附錄 4.1

購買普通股的預先注資的認股權證

TAYSHA 基因療法有限公司

逮捕令 股票：[●]

發行日期：[●]，2024

這份用於購買普通股的預先注資的認股權證（”搜查令”) 認證 對於收到的價值，[●] 或其分配（”持有者”）根據條款，受行使限制和下文規定的條件約束，有權在本協議發佈之日或之後的任何時間（ ”初始鍛鍊日期”）直到本認股權證得到充分行使（”終止日期”)，從 T 訂閲和購買AYSHA GENE T療法， 我NC.，特拉華州的一家公司（”公司”），最多 [●] 股普通股，面值每股0.00001美元（”普通股”）（根據下文的調整， ”認股權證”）。根據第2（b）節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於行使價。

第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有該術語中規定的含義 某些承保協議（”承保協議”），日期為 [●]，2024 年，由公司及其承銷商簽署，以下術語具有本第 1 節中規定的含義：

”附屬公司” 就任何人而言（定義見下文），指控制、控制或控制的任何其他人 與該人直接或間接的共同控制（就本定義而言），當對任何特定人員使用 “控制權” 時，應指直接或間接擁有指揮或指揮的權力 該人的管理和政策，無論是通過有表決權證券的所有權、合同還是其他方式；以及條款”控制” 和”受控的” 的含義應與 前述內容）。

”出價價格” 是指在任何日期由以下第一條條款確定的價格 適用：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則普通股在當時上市或報價的交易市場上當時（或最接近的前一個日期）的買入價 據彭博社報道（基於上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）的交易日），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，則該日普通股的成交量加權平均價格（或 最接近的前一個日期）在OTCQB或OTCQX（視情況而定），（c）如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上上市或報價，並且普通股的價格隨後在粉紅公開市場（或類似組織）上公佈 （或繼任報告價格職能的機構）、所報告的普通股的最新每股出價，或（d）在所有其他情況下，由獨立評估師確定的普通股的公允市場價值 由當時未償還且公司合理接受的證券的多數權益的持有人真誠地選出，其費用和開支應由公司支付。

”工作日” 是指銀行在週一至週五的某一天 通常在紐約市營業。

”佣金” 指美國證券交易所 佣金。

”《交易法》” 指經修訂的1934年《證券交易法》以及規章制度 據此頒佈。

”納斯達” 指納斯達克股票市場有限責任公司。

”人” 指任何個人、個人、公司、有限責任公司、合夥企業、信託或其他 非政府實體或任何政府機構、法院、當局或其他機構（無論是外國、聯邦、州、地方或其他機構）。

”《證券法》” 指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規章制度。

”子公司” 指公司的任何子公司，在適用的情況下，還應包括任何直接或間接的 在本協議發佈之日之後成立或收購的本公司的子公司。

”交易日” 是指某一天 主要交易市場開放交易。

”交易市場” 指以下任何市場或交易所 在有關日期上市或報價交易的普通股：美國紐約證券交易所、納斯達克證券交易所或紐約證券交易所（或上述任何證券交易所的繼任者）。

”轉賬代理” 指美國股票轉讓和信託公司或其任何繼任過户代理人 公司。

”VWAP” 是指在任何日期由以下適用的第一條條款確定的價格： (a) 如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則普通股在當時上市的交易市場上該日期（或最接近的前一個日期）的每日成交量加權平均價格，或 據彭博社報道（基於上午9點30分（紐約時間）至下午4點02分（紐約時間）的交易日），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，則該日普通股的成交量加權平均價格（或 如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上上市或報價，則為最近的前一個日期（視情況而定），如果普通股未在OTCQB或OTCQX上上市或報價，並且普通股的價格隨後在粉紅公開市場（或類似市場）上公佈 組織或機構（繼承其報告價格的職能）、所報告的普通股的最新每股出價，或（d）在所有其他情況下，由普通股確定的公允市場價值 獨立評估師由當時未償還且公司可以合理接受的證券多數權益的持有人真誠地選出，其費用和開支應由公司支付。

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第 2 節。運動。

(a) 行使逮捕令。可以隨時全部或部分行使本認股權證所代表的購買權 或有時在首次行使日期當天或之後，在終止之日或之前，向公司交付一份經正式簽名的傳真副本或PDF副本，以本文件所附的形式通過電子郵件（或電子郵件附件）提交的行使通知書（以下簡稱”運動通知”）。(i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 交易次數中較早者 持有人應交付適用通知中規定的認股權證股份的總行使價，包括標準結算期（定義見本文第2 (d) (i) 節）的天數，自上述行使之日起 除非適用的行使通知中規定了下文第2（c）節中規定的無現金行使程序，否則通過電匯或在美國銀行開具的銀行本票行使權。無需提供原版行使通知，也不要求對任何行使通知提供任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處有任何規定 相反，在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份並且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應 自最終行使通知送達公司之日起三（3）個交易日內，向公司交出本認股權證以供取消。部分行使本認股權證導致購買部分認股權證 本協議下可用的認股權證股份總數將減少根據本協議可購買的認股權證股份的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證的適用數量。持有人和公司 應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一（1）個交易日內對任何行使通知提出異議。持有人和任何 受讓人通過接受本認股權證，承認並同意，根據本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，根據本協議可供購買的認股權證股份的數量為 任何給定時間都可能少於本協議正面註明的金額。

(b) 行使價。總行使價 除每股認股權證0.001美元的名義行使價外，本認股權證在首次行使日當天或之前已預先向公司注資，因此沒有額外的對價（其他 持有人必須向任何人支付高於每股認股權證0.001美元的名義行使價（每股認股權證0.001美元）才能行使本認股權證。在任何情況下或出於任何理由，持有人均無權退還或退還該預付總行使價的全部或任何部分。本認股權證下每股普通股剩餘的未付行使價為0.001美元，可能會進行調整 下文（”行使價格”）。

(c) 無現金活動。本認股權證也可以在以下情況下行使 全部或部分，在此時使用”無現金運動” 其中，持有人有權獲得一定數量的認股權證股票，其數量等於通過除法獲得的商數 [(A-B) (X)] 由 (A) 編寫，其中：

(A) = 視情況而定：(i) 即時交易日的 VWAP 如果該行使通知 (1) 在非交易日當天根據本協議第 2 (a) 節執行和交付，或者 (2) 同時執行和交付，則在適用的行使通知發佈之日之前

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根據本協議第2 (a) 節在頒佈的 “正常交易時間”（定義見頒佈的NMS法規第600（b）條）之前的交易日執行和交付 根據聯邦證券法）在該交易日，（ii）由持有人選擇在（y）適用的行使通知發佈之日之前的交易日的VWAP，或（z）普通股的買入價格 彭博社報道的主要交易市場上的股票（”彭博社”）自持有人執行適用的行使通知之時起，如果該行使通知是在 “常規” 期間執行的 交易日的 “交易時間”，並根據本協議第2（a）節在交易日之後的兩（2）小時內交付（包括直到交易日 “正常交易時間” 結束後的兩（2）小時）或 (iii) 適用行使通知之日的 VWAP，前提是該行使通知的日期是交易日，並且該行使通知是在交易日結束後根據本協議第 2 (a) 節執行和交付的 該交易日的 “正常交易時間”；

(B) = 經本認股權證調整後的行使價；以及

(X) = 根據本認股權證條款行使本認股權證後可發行的認股權證的數量（如果是） 行使是通過現金活動而不是無現金活動進行的。

如果認股權證是以這種無現金方式發行的， 雙方承認並同意，根據《證券法》第3（a）（9）條，認股權證應具有行使的認股權證的特徵，本認股權證的持有期限可以延長 認股權證的持有期。公司同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。

(d) 運動力學。

(i) 行使時交割認股權證。公司應促使根據本協議購買的認股權證股份由以下機構轉讓 通過存託信託公司的存款或提款系統，將持有人或其指定人的餘額賬户存入存託信託公司的賬户，向持有人轉賬代理人（”DWAC”) 如果 然後，公司成為此類系統的參與者，或以其他方式通過實際交付一份以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊中註冊的證書，以證明持有人所持認股權證的數量 根據此類行使，有權在 (i) 向公司交付行使通知後 (a) 兩 (2) 個交易日中以較早者為準，到達持有人在行使通知中指定的地址 以及 (b) 包括行使通知交付給公司後的標準結算期在內的交易日數，以及 (ii) 向公司交付總行使價後的一 (1) 個交易日（前提是） 前述條款 (ii) 不適用於無現金活動）（該日期，”認股權證股份交付日期”）。行使通知交付後，持有人應被視為所有公司 目的成為行使本認股權證所涉認股權證股份的記錄持有人，無論認股權證股份的交割日期如何，前提是支付總行使價（不包括 （如果是無現金交易）在（i）兩（2）個交易日和（ii）構成行使通知書交付後的標準結算週期的交易日數中較早者收到。如果公司倒閉了 不管出於什麼原因

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在認股權證股份交割日之前向持有人交付認股權證股份，但須發出行使通知，公司應以現金向持有人支付違約金，而不是作為違約金 每行使1,000美元的認股權證（基於適用的行使通知發佈之日普通股的VWAP），每個交易日罰款10美元（在行使之後的第五個交易日增加至每個交易日20美元） 在該認股權證股份交割日之後的每個交易日開始累積違約賠償金，直到此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。公司同意保留參與的過户代理人 只要本認股權證仍未履行且可行使，FAST計劃即可。如本文所用，”標準結算週期” 指公司的標準結算週期，以交易日數表示 自行使通知交付之日起生效的普通股主要交易市場。

(ii) 行使後交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應在 持有人要求並在交出本認股權證後，在交付認股權證股份時，向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證 認股權證，該新認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。

(iii) 撤銷權。如果 公司未能促使過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第2（d）（i）條向持有人轉讓認股權證股份，則持有人將有權撤銷此類行使。

(iv) 因未能在行使時及時交付認股權證股份而買入的補償。 除持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能根據上文第2（d）（i）節的規定促使過户代理人根據上文第2（d）（i）節的規定向持有人轉讓認股權證股份 在認股權證股份交割日之前，如果經紀人要求持有人購買（通過公開市場交易或其他方式），或者持有人的經紀公司以其他方式購買要交割的普通股 以滿足持有人出售認股權證股份的行為，持有人預計在行使該認股權證時將獲得該認股權證 (a”買入”），則公司應以現金向持有人付款 (x) 持有人以這種方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有的話）超過 (y) (1)（a）中較小值的乘積的金額（如果有） 以此方式購買的普通股以及 (b) 公司因行使而必須向持有人交付的認股權證總數乘以 (2) 賣出時的實際銷售價格 產生此類購買義務的訂單已執行（包括任何經紀佣金）。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股以支付 買入對於試圖以總銷售價產生10,000美元的購買義務的普通股，公司必須向持有人支付1,000美元。持有者 應在買入發生後向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額以及適用的金額 公司合理要求的確認和其他證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議根據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於特定法令 對公司未能根據本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股的履約和/或禁令救濟。

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(v) 無零碎股份或股票。沒有代表的部分股份或股票 部分股份應在行使本認股權證時發行。對於持有人通過行使本來有權購買的股份中的任何一部分，公司應根據自己的選擇支付現金調整數 以等於該分數乘以行使價或四捨五入至下一整股的金額對該最後一部分的尊重。

(vi) 費用、税收和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何費用，或 與發行此類認股權證股份有關的轉讓税或其他附帶費用，所有這些税款和費用均應由公司支付，此類認股權證應以持有人的名義或以以下名稱發行 可以由持有人指示；但是，如果認股權證股份以持有人姓名以外的名義發行，則本認股權證在交出行使時應附上轉讓表 本協議由持有人正式簽署，公司可能要求支付一筆足以償還其所附帶的轉讓税的款項，以此作為條件。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費用，並向存託信託公司（或其他履行類似職能的老牌清算公司）支付所需的所有費用 認股權證股票的當日電子交付。

(vii) 圖書閉幕。這個 根據本協議條款，公司不會以任何妨礙本認股權證及時行使的方式關閉其股東賬簿或記錄。

(e) 持有人的行使限制。無論此處有任何相反的規定，本公司均不得影響任何 行使本認股權證，持有人無權根據第 2 節或其他條款行使本認股權證的任何部分，但僅限於在行使該認股權證之後立即生效之前或之後 在適用的行使通知中，持有人（以及（i）持有人的關聯公司，（ii）與持有人或任何持有人關聯公司共同行事的任何其他人，以及（iii）任何其他人 就《交易法》第13（d）條而言，其普通股的實益所有權將或可能與持有人的受益所有權合計的人（此類人，”歸因方”))，將受益擁有 超過實益所有權限制（定義見下文）。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括普通股的數量 行使本認股權證時可發行的普通股股數，但應不包括 (i) 行使剩餘部分後可發行的普通股數量， 本認股權證中由持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有的未行使部分，以及 (ii) 行使或轉換本公司任何其他證券中未行使或未轉換的部分，但須遵守以下條件： 對轉換或行使的限制類似於此處包含的由持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。除前一句中另有規定外，就本文而言 第2（e）條，受益所有權應根據《交易法》第13（d）條及其頒佈的規章制度進行計算，前提是持有人承認公司沒有向其代表 持有人認為此類計算符合《交易法》第 13 (d) 條，且持有人對必須提交的任何附表全權負責

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依照此。此外，關於上述任何羣體地位的確定應根據《交易法》第13（d）條和規則來確定 據此頒佈的法規。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 中反映的已發行普通股數量 公司最近向美國證券交易委員會提交的定期或年度報告（視情況而定），（B）公司最近的公開公告或（C）公司或過户代理人最近發佈的書面通知，其中列明瞭 已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何， 自截至當日起，已發行普通股的數量應在持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券（包括本認股權證）生效後確定 報告了這樣的已發行普通股數量。這個”實益所有權限制” 應為生效後立即已發行普通股數量的 [4.99%/9.99%] 發行行使本認股權證後可發行的普通股。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第 2 (e) 節的受益所有權限制條款，前提是受益人 在任何情況下，所有權限制均不超過持有人持有的本認股權證和以下條款後立即發行普通股數量的 [19.99] ％ 本第 2 (e) 節將繼續適用。實益所有權限制的任何增加要等到向公司發出此類通知後的第61天才會生效。本段的規定應解釋為 以不同於嚴格遵守本第 2 (e) 節條款的方式實施，以更正本段（或其中的任何部分），該段可能存在缺陷或不符合此處預期的受益所有權限制 包含或進行必要或需要的更改或補充，以使此類限制生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 節某些調整。

(a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未到期期間的任何時候：（i）支付股票股息或 以其他方式分配或分配其普通股或任何其他股權或股權等價證券，以普通股支付（為避免疑問，不應包括已發行的任何普通股） 由公司在行使本認股權證時），（ii）將已發行普通股細分為更多股份，（iii）將普通股的已發行股份（包括通過反向股票拆分）合併為較小的數量 的股份，或（iv）通過對普通股進行重新分類來發行公司的任何股本，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子應為股份數 在該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有的話），其分母應為在該事件發生後立即發行的普通股數量和可發行的股票數量 本認股權證的行使應按比例進行調整，使本認股權證的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節作出的任何調整應在記錄日期後立即生效 以確定有權獲得此類股息或分配的股東，如果是細分、合併或，則應在生效日期後立即生效 重新分類。

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(b) 後續供股。除了根據以下規定進行的任何調整外 上述第3（a）節，如果公司在任何時候向任何類別普通股的記錄持有者授予、發行或出售任何購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利（”購買權”），然後 根據適用於此類購買權的條款，持有人將有權收購如果持有人持有完成後可收購的普通股數量，則持有人本可以獲得的總購買權 在記錄授予、發行或出售本認股權證之日之前行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制） 購買權，或者，如果沒有此類記錄，則確定普通股記錄持有人以授予、發行或出售此類購買權的日期（但是，前提是 持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權在這樣的程度上參與該購買權（或受益） 由於此類購買權而產生的此類普通股的所有權（在此範圍內）以及持有人在此範圍內的此類購買權應暫時擱置，直到（如果有的話）其權利不會導致持有人成為持有人 超過實益所有權限制）。

(c) 按比例分配。在本認股權證尚未執行的時期 而且，除非下文第3（d）節另有規定，否則公司應通過資本返還或其他方式向普通股持有人申報或分派其資產（或收購其資產的權利）的股息或其他分配 （包括但不限於以股息、分割、重新分類、公司重組、安排計劃或其他類似交易的方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權）（a ”分佈”），在本認股權證簽發後的任何時候，在每種情況下，持有人都有權參與此類分配，其參與程度與持有人本應參與的程度相同： 持有人在此之前持有完全行使本認股權證後可收購的普通股數量（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權限制） 記錄此類分配的日期，或者，如果未記錄此類記錄，則確定參與此類分配的普通股記錄持有人的日期（但是，前提是 如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益所有權上限，則持有人無權在這樣的程度上參與此類分配（或 由於此類分配而產生的任何普通股的實益所有權（在某種程度上）以及此類分配的部分應暫時擱置，以維護持有人的利益，直至持有人的權利為止（如果有的話） 不會導致持有人超過受益所有權限制）。

(d) 基本交易。如果，在任何時候 本認股權證尚未兑現，(i) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司（或任何子公司），直接或 間接影響其全部或幾乎所有資產的出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或以其他方式處置一項或一系列相關資產

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(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人）都是根據普通股持有人完成的 被允許出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並已獲普通股50％或以上已發行普通股的持有人接受，（iv）公司直接或間接地以一種或 更多相關的交易會影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組，或任何強制性股票交易所，據此普通股被有效轉換為或交換為其他證券、現金 或財產，或 (v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與另一人或一組人完成股票或股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃），從而該其他人或團體收購佔總投票權50％以上的證券，包括權力 對公司董事、本公司已發行和流通的股權證券（不包括其他人或其他人所持的任何普通股）的選舉進行投票 與訂立或簽署此類股票或股份購買協議或其他業務組合的其他人）（每個”基本面交易”），然後，在隨後行使本認股權證時，持有人應 持有人有權選擇（不考慮第 2 (e) 節中的任何限制），在不考慮第 2 (e) 節中的任何限制的情況下，在不考慮第 2 (e) 節的任何限制的前提下，在該基礎交易發生前夕本應發行的每股認股權證股票 本認股權證的行使）、繼任者或收購公司或公司（如果是倖存的公司）的普通股數量以及任何其他對價（”備用 考慮”) 持有本認股權證可行使的普通股數量的持有人因此類基本交易而產生的應收賬款（不考慮任何 第 2 (e) 節對行使本認股權證的限制）。就任何此類行使而言，應根據替代品的數量對行使價的確定進行適當調整，使其適用於此類替代對價 此類基本交易中一股普通股的對價可發行，公司應以合理的方式在替代對價中分配行使價，以反映任何股票的相對價值 替代考慮的不同組成部分。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人將有與普通股相同的選擇權 在此類基本交易之後，它在行使本認股權證時獲得的替代對價。在公司不是倖存者的基本交易中，公司應促使任何繼承實體（ ”繼任實體”）在進行此類基本交易之前，以書面形式承擔公司在本認股權證下的所有義務，並應根據持有人的選擇向持有人交付以換取該認股權證 認股權證是繼承實體的證券，以形式和實質內容與本認股權證基本相似的書面文書為證，該認股權證可行使該繼承實體（或其）相應數量的股本 母實體）等同於在該基本面交易之前行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）時可收購和應收的普通股，並附有行使價 它將本協議下的行使價適用於此類股本（但考慮到此類基本交易中普通股的相對價值以及此類股本的價值，此類數字 股本的份額和該行使價的目的是

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在完成此類基本交易之前保護本認股權證的經濟價值），並且在形式和實質上令持有人相當滿意。 任何此類基本交易發生後，繼承實體應繼承並取代（因此，自該基本交易之日起）本認股權證中提及的條款 “公司” 應改為指繼承實體），可以行使公司的所有權利和權力，並應承擔公司在本認股權證下承擔的所有義務，其效力與該繼承實體相同 在此被命名為公司。

(e) 計算。本第 3 節下的所有計算均應以最接近的方式進行 美分或每股最接近的1/100，視情況而定。就本第3節而言，截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應為普通股數量的總和 （不包括庫存股，如果有的話）。

(f) 通知持有人。

(i) 調整行使價。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時， 公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價，以及由此對認股權證數量的任何調整，並簡要陳述事實 需要這樣的調整。

(ii) 允許持有人行使權的通知。如果 (A) 公司宣佈分紅（或 普通股的任何其他分配（無論以何種形式），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C）公司應授權向普通股的所有持有人發放 普通股權利或認股權證以認購或購買任何類別的股本或任何權利，(D) 普通股的任何重新分類均需獲得公司任何股東的批准 股票、公司（或其任何子公司）參與的任何合併或合併、其全部或基本上全部資產的任何出售或轉讓，或任何將普通股轉換為其他資產的強制性股票交易所 證券、現金或財產，或（E）公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，然後，在每種情況下，公司均應安排通過傳真或非自願方式交付 在下文規定的適用記錄或生效日期前至少10個日曆日，以公司認股權證登記冊上顯示的最後一個傳真號碼或電子郵件地址向持有人發送電子郵件，內容如下 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證而記錄的日期，或者如果不作記錄，則為登記在冊的普通股持有人有權獲得的日期 此類股息、分配、贖回、權利或認股權證將確定，或 (y) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換預計生效或結束的日期，以及 預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股兑換成證券、現金或其他財產，在此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或 股份交換；前提是未能發送此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不得影響該通知中要求規定的公司行動的有效性。在任何通知提供的範圍內 在這個

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認股權證構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，公司應同時提交 根據表格8-K的最新報告向美國證券交易委員會發出此類通知。持有人在自該通知發佈之日起至該表格生效之日止的期限內仍有權行使本認股權證 觸發此類通知的事件，除非本文另有明確規定。

第 4 節認股權證的轉讓。

(a) 可轉讓性。須遵守任何適用的證券法和中規定的條件 本認股權證第 4 (d) 節、本認股權證及其下述所有權利（包括但不限於任何註冊權）在公司主要辦公室或其指定辦公室交出本認股權證後，均可全部或部分轉讓 代理人，以及基本上以持有人或其代理人或律師正式簽署的本認股權證所附形式的書面轉讓，以及足以支付進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税的資金。之後 此類交出以及在需要時支付此類款項，公司應以受讓人或受讓人的名義（如適用），以此類文書中規定的一個或多個面額簽發和交付新的認股權證 轉讓，並應向轉讓人簽發新的認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，但不得要求持有人 除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則持有人應親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人交付之日起三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證 向公司提交一份完整轉讓本認股權證的轉讓表。認股權證，如果根據本文件進行了適當分配，則無需發行新的認股權證即可由新持有人行使認股權證以購買認股權證。

(b) 新認股權證。在上述辦公室出示本認股權證後，可以將本認股權證拆分或與其他認股權證合併 公司，以及一份由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。對於任何可能的轉讓，均須遵守第 4 (a) 條 參與此類分割或合併時，公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知分割或合併認股權證。所有通過轉賬或交易所發行的認股權證 應以原始發行日期（如上所示的第一個日期）為日期，除根據本認股權證可發行的認股權證數量外，應與本認股權證相同。

(c) 認股權證登記冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄登記本認股權證（ ”搜查令登記”），不時以本文記錄持有者的名義。就本認股權證的任何行使或任何目的而言，公司可以將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者 在沒有實際相反通知的情況下，分發給持有人，以及用於所有其他目的。

(d) 由其代表 持有人。持有人通過接受本認股權證聲明並保證其正在收購本認股權證，並且在行使本認股權證後，將以自己的賬户而不是為目的或為了收購本認股權證行使而發行的認股權證股份 違反《證券法》或任何適用的州證券法分發或轉售此類認股權證股份或其任何部分，除非根據證券法註冊或豁免的銷售。

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第 5 節雜項。

(a) 行使前無股東權利；不得以現金結算。本認股權證不賦予持有人任何投票權， 除非第 3 節明確規定，否則在行使本協議之前作為公司股東的股息或其他權利，第 2 (d) (i) 節規定的股息或其他權利。在不限制持有人獲得認股權證股份的任何權利的前提下 ”無現金運動” 根據第 2 (c) 條或根據本協議第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節接收現金付款，在任何情況下均不得要求公司以淨現金結算此項行使 逮捕令。

(b) 逮捕令丟失、被盜、毀壞或損壞。公司保證，在公司收到 本認股權證或與認股權證相關的任何股票憑證丟失、被盜、毀壞或損壞的合理令人滿意的證據，如果丟失、被盜或損壞，則賠償或安全性相當令人滿意 向其提交和註銷該認股權證（就認股權證而言，不包括髮行任何保證金），在交出和取消此類認股權證或股票證書後，如果被損壞，公司將製作並交付新的認股權證或股票證書 例如期限和取消日期，以代替此類認股權證或股票證書。

(c) 星期六、星期日、節假日 等。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是交易日，則可以採取此類行動，也可以在接下來的交易中行使該權利 天。

(d) 授權股份。

公司承諾，在認股權證未償還期間，從其授權和未發行的普通股中儲備足夠的儲備 用於在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證股份的股份數量。公司進一步承諾，其發行本認股權證將構成其高管的全部權力 負責在行使本認股權證下的購買權後發行必要的認股權證。公司將採取所有必要的合理行動，確保此類認股權證可以按以下方式發行 此處提供的內容不違反任何適用的法律或法規，也未違反普通股上市的交易市場的任何要求。公司承諾，所有可能在行使認股權證時發行的認股權證 本認股權證所代表的購買權在行使本認股權證所代表的購買權並根據本協議支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付、不可評估和免費 來自公司就其發行產生的所有税款、留置權和費用（與此類發行同時發生的任何轉讓所產生的税收除外）。

除非持有人放棄或同意，否則公司不得采取任何行動，包括但不限於修改 其公司註冊證書或通過任何重組、資產轉讓、合併、合併、解散、發行或出售

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證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終本着誠意協助執行 所有此類條款，並採取所有必要或適當的行動，以保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述內容概括性的前提下，公司將 (i) 不得將任何認股權證股份的面值增加到面值增加前夕行使時應付的金額以上，(ii) 採取所有必要或適當的行動，以便 行使本認股權證後，公司可以有效合法地發行已全額支付且不可評估的認股權證股票，並且（iii）採取商業上合理的努力獲得任何公眾的所有此類授權、豁免或同意 監管機構擁有必要的管轄權，以使公司能夠履行本認股權證規定的義務。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或權證數量的行動之前 行使價格，公司應獲得任何公共監管機構或對其具有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

(e) 適用法律。

(i) 本認股權證應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不具有任何效力 法律選擇或衝突條款或規則（無論是紐約州還是任何其他司法管轄區）會導致適用紐約州以外的任何司法管轄區的法律。

(ii) 公司和持有人均不可撤銷和無條件地為自己及其財產向非排他性股東屈服 設在紐約曼哈頓自治市鎮的紐約州法院和紐約南區美國地方法院以及任何上訴法院對任何訴訟或程序的管轄權 因本認股權證和此處設想的交易而產生或與之有關的，或因承認或執行任何判決而產生的，公司和持有人均不可撤銷和無條件地同意，所有與任何有關的索賠 此類訴訟或程序可以在紐約州法院審理和裁決，也可以在適用法律允許的最大範圍內，在該聯邦法院審理和裁定。本公司及其持有人均同意對任何此類行為作出最終判決 訴訟或程序應是決定性的，可根據判決提起訴訟或以法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。

(iii) 在適用法律允許的最大範圍內，公司和持有人均不可撤銷和無條件地放棄 它現在或將來可能對在本協議第 6 (e) (ii) 節所述的任何法院中因本認股權證以及此處設想的交易而引起或與之相關的任何訴訟或訴訟的地點提出的任何異議。每個 在適用法律允許的最大範圍內，公司和持有人特此不可撤銷地放棄為在任何此類法院維持此類訴訟或程序而對不便的法庭進行辯護。

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(iv) 公司和持有人特此不可撤銷地最大限度地放棄 在適用法律允許的範圍內，它可能擁有的由陪審團審判的任何權利（無論是基於合同、侵權行為還是任何）直接或間接引起或與之相關的任何法律訴訟 其他理論）。公司和持有人 (A) 均證明任何其他人的代表、代理人或律師均未明示或以其他方式代表該其他人在發生訴訟時不會尋求強制執行 上述豁免和（B）承認，除其他外，本節中的相互豁免和認證是誘使公司和持有人簽訂本認股權證的。

(f) 非豁免和費用。持有人沒有交易過程，也沒有延遲或未能行使本協議下的任何權利 應視為對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證或承保協議的任何其他條款的前提下，如果公司故意和故意不遵守規定 對於本認股權證中任何導致持有人遭受任何物質損失的條款，公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的款項，包括但不限於合理的成本和支出 持有人根據本協議收取任何應付金額或以其他方式執行其在本協議下的任何權利、權力或補救措施時產生的律師費，包括上訴程序的律師費。

(g) 通知。本協議要求或允許的所有通知均應以書面形式提出，並應被視為有效送達：(a) 向當事方個人配送，以待通知，（b）如果在收件人的正常工作時間內發送，則通過電子郵件或傳真發送；如果在收件人的正常工作時間以外的時間發送，則在下個工作時間發送 日期（提供），對於通過電子郵件發送的通知，只要此類發送的電子郵件由發送方存檔，並且發送方沒有收到來自收件人的電子郵件服務器自動生成的郵件，該電子郵件即可 無法配送給此類收件人），（c）在通過掛號信或掛號信發送、要求退貨收據、預付郵費後五天或（d）向國家認可的隔夜快遞公司存款後的一個工作日， 註明次日送達，並對收據進行書面驗證。此類通信的地址是：

		如果是給公司：		Taysha 基因療法有限公司 3000 飛馬公園 Drive，1430 套房 得克薩斯州達拉斯 75247 注意：酋長 財務官員 電子郵件：KAlam@tayshagtx.com
		附上副本至：
				Cooley LLP 西北賓夕法尼亞大道 1299 號 700 套房 華盛頓特區 20004 注意：麥迪遜·瓊斯 電子郵件： madison.jones@cooley.com

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如果發送給持有人：發送至認股權證中規定的地址、電子郵件地址或傳真號碼 根據本第 5 (g) 節註冊，或按持有人以其他方式向公司提供。

(h) 限制 責任。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證股份的情況下，本協議中的任何規定均不產生以下任何責任： 任何普通股收購價的持有人或作為公司的股東，無論此類責任是由公司還是公司的債權人主張。

(i) 補救措施。持有人除了有權行使法律賦予的所有權利, 包括追回損害賠償外, 將有權具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證的規定和特此而造成的任何損失 同意在任何針對具體履約行為的訴訟中放棄法律補救措施的辯護，也不會為其辯護。

(j) 繼承人和受讓人。受適用的證券法、本認股權證以及此證明的權利和義務的約束 應為公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人謀福利，並對之具有約束力。本認股權證的條款旨在不時地為任何持有人的利益服務 本認股權證的時間，應由認股權證持有人或持有人強制執行。

(k) 修正案。該認股權證可能是 經公司和持有人書面同意，修改或修改，或放棄本協議條款。

(l) 可分割性。應儘可能以有效的方式解釋本認股權證的每項條款 根據適用法律有效，但如果本認股權證的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款在該禁令或無效的範圍內無效，但不使該條款的其餘部分無效 本認股權證的條款或其餘條款。

(m) 標題。本認股權證中使用的標題適用於 僅供參考，不得出於任何目的被視為本認股權證的一部分。

（簽名頁如下）

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為此，公司促使本逮捕令由其高管執行，以昭信守 因此自上述第一天起正式授權。

運動通知

至：TAYSHA 基因療法有限公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附條款購買公司的________股認股權證 認股權證（僅在全額行使的情況下），並在此投標中全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採用（勾選適用方框）的形式：

[]

存入美國的合法貨幣；或

[]

根據中規定的公式，視需要取消一定數量的認股權證 第 2 (c) 小節，以根據第 2 (c) 分節規定的無現金行使程序可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

(3) 請以下列簽署人的名義或以下列的其他名稱發行上述認股權證股票：

(4) 通過交付本行使通知，下列簽署人向公司陳述並保證，在執行該行使時 特此證明，持有人實益擁有的普通股數量不得超過允許擁有的普通股數量（根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（d）條確定） 與本通知相關的認股權證第 2 (e) 節。

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬户 數字：

                      

                      

                      

[持有人的簽名]

投資名稱 實體：                   

投資授權簽署人的簽名

實體:                           

授權者姓名 簽字人：                 

的標題 授權簽字人：                  

日期：                            

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任務表

（要分配上述認股權證，請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給

		姓名：
				（請打印）
		地址：
		電話號碼： 電子郵件地址：		（請打印）
		日期:,
		持有人簽名：
		持有人地址：