(1)

Sono Group N.V.(“母公司”)，一家股份有限公司(Naamloze Vennootschap)根據荷蘭法律，在荷蘭商業登記處登記，登記在80683568瑞典克朗，營業地址在Waldmeisterstr。93,80935德國慕尼黑，以及

(2)

根據德國法律，Sono Motors GmbH(“公司”)是一家有限責任公司，在慕尼黑地方法院商業登記處登記，文件編號：HRB 224131，營業地址設在沃爾德梅斯特斯特爾。93,80935德國慕尼黑(母公司和本公司各為“一方”，統稱為“雙方”)。

A.

雙方就公司的重組訂立了一份日期為2023年11月18日的續訂協議(“續訂協議”)和相關的背靠背安慰書(經不時修訂的“背對背財務報告”)，以及YA II PN，Ltd.(“約克維爾”)的資金承諾(“第一承諾”)，涵蓋母公司和本公司在持續經營預算(該條款在續訂協議中定義)下自2023年12月1日(包括)至2024年12月31日(包括)期間的成本預測。

B.

2024年4月30日，母公司從約克維爾收到了第二個資金承諾(“第二個承諾”，以及第一個承諾，“承諾”)，涵蓋了母公司和公司從2025年1月1日(包括)到2025年6月30日(包括)期間的成本預測。

C.

在審計2023財年財務報表的背景下，雙方和約克維爾打算將承諾用於為母公司和公司的業務運營提供資金，直至2025年6月30日(包括2025年6月30日)，雙方現在希望通過加入這一修正案(“第1號修正案”)來修訂背靠背的LoC。

1

定義和解釋

2

修正

2.1

現將背靠背LoC中使用的“持續經營預算”一詞修改為指約克維爾、母公司和公司就第二項承諾達成的持續經營預算，更新後的預算包括公司截至2025年第二季度末所需的資本支出，作為本修正案第1號的附表一，因為此類預算可通過約克維爾、母公司和公司之間的協議不時進行修訂。

2.2

背靠背LoC的第2.1節應替換為：

1.

2.1母公司特此承諾，僅就本公司而言(在此接受本承諾)向本公司提供足夠的資金，以便本公司能夠在2023年12月1日(包括)至2025年6月30日(包括)期間(包括該期限，“資金期限”和該母公司的承諾，“資金義務”)及時履行其義務。

2.3

背靠背LoC的第2.3節應替換為：

2.

2.3根據雙方商定的持續經營預算，母公司在這一背靠背的LoC項下的供資義務應被限制在供資期間的最高7,141,560歐元(“最高金額”)。

2.4

應將背靠背LoC的第2.4(C)節替換為：

(c)

本公司有權按持續經營預算中為各日曆月規定的金額(“季度最高限額”)獲得季度提款，但有一項理解是，(I)--如果公司沒有完全提取一個日曆季度的季度最高限額--下一個日曆季度的季度最高限額增加了(一次或幾次)未提取的金額，以及(Ii)--如果公司沒有完全使用為一個日曆季度提取的金額，則隨後任何日曆季度的季度最高限額不受此影響；和

2.5

背靠背LoC的第4.1節應替換為：

4.1

除非雙方明確和書面同意繼續，否則這一背靠背LoC將在母公司向約克維爾發行的與承諾相關的可轉換債券(S)的最後到期日自動終止。

3

雜類

3.1

背靠背LoC的任何其他規定不受本修正案1號的影響。

3.2

應適用背靠背LoC的第5.3、5.5和5.6節作必要的變通本修正案第1號。

3.3

本修正案第1號可以在任何數量的副本中執行，這具有與副本上的簽名在本第1號修正案的單一副本上相同的效果。