展品4.2

無論認購證還是該證所代表的股票均未在《證券法》（經修訂）或任何州的證券法下注冊。認購證和認購證代表的股票受制於轉讓和轉售的限制，除根據《證券法》和適用的州證券法規定許可外，不得轉讓或轉售。除非根據《證券法》的有效註冊聲明進行銷售，否則發行方自己會要求發行方律師提供律師意見以形式和內容滿意證明不需要在《證券法》下進行註冊。購買權普通股股份

股票購買認股權證

本證明書證明下面所列的人(“持有人”)或其註冊受讓人，因獲得相應的價值，有權在第2段規定的期間內的任何時間或不時地從Nukkleus Inc.，一個特拉華州的公司(“公司”)處，按照下面所列認股權的詳情，購買公司的已足額繳納並無須加額繳納資金的普通股，每股面值為0.0001美元(“普通股”)，每股行權價格(“行權價格”)如下。

本認股權證中所指的“認股權股數”是指在此項下可購買的普通股。股票和行權價格根據本證第4段的規定進行調整。

本認股權證受下列條款、規定和條件的約束：

1. 行使方式；發行股份；支付股份款項。

(a) 在本認股權證的規定適用下，持有人可以在本認股權證的有效期內，在公司的主要執行辦公室(或公司指定的其他辦事處或代理處)的正常工作時間內，向公司委託行使本認股權證，整份或部份行使(“行使通知”)，該持有人還應提交表格附件中所載的完成通知，並向公司支付認股權股份通知中指定的認股權股數對應的行權價格的現金、認證或官方銀行支票或通過以公司賬户為收款人的電匯方式進行付款。購買的認股權股份將被認為在持有人將本認股權證投降、提交完畢的行使通知和按照上述規定支付了該股份的款項後，作為該股份的記錄所有者，於最後在營業時間結束時發行。在本認股權證僅部份行使的情況下，除非本認股權證已到期，否則公司應在交付該證書或其他證明文件時，承擔費用，向持有人交付新認股權證，以代表本認股權證未行使的認股權股票數。持有人可以選擇實行無現金行權以代替現金行權，在這種情況下，該持有人應有權按以下公式計算獲得的認股權股數：

X = Y (A-B)

A

地點

(b) 所有認股權股份將以“簿記賬目”形式發行，不發放股票證明，除非認股權股份在此後的期間已經根據證券法註冊，或者如果公司收到書面律師意見，該意見和律師對於公司是可接受的，以表明這些認股權股份可以在不受有關法律法規的證券法和藍天法律約束的情況下自由轉讓，在此情況下，Holder提供必要信息後，它們可以由DWAC發放給股東。 除非認股權股份在此後被註冊，否則認股權股份將是適用證券法的“受限制證券”，並根據這些法律規定，Holder除非它們已經被SEC註冊並經過州當局的認可，或者可以豁免此類註冊和資格要求，否則必須無限期持有認股權股份。Holder確認，公司沒有註冊或符合認股權股份的再銷售要求的義務。

(c) 除非認股權股份在證券法下已經註冊，否則認股權股份將帶有類似於下文所示的註腳（以及適用州公司法或聯邦或州證券法要求的任何註腳）：

“這些股份未在1933年《證券法》（下稱“該法”）下注冊，是“限制性證券”，如規則144所定義。這些股份不能出售、轉讓、轉移、轉讓、抵押或抵押，除非（一）依據該法的有效註冊聲明，或（二）除非發行者已收到一份對其可接受的律師意見，該意見證明這些股份可以根據規則144或該法項下其他有效豁免出售和規則及其下的法規”，

為確保遵守此處所指的限制，公司可能向其預扣代理髮出適當的“停止轉讓”指示。

(d) 不論認股權裏有什麼相反之處，在任何情況下，持有人均不得行使超過認股權數量的股票（或其部分），超過其持有和其附屬公司的受益股票數目（持有人除通過持有未行使的認股權和受限制的普通股以外的其他公司證券所算），以及在行使此類股票時所可以獲得的普通股股票數目（或其部分），這些情況會導致持有人和其附屬公司持有超過已發行普通股的4.9%。有關句子，受益所有權應按照“證券交易法”第13節規定及其下的13D-G索引排序，除非上述句子的第（i）款另有規定。不論認股權書中是否有相反條款，在不得到股東和公司書面同意的情況下，此認股權書行使的限制不得修改。

2.行使期。行使該認股權可以在發行和交付該認股權的日期之後，隨時或每時每刻行使，並在以上“認股詳情”下的（f）段所示日期前在紐約，紐約時間下午6點之前行使（“行權期”）。

3.公司的某些協議。公司在此作出如下承諾和同意：

（a）股份要全額支付。認股權股份依據此認股權的條款發行後將被有效地發行，全額支付，並且不會受到有關發行的税收、留置權和費用的影響。

（b）股份預留。在行權期間，公司將始終授權併為了行使此認股權而保留足夠數量的普通股股份。

（c）繼任者和受讓人。此認股權對公司的繼承機構、合併公司或收購公司的全部或實質性資產的任何實體具有約束力。

4.調整條款。在行權期間，行權價格和認股權數量將根據本第4段所規定的從時間到時間的調整而受到調整。如果任何調整要求調整行權價格導致一美分的金額，這樣的行權價格應四捨五入至最接近的一分。

（a）普通股份的細分或組合。如果公司在任何時候將此文中可獲取的普通股股票細分（通過任何股票分割、股息、資本重組、重新分類或其他方式）為更多的股票，則在進行此類細分的生效日期之後，直接作用於這樣的股票的行權價格將成比例減少。如果公司在任何時候將此文中可獲取的普通股票組合成更少的股票（通過股票反向分割、資本重組、重新分類或其他方式），則在進行這樣的組合之生效日期之後，直接作用於這樣的股票的行權價格將按比例增加。

（b）股份數量的調整。在每次根據本第4段規定調整行權價格時，通過計算直接在調整之前就已經確定的行權價格的數量並將所得乘以在此調整之前直接行使此認股權所能發行的普通股票數量再除以調整後的行權價格來調整行使此認股權所能發行的普通股票數量。

（c）合併、併購或出售。在公司與其他任何公司進行合併或公司被其他公司併購或公司除向無法與完全清算計劃相關的所有或實質性資產進行銷售或轉讓的情況下，條件是進行這樣的合併、併購或銷售或轉讓，應做出足夠的保證，認股權持有者將有權根據本認股權在行使此之前立即獲取和收到這樣的股票、證券或資產, 而不是之前獲取和收到的普通股票數量，該數量將根據本認股權條款設置，如果沒有進行這樣的合併、併購或銷售或轉讓，則已經變得可行。在任何這種情況下，公司將作出適當的規定，以確保本第4段之後將依據這些規定適用於本認股權之後所交付的任何股票或證券。在公司未經持有人和公司的書面同意情況下，本認股權所規定的行使限制不得修改。

5.發行税。在行使此認股權併發行認股權股份時，不向持有人或持有人收取任何發行税或其他費用，前提是公司不必支付任何應支付的涉及以持有人以外的姓名發行和交付任何證書所涉及的任何税款。

6.作為股東的任何權利或責任。本認股權不得享有任何投票權或其他股東權利。本認股權的任何規定，除了通過Holder行使購買認股權股份的股東行為和在此處列舉Holder所擁有的權利或特權外，均不能使該Holder對行權價格或公司股東的任何責任承擔任何責任，無論該公司或該公司的債權人是否提出此類索賠。

7.認股權的轉讓、交換和替換。

（a）轉讓程序。在公司的辦公室或機構交出此認股權和適當執行的附有此文所附的轉讓書，本認股權和授予某些轉讓人的權利可以全部或部分地轉讓，在交易登記在公司的書上之前，公司可能將已註冊的股東視為所有權人和持有人，對所有目的發行和銷售該認股權。

本認股權證可被兑換為不同面值的認股證。持有人在公司的辦公室或機構交還本認股權證即可獲得總共購買下文中的股票數額的新認股權證，每張新認股權證都代表了該持有人在交還時指定的該數量的股票購買權。

認股證的更換。如果公司收到了足以令公司滿意的證據證明本認股權證已經丟失、被盜、毀壞或損壞，就需要在本認股權證被交還並作廢的情況下向該持有人免費簽署並頒發一張新的同等面額的認股證。

撤銷。如果本認股權證在本段第7款規定的任何轉讓、交換或更換中被交還，則公司應立即註銷本認股權證。

註冊。公司應在其總部主管辦公室（或公司指定的其他辦事處或機構，其名稱在公司通知持有人的時候）維護本認股權證的註冊，其中公司應記錄已發行給該持有人的人的姓名和地址以及本認股權證的每個轉讓人和所有前任持有人的姓名和地址。

未經登記的行使或轉讓。如果在本認股權證在與本認股權證的任何行使、轉讓或交換有關的交還時，本認股權證（或在任何行使的情況下，本文規定的認股股票可在此基礎上發行的認股證），未在《證券法》及適用的州證券法或灰色長天法規下進行登記，公司可以要求以下作為允許該行使、轉讓或交換的條件：（i）持有本認股權證的人或轉讓人，根據公司認可的律師意見書對公司的影響能夠成立的書面律師意見書；（ii）持有人或受讓人簽署並交付給公司一份與公司認可的形式和金額相一致的投資代表信函；（iii）轉讓人符合《證券法》下制定的501(a)號規則中規定的“受信投資人”的身份，並以此形式和實質內容滿足公司要求作出的陳述；提供的律師意見書、信函或“受信投資人”的身份並不在規定的情況下要求根據《證券法》第144條進行轉讓。本認股證的第一持有人，通過持有和持有該認股權證，向公司表示該持有人正在進行的投資，並不考慮進行分銷。在任何情況下，持有人均不得將認股證分配，除非經公司明確書面同意。

8. 通知。將在本認股權證中要求或允許提供給持有人的所有通知、請求和其他通信必須是書面的，並且必須親自交付，或通過認可的快遞郵遞員以認證或掛號郵件的形式發送，預付郵資並寄送至公司記錄該持有人的地址，或通過從該公司通知中獲得的其他地址寄送至該持有人。公司要求或允許提供或交付給公司的所有通知、請求和其他通信必須是書面的，並且必須親自交付，或通過以認證或掛號郵件的形式發送的認可的快遞郵遞員，預付郵資並寄送至公司辦事處或通過從公司方面的通知中獲得的其他地址寄送至該持有人。任何此類通知、請求或其他通信可以通過電子郵件發送。所有通知、請求和其他通信將被視為已在該人收到該等通知的時間，該人的地址視為本節8中為目的而啟示該人的地址，或者如果使用郵政認證或掛號郵寄或者使用認可的快遞郵遞員，則在預付郵資並正確寄送郵件的情況下即為視為已交付給該郵寄方。

9. 適用法律。本認股權證將受到紐約州法律的強制執行、管轄和解釋，適用於完全在該州內作出和執行的協議，不考慮衝突法的原則。當事人在此提交爭議的專屬管轄權，聯邦和州位於紐約縣的法院在本認股權證、與之相關的協議或本認股權證預期或因此而產生的交易方面具有專屬管轄權。雙方都無法撤回地放棄反對聚集法院在維護此類訴訟或訴訟中的不便論據。雙方進一步同意，通過第一類郵件寄送所送達的程序傳達的事項應視為已就該事項接收到該方在本節8中用於該人目的的地址的通知，在《法》第144條下進行的轉讓不予影響任何一方根據法律允許的其他方式遵守程序。在任何爭議的情況下，未能獲勝的一方應當對獲勝一方由於此類爭議而產生的所有費用和費用，包括律師費，負責。

10. 其他。

（a）修正。只有公司和持有人簽署的書面文件才能修改本認股權證或本認股權證中的任何條款。

(b) 描述性標題。本認股權證的若干段的描寫性標題僅用於參考，不得影響本認股權證條款的含義或解釋。

(c) 補救措施。其中一方承認其違反本認股權證項下的義務將會給持有人的意圖和交易的目的帶來破壞性的損害。相應地，公司認可，在公司違反本認股權證條款的情況下，本認股權證中的義務違反行為的法律補救措施將是不充分的。並同意，如果在一方違反或威脅違反本認股權證的規定的情況下，持有人將有權除了本文中規定的一切其它可用於法律或衡平法的救濟措施以外，以及本文規定的處罰外，獲得令人信服的禁令或禁令，以制止、防止或醫治本認股權證全部或部分規定的任何違約行為，並特別執行本條款和規定，無需顯示經濟損失和要求任何保證或其他擔保。

見證：本公司已由其授權的官員簽署了本認股權證。

行使通知書形式

日期：______ __，20__

簽名人 股東特此行使購買Nukkleus Inc.普通股（“認股權股份”）的權利，購買數量為_______________，購買數量已由Common Stock Purchase Warrant（“認股權”）的附件副本證明。 本文中使用的大寫字母如果沒有其他定義，則具有認股權中規定的相應含義。

1. 支付方式 認購者打算通過以下方式支付價格（選擇以下一種）：

☐ 現金行權，涉及_________________ 認股權股份；或

☐ 依照認股權行權方式，無需現金支付。

2. 價格支付 如果選擇現金行權，請認購者按照認股權條款的規定支付總行權價格$___________________給公司。

3. 交割認股權股份 公司將按照認股權條款的規定向認購者交割__________________認股權股份。

日期：______________________

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