當事人

1

背景

1

商定的條款

1

1

定義和解釋

1

2

資助承諾書修改

1

3

雜類

2

簽名頁

3

(1)

Sono Group NV，公共責任公司（Naamloze Vennootschap)根據荷蘭法律，營業地址為德國慕尼黑80935號Waldmeisterstraée 76，並在荷蘭貿易登記處登記，編號為80683568(“Sono NV”)；以及

(2)

YA II PN，Ltd.是一家根據開曼羣島法律成立和存在的豁免有限公司，註冊地址為開曼羣島開曼羣島KY1-1104，Ugland House，309，Maples Corporation Service，309，郵寄地址為新澤西州山邊07092斯普林菲爾德大道1012號(“約克維爾”)，

A

2023年11月17日，約克維爾向Sono NV發佈了一份資金承諾函，被Sono NV接受，其中約克維爾承諾通過發行可轉換債券向Sono NV提供高達9,000,000歐元的資金(“資金承諾函”)，但須遵守資金承諾函中規定的條款。

B

2023年11月20日，雙方簽訂了關於Sono集團重組的重組協議(《重組協議》)。

C

2024年1月31日，已滿足關閉條件，並已關閉。在2024年1月31日結束時，Sono NV前管理委員會的成員已經辭職。自2024年2月1日起，喬治·奧利裏先生將擔任Sono NV董事的唯一董事總經理。

D

自本協議生效之日起，雙方已簽訂重組協議第1號修正案。

E

締約方現在希望通過簽訂本修訂協議(“修訂協議”)來修訂資金承諾書。

1

定義和解釋

2

資助承諾書修改

2.1

自本修訂協議之日起生效

(a)

應在資金承諾書的第1條中加入以下安全文件的新定義

(b)

應在資金承諾書第1款中加入以下交易擔保的新定義

(c)

資金承諾書第1款中債務文件的定義應重述如下：

(d)

應在資金承諾書中加入以下新的第2.7條：

3

雜類

3.1

資金承諾書的任何其他條款不受本修訂協議的影響。

3.2

資金承諾書第8條和第9條應適用作必要的變通加入本修訂協議。