如果公司在“PIPE”交易或根據承諾股本計劃發行股權證券，並且支付這些股權證券的對價為每股4美元，則此類發行不是“排除股份”，並且將適用第4(b)條規定的調整；如果公司在“PIPE”交易或根據承諾股本協議發行股權證券，並支付此類股權證券的對價為每股5美元，則此類發行將是“排除股份”，第4(b)條規定的調整將不適用。在本文中，“承諾股本計劃”是指Chardan Capital Market LLC和Dragonfly Energy Holdings Corp.之間的ChEF購買協議，包括其中任何的修改、修正或替換。

	(f)	調整通知。每當對可行使每個認股權的股份的數量進行每次調整或重新調整時，公司（由其支付）應根據本章程的條款立即計算此類調整或重新調整，並向持有人提供一份通知，其中詳細説明有關此類調整或重新調整的事實並顯示，以及當時生效的每個認股權的行使股份數量。

	(g)	結賬。公司將不以防止按照本章程行使本認股權的條款為由關閉其股東記錄或記錄，除非以日常決策方式進行。

	(h)	雜項。在此所做的所有計算都應四捨五入至最近的一分錢或最近的股票二十分之一位，具體取決於股票的分數。

5。

登記權利。

	（a）	在發行日期後儘快，但不遲於發行日期後三十（30）個日曆日內，公司應向SEC提交或提交一份註冊聲明，登記本權證、股票以及任何股息或股票拆分或與股票結合、資本重組、合併、分拆、分類或其他重組或類似交易（包括根據以上第4條獲得的股票）發行或待發行的與股票有關證券（“可登記證券”），在任何可用進行登記的登記聲明形式（“登記聲明”）上等方式進行註冊，例如可以使用S-1表格，來不斷進行基於《證券法》第415條規定的發行，由持有人（或其合法質押人）對其持有的所有可登記證券進行轉售。持有人不得成為任何註冊聲明的承銷商，但是，如果SEC要求在註冊聲明中將持有人標識為法定承銷商，則持有人有選擇權，可以自行選擇（i）從註冊聲明中退出，但應理解此退出不會使該公司免除在以後的日期內登記轉售此類持有人的可登記證券的義務；或者（ii）作為法定承銷商包括在登記聲明中。如果持有人根據上述第（ii）款選擇將其可登記證券包括在登記聲明中，則公司應儘快向該持有人提供該登記聲明的草案（以及任何修正案或補充材料），並且其中涉及該持有人的任何披露均需經該持有人批准（該批准不得不合理地被拒絕或推遲）。這些可登記證券將止損於以下最早的時間：（A）該證券的銷售方面的有效註冊聲明在根據《證券法》生效，並且該持有人持有的所有可登記證券已根據適用的持有人按照該證券銷售的方法進行出售、轉讓、處置或交換；（B）該證券已終止流通；（C）在根據規則144或根據《證券法》的任何後繼規定或其後繼進行的三個月裏，該證券可以自由轉讓而不受限制；和（D）該持有人持有的所有可登記證券已通過經紀人、交易商或承銷商在公開分銷或其他公開證券交易中出售或經銷。

	（b）	公司將盡商業上合理的努力，使初始登記聲明儘快生效，但不遲於從提交日期起的九十（90）個日曆日以內，如果SEC通知公司它將“審查”註冊聲明，或者不得遲於公司被告知（無論是口頭還是書面，以早者為準）註冊聲明不會被“審查”或不會接受進一步審查的第十（10）個工作日。公司將盡快通知持有人註冊聲明生效的情況，並且在依照《證券法》第424（b）條根據規則向SEC申報之前，同時或先行提供與上述證券銷售或其他處置有關的任何相關的招股説明書副本（每份均稱為“招股説明書”）。登記聲明應包含該形式的招股説明書，以便允許任何持有人在根據該登記聲明的有效日期開始的任何時候根據《證券法》第415條（或任何其後繼的或類似的委員會規定）出售該類可登記證券，該聲明應表明這種可登記證券可以根據任何可在其語境中請求的法律方法或方法的組合進行銷售。

	（c）	公司應按照本條款維持初始登記聲明和任何隨後的登記聲明，並準備並向SEC提交一切必要的修正案，包括事後有效修正案和補充材料，以使初始登記聲明和任何隨後的登記聲明持續有效，並可供登記的持有人所涉及的一切可登記證券使用並在符合《證券法》的規定下出售，持續符合《證券法》的規定，直到沒有任何可登記證券為止（“有效期”）。

(d)

為進一步實現上述目標，公司應：

	i.	向登記聲明、所有修正案和補充材料的持有人提供副本，不少於文件提交前的五（5）個工作日，不少於向相關招股説明書提交前的一（1）個工作日（除任何有關年度報告的修正案或補充材料、第10-K表單的季度報告和第8-K表單的現行報告以及任何類似的或後續報告），供持有人評論。公司應認真考慮並善意考慮持有人的這些評論，然後再提交任何登記聲明或修正案或補充材料。

	二。	盡商業上合理的努力（x）防止發佈任何止損市價單或其他暫停生效的命令和（y）如果發生這種情況，儘快撤回任何這樣的命令。

	iii.	在轉售可登記證券之前，要盡商業上合理的努力在相應的司法管轄區裏註冊或符合要求或與持有人及其律師合作，以便在該司法管轄區根據證券法或藍天法規註冊或符合要求，以供持有人銷售，並按照持有人的通知進行銷售；公司應通過任何商業上合理的行動或事項，根據持有人的要求，在必要或適當的情況下，進行任何可能或必要的行動，以便在根據本條款，使此類可登記證券的銷售及上述登記聲明投資法律上是可行的，並達到此種目的（但是，就此而言，本公司不需要或不得要求：（i）在本公司本來不需要就業資格的任何司法管轄區註冊就業資格，但是對於此條款而言，需要這樣做；（ii）在本公司原本不會被提交所得税的任何司法管轄區就現行納税問題出現這種需要或（iii）在任何這種司法管轄區內作出一般性的服務告知同意書；

	iv.	盡商業上合理的努力，使所有可登記證券均可在公司股票於該公司股票已上市的所有全國性證券交易所或其他市場上交易的情況下進行交易。

	v.	在可行的情況下，對於所有這種可登記證券，公司應在該登記聲明生效日期之前提供轉讓代理人或權證代理人（如果有）和註冊組。

	vi.	在有效期結束之前的任何時間，如果發現或發生任何使當時處於生效狀態的招股説明書中包含一個不真實的陳述（或者是一個未能在登記聲明或招股説明書中所要求的陳述）或使在登記聲明或招股説明書中的陳述在某些情況下顯然具有誤導性的事件，該公司應立即通知持有人，並且製造這些錯誤陳述或必須陳述所要求的材料（在招股説明書的情況下，在製造這些材料時需要考慮所處環境下的情況）；此項發現，持有人保密，並且（i）立即製備、向SEC提交併向此等持有人出具補充性或招股説明書所需的任何修改或補充説明，以便在招股説明書不含該錯誤陳述時向根據條款5（g）暫停提交、初始生效或繼續使用的任何登記聲明中提供該等招股説明書或（ii）在以下各項中根據條款5（g）暫停提交、初始生效或繼續使用任何登記聲明：的情況下。

	vii.	盡商業上合理的努力，遵守《證券法》和《交易所法》的所有適用法規。

	viii.	除本權證條款與註冊聲明中所述條款一致的規定外，公司還應誠信合作，合理協助並實現持有人要求的行動。

(e)

如果任何持有人持有未在拖延基礎上或連續基礎上註冊以進行轉售的可登記證券，公司在收到持有人的書面請求後，應立即採取商業上合理的努力，使這些可登記證券的轉售由此涵蓋的條款（包括通過事後有效修正案的方式）或提交一個隨後的登記聲明並在提交後儘快生效，這些隨後的登記聲明應符合本權證條款的規定。

	(f)	如果在可轉讓證券仍然未全部轉讓的情況下，初始登記申報聲明因任何原因在證券法下任何時候失去效力，則公司將盡商業上的合理努力盡快地使該初始登記聲明再次在證券法下生效或根據公司合法可用的任何方法或組合文件提交後續登記聲明以註冊所有可轉讓證券（在該文件提交前兩個（2）個工作日內確定）。

	(g)	公司至多可以在任何12個月內不連續暫停不超過90天或總計不超過120天，暫停根據本第5條中所規定的任何註冊的文件提交，初始生效或持續使用，如果公司在善意地認為需要這樣做，以（A）延遲披露公司的重大未公開信息，該公司當前認為在公司最佳利益中披露，（B）更正或補充受影響的註冊聲明或相關的招股書，使該註冊聲明或招股書不包括任何誤報；或（C）要求該註冊聲明包含由於公司無法控制的原因而不可用的財務報表（每個“允許的延遲”）的情況下暫停，但前提是公司會立即（1）書面通知持有人開始允許的延遲，但不得（未經持有人事先書面同意）向持有人披露導致允許延遲的任何重要非公開信息；（2）以書面形式告知持有人，在允許的延遲期限內停止根據該註冊聲明銷售所有可轉讓的證券，直到允許的延遲結束為止（但諸如根據證券法規則144或其他適用豁免進行的出售除外）；並且（3）採取商業上合理的努力，儘快地終止允許的延遲。

	(h)	如果任何持有人持有未按延遲或連續方式註冊再銷售的可轉讓證券，則公司應在請求持有人後儘快地採取商業上合理的措施，使再銷售此類可轉讓證券的事宜被初始註冊聲明或後續註冊聲明所覆蓋，並在該初始註冊聲明或後續註冊聲明提交後儘快使其生效，該註冊聲明應適用於此處的條款。

	（i）	公司將支付所有與每個註冊聲明相關的開支，包括申報和打印費，公司顧問和會計費用和費用，清理可轉讓證券的與適用州證券法的銷售有關的費用和上市費用，但不包括保薦人，銷售經紀人，經紀人經理或類似證券行業專業人士的折扣，佣金和費用。

	“Closing”在第2.8條中所指；	公司同意向各持有人償還相應的損失（統稱“損失”），但在適用法律允許的最大範圍內，不包括披露的任何註冊聲明中包含誤報的情況，該誤報是因持有人在有關注冊聲明的編制方面給公司所提供的書面材料的依據和一致性。公司應及時向持有人償還由持有人賠償的合理、習慣的和記錄在案的律師費和任何其他費用，這些費用是持有人為調查和抗辯此類損失而合理發生的。但是，在其下面的5（k）段中，持有人應承擔其所引起的任何這些損失的責任。

(k)

在根據本協議須進行任何可轉讓證券的註冊並由公司要求持有人在同等條款下提供這樣的承諾時，如果發生任何持有人的可轉讓證券的註冊，該持有人應向公司、其董事和高管以及承銷商（如有）以及其它任何在證券法下控制此類承銷商的人或機構（如有）就因任何註冊聲明中的任何誤報而發生的損失進行賠償和保護，前提是所引起的損失源於或基於任何此類持有人在書面材料中向公司提供的信息依據和一致性，用於該證券的可售性註冊，只要不會違反證券法或任何州或外國證券法律。在此類行使期權時，如果公司要求並且適用法律法規要求，持有人應在書面文件中確認這些股票僅由持有人自行獲取，不代表其他方，並且不會出售或以其他方式處置該行權證或任何行權證所發行的股票，除非在不導致違反證券法或州或外國證券法律的情況下進行。

6.	轉讓能力；遵守證券法。

	（a）	未經轉讓人和受讓人遵守所有適用的美國、州和外國證券法律（包括向公司提供投資代表信函和法律意見，如果公司要求），本權證不得全部或部分轉讓或指定轉讓。在到期日期之前，本權證和其下所有權利均在本持有人的轉讓辦公室處（參見1（b）節）全部或部分可轉讓。任何此類轉讓均應由持有人或其合法授權律師以本權證一起提交的轉讓表所規定的方式進行。

	（b）	本權證持有人接受本權證並承認，該權證和此處行使權利的股票的發行僅為本持有人的賬户獲得，而不是為其他方的代表，並且是為投資而獲得的。持有人不會在導致違反證券法或任何州或外國證券法律的情況下，將本權證或由此處行使權利獲得的任何股票等出售或以其他方式進行處置。當持有人行使該權證時，如果公司要求並且法律或法規要求，持有人應在書面文件中確認購買的股票僅為持有人自己的賬户獲得，不代表其他方，為投資而獲得，並且沒有出售的意向或預期。

	（c）	該股票未在證券法下注冊，本權證只能由(1)公司的原始購買人或(2)根據證券法規則501(a)下的“合格投資者”行使。每張根據本權證行使的股票所代表的證券或任何根據任何股票分割，股利，重組，合併或類似事件而發行的其他證券，均應加蓋或以其他方式印刷以下形式的註腳（除了適用的證券法律法規規定的任何其他註腳）：

本無價證券的普通股未在1933年證券法（“證券法”）或任何適用的州證券法下注冊，並且未經上述適用證券法或州證券法的規定，不得出售，轉讓或以其他方式處置。除非根據證券法和適用州證券法覆蓋任何此類交易，或除非獲得公司的律師意見，證明此類股票根據證券法和適用的州證券法的規定無需進行登記。

7.	去除限制條款。無論本認股權證還是標的股份或者是在本認股權證項下的任何其他出具或交付的權益證券，均不得在以下任何情況下包含限制轉讓的標語：(i)符合《證券法》下售出或轉售股票的註冊聲明有效期間內；(ii)在售出本認股權證、標的股份或根據聯同協議項下向持有人出具或交付的任何其他權益證券之一後，根據144條款執行情況；(iii)如果本認股權證、標的股份或其他權益證券符合144(b)(1)條款的銷售條件；或(iv)如果該標語不是《證券法》適用要求(包括委員會工作人員發佈的司法解釋和聲明)的要求(統稱為“不受限制條件”)。如果發現準則滿足標準，公司應以其費用致電律師，以向過户代理髮出法律意見，如果過户代理要求這項法律意見以撤銷本認股權證中的標語或限制標語。如果在發行股份的時間滿足不受限制條件，則無標語發行股份。

8.	納税。公司將及時支付所有可能因認股權證行使而產生的股票發行或交付的所有税費，但公司無需支付有關認股權證或此類股份的轉讓税。

9.	聲明與保證。公司向持票人經以下聲明與保證：

	（a）	組織成立。公司是一家根據其成立所屬州法律規定合法存在並且合規經營的公司，並且具備開展業務的必要公司權利和權力。公司已應盡所能獲得許可，且在未獲得相應許可的情況下可能對其業務或財產造成重大不利影響，並在適用法規的每個司法管轄區中合法交易並處於良好狀態。

	（b）	授權；有約束力的義務。本認股權證已由公司合法、有效地簽署，並根據認股權證條款在公司內部，通過其官員、董事和股東進行了全部法律行動的必要授權、簽署和交付。除適用破產、無力償債重組或其他影響其債權人權利的適用法律規定外，公司已經採取了可能的公司行動，以使公司在認股權證規定的所有義務成為有效和可執行的義務。本認股權證和行使本認股權證可獲得的所有股份將不受到公司股東的優先購買權。公司不需要除為適用於本認股權證執行可能需要的同意、豁免、批准、授權、豁免、登記、許可或聲明外的任何其他授權、豁免、批准、授權、豁免、登記、許可或聲明與公司所作出的（i）本認股權證所產生的執行力或可執行性或（ii）本設備所述的任何交易的完成，包括本認股權證項下股份的發行。

	（c）	符合其他協議的規定。認股權證的授權、簽署和交付不會構成或導致公司的公司章程或章程項下任何條款或規定，或任何重要協議或設備，其受到違反法律或監管的任何違規。

	(d)	有效發行。在發行的時候，本認股權證和所有根據本認股權證所執行的股份，及轉換股份，則應被授權、有效地發行、全部付款、不可募集，並且沒有任何留置與限制(包括優先購買或類似權利)，但在適用聯邦和州證券法規，或是為在公司章程中規定的轉移範圍內採取的這些標準(即在本認股權證，(ii)適用聯邦和州證券法規，或(iii)公司章程中規定的非轉讓限制的條件)，除外。基於持票人在認股權證所作的聲明與保證，本認股權證和認股權證行使獲得的所有股份，均符合所有適用於聯邦和州證券法規的規定。公司保證，它將在其授權和未發行的股份中保留並保持活動狀態，以便當本認股權證的行權達到足夠份額時，就可行使本認股權證或行使資格轉化為股份。

	(e)	股本結構。公司的資本結構表如附表1所示，正確定義並在發行時保持完整。除附表1中所述外，公司沒有任何未履行的認股權證、期權、可轉換證券或其他任何類型的權利、協議或安排(除了在業務通常的書信或類似協議中向服務提供者承諾的權益授予之外，所有這些協議都應反映在附表1的累計股份結構中)，根據這些權利或協議，公司及其子公司可能有義務發行任何類似股權的證券，且公司或其子公司當前在任何類似股權證券的發行協商中。

	(f)	沒有侵犯法規；註冊。公司應採取一切必要措施，以確保公司在行使過程中不違反任何適用的法律或政府監管要求，或公司的普通股或其它構成股份的證券在列出股票或其他證券的交易市場或證券交易所要求的所有任何規定，而此類普通股或其他構成股份的證券在行使時(除了公司每一次都立即提交的正式發行通知)。如果在本認股權證行使的情況下發現滿足非限制性條件，則本公司將在本行使後就本認股權證簽發的股份立即列出任何這種交易市場或證券交易所。

10.	沒有成為股東的權利;沒有負債。除了所述具體規定外，在本認股權證的作用下，持有人本身沒有任何公司股東的權利，包括但不限於收到股息或其他分配、行使任何優先權、投票或同意權以及在股東會議上就任何其他事宜接收通知。在沒有采取任何行動行使本認股權證購買股份的情況下，本認股權證中的任何規定和具體權利的列舉都不會使持有人承擔未購買任何股份的購買價格或公司的股東責任，無論是公司還是公司的債權人聲張此等責任。

11.	沒有影響。

（a）

儘管認股權證有否約束，但本RARights無效或損害持票人或其附屬公司的權利和救濟(x)作為公司或其子公司或附屬公司的貸方、債方或類似方向，或(y)根據持有者與公司或其子公司或附屬公司簽訂的任何其他協議或設備。在不限制前述一般性規定時，行使其貸權人權利的行政代理(在貸款協議中定義)或其附屬公司，不需要考慮其(或其附屬公司)作為公司及其子公司的直接或間接股東的身份，不需要考慮其(或其附屬公司)對公司的股份或其子公司的股份進行了直接或間接所有權，也不需要考慮它(或其附屬公司)可能對公司及其子公司的任何其他直接或間接股東所必須的職責，除了在適用貸款文件下的任何要求外。

（b）

除非通過本認股權證所述的認股時間行使或按照認股權證規定的方式轉換股份，否則公司不得通過其公司章程或章程的修訂、通過任何股東、投票或類似協議，或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、股票發行或出售或其他任何自願行動，避免或設法避免其應在此處遵守或履行的任何條款，而應始終遵守本認股權證的各項規定並盡力履行保護持票人行權權利免受稀釋或其他影響的所有措施，且符合本認股權證的目的與精神。作為免責聲明，並在不違反以上任何規定的情況下，公司不得將股份的面值提高到當時適用的認股價以上並將採取一切必要行動，以便公司在行使本認股權證時可以合法地和有效地發行充分支付的和不可評估股份，並且不需要在任何公共監管機構(包括公司章程)的範圍內，從這類監管機構上獲得適當的授權、豁免或同意，以便公司能夠履行本認股權證項下的義務。

12.	題頭不影響。這裏的標題用於方便，不是本認股權證的一部分，不影響其解釋。

13.	修改和棄權。只有當一方簽署該文件後，本認股權證及其中任何規定才可發生變化、豁免、解除或終止。

14.	通知。凡是需要或者允許向持有人或公司發送的通知、請求或其他文件應通過電子郵件發送，或者通過預付郵資的掛號信或已註冊郵件發送到該持有人的地址，該地址應顯示在公司的賬簿上，或發送到本認股權證第一段所指定的公司地址。

15.	管轄法律。本認股權證應根據並依照紐約州法律進行解釋和執行，各方的權利應根據該州法律進行管理。

16.	棄權和費用。持有人未行使本認股權證項下的任何權利不應被視為放棄該權利或以其他方式損害持有人在此項權利、權力或救濟方面的權利、權力或救濟。如果公司故意違反本認股權證的任何規定，並導致持有人遭受任何實質性損失，公司應向持有人支付足以支付任何相關費用和開支的金額，包括但不限於因收集根據本認股權證應付的任何金額或以其他方式執行其在此項權利、權力或救濟下的權利而發生的合理律師費，包括上訴程序中的律師費。

17.	繼承人和受讓人。符合適用證券法的本認股權證和其證明的權利和義務應使公司的繼承人和受讓人以及持有人的繼承人和受讓人受益並具有約束力。本認股權證的規定旨在使持有人從本認股權證的時間開始時獲得利益，應由持有人或股份持有人執行。

特此證明，公司已由其授權的官員簽署了本認股權證。

日期： 2024年6月28日

	龍蝠能源控股公司

	通過：
	姓名：
	標題：

[Penny認股權證簽名頁（___）]

接受和確認者：

By:
姓名：
標題：

[Penny認股權證簽名頁（___）]

附表1

發行日公司的全攤薄資本結構

行權通知書

在行使本認股權證之前由註冊持有人簽署的文件

註冊持有人不可撤銷地選擇行使本認股權證代表的__________張認股權，購買行使該等認股權應購買的股份，要求發放該等股份的證書，該證書應屬於

_____________________________________________________________________________________

（請填寫姓名和地址）

_____________________________________________________________________________________

（社會安全號碼或納税身份證號碼）

併發送到_____________________________________________________________________

（請打印或填寫姓名和地址）

如果該數量的認股權不是本認股權證證明的全部認股權，則應針對該餘額的認股權在下面陳述的地址註冊，並交付給持有人。

日期： _________________


	（簽名）


	（地址）


	（納税身份證號碼）


	（郵箱地址）

行權通知書

為了行使認購權，必須由註冊持有人執行

本註冊持有人不可撤銷地選擇行使此認股權證所代表的 ______ 張認股權，以及使用無現金行使方式購買可行使此等認股權的股票，致使 ___ 張股票發行給本註冊持有人

本註冊持有人根據認股證書第1(d)條規定列示的以下公式計算髮行給它的股票數量：

X = Y[(A - B)/A]

X = 發行給持有人的股票數量

Y = 行使此等認股權的股票數量

A = 一股的市價

B = 認股權價格

當一股的市價為 $[__] 時（即自適用的確定日期之前五個工作日所報告的股票的[平均收盤價或最後交易價格][適用的確定日期前一工作日的股票的最後交易價格]），如下：

本註冊持有人要求將上述股票的證書發行為：

[________________]

_____________________________________________________________________________________

交付給：

_____________________________________________________________________

(請填寫或打印姓名和地址)

如果此等認股權數量未能涵蓋此等認股證明書所證明的全部認股權，則發行並交付新的證明書，以證明其餘認股權的數量，並予以登記在註冊持有人以下所列明的地址。

日期：_________________

	[______________]

	By:
	姓名：
	標題：


	(地址和電子郵件)


	(納税識別號)

轉讓證明書樣式

為了轉讓認股權，必須由註冊持有人執行

為了獲得報酬，______________________ 特此出售、轉讓並移交

_____________________________________________________________________________________________

(請填寫或打印姓名和地址)

_____________________________________________________________________________________________

（社會保障號碼或納税人識別號）

並交付給 _______________________________________________________________________

（請打印或填寫姓名和地址）

作為此認股權證書所代表的認股權證書的合法持有人，將所有權益讓渡給_______________________________，在此不可撤銷地委任並授權_______________________________，代表您進行公司賬簿上的轉讓，情況下有全部替代權。

日期：______________


	(簽名)

認購表格的簽名必須和此認股權證書上所寫的名字完全一致，不得更改或加大或有任何改動，並且必須由紐交所美國，納斯達克，紐約證券交易所，太平洋證券交易所或芝加哥證券交易所的商業銀行或信託公司或會員公司進行擔保。