附錄 99.1
召集通知
這是Allego N.V.(“公司”)年度股東大會的召集通知,該股東大會將於2024年7月8日歐洲中部標準時間下午15點在公司辦公室(地址:荷蘭阿納姆大道6827號Westervoortsedijk 73 KB)(“股東周年大會”)舉行。
股東大會的議程如下:
1。 | 開幕 |
2。 | 討論截至2023年12月31日的財政年度的荷蘭法定年度報告(討論項目) |
3. | 通過截至2023年12月31日的財政年度的荷蘭法定年度賬目(投票項目) |
4。 | 討論股息和保留政策(討論項目) |
5。 | 任命截至2024年12月31日的財政年度的外部審計員(投票項目) |
6。 | 解除董事在截至2023年12月31日的財政年度內行使職責的責任(投票項目) |
7。 | 任命 Matthieu Muzumdar 為非執行董事(投票項目) |
8。 | 再次任命簡·加維為非執行董事(投票項目) |
9。 | 再次任命帕特里克·沙利文為非執行董事(投票項目) |
10。 | 授權董事會收購公司資本中普通股的普通股或存託憑證(投票項目) |
11。 | 關閉 |
除上述議程中列出的表決項目外,不得在股東周年大會上對任何事項進行表決。
股東周年大會的記錄日期為2024年6月10日(“記錄日期”)。那些是公司股東或以其他方式對公司資本中的普通股擁有表決權和/或會議權的人,每種情況下均為記錄日營業結束時(在處理了與公司資本中普通股相關的所有賬面記賬轉賬和其他相關變更之後),並以這種方式記錄在 (i) 公司股東名冊和/或 (ii) 公司美國過户代理人保存的登記冊中出席股東周年大會(“合格參與者”),並在相關情況下進行投票,無論其持股權或權利在記錄日期之後發生何種變化.
希望親自或由代理人代表出席股東周年大會的合格參與者必須在2024年7月1日歐洲中部標準時間下午 18:00(“截止時間”)之前向公司發送有關其身份和意向的通知(“出席通知”),註冊股東周年大會。符合條件的參與者必須在出席通知書中附上截至記錄日期註冊參加股東周年大會的公司資本中相關股份的所有權(或其他表決權)的證明。未遵守這些要求的合格參與者可能會被拒絕參加年度股東大會。
根據上述程序註冊股東周年大會的合格參與者可以通過使用書面或電子記錄的代理人代表自己出席股東周年大會。可以從公司網站(http://www.allego.eu)下載授予書面代理的委託書。代理持有人在進入股東周年大會時必須出示其代理人的副本,否則可能會拒絕有關代理人蔘加股東周年大會。