附錄 10.1
修正 第 1 到
可兑換 期票
這個 EUDA Health Holdings Limited, Inc.(“公司”)可轉換本票的第一修正案(“修正案”), 2022年11月17日日期(“票據”)由公司與雙方於2024年2月29日起訂立和簽訂 持有人,馬克西姆集團有限責任公司(“Maxim”)。本公司和Maxim在此統稱為 “雙方” 每個人都是一個 “黨派”。
目擊者:
而, 雙方希望修改本説明的某些條款,如本説明所述。
現在, 因此,考慮到前述情況和 此處所載的共同契約和協議,並作為其他有益和寶貴的報酬,其接收和充分性 特此確認,雙方特此協議如下:
1。 | 定義。 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有賦予的含義 註釋中的此類條款。 |
2。 | 修正案。 特此對本説明進行如下修訂: |
(i) 特此將 “到期日” 的定義從 “2023年11月17日” 更改為 “2024年7月31日”。
(ii) Maxim特此同意,它不得根據本附註第4(a)節進行自願兑換,如果出現任何金額 根據票據到期日到期日仍處於未償還狀態,此類金額將自動按轉換價格轉換為股票 每股1.50美元,合計為1,408,750股。
(iii) 特此將以下內容作為第 9 (l) 節添加到註釋中:
這個 公司聲明、承諾和保證,就轉換股份而言,如果有任何此類股份尚未註冊 轉售已被證券交易委員會宣佈生效的註冊聲明,那麼公司應, 在自動轉換後的兩 (2) 個工作日內,向公司的過户代理人提交公司法律顧問的意見 根據美國證券交易委員會頒佈的第144條,刪除此類轉換股票中的任何限制性説明 根據《證券法》(“第144條”),假設第144條下的所有其他條件都得到滿足。但是,如果那樣 第 144 條中刪除限制性圖例的條件未得到滿足,則持有人應無限制地進行需求登記 有權要求公司提交一份涵蓋此類轉換股份轉售的註冊聲明(費用由Maxim承擔) 在 Maxim 提出要求後儘快(但無論如何不得超過三十 (30) 天),公司將盡其所能 努力迅速確保此類登記聲明的有效性。
3. | 參考 到本註釋並對該註釋產生影響。除非經以下條款特別修改或修改 本修正案、本説明及其中所載的所有條款現已並將繼續載於 全部效力和效力,特此批准和確認。附註中的所有參考文獻 其本身應視為對經此修正的本説明的提及。如果有任何不一致之處 在本説明和本修正案的條款之間,以本修正案的條款為準。 |
4。 | 同行。 本修正案可在任意數量的單獨對應方中執行,每個對應方均應 應視為原件,所有文書均應視為同一份文書。 |
5。 | 治理 法律。本修正案應受紐約州法律管轄,不論原則如何 法律衝突。 |
6。 | 繼任者 和分配。本修正案對雙方及其各自的繼承人具有約束力 並分配。 |
7。 | 標題。 本修正案中的標題僅為便於參考之用,並應 出於任何其他目的,不構成本修正案的一部分。 |
在 見證其中,雙方已執行死刑 本修正案自上述第一天和第一年起生效...
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作者: | /s/ 陳凱文 | |
姓名: | 開爾文 陳 | |
標題: | 首席 執行官 | |
MAXIM GROUP LLC | ||
作者: | /s/ 克利福德·A·泰勒 | |
姓名: | 克利福德 A. 出納員 | |
標題: | 聯席總裁 | |
作者: | /s/ 亞歷克斯·金 | |
姓名: | 亞歷克斯 Jin | |
標題: | 管理 董事 |