附件 10.9
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執行 版本
第二份 補充協議
在兩者之間
RYDE ' br}技術支持Pe.公司
和
姓名在附表1中列出的人員
日期: 2023年7月11日
目錄表 | |||
條款 | 頁 | ||
1. | 釋義 | 2 | |
2. | 修正案 前往ELA | 2 | |
3. | 一般信息 | 8 | |
時間表 1 | 10 | ||
附件 A | 11 |
i |
第二份 補充協議
本 第二份補充協議於2023年7月11日簽訂
在以下情況之間:
(1) | RYDE 技術學Pe.有限公司(公司註冊號:201425891 W),一家根據新加坡法律註冊成立的公司,其註冊為 地址:Fraser Street 3,#08-21,Duo Tower,Singapore 189352(“公司”);和 |
(2) | 該 附表1中列出姓名的人員(統稱為“投資者”,單獨稱為“投資者”), (統稱為“各方”或單獨稱為“各方”)。 |
鑑於:
(A) | 本公司與投資者於2022年2月7日訂立可交換貸款協議,並於2022年2月24日訂立補充協議(統稱為“ELA”)。 |
(B) | 雙方已同意簽署本第二份補充協議,以根據本第二份補充協議的條款和條件修訂和補充ELA。 |
它 同意如下:
1. | 釋義 |
除文意另有所指外,本《第二補充協議》中使用的所有在《協議》中定義或解釋但未在本《第二補充協議》中定義或解釋的術語和表述應具有與《協議》中相同的含義和解釋。
2. | 修正案 前往ELA |
2.1 | 出於善意和有價值的對價,雙方特此確認已收到且充分的對價,同意自本第二份補充協議之日起補充和修正ELA ,如下: |
(a) | 應修改第 1.1條,以反映下劃線文本所示的增加內容和刪除文本所示的刪除內容, 如下: |
“懲教署P“
指中央證券託管機構,包括但不限於存管信託公司(視屬何情況而定The
中央託管(PTE)有限公司.
“公司法”指新加坡第50章“公司法”,並不時予以補充或修改。
2 |
“寄存人”
指作為寄存代理人的人或在證監會備存的證券户口的持有人P(但
不包括使用託管代理維護的子帳户的持有人)。
“儲存庫
代理”是指在CSD註冊的實體P為自己賬户和他人賬户維護證券分賬户的目的。
“首次公開發售”指在認可證券交易所首次發售股份新交所Catalist董事會.
“Listco”
指萊德集團有限公司 萊德移動集團私人公司(公司註冊號397757 編號202134519 R)
或提名、指定或重組以在認可交易所上市的任何其他實體 新交所
出於擬議首次公開募股和上市的目的。
“上市”
意味着 手段上市公司進入認可交易所 新交所凱利板
以及所有已發行股份在認可交易所的上市和報價 新交所凱利板.
“Listing
Manager”指的是問題 鉛經理和/或承銷商 贊助商關於
股份或存托股份或代表股份的證券在認可交易所的上市和報價
新加坡交易所-ST.
“列表
編目者規則“指該認可交易所的相關上市規則,新交所-ST上市手冊B節可不時修訂、補充或修改。
“到期日”指2024年2月8日支付日期的兩週年紀念可交換貸款的本金金額
和應計利息(如有)將到期並應支付(除非先前贖回或交換)。
“PV5” 指Phillip Ventures Enterprise Fund 5 Ltd.
“PV6”指Phillip Ventures Enterprise Fund 6 Ltd.
“PV 自動贖回”應具有第11.3A條中賦予它的含義。
“餘額可交換貸款”是指PV5和PV6根據本協議向本公司提供的所有未償還金額的50%。
“pv 贖回日期”應具有第11.3A條中賦予它的含義。
“認可交易所”指上市公司可在其上市的證券交易所,包括但不限於新加坡證券交易所、香港聯合交易所、紐約證券交易所及全國證券商協會自動報價證券市場(納斯達克)。
3 |
“兑付日期(S)”是指到期兑付日期、EOD兑付日期、或交易銷售贖回付款日期或PV贖回日期(視具體情況而定)。
“證券户口”指存款人在證監會開立的證券户口P.
“新加坡證券交易所”指新加坡交易所證券交易有限公司。
(b) | 應修改第 8.1條,以反映下劃線案文所示的增補內容,如下所示: |
“8. | 利息 |
8.1 | 可交換貸款只要尚未償還,自支付日起至相關贖回日止的利息(“利息”)按可交換貸款已支付總額的5%的年利率計算。未償還可交換貸款的應計利息 應按一年365天計算,包括12個日曆月,並將僅在相關的贖回付款日支付。 |
在 到期日或之前的活動中:
(a) | 尚未上市或首次公開募股, 應支付利息 ,或 | |
(b) | 已上市或首次公開募股, |
為免生疑問,已兑換成交易所股份的可交換貸款部分不須支付利息。
為免生疑問,(I)已兑換為交易所股份的可交換貸款部分不須支付利息,及(Ii)根據第11.3A條自動贖回的PV餘額可交換貸款須支付利息。”
(c) | 應對第 9款進行修改,以反映下劃線案文所示的增加內容和刪除案文所示的刪除內容,如下: |
“9. | 初始 公開發行 |
公司應盡最大努力促使上市公司進行首次公開募股並於新加坡證交所-ST的目錄董事會
認可交易所(“擬首次公開招股及上市”)。預期上市公司將直接或間接持有根據擬進行首次公開發售及上市而進行的內部重組工作而直接或間接持有本公司全部已發行及繳足股本
。”
4 |
(d) | 應修改第 10.1.3條,以反映下劃線文本所示的增補內容,如下所示: |
“10.1.3 | 如在可選擇換股期間或買賣換股期間(視屬何情況而定)屆滿前,本公司仍未收到換股通知,則投資者在此情況下將被視為已放棄換股權利。如果在A/A/A的情況下,交換權利 失效: |
(a) | 可選的
更換,可交換貸款,除非以前贖回或交換或取消,否則任何未償還的可交換貸款
應 | |
(b) | 交易
銷售交流,可交換貸款,除非之前已贖回、交換或註銷,否則任何未償還的可交換貸款應 |
(e) | 應對第 10.4款進行修改,以反映下劃線文本所示的增加內容和刪除文本所示的刪除內容,具體如下: |
“10.4 | 必選 交換 | |
10.4.1 | 但根據第11.3A條處理的光伏餘額可交換貸款除外,除非 |
(a) |
公司獲得許可或批准 | |
(b) | 上市公司緊接擬首次公開招股上市後的最低市值不低於S 4,000萬美元, |
( “強制交換”)。
5 |
10.4.2 | 在
如果是強制性交易所,公司或上市公司應向投資者發出書面通知,説明
上市 | |
10.4.3 | 第10.4.2條的進一步 ,在上市日期前兩(2)個工作日: |
(a) |
如果是存放在CPD的基礎股份,公司應促成 | |
(b) | 如相關股份並非存放於結算系統(例如,只有 以股票形式提供),本公司應促使有關股票連同所有其他所有權文件及所有權證據,以及將於交易所發行、交付或轉讓的相關股份轉讓至投資者 指示的名稱所需的所有其他文件,將以郵寄方式寄往投資者可能要求的地址(費用由有權領取及未投保的人士承擔,風險由有權領取該等股份的人士承擔)。 |
為免生疑問,如標的股份包括透過證券結算所結算的證券P,
該標的股份的交付只能通過貸記投資者指定的證券賬户才能生效。此類證券
將不會在CSD的賬簿錄入(無紙化)結算系統之外交付給投資者P。
如任何投資者希望指定本身以外的人士(S)收取相關股份,該人士(S)的詳細資料,包括
姓名、擬發行或轉讓的相關股份數目及(如適用)證券户口,須於交割前至少五(5)個營業日以書面向本公司或上市公司提供。
為免生疑問,各方同意標的股份的形式(不論是否由存入證券公司的證券組成)P或任何其他中央託管或結算系統)應由問題
經理建議首次公開招股的上市經理及上市經理酌情行事。”
(f) | 應對第 10.6款進行修改,以反映下劃線文本所示的增加內容和刪除文本所示的刪除內容,具體如下: |
“10.6 | Exchange的詳細信息 | |
10.6.4 | 註冊 |
6 |
投資者或相關投資者指定的人(S)將 成為根據第10.1條或第10.4條在交易所發行的標的股票數量的記錄持有人, 生效日期為:
(a) | 在證券存放於懲教署的情況下 |
…
10.6.6 | 蓋章職責 |
行使交易所權利的投資者必須向公司支付新加坡税務局或相關税務機關徵收的任何税項和資本、印花税、註冊税,以及
交易或行使費用。P、任何政府機關、結算費和其他費用,因交換和/或轉讓、交付或以其他方式處置交易所產生的標的股份而產生,視具體情況而定(“税”)…”
(g) | 應對第 10.7款進行修改,以反映下劃線文本所示的增加內容和刪除文本所示的刪除內容,具體如下: |
“10.7 | 暫停期 |
投資者承認,交易所股票可能會受到並同意其各自的交易所股票受到以下限制:
(a) | … | |
(b) | … | |
(c) |
交易所股票可能受上市公司要求的其他暫停上市限制 |
(h) | 新增第11.3A條如下: |
“11.3A PV自動贖回
除非 先前按本協議規定贖回或交換及註銷,光伏餘額可交換貸款(及其應計利息) 將於上市日期由本公司自動贖回(“光伏自動贖回”)。
7 |
如果光伏產品根據上述規定自動贖回,本公司應以協議附表1所列的格式或基本上按照協議附表1的格式發出贖回通知。本公司應在實際可行範圍內儘快(但在任何情況下不得超過送達贖回通知後七(7)個營業日(“PV贖回日期”))以現金方式向PV5及PV6(視乎情況而定)支付根據第11.3A條釐定的贖回金額 (或與PV5或PV6(視情況而定)訂立的本票)。” |
(i) | 應對第 11.5款進行修改,以反映下劃線文本所示的增加內容和刪除文本所示的刪除內容,具體如下: |
“11.5 | 救贖 |
為免生疑問,除雙方之間有任何其他書面協議外, |
(j) | 應對第 26款進行修改,以反映下劃線案文所示的增加內容和刪除案文所示的刪除內容,如下: |
“26. | 合同 (第三方權利)法 |
除本協議、《合同(第三方權利)法》中明確規定的情況外 |
(k) | 附表1應全部刪除,並代之以附件A中新的附表1。 |
3. | 一般信息 |
3.1 | 每一方均向另一方聲明並保證: |
(a) | 他/它 有必要的權限和權力訂立、行使他/它的權利以及履行和履行他/它在本第二補充協議下的義務;以及 | |
(b) | 其根據本第二補充協議承擔的義務是合法、有效、具有約束力的,並可根據其條款強制執行。 |
3.2 | 除 經本第二補充協議修訂的範圍外,《協議》及根據該等協議或根據該等協議簽署的所有其他文書、契據、協議及文件將保持不變,並將繼續全面有效。 |
3.3 | 《意向書》(以及根據該等文書、契據、協議和文件簽署的所有其他文書、契約、協議和文件)此後應與本《第二補充協議》所作的修改一併閲讀和解釋。本《授權書》(及所有其他文書、根據該等文書或依據該等文書籤署的契據、協議及文件)及本《第二補充協議》應理解為一份文書。 |
8 |
3.4 | 本《第二補充協議》應受新加坡法律管轄並按新加坡法律解釋,雙方同意適用《新加坡法律協議》第27條(適用法律和仲裁)。作必要的變通加入本第二補充協議。 |
3.5 | 本《第二補充協議》可簽訂任何數量的副本,每份副本在簽署和交付時(無論是原件、傳真、電子或電子郵件傳輸)都是正本,當所有副本合在一起時,將構成一份相同的文書。任何一方均可通過簽署任何此類副本來簽訂本第二補充協議。 雙方的執行方式可包括通過數字或電子手段執行,雙方同意,一方向另一方交付由交付方通過電子郵件或任何其他文件交換或文件交付軟件或應用程序進行電子簽名的此類電子或數字簽名(“e-Signed”)副本,應構成交付方與另一方簽訂具有約束力的協議的協議和意向。始終遵守本第二補充協議的 條款。 |
3.6 | 除本第二補充協議明確規定外,新加坡2001年《合同(第三方權利)法》在任何情況下均不適用於本第二補充協議,且任何非本協議當事方均無權根據新加坡2001年《合同(第三方權利)法》強制執行本第二項補充協議。 |
3.7 | 本《第二補充協議》的任何 修改或變更,除非以書面形式由每一方或其代表簽署,否則無效。 |
(頁面的剩餘部分 故意留空)
9 |
時間表 1
投資者
投資者 | 本金 金額 | 聯繫方式: 詳情 | ||
菲利普 創業企業基金5有限公司
公司 登記號201502045 Z |
S$2,600,000 | 地址: [] 注意: Uzia Sng女士/Grace Tang女士
電子郵件地址:[] 電話 號碼:[]
| ||
菲利普 創業企業基金6有限公司
公司 登記號201928493 H |
S$1,300,000 | 地址: [] 注意: Uzia Sng女士/Grace Tang女士
電子郵件地址:[] 電話 號碼:[] | ||
甲氨蝶胺 資本Pe。公司
公司 登記號201935437 E |
S$1,000,000 | 地址: [] 傳真 編號: [] 注意: 吳果順
電子郵件地址:[] 電話 號碼:[] | ||
Koh 全坤 | S$300,000 | 地址: [] 傳真 編號: [] 注意: 高全坤
電子郵件地址:[] 電話 號碼:[] | ||
總 | S$5,200,000 |
10 |
附件 A
“時間表 1
贖回通知表
日期:
出發地:
RYDE ' br}技術支持Pe.公司
( “公司”)
致:
[●]
尊敬的先生們
回覆: 贖回通知- [成熟時的救贖] / [貿易銷售交易所交易權到期後的補償] / [PV餘額可交換貸款的償還 ] *
1. | 我們 請參閲日期為2022年__(因為該協議可能會不時修訂、修改或 補充)公司與投資者之間(如協議中所述)( “協議”)。 |
2. | 根據 到 [第11.1條]/[第11.3條]/[第11.3A條]* 根據本協議,我們特此通知贖回以下未償還的可兑換商品 貸款: |
可交換貸款本金總額 兑換: | |
贖回付款 日期: | |
你 忠實 | ||
姓名: | ||
標題: | ||
並代 的 | ||
RYDE技術有限公司。 LTD. |
* 根據適用情況刪除”
11 |
本 第二份補充協議由雙方於開頭所述的日期簽訂。
公司
已簽名通過 | ) | |
扎迪俊明 特倫斯 | ) | |
並代 的 | ) | /s/ZðJUNING 特倫斯 |
RYDE技術有限公司。 LTD. | ) | |
存在下 地址為: | ) | |
/s/朗晨 飛 | ||
證人姓名: |
簽署 第二份補充協議
投資者
簽名者 | ) | |
格蕾絲 唐 | ) | |
為 並代表 | ) | /s/ 鄧惠 |
菲利普 創業企業基金5有限公司 | ) | |
在 中,存在: | ) |
烏齊亞 SNG | ||
證人 姓名: |
簽署 第二份補充協議
簽名者 | ) | |
格蕾絲 唐 | ) | |
為 並代表 | ) | /s/ 鄧惠 |
菲利普 創業企業基金6有限公司 | ) | |
在 中,存在: | ) |
烏齊亞 SNG | ||
見證人姓名: |
簽署頁至第二份補充協議
簽名者 | ) | |
吳郭很快 | ) | |
為並代表 | ) | /s/ NG KOK SOON |
氨氯地平資本Pe.公司 | ) | |
在下列情況下: | ) | |
證人姓名: | ||
/s/ OUYANG EN GENE | ||
歐洋恩根 |
簽署 第二份補充協議
簽名者 | ) | |
邱全坤 | ) | /s/ 邱全坤 |
在 存在 of: | ) |
證人姓名: | ||
/s/温妮·譚 | ||
温妮·譚 |