展品10.1
證券購買協議
本證券購買協議(“協議”)於2023年6月27日簽署,買方為在中國人民共和國註冊成立的湖北博創新能源有限公司(“購買方”),賣方為在內華達州註冊、主要業務地點在紐約州的美國股份有限公司美國綠星球控股有限公司(“賣方”)。
鑑於,賣方為鹹寧市向天能源控股有限公司(“公司”)的已發行和流通股份的40%的股東及其他股權,該公司註冊地為中國湖北省鹹寧市,以有限責任公司的形式註冊。
鑑於,賣方同意出售,買方同意從賣方購買公司的已發行和流通股份的40%和公司其他權益或股權;
現在,鑑於協議中所載的相互約定,並考慮收到的其他良好對價,收據和對價的充分性獲得認可,賣方和買方特此達成如下協議:
1. 股份購買。在交割日,依照本協議的條款及條件,賣方應將所持有的公司總股本40%的股份和其他所有權益、股權按無任何留置權(適用的證券法律法規下涉及其他二級市場限制除外)轉讓、變更、移交和交付給買方,並由買方從賣方處購買、取得和接受公司已發行和流通股票總股本40%的權益。
2.1 收盤。在收盤日,根據本協議的條款和條件,賣方同意出售,買方同意購買公司已發行和未流通股份及其他權益中百分之四十(“收盤股份”)。買方應即時通過電匯向賣方交付人民幣 2000 萬元(“收購款項”),而賣方應在收盤日後三個交易日內向買方交付公司已發行和未流通股份及其他權益中百分之四十(“收盤股份”),賣方和買方應交付本協議 2.2 節規定的其他交割項目。在滿足 2.2 和 2.3 節規定的契約和條件後,但最遲於收盤日期之後三個交易日,收盤交割應在雙方共同商定的地點或通過交換交割文件互聯網(remotely)進行。
2.2 交割。
(a)在每次交割日之前,賣方應按照交割應交付的內容向買方遞交或導致遞交向過户代理人的不可撤銷授指令書指示向買方註冊名下並出具收盤股份的證書;
(b)在每次交割日之前,買方應按照交割應交付的內容向賣方遞交或導致遞交收盤購買款項,通過電匯向賣方指定書面的賬户轉移即時可用的資金。
3、股份轉讓費用。約定由買方承擔轉讓收盤股份的費用(如果有的話)
4、非正式影響。約定,如果收盤股份的預期轉讓由於缺乏正式程序(包括但不限於未能正確在公司的股份登記簿註冊轉讓或由於被轉讓公司的董事會拒絕)而未能生效,則效果應是按照信託設立,並以買方作為受益人的信託轉讓收盤股份中的全部利益,並且賣方是受託人。
5、擔保和賠償。約定如下:
5.1 賣方保證他是收盤股份的真正所有人,並完全享有其全部權益。
5.2 賣方保證他不是代表人或受託人,並且與收盤股份沒有其他權利。
5.3 賣方保證收盤股份不存在任何債權或其他義務(無論是否已註冊),而且完全沒有限制(但未償付的股份將有支付董事會義務的義務)。
5.4 雙方在此聲明,他們已獲得進入本證券購買協議的所有必要權力和批准。
5.5 各方在此聲明,他們不知悉任何可能對他們在本證券購買協議下履行義務產生負面或不利影響的事項。
5.6 本證券購買協議所規定的權利,利益,責任和責任可以在得到另一方事先書面同意的情況下由任何一方分配。
5.7 本證券購買協議的任何延遲或未能執行的條款以及任何一方延遲對其條款違反採取行動的行為均不構成對那些權利的放棄。
5.8 各方在此保證,他們不會採取任何可能損害、阻礙或對本證券購買協議中另一方所承擔的職責產生負面影響的行動。
5.9 各方在此不可撤銷地保證,他們接受下文第8條所確定司法區域的法律和法院的專屬管轄權。
5.10 除非從條款的措辭以及對證券購買協議的整體考慮明確表明某一特定條款打算採用與上述不同的方式,否則只有單數詞將被視為包括複數(反之亦然),任何特定性別的詞語都將被視為包括所有性別,並且任何指示任何形式的人或人羣的術語將被視為包括所有法人和自然人(反之亦然)。
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5.11 本證券購買協議中包含的標題僅作為起草參考,僅供參考,它們不包括在證券購買協議的組成部分。
5.12 根據各方協議,本證券購買協議可以按照雙方協議以多種語言執行,如果各種翻譯存在衝突,則以英文版本為準。
5.13 如果有任何條款(或任何條款的任何部分)被有權法院或其他司法機關認定為非法或無效,則其效力和只限於僅應撤銷該條款(或該條款的任何部分),而不得使本證券購買協議的有效性作廢。
5.14 根據各方的行為方式,本證券購買協議對雙方均具有約束力,儘管在執行程序上可能存在某些缺陷或誤差。
持有人在本證券購買協議中違反任何擔保或其他條款而產生的任何損失,出售方無條件地進行賠償,並保證買方免受任何損失。
6. 變更事項:本證券購買協議可以進行變更,任何變更必須經雙方書面同意。
7. 通知:根據本證券購買協議的任何條款發出的通知必須以書面形式發出,只有在當事方親自交接或遞送到另一當事方的送達地址時才視為送達。通知只能用英語發出和遞送。
8. 適用法律、爭議和仲裁:
8.1 本證券購買協議受紐約州法律的專屬管轄。
8.2 雙方同意,在發生爭議時,雙方應在國際商會一個仲裁員面前進行仲裁,裁決為終局裁決。
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鑑於上述事實,各方已經通過其授權代表於上文日期簽訂了本證券購買協議。
提交於2023年4月18日。 | ||
通過: | /s/周斌. | |
名稱: | 周斌 | |
標題: | 首席執行官 |
博創(湖北)新能母基有限公司 | ||
通過: | /s/曾俊 | |
名稱: | 曾俊 | |
標題: | 首席執行官 |
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