展品10.1

修改案件編號1
致
神經感應治療有限公司
普通股票認購權證

日期：2024年6月26日

本認股權證（以下簡稱“認股權證”）是由以色列法律組織的神經感應治療有限公司（以下簡稱“公司”）於 2023 年 6 月 26 日發行，用於向 Armistice Capital Master Fund Ltd.（以下簡稱“投資者”）購買 3,000,000 元公司普通股票，無面額（以下簡稱“普通股票”）。本 Amendment No.1 認股權證對該認股權證進行修改。該認股權證已於 2024 年 6 月 26 日由公司和投資者於該有效日期簽署並生效。

鑑於，於 2023 年 6 月 26 日，公司向投資者發行了認股權證，並且根據認股權證第 5(m) 條的規定，雙方希望修改認股權證條款，以(i)從 2028 年 6 月 26 日將終止日期延長至 2029 年 10 月 12 日；以及（ii）進行某些編輯以修改認股權證第 3(e)(ii) 條款。

因此，鑑於前述及其他有價值的考慮，即接受並確認的收據和足夠的對價，雙方達成以下協議:

1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。定義。在此 Amendment No.1 中使用並未定義的大寫字母術語具有認股權證中的相應含義。

2.認股權證修改。自有效日期起：

a。刪除並用以下全部內容替換認股權證前言中的“終止日期”定義

“2029 年 10 月 12 日（終止日期）”

我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。刪除並用以下全部內容替換認股權證第 3(e)(ii) 條

“(ii) 贖回權。不得違反其他規定，在基本交易發生時，公司或任何繼承實體（下定義）應在任何時間同時：(a) 交付贖回通知；以及 (b) 在基本交易（或，如果較晚，則適用基本交易的公共公告的日期）完成後的 30 天內，按照 5759-1999 年以色列公司法第 312 條（以下簡稱“公司法”）的規定，向持有人支付現金金額，其金額等於此認股權證未行使的餘額的 Black Scholes Value（定義如下）在該基本交易完成的日期上；但前提是，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未得到公司董事會的批准，則持有人只有權從公司或任何繼承實體處獲得與在基本交易中提供並支付給公司普通股股東相同類型或形式的代價（並與未行使此認股權證的黑色-斯格爾斯定價模型（如下定義）的價格成比例），無論該代價是以現金、股票形式還是二者的任何組合方式提供或支付，或者普通股股東在基本交易中被提供以在與基本交易有關的任何選擇中從可供選擇的其它選擇中作出選擇；又但前提是，如果未向公司的普通股股東及時提供或支付任何代價，則假定公司的普通股股東將在基本交易中收到繼承實體（該實體可能是在基本交易之後遵循公司的實體）的普通股股本。 'Black Scholes Value' 意思是根據 Black-Scholes 期權定價模型從 Bloomberg 的“OV”函數獲得此認股權的價值，該定價模型是基於應用與應用基本交易有關的時間段內的相應美國國庫券收益率（關於該時間段的長度是基於公告的基本交易的日起和終止日期的期間）的無風險利率（A）等於 252 天內在 Bloomberg 上獲取的剩餘行權期間的波動率（採用 252 天的年化因素）的預期波動率從而反映 (B), 該計算使用的股票的基礎價格將是 30 天內的，該交易日緊接着執行擬議的基本交易之前的交易日（VWAP） (C)，剩餘期權時間等於公告適用的基本交易和終止日期之間的時間，以及 (D) 該行權日期的公司股票的借費成本。 Black Scholes Value 的付款將通過立即可用資金的電傳轉賬（或其他代價）進行（在（i） 5 個營業日內的股東選票和（ii）基本交易完成的日期內進行）

所有板塊其他。

a。管轄法所有與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的問題均應受紐約州內部法律的管轄和解釋，並應依據其解釋和執行，不考慮法律衝突的原則。

我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。相關方本 Amendment 可以以任意數量的副本（包括通過電話傳真或其他電子傳輸途徑），由不同的簽署方在不同的副本中分別簽署，並當副本（包括通過電子簽名固定或其他方式）被簽署並遞交時，視為原件，但所有副本都應組成同一協議。

c.認購權證的延續除本修訂案明示修改外，認購權證應按照其條款繼續有效。以後對認購權證的引用應視為對經本修訂案修改後的認購權證的引用。

（簽名頁接下來）

證人各自授權的代表已於上述日期簽署並遞交本修訂案。

NEUROSENSE THERAPEUTICS LTD.
通過：
名稱：
標題：

ARMISTICE CAPITAL MASTER FUND LTD.
通過：
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