附件5.1
科羅拉多街300號,2400套房 德克薩斯州奧斯汀,郵編:78701 電話:+1.737.910.7300傳真:+1.737.910.7301 Www.lw.com | ||||||
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馬德里 |
2024年6月17日
Tamboran 資源公司
第一座1套房39層
巴蘭加魯大道100號
Barangaroo新南威爾士州2000,澳大利亞
回覆: 註冊説明書第333-279119號;7,475,000股普通股,每股面值0.001美元。
致上述 收件人:
我們曾擔任特拉華州坦博蘭資源公司(The )的特別顧問公司?)與擬發行最多7,475,000股普通股有關,每股面值0.001美元(股份?)。根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》),這些股票包含在表格 S 1中的登記聲明中行動?),最初提交給美國證券交易委員會(SEC)選委會?)2024年5月3日(註冊號333-279119)(修訂後的註冊聲明?)。“股份”一詞應包括本公司根據公司法第462(B)條登記的與登記聲明擬進行的發售相關的任何額外普通股股份。本意見乃就S-K法規第601(B)(5)項的規定而提供,本意見並無就登記聲明或相關招股章程內容的任何事宜表達 意見,本意見中有關股份發行的明確陳述除外。
作為此類律師,我們已研究了我們認為適合於本信函的事實和法律問題。 在您的同意下,我們依賴本公司和其他高管關於事實事項的證書和其他保證,而沒有獨立核實該等事實事項。我們在此就特拉華州的一般公司法發表意見,我們不對任何其他法律發表意見。
在符合上述規定及本協議所述其他事項的情況下,吾等認為,截至本協議日期,股份已在轉讓代理及登記處的賬簿上以買方的名義或代表正式登記,並已由本公司在最近提交作為證物的承銷協議形式預期的情況下發行,以支付有關款項(不低於面值)。
2024年6月17日
第2頁
根據註冊聲明,股份的發行和出售將獲得本公司所有必要的公司行動的正式授權,並且股份將有效發行、繳足股款和 不可評估。在提出上述意見時,吾等假設本公司將遵守特拉華州一般公司法中有關無證書股份的所有適用通知規定。
本意見是為了您在註冊聲明方面的利益,您和根據該法案的適用條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為註冊聲明的證物,並同意在招股説明書的法律事項標題下提及我公司。我們還同意通過引用本信函的方式將其合併,並同意將其納入根據規則462(B)提交的關於股票的任何註冊聲明中。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於法案第7節或歐盟委員會規則和條例所要求的同意的類別。
真誠地 |
/s/Latham&Watkins LLP |