附錄 5.1
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威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂專業公司
650 Page Mill 路
O: 650.493.9300 |
2024 年 6 月 24 日
Amprius Technologies
佩奇大道 1180 號
加利福尼亞州弗裏蒙特 94538
| 回覆： | 表格 S-4 上的註冊聲明 |
女士們、先生們：
該意見已提出 就Amprius Technologies, Inc.（“公司”）在S-4表格（“註冊聲明”）上向美國證券交易所提交註冊聲明（“註冊聲明”）向您致辭 委員會（“委員會”），關於根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）註冊向公司私募認股權證持有人提出的擬議要約， 最初是在公司首次公開募股之前或在營運資本貸款轉換時以私募方式發行的，每筆營運資金貸款均可行使公司普通股面值0.0001美元 每股（“普通股”），行使價為每股11.50美元（“私人認股權證”），以每份私人認股權證0.197股普通股的交換比率將其私人認股權證兑換成普通股 （連同其任何修訂、補充或延期，即 “交易所要約”），但須遵守構成註冊聲明一部分的招股説明書/交易所要約中規定的條款和條件（ “招股説明書/交易所要約”）和相關的送文函（“送文函”）。本文提及根據交易所要約交換私募認股權證時可發行的普通股 作為 “股票”。
我們擔任公司有關股份註冊的法律顧問。作為這樣的律師, 為了提出下述意見，我們進行了我們認為必要或可取的法律和事實審查和調查。在提出下述意見時, 我們審查了原件或副本, 經認證或以其他方式確認了我們認為為提出本意見所必需的文件、公司記錄、公職人員證書和其他文書。我們沒有獨立 證實了其中陳述的事實。
在我們的檢查中，我們假設所有簽名的真實性、真實性和 作為原件提交給我們的所有文件的完整性，以副本形式提交給我們的所有文件的原件是否相符，此類文件原件的真實性以及此類文件所有簽署人的法律權限 文件。
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