第99.1展示文本
超級嗨
特海國際控股有限公司
(在開曼羣島設立,有限責任)
(香港交易所證券代碼:9658;納斯達克股票代碼:HDL)
董事名單及其角色和職能
從2024年7月1日起,SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.的董事會成員(“董事會”)及其董事列於下文: 舒萍女士 (董事會主席及非執行董事) 楊利娟女士 (執行董事) 李瑜先生 (執行董事) 劉麗女士 (執行董事) 陳康威先生 (獨立非執行董事) 張思樂先生 (獨立非執行董事) 連宗正先生 (獨立非執行董事)
舒萍女士(董事會主席及非執行董事) | 舒萍女士(董事會主席及非執行董事) |
楊利娟女士(執行董事) | 李瑜先生(執行董事) |
劉麗女士(執行董事) | 陳康威先生(獨立非執行董事) |
張思樂先生(獨立非執行董事) | 連宗正先生(獨立非執行董事) |
陳康威先生(獨立非執行董事) | 張思樂先生(獨立非執行董事) |
連宗正先生(獨立非執行董事) | 張思樂先生(獨立非執行董事) |
連宗正先生(獨立非執行董事) | 舒萍女士,楊利娟女士出任三個董事會委員會的成員,下文表格列出了每位董事在其中任職的委員會。 |
舒萍女士,楊利娟女士出任三個董事會委員會的成員,下文表格列出了每位董事在其中任職的委員會。
委員會 | 審計 審計委員會 |
報酬 審計委員會 |
提名 審計委員會 | |
董事 | ||||
舒萍女士(董事會主席及非執行董事) | 成員 | 主席 | ||
楊利娟女士(執行董事) | ||||
李瑜先生 | ||||
劉麗女士 | ||||
陳康威先生 | 成員 | 成員 | 成員 | |
張思樂先生 | 主席 | 成員 | 成員 | |
連宗正先生 | 成員 | 主席 | 成員 |
2024年7月2日,新加坡