由註冊人提交

由非註冊人提交

(按其章程規定的註冊人名稱)

（除註冊人外）提交委託書的人員姓名。

股東聯合年度會議通知於2024年7月26日舉行。

我們寫信請求您對Evercore公司2024年股東大會上要投票的提議給予至關重要的支持，並對您在獨立分析中的評估表示感謝。我們的董事會繼續一致推薦您贊成所有提案，我們希望特別引起您對提議4的注意，即我們提議通過增加600萬股股票擴大我們的股權激勵計劃。我們請求額外的股票，因為我們沒有足夠的剩餘股票來根據我們的戰略在未來約兩到三年內管理和發展業務。增發的股票是必要的，以便繼續在相當大的程度上以權益作為我們 incentive compensation 的重要部分，並使員工的利益與股東保持一致，並招募和留住有才華的專業人員。

貝萊德股東的聯合年度會議，在《聯合委託代理聲明書》中列出的基金

會議目的是尋求股東批准在《聯合委託代理聲明書》中提名的董事會或受託人候選人（即“董事會”和“董事”的集體名稱，其成員被稱為“董事會成員”）當選為每個基金的董事會成員。每個董事會已代表其基金一致批准了在《聯合委託代理聲明書》中提名的董事會候選人（即“董事會候選人”），但需經基金股東批准。董事會已審查了董事會董事會候選人的資格和背景，並認為他們具備監管投資公司所必需的經驗，並且他們的當選符合您的最佳利益。

您之所以收到此聯合代理聲明，是因為您是上述基金的至少一隻基金的股東登記記錄。

我們想向您保證我們致力於確保聯席股東會議為股東提供有意義的參與機會，包括向董事會和管理層提問的機會。為了支持這些努力，我們將：

如果您在基金中持有的股份是以您的名義註冊的，則可以使用代表卡上陰影方框中找到的控制號碼，在會議網站meetnow.global/MAXD4Y6上參加會議並參與投票。您可以在會議期間按照會議網站上的説明進行投票。

如果您是基金的受益股東（即通過銀行、經紀人、金融中介或其他代理人持有基金股票的股東）且想參加會議，您必須在會議之前進行登記。要進行登記，您必須提交反映您的基金持股的法定授權（法定代理人）以及您的姓名和電子郵件地址，提交給基金的計票人Georgeson LLC。您可以通過電子郵件將您的法定代理人形象轉發至shareholdermeetings@computershare.com。註冊請求必須在會議日期前三個工作日的下午5:00（東部時間）之前收到。 您將收到來自基金計票人Georgeson LLC（通過Computershare）的確認電子郵件，其中包含允許您在會議上投票的控制號碼和安全代碼。

即使您計劃參加會議，請立即按照附送的説明書通過電話或互聯網提交您的投票指示。或者，您可以通過簽署並日期每張代理卡提交投票指示，並在通過郵件收到時將其放回附帶的付郵回信封。

我們鼓勵您仔細審核附上的材料，更詳細地説明瞭這個提案。作為股東，您的投票很重要，我們希望您今天就回應，以確保您的股份能夠在會議上得到代表。您可以通過以下方法之一進行投票，在代理卡或投票指示表上按照説明進行：

如果您沒有使用這些方法之一進行投票，則可能會被該基金的代理律師Georgeson LLC通知進行投票。

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此致敬禮

業務

貝萊德

封閉型基金

雖然我們鼓勵您閲讀所附聯合代理聲明的全部內容，但為了方便起見，我們提供了關於投票事項的簡要概述。

股東聯合年度會議通知於2024年7月26日舉行。

致股東：

貝萊德股東的聯合年度會議，提案1。推選附帶聯合代理聲明中所列提名人進入您所投資的基金的董事會（定義詳見下文）。

每個基金的登記股東截至2024年5月28日營業結束時持有股份的股東有權參加會議及其任何休會、延期或推遲的投票。該基金的股東登記表將通過電子形式提供給任何該基金的記錄股東檢查。對於每個特拉華信託，該名單將在會議日期前十天開始提供。有意檢查其各自基金的股東名單的基金股東應在電子郵件blackrockcef@georgeson.com中聯繫Georgeson LLC以獲取其他信息。

1-866-328-5445。

尊敬的基金祕書Janey Ahn 所在地50 Hudson Yards，New York，NY 10001 貝萊德封閉式基金。

eyes

訂單

業務

貝萊德

封閉型基金

本聯合委託書（本“委託書”）為了就每個貝萊德所列出的封閉式基金的董事會或受託人（各自稱為“董事會”或“委託方”，其成員稱為“董事會成員”）的代理徵集委託而提供。所有基金類型中的基金所列出的每個基金（即“基金”）的代理人將在基金股東的聯合年度股東大會（即“大會”）上進行投票，以及在大會的任何延期、推遲或延遲中進行投票。該會議將於2024年7月26日星期五上午10:00（東部時間）舉行。該會議將以虛擬會議形式舉行，會議內容已包含在股東聯合年度股東大會通知中，該通知將於2024年6月5日或約在其前後分發給股東。

鑑於每個基金股東將考慮並投票表決相似事項，基金董事會已確定使用此份代理聲明參加大會符合基金和股東的最佳利益情況。代理聲明和相關材料或有關將於2024年6月5日或約在其前後通過聯合年度股東大會“有關代理材料的可用通知”（“代理材料的網絡可用性通知”）分發給股東。

本代理聲明所列出的每個基金均是作為馬裏蘭州公司（即“馬裏蘭公司”）、馬裏蘭州法定信託（即“馬裏蘭信託”）或特拉華州法定信託（即“特拉華信託”）組織的，這些基金是根據1940年投資公司法案（即“1940年法案”）註冊的封閉式管理投資公司。將每個基金列為馬裏蘭公司、馬裏蘭信託或特拉華信託的清單詳見 。截至2024年5月28日營業結束時，每個基金的註冊股東有權獲取該基金的股東年度大會通知，並在大會及任何延期、推遲或延遲中進行表決。基金股東有權每持有一股，其中不包括具有累贅投票權的股份。優先股股東（定義見下文）與優先基金（定義見下文）的普通股股票或優先基金（統稱為“普通股”）股份持有人享有相等的表決權。優先股持有人將與持有普通股的持有人作為單一階層，就每個優先基金董事會的每個候選人進行表決。但是，優先股股東有權對自己所擁有的每個優先基金選擇兩名董事進行投票表決。關於優先基金（定義見下文），代表優先股股東的董事會成員是I類和II類董事會成員，但本年度只有II類董事會成員競選。每個基金的法定人數和表決要求請參見下文“代理投票所需的投票票數和投票方式”。這些基金是封閉式的管理類投資公司。.

在2024年5月28日營業結束時為每個基金的註冊股東將有權獲得該基金的股東年度大會通知，並在大會及任何延期、推遲或延遲中進行表決。

馬裏蘭公司已選擇受馬裏蘭州控股收購法（即“控股收購法”）的約束，而特拉華信託則受特拉華州信託法控制有利權益收購規定的約束。。“控股收購法”

1

2023年12月5日，紐約南區地方法院對包括某些在馬裏蘭註冊、由貝萊德公司發起的基金在內的16個封閉式基金的原告權利主張進行了判決，這些基金“選擇加入”控股收購法。地方法院裁定這些基金的選舉違反了1940年法案第18（i）條的規定。這些基金已向第二巡迴上訴法院上訴。鑑於地方法院的判決，控股收購法將不適用於這些基金即將舉行的股東年度大會和下一年度的股東年度大會。這些基金是封閉式的管理類投資公司。

本代理聲明中，“優先股”包括每個基金所持有的可變票面收益期間優先股（統稱為“VMTP股”），以及每個基金所持有的可轉讓票面收益期間優先股（統稱為“RVMTP股”）和每個基金所持有的可變票面需求優先股（統稱為“VRDP股”，，“指在中已有VRDP股。優先基金”分別指VMTP基金、RVMTP基金和VRDP基金。每個基金所持有的VMTP股份（統稱為“VMTP基金”）中，每個基金所持有的RVMTP股份（即“RVMTP基金”）和每個基金所持有的VRDP股份（統稱為“VRDP基金”）。持有RVMTP股份（即“RVMTP基金”）。每個基金所持有的VRDP股份（統稱為“VRDP基金”）。

截至2024年5月28日營業結束時，每個基金的已發行股票數和管理資產情況可參見 。附錄H中所述除外截至2024年4月30日，每個基金對三級股份的實質擁有權未曾單個超過5%。

代理卡或網絡可得到指令通知書上標明瞭您在“股權登記日”的持股基金。如您在“股權登記日”擁有多於一個基金的股份，則您可能會收到超過一個代理卡或投票指令表。即使您計劃參加會議，請簽名、日期並退回您收到的每張代理卡，或者您提供的是通過電話、互聯網投票指令，則請針對您擁有的每個基金進行表決。如果您通過電話或互聯網投票，則將被要求輸入已指定在您的代理卡或網絡可得到指令通知書上的唯一代碼。該代碼的目的在於確認您的身份、提供對投票網站的訪問以及確認您的投票指令被正確記錄。

所有正確執行的委託書將在會議前提出，無論是否對會議進行了再次召集、延期或推遲，都將進行投票。對於任何在會議上出現的有關某個股東選擇的事項，將按照股份的指示方式進行投票。如果一張委託卡被正確執行和退回，而不針對方案明確指定任何選擇，則股份將被投票作為“”該提議。執行委託指令或通過電話或互聯網提供投票指令的股東可以在就該提議進行投票之前隨時通過向適用基金提交書面撤銷通知（發往基金的祕書處，地址在此中提供的紐約辦事處），提交一個後期日期的正式委託書，或者在會議上出席並在會議上進行表決，在任何情況下均可撤銷。但僅僅出席會議並不會撤銷以前執行的任何委託。如果您通過銀行、經紀人或其他中介持有股份，請諮詢銀行、經紀人或中介關於在提供指令後撤銷投票指令的能力問題。任何在進行表決時股東已經明確選擇了該股東的委託書上的有關提案的事項，將被投票。如已正確執行一張委託卡並退回，但在有關該提案方面未作任何選擇，則股份將被投票為“”該方案。通過電話或互聯網提交投票指令的股東在就該提案進行表決之前可以隨時撤銷它們的投票指令，方法是向適用基金提交書面撤銷通知（發往基金的祕書處，地址在此中提供的紐約辦事處），提交一份標有較晚日期的已執行委託書，或在會議上出席並參與表決，在進行該委託授權的行使之前的所有情況下。但僅出席會議並不會撤銷任何事先執行的委託。如果您通過銀行、經紀人或其他中介持有股份，請諮詢銀行、經紀人或中介關於在提供指令後撤銷投票指令的能力問題。

請務必就您是股權登記的每個基金通過電話或互聯網進行投票的股東，或者簽署、日期並退還我們所郵寄給您的每個委託卡。

2

每個基金將免費向股東提供其年度報告和最近的半年度報告（如果有）。該等要求應直接針對50 Hudson Yards, New York, NY 10001的適用基金，或通過免費撥打電話號碼1-800-882-0052進行。貝萊德公司（“貝萊德”）將在其網站上每月更新基金的業績和某些其他數據，在“封閉式基金”部分的http://www.blackrock.com中公佈某些其他重要信息。投資者和其他人員請注意查看該網站以獲取有關基金的更新業績信息和其他重要信息的發佈。這裏引用貝萊德的網站旨在允許投資者公開獲取有關基金的信息，而不是將貝萊德的網站併入本委託聲明之中。

基金購買的所有板塊都唯一限於承受財務損失的析名稱義上的本基金的業務。警告：該基金的一些板塊已獲得在某些交易所的上市資格。但是，交易所上的市場流動性可能因多種因素而有所不同。該基金的股份在任何交易所上的購買或賣出將僅依照該交易所的規章制度進行撮合，且該基金未得到交易所或證券交易所證券的認可或保證。某些板塊已上市;該基金不被特定交易所包銷或支持。資本和利潤風險僅限於投資本身的本質特徵和不利市場因素。存在特定的市場因素和費率，可能會通過使用分配。ETF可以獲得類似於股票的市場流動性，並且售出和贖回份額時可能會產生佣金。ETF的市場價格可能會圍繞其淨資產價值進行擺動。未經允許，不得複製或再分發。

請注意，只能向共享地址下兩個或更多的該基金股東提供年度或半年度報告之一或本委託聲明或網絡可得到的投票資料，除非該基金已有不同的指示。如果需要分別向股東提供年度或半年度報告，或本委託聲明或網絡可得到的投票資料，或如果需要收到多份這些文檔的單個複印件，請通知該基金該股東在上述紐約地址和電話號碼。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

4

所有基金類型

5

6

每個基金的董事會由十名董事成員組成，其中八名不是基金的“利益相關方”（根據1940年法案的定義）（“獨立董事會成員”）。基金將其董事會成員分為三類：I類，II類和III類，通常一年只有一個董事會成員類別參加選舉。

在這種分類的董事會結構下，通常只有在任何一年中一個類別的董事會成員可以被換掉。董事會認為以有利於基金的方式組織董事會是最好的， 交易所交易的投資公司受證券交易委員會（“SEC”）的廣泛監管，建立分類的董事會結構符合基金和股東的重要利益。

董事會進一步認為，封閉式，封閉式，所述二等董事會成員將擔任今年的選舉。HYT，DSU，CII，EGF，FRA和BMN的二等董事會成員提名者是R. Glenn Hubbard、W. Carl Kester和John M. Perlowski。對於其他每個基金，二等董事會成員提名者是J. Phillip Holloman、Catherine A. Lynch和Arthur P. Steinmetz。在會議上當選的每位二等董事會成員將擔任直至該基金的2027年年度股東大會，或者直至他或她的繼任者當選並達到資格，或直至他或她較早的死亡，辭職，退休或解除任職。

對於首選基金，首選股票的所有人有權投票作為單獨類別選舉兩名董事會成員（“首選股票提名者”）。這意味着普通股票的所有人在與首選股票提名人的選舉中沒有投票權。但是，普通股票和首選股票的所有人一起作為一個類別投票，有權選舉餘下的董事會提名人。Catherine A. Lynch和W. Carl Kester目前是由首選股票所有者單獨選舉的董事會成員。只有Catherine A. Lynch作為首選股票提名人蔘加今年的選舉。W. Carl Kester擔任首選基金的一類董事會成員的任期將在2026年到期；因此，他不會作為首選股票提名人蔘加今年的選舉。

7

關於HYT，DSU，CII，EGF，FRA和BMN，董事會建議投票“

”選舉R. Glenn Hubbard，W. Carl Kester和John M. Perlowski。對於其他所有基金，董事會建議投票“ ”選舉J. Phillip Holloman，Catherine A. Lynch和Arthur P. Steinmetz。每個基金的所述提名人都統稱為“董事會提名人”。要投票支持董事會提名人，請按照代理卡中所述的方式通過電話或互聯網進行投票，或填寫並立即將代理卡退回到隨附的郵資付費信封中。每位董事會提名人均同意在此代理聲明中被命名，並在當選後擔任董事會成員。董事會成員/提名人的個人簡歷

投資公司均統稱為“BlackRock封閉式投資公司”在此不作區分。所有基金類型。貝萊德 由顧問或其關聯方建議的封閉式基金以及其他特定的註冊投資公司一起，被包含在BlackRock固定收益綜合基金中。

8

Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。

PROPOSAL NO. 2

11

獨立董事成員已經採納了一份政策聲明，描述了潛在獨立董事候選人所需及理想的經歷、資格、技能和特徵（“政策聲明”）。監事會認為，每位獨立董事在最初當選或任命為董事會成員時已滿足，並繼續符合，政策聲明所 contemplation 的標準，以及每個基金章程所規定的標準。下表討論了董事會成員和提名人的一些經歷、資格和技能，這些經歷、資格和技能支持他們擔任（或繼續擔任）董事會成員的結論。

12

就某一特定董事是否有資格擔任董事會成員，董事會考慮了多種標準，沒有一項單獨控制。子投資顧問,或組織; 對董事會和委員會會議的持續情況和參與情況，以及他們多年來領導的常設和其他委員會; 或其他相關的生活經驗。

下表討論了董事會成員和提名人的一些經歷、資格和技能，這些經歷、資格和技能支持他們擔任（或繼續擔任）董事會成員的結論。

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14

15

董事會由十名成員組成，其中八名是獨立董事。被顧問或其關聯方建議的註冊投資公司（“貝萊德建議的基金”）分為貝萊德多資產綜合基金、貝萊德固定收益基金和iShares基金綜合基金（統稱“貝萊德基金綜合基金”）。這些基金包括在被稱為貝萊德固定收益基金組合的中。董事會成員還監督作為董事會成員的其他開放式註冊投資公司的運營，它們包含在貝萊德固定收益基金建議的基金組合中。

16

這些基金包括在被稱為貝萊德固定收益基金組合的中。董事會成員還監督作為董事會成員的其他開放式註冊投資公司的運營，它們包含在貝萊德固定收益基金建議的基金組合中。和頁面。註冊投資公司包括在貝萊德固定收益基金建議的基金組合中。

董事會對基金的監督負有總責。董事會主席和首席執行官是不同的人。董事會主席不僅擔任獨立董事會成員，而且每個董事會委員會（統稱為“委員會”）的主席也是獨立董事會成員。董事會有七個常設委員會：審計委員會、治理委員會、合規委員會、績效監督委員會、證券出借委員會、折扣委員會和執行委員會。

董事會目前監督基金的使用槓桿，包括槓桿的產生、再融資和維護，並在必要或適當的情況下授權或批准相關文件的執行。每個基金的執行委員會有權在董事會的定期會議之間進行任何必要的授權或批准。

這些基金沒有報酬委員會，因為它們的高管（除了基金的首席合規官（“CCO”）外）不從基金中獲得直接報酬，CCO的薪酬由董事會全面審核。董事會主席的職責是主持所有董事會會議，並在會議之間充當與服務提供商、高管、律師和其他董事會成員的聯絡人。每個委員會的主席對該委員會執行類似的職責。董事會主席或委員會主席還可能執行董事會或委員會不時委派的其他職能。獨立董事會成員會定期在基金管理人不在場的情況下進行會議，進行執行層面或與基金有關的其他事宜。董事會每年定期召開五次會議，包括一次用於審議基金的投資管理協議的批准的會議，如有必要，可能在下次定期會議前舉行特別會議。審計委員會、治理委員會、合規委員會、績效監督委員會和證券出借委員會定期召開會議，執行授權的監督職責，並向董事會彙報其成果。執行委員會和折扣委員會每次根據董事會委託的職能召開會議，並向董事會彙報其成果。董事會和每個常設委員會每年進行一次監督職能和結構評估。董事會已確定董事會的領導結構是適當的，因為它允許董事會對管理層行使獨立判斷，並將職責領域分配給委員會和董事會以增強監督。

董事會決定將首席執行官的職責與主席的職責分開，因為他們認為有獨立的主席：

董事會已聘請顧問在日常基礎上管理基金。每個董事會負責監督顧問、其他服務提供商、每個基金的運營和其他事項。

17

根據1940年法案、州法、其他適用法律、每個基金的章程和每個基金的投資目標和策略，應按規定遵循所有相關規則。董事會定期審查基金的業績、運營和投資策略和技術，以及顧問的角色。

附註B：董事會成員及提名董事擁有的股票 附註C：董事會成員在年度股東大會上的出席情況 附註D：基金董事會在2023年度內的會議次數 附註E：董事會的各種常設委員會

有關董事會成員在每個基金最近的財政年度中所支付的報酬的信息將列於.

有關董事會成員/提名董事截至2024年3月在所管理的基金中擁有的股票數量的信息將列於.

附錄D

在2023年的聯繫日曆內，每個基金的董事會會議均已舉行。有關董事會在每個基金最近的完整財政年度中所開會的次數的信息將列於每個基金的任職董事會成員在該基金最近完成的完整財政年度內出席其所服務的每個董事會及其所在的每個委員會的所有會議的累計次數不少於75%。

第16(a) 節 證券交易法案（以下簡稱“《交易法》”）第16(a) 節及其規定要求基金董事會成員、高管、持有基金股票註冊類別的10%以上的人、顧問以及該顧問的特定高管（以下稱“第16(a)內部人士”）（在某些情況下還包括前第16(a)內部人士6個月內）向SEC報告基金股票的持有和交易情況。僅根據有關基金在最近的財政年度期間收到的這些報告的副本以及來自這些第16(a)內部人士提供的或適用於基金最近完成的財政年度的情況的陳述，該基金認為其第16(a)內部人士在基金最近完成的財政年度中滿足了所有適用的SEC報告要求，除了在之前的代理人聲明中披露的任何遲報以及某些無意的遲報。對於BMN基金，顧問高管Peter Hayes在2023年7月提交了一份遲報的Form 4表格。對於BLE基金，基金的投資經理Walter O’Connor在2024年4月提交了一份遲報的Form 4表格。.

僅根據有關基金在最近的財政年度期間收到的這些報告的副本以及來自這些第16(a)內部人士提供的或適用於基金最近完成的財政年度的情況的陳述，該基金認為其第16(a)內部人士在基金最近完成的財政年度中滿足了所有適用的SEC報告要求。

18

對於BMN基金，顧問高管Peter Hayes在2023年7月提交了一份遲報的Form 4表格。對於BLE基金，基金的投資經理Walter O’Connor在2024年4月提交了一份遲報的Form 4表格。

附錄F中列出了每個基金的執行官信息，包括他們的出生年份和過去五年的主要職業。.

在會議上需要股東的法定數量才能行動。對於BlackRock Investment Quality Municipal Trust， Inc. (BKN)、BlackRock Income Trust, Inc. (BKT)、BlackRock Enhanced Capital and Income Fund, Inc. (CII)、BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU)、BlackRock Enhanced Government Fund, Inc. (EGF)、BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. (FRA)、BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. (HYT)、BlackRock MuniAssets Fund, Inc. (MUA)、BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. (MUC)、BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD)、BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. (MUJ)、BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. (MUE)、BlackRock MuniVest Fund II, Inc. (MVT)、BlackRock MuniVest Fund, Inc. (MVF)、BlackRock MuniYield Fund, Inc. (MYD)、BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. (MIY)、BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. (MQT)、BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. (MYI)和BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. (MQY)，持有至少三分之一表決權的股份的股東，可以親自出席或通過代表進行投票，以便就該事項在業務上進行。對於其餘的基金，持有至少一半表決權的股份的股東，可以親自出席或通過代表進行投票，以便就該事項在業務上進行。在有法定數量的股東出席的會議上，就提案1中每位董事會提名人的投票，需要得到表決權投票的最多數量，才能當選各自的董事會提名人，因為每個基金要求董事會提名人得到最多的投票以當選，因此即使有股東選擇棄權和代理人未表決票數，也不會對提案1的結果產生影響。所謂“最多數量”投票是指當選的董事會提名人獲得的得票數最多（即使少於多數）的投票。由於董事會提名人無競爭對手，每個董事會提名人只需要獲得一票即可當選，如果會議上有法定數量的股東出席。股東會上出席的股份總數的三分之一的股東，無論親自出席還是通過代表進行投票，在就該事項在業務上進行時，都構成實現目標的股東會。提案1中董事會提名人的選舉需要得到大多數股東的贊成投票。因為董事會提名人選舉需要最多票數的董事會提名人獲得最多而當選，所以即使有股東選擇棄權和代理人未表決票數，也不會對提案1的結果產生影響。所謂“最多數量”投票是指當選的董事會提名人獲得的得票數最多（即使少於多數）的投票。由於董事會提名人沒有競爭對手，每個董事會提名人只需要獲得一票即可當選，如果會議上有法定數量的股東出席。

每次會議上親自投票或通過代表進行的投票都將由該會議所任命的監票員計入。監票員將確定會議上是否有法定數量的股東出席。監票員將視隨行投票和“代理不投票”的股份數量為出席，以確定是否構成法定會議數。非表決集體被視為出席，以確定是否構成法定會議人數。代理不表決集體是指代表的股票數由股份經紀人或提名人持有，通常是以“街名”方式持有的，並返回了代理投票卡，但是沒有從實際股東或有權表決的人那裏收到投票指示，或者股份經紀人或提名人沒有行使自由判斷權。代理不表決集體是指代表的股票數由股份經紀人或提名人持有，通常是以“街名”方式持有的，並返回了代理投票卡，但是沒有從實際股東或有權表決的人那裏收到投票指示，或者股份經紀人或提名人沒有行使自由判斷權。

19

如果您直接持有股票（而非通過證券經紀人、銀行或其他金融機構持有），並且如果您返回了一張簽署並日期的代理卡，但沒有指明您希望在哪個議案上投票，則您的股票將投票給提案1中的董事會提名人。如果您直接持有股票（而非通過證券經紀人、銀行或其他金融機構持有），並且如果您返回了一張簽署並日期的代理卡，沒有説明您希望在哪個議案上投票，則您的股票將投票給提案1中的董事會提名人。

持有基金股份的股票經紀人、銀行、其他金融機構或中介（稱為服務代理）的服務代理可能是您股票的記錄所有人。在會議上，服務代理將根據其客户的指令投票。股東正確簽署並日期的代理卡或其他授權文件，如果未説明其在某項提議上的投票方式，則一般會被視為授權服務代理投票贊成該提議。根據其政策、適用法律或合同或其他限制，服務代理可以有權表決其客户未收到具體表決指示的股票。在這些情況下，服務代理可以但不一定會按照已收到表決指示的股票的比例表決未收到表決指示的股票。這種做法通常被稱為“迴音投票”。

如果您通過銀行、證券經紀人、其他金融機構或中介（稱為服務代理）持有基金股份，則服務代理可能是您股票的記錄所有人。在會議上，服務代理將根據其客户的指令投票。股東正確簽署並日期的代理卡或其他授權文件，如果未説明其在某項提議上的投票方式，則一般會被視為授權服務代理投票贊成該提議。根據其政策、適用法律或合同或其他限制，服務代理可以有權表決其客户未收到具體表決指示的股票。在這些情況下，服務代理可以但不一定會按照已收到表決指示的股票的比例表決未收到表決指示的股票。這種做法通常被稱為“迴音投票”。

如果您通過經紀人持有代表“街頭名稱”的股份或被服務代理持有記錄，而且您沒有為您的股份給出具體的投票指示，則它們可能根本沒有被投票，或者像上面所述那樣，它們可能被投票成您不希望的方式。因此，強烈建議您向您的經紀人或服務代理提供具體的指示，告訴他們您想要如何投票您的股份。

各基金董事會成員，包括大多數獨立董事，已選擇德勤會計師事務所（“D&T”）作為基金的獨立註冊公共會計師事務所。

D&T的代表預計將出席會議。如果他或她希望如此，並且能夠回答適當的問題，D&T的代表將有機會在會議上發表聲明。

每個基金的審計委員會已與D&T討論了公共公司會計監督委員會（“PCAOB”）和美國證券交易委員會（“SEC”）的適用要求所需的事項。

每個基金的審計委員會已收到D&T根據PCAOB倫理與獨立性規則3526號和與審計委員會的溝通相關的書面披露和信函。

20

關於獨立性問題，每個基金的審計委員會已與D&T進行了討論，並考慮了獨立註冊公共會計師事務所的獨立性問題與非審計服務的兼容性。服務

每個基金的審計委員會還與基金管理層和獨立註冊公共會計師事務所審查和討論基金的財務報表。如果在審計和準備發送給股東幷包含在基金年度報告中的審計的財務報表的過程中出現任何重要問題，基金管理層或獨立註冊公共會計師事務所將會通知審計委員會。在每個基金的審計委員會審查和與基金的獨立註冊公共會計師事務所討論後，根據其各自董事會授權，每個基金的審計委員會已經批准了相應基金的最近完成的財政年度的審核財務報表（每個基金的財政年度結束日期詳見《附錄G》），以便將其包括在基金的年度報告中。為每個基金列出了其獨立註冊公共會計師事務所在最近兩個財政年度內為所有審核，

（a） 審核費用——與包括在年度報告和註冊文件中的財務報表的審核和審核任務相關的費用，以及在法定和監管文件或任務中一般提供的其他服務，包括其他費用。（b） 審核相關費用——與審核或審核財務報表有關的保證和相關服務的費用，但不包括在“審核費用”下報告的費用，包括會計諮詢，約定程序報告，證明報告，安慰信和沒有被監管機構要求執行的內部控制審核。

。

（c）税費-與税務合規和/或税務準備相關的費用（如果適用）。税務合規和準備包括如聯邦、州或地方所得税申報或修正申報、與合格的投資公司資格審核、應税收入和税務分配計算有關的服務。在Appendix G中，“税務費用”下所包括的所有費用僅涉及與税務合規和/或税務準備相關的服務。（d）其他所有費用-針對基金提供的除“審計費用”、“與審計有關的費用”和“税費”以外的產品和服務的費用。

（e）每個基金及其附屬服務提供商提供的彙總非審計費用 - 在審計委員會預先批准的情況下，“與審計有關的費用”、“税費”和“除審計費用、與審計有關的費用和税費以外的所有費用”下所顯示的費用總和，以及每個基金的附屬服務提供商支付給基金獨立註冊公共會計師事務所的費用。

每個基金的審計委員會都必須批准基金的所有審計業務費用和條款。每個基金的審計委員會還必須考慮並批准(i)基金的獨立註冊公共會計師事務所為該基金提供的任何非審計服務，以及(ii)基金的獨立註冊公共會計師事務所為BlackRock及任何由BlackRock控制、被控制或與BlackRock共同控制的提供基金持續服務的實體（“附屬服務提供商”）提供的任何非審計服務，前提是（在本款(ii)的情況下）在SEC的適用法規下需要此類批准。有關基金、其投資顧問和附屬服務提供商向每個基金的獨立註冊公共會計師事務所支付的費用的信息，請參見本代理聲明的附錄G。服務。不涉及服務的審計、審計相關和税務合規費用按照“與審計有關的費用”、“税費”和“除審計費用、與審計有關的費用和税費以外的所有費用”所示的費用的總和以及每個基金的附屬服務提供商支付給基金獨立註冊公共會計師事務所的費用計算。

所有基金類型的審計委員會必須批准基金的所有審計費用和條款。每個基金的審計委員會還必須考慮並批准基金獨立註冊會計師事務所提供的（i）任何其他服務服務付給BlackRock及任何由BlackRock控制、被控制或與BlackRock共同控制的為基金提供持續服務的實體（“附屬服務提供商”）的獨立註冊公共會計師事務所提供的非審計服務，前提是在SEC的適用法規下需要審核委員會的批准。

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有關基金、其投資顧問和附屬服務提供商向每個基金的獨立註冊公共會計師事務所支付的費用的信息，請參見本代理聲明的附錄G。此代理聲明和與BlackRock相關的所有文件和通信中引用的有關公司和其所有產品和服務的商標和/或服務標記，均為其各自擁有者的財產。

服務的審核前批准。本文中提到的所有基金類型、所有板塊和所有基金類型均指BlackRock旗下且在US投資的股票型、固定收益型、組合型和可替代收益型基金。基金審計委員會要審批基金及基金附屬服務供應商提供的其他服務。如上所述，每一個基金的審計委員會也必須批准其他服務。基金的獨立註冊會計師事務所直接提供給該基金及該基金附屬服務供應商的與該基金的運營和財務報告密切相關的其他服務，必須由每個基金的審計委員會審核和批准。每個基金的審計委員會已制定了政策和程序，以便除了全體審計委員會以外還可以批准此類服務。根據這些政策和程序（包括適用的金額限制），每個基金的審計委員會可以預先批准某些可行的非審計服務，而不需要具體考慮每個服務的情況（“一般預先批准”）。 具體的個案（“一般預先批准”）某些允許的非審計服務，審計委員會認為這些服務(a)符合SEC的審計師獨立規則和(b)是常規的、經常性的服務，不會損害獨立的註冊會計師的獨立性。每個依據“一般預先批准”獲得審批的服務都會在下一個定期的董事會會議上提交給每個基金的審計委員會進行批准。審計委員會認為符合(a)SEC的審計師獨立規則且(b)是常規和經常性的服務，不會損害獨立的註冊會計師的獨立性的可行的非審計服務，可以預先得到審計委員會的批准。每項依據一般預先批准獲得批准的服務都會在下一個定期的董事會會議上提交給每個基金的審計委員會進行批准。對於每個基金的兩個最近完成的財政年度，D&T向該基金提供的服務中沒有免除一般預先批准要求的服務。每項依據一般預先批准獲得批准的服務都會在下一個定期的董事會會議上提交給每個基金的審計委員會進行批准。

每個基金的兩個最近完成的財政年度，D&T向該基金提供的服務中沒有免除一般預先批准要求的服務。有關的

非審計為每個基金的附屬服務供應商提供的服務業對於截至2023年12月31日和2022年12月31日的所有基金，基金審計委員會都需要獲得預先批准。這些費用分別為2,154,000美元和2,098,000美元，並已全部由貝萊德支付，與所提供的服務有關，為每個基金的關聯服務提供者和其他貝萊德公司提供服務。和頁面。面向服務機構的檢查主要是控制檢查，次要是訂閲德勤會計研究工具。這些金額代表由貝萊德支付的總費用，沒有按基金分配。

每個基金的審計委員會都考慮了D&T向基金的關聯服務提供者提供未經預先批准的非審計服務以及關於確定審計師獨立性的事宜。D&T向每個基金和每個基金的關聯服務提供者提供的所有服務都需要獲得預先批准，並已在基金最近完成的財政年度內獲得預先批准。服務是由D&T提供給基金的關聯服務提供者，且未經預先批准。（並且不需要預先批准）與確定審計師的獨立性有關的所有由D&T提供給每個基金和每個基金的關聯服務提供者的服務都需要獲得預先批准。被預先批准了每個基金的最近完成的財政年度內已獲得預先批准的所有由D&T向每個基金和每個基金的關聯服務提供者提供的服務。

每個基金的審計委員會由以下董事組成：

Catherine A. Lynch（主席）；

Arthur P. Steinmetz；

Lorenzo A. Flores；和

J. Phillip Holloman。

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截至2024年4月30日，根據基金的瞭解，以下人員所列明的基金類別的未流通股份中，有超過5％的受益股權。投資顧問和管理人

子顧問

子顧問分銷商

BlackRock Investments, LLC擔任以下基金的普通股份的放置代理：BlackRock Core Bond Trust (BHK)、BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. (HYT)、BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU)、BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)、BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT)、BlackRock Health Sciences Trust (BME)、BlackRock Income Trust, Inc. (BKT)、BlackRock Investment Quality Municipal Trust, Inc. (BKN)、BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW)、BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT)、BlackRock MuniAssets Fund, Inc. (MUA)、BlackRock Municipal Income Trust (BFK)、BlackRock Municipal Income Trust II (BLE)、BlackRock Science and Technology Trust (BST) 和BlackRock Utilities, Infrastructure ＆ Power Opportunities Trust (BUI)，通過各種指定交易方式，包括根據1933年證券法修正案規定的415號規則下的“市場價”發售，附有不同的條件。BlackRock Investments, LLC設立於紐約市哈德遜50號。股東向基金（位於紐約市哈德遜50號）提交擬在未來基金股東大會上提出的提案，應按照以下時限要求提交。及時提交提案並不能確保該提案將被納入代理聲明中。

14a-8條款位於紐約市哈德遜50號的BlackRock Investments, LLC擔任BlackRock Core Bond Trust (BHK)、BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. (HYT)、BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU)、BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)、BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT)、BlackRock Health Sciences Trust (BME)、BlackRock Income Trust, Inc. (BKT)、BlackRock Investment Quality Municipal Trust, Inc. (BKN)、BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW)、BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT)、BlackRock MuniAssets Fund, Inc. (MUA)、BlackRock Municipal Income Trust (BFK)、BlackRock Municipal Income Trust II (BLE)、BlackRock Science and Technology Trust (BST) 和BlackRock Utilities, Infrastructure ＆ Power Opportunities Trust (BUI)的普通股份放置代理服務。

股東向基金（位於紐約市哈德遜50號）提交擬在2025年基金股東大會上提出的提案，應按照以下時限要求提交。及時提交提案並不能確保該提案將被納入代理聲明中。

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14a-8條款根據證券交易法案，股東必須於2025年2月5日星期三或之前將提案提交給基金辦公室。如果某個基金將其2025年股東年度大會的日期從其2024年股東年度大會紀念日起超過30天，則股東根據規則14a-8，可以提交提案，以便納入該基金的代理人聲明和2025年股東年度大會的代理人卡。不希望根據證券交易法案規則14a-8將提案提交納入基金代理人聲明和股東年度大會的股東，可以根據基金的章程在2025年股東年度大會上提交提案。

根據證券交易法案規則14a-8，如果股東希望在2025年股東年度大會上提交業務，包括董事會成員的提名，則必須提前通知基金。所有此類業務或提名的通知必須以書面形式提交，並符合基金章程的要求。如果假定2025年股東年度大會在2025年7月26日後不到25天內舉行，則所有這樣的業務或提名的通知必須在2025年2月26日星期三至2025年3月28日星期五之間收到基金。基金章程規定，股東如果希望在股東年度大會上進行任何業務，其中包括從地面上進行的業務，包括董事會成員的提名，則必須提前通知基金。基金的章程要求，在股東年度大會上進行任何業務，包括董事會成員的提名，並在提前通知情況下給予基金通知。假定2025年股東年度大會在2024年股東年度大會的紀念日後不到25天內舉行，則在基金寄出會議日期通知或進行公開披露會議日期的當天起算的第十個工作日結束之前，希望提交業務或提名以遵守按照基金章程適時提交業務或提名的股東必須交付此類提案或提名。假設2025年股東年度大會在7月26日後不到25天內舉行，則在基金寄出會議日期通知或進行公開披露會議日期的當天起算的第十個工作日結束之前，希望提交業務或提名以遵守按照基金章程適時提交業務或提名的股東必須交付此類提案或提名。

如果股東在證券交易法案規則14a-8之外提出的提案希望在證券交易法案規則14a-4(c)的意義下被認為是“及時”提交的，則必須通過在基金的主要執行辦公室收到提交提案的書面確認，才能符合證券交易法案規則14a-8之外提交提案的要求。2025年3月28日星期五之前需在基金主要執行辦公室收到提案。如果某個基金將其2025年股東年度大會的日期從其2024年股東年度大會紀念日起超過25天，則遵守基金提前通知規定，希望提交2025年股東年度大會上的提案或提名的股東必須在通知日期寄出或進行公開披露的日期起算的第十天結束之前交付此類提案或提名。如果這些提案在證券交易法案規則14a-4(c)的意義下不是“及時”的，則這些提案不能被提請在2025年股東年度大會上進行表決。根據證券交易法案規則14a-8外的其他提案，如果希望在按時提交的意思下被視為“及時”提交，則必須通過在基金的主要執行辦公室收到提交提案的書面確認，才能符合條件。2025年3月28日星期五之前需在基金主要執行辦公室收到提案。如果某個基金將其2025年股東年度大會的日期從其2024年股東年度大會紀念日起超過25天，則遵守基金提前通知規定，希望提交2025年股東年度大會上的提案或提名的股東必須在通知日期寄出或進行公開披露的日期起算的第十天結束之前交付此類提案或提名。如果這些提案在證券交易法案規則14a-4(c)的意義下不是“及時”的，則這些提案不能被提請在2025年股東年度大會上進行表決。根據證券交易法案規則14a-8外的其他提案，如果希望在按時提交的意思下被視為“及時”提交，則必須通過在基金的主要執行辦公室收到提交提案的書面確認，才能符合條件。2025年3月28日星期五之前需在基金主要執行辦公室收到提案。如果某個基金將其2025年股東年度大會的日期從其2024年股東年度大會紀念日起超過25天，則遵守基金提前通知規定，希望提交2025年股東年度大會上的提案或提名的股東必須在通知日期寄出或進行公開披露的日期起算的第十天結束之前交付此類提案或提名。如果這些提案在證券交易法案規則14a-4(c)的意義下不是“及時”的，則這些提案不能被提請在2025年股東年度大會上進行表決。基金章程規定，在不到25天的7月26日後舉行2025年股東年度大會情況下，任何在2025年股東年度大會上考慮的業務或提名的通知必須遵守基金的提前通知規定，並在2025年2月26日星期三至2025年3月28日星期五之間收到基金。董事會在2025年股東年會上代理律師可以賦予董事會自主權來投票支持此類提案。

每個基金的《章程》副本可在美國證券交易委員會網站的EDGAR數據庫上獲取。基金將根據股東的要求免費提供其《章程》副本。請將這些請求寄到19809 DE城市威爾明頓的100 Bellevue Parkway 或免費致電 。所有基金類型的資產都可以在SEC網站的EDGAR數據庫上查到。每個基金的《章程》副本可在根據股東的要求免費提供。每個基金的《章程》副本可在根據股東的要求免費提供。請參閲附錄E-董事會委員會-治理委員會以獲取更多信息。請參閲附錄E-董事會委員會-治理委員會以獲取更多信息。

所有基金的書面提議（包括董事會成員提名）和通知應發送到50 Hudson Yards，紐約，NY 10001基金的祕書處。

股東溝通-想要與董事會或任何董事個人溝通的股東應寫信致50 Hudson Yards，紐約，NY 10001基金祕書處。至通訊應説明您是基金股東。如果該通訊意圖針對特定的董事會成員，則只會發送到該董事會成員。如果沒有説明特定的董事會成員，則將發送給治理委員會主席和獨立董事會成員的外部律師，再由這些人根據認為適當的方式進一步分配。

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此外，對會計事項提出投訴或擔憂的股東可以致信50 Hudson Yards，紐約，NY 10001的CCO。對於不願意向CCO提交投訴的股東，他們可以直接致信監督該基金的董事會審計委員會主席。此類信件可以匿名提交。

代理律師徵集的費用由基金承擔，其中包括編制、打印和郵寄附帶的代理書、通知和本委託書以及代理投票和舉辦虛擬會議的費用。此外，在編制本委託書方面產生的其他費用（如法律費用和審計師費用）也將由基金負擔。基金總費用將根據各自的淨資產和股東賬户數量的組合分配到各個基金中，除非直接費用可以合理地歸屬於一個或多個特定的基金。代理律師徵集的費用由基金承擔，其中包括編制、打印和郵寄附帶的代理書、通知和本委託書以及代理投票和舉辦虛擬會議的費用。此外，在編制本委託書方面產生的其他費用（如法律費用和審計師費用）也將由基金負擔。基金總費用將根據各自的淨資產和股東賬户數量的組合分配到各個基金中，除非直接費用可以合理地歸屬於一個或多個特定的基金。

可以通過郵件、電話、傳真、電子郵件或因特網由管理顧問的員工、經紀商及其代表進行徵募。可以要求券商、銀行和其他受託人轉發代理徵集資料給其委託人以獲得代理執行的授權。基金將為券商、保管人、銀行和受託人在轉發此代理聲明和每個基金股份的代理材料至有益所有人時的費用提供報銷。基金和貝萊德已委託喬治森公司，位於紐約市六大道1290號9樓，一家代理招股公司，協助分發代理材料、徵集和彙總代理投票以及舉行虛擬會議。預計喬治森公司將獲得大約159,352美元的服務費（包括費用報銷）。喬治森公司可能親自以及通過郵件、電話、傳真、電子郵件或因特網徵求代理。每個基金的上述費用部分不受任何限制或自願放棄收費和/或報銷費用的協議約束，否則該費用將適用於該基金。或因特網由管理顧問的員工、經紀商及其代表徵募。可以要求券商、銀行和其他受託人轉發代理徵集資料給其委託人以獲得代理執行的授權。基金將為券商、保管人、銀行和受託人在轉發此代理聲明和每個基金股份的代理材料至有益所有人時的費用提供報銷。基金和貝萊德已委託喬治森公司，位於紐約市六大道1290號9樓，一家代理招股公司，協助分發代理材料、徵集和彙總代理投票以及舉行虛擬會議。預計喬治森公司將獲得大約159,352美元的服務費（包括費用報銷）。喬治森公司可能親自以及通過郵件、電話、傳真、電子郵件或因特網徵求代理。每個基金的上述費用部分不受任何限制或自願放棄收費和/或報銷費用的協議約束，否則該費用將適用於該基金。樓，紐約市10104號。這是一家代理徵集公司，協助分發代理材料、徵集和彙總代理投票以及舉行虛擬會議。預計喬治森公司將獲得大約159,352美元的服務費（包括費用報銷）。喬治森公司可能親自以及通過郵件、電話、傳真、電子郵件或因特網徵求代理。費用）。喬治森公司可能親自以及通過郵件、電話、傳真、電子郵件或因特網徵求代理。或因特網。每個基金的上述費用部分不受任何限制或自願放棄收費和/或報銷費用的協議約束，否則該費用將適用於該基金。

於2024年5月3日，貝萊德能源和資源信託基金(BGR)、貝萊德增強收益基金(CII)、貝萊德增強股息信託(BDJ)、貝萊德增強全球股息信託(BOE)、貝萊德增強國際股息信託(BGY)、貝萊德衞生科學信託(BME)、貝萊德市政府基金股份有限公司(MVF)、貝萊德資源商品策略信託基金(BCX)、貝萊德科技信託(BST)和貝萊德公共事業、基礎設施和電力機會信託基金(BUI)（各自作為“DMP基金”），以及管理顧問單獨與Karpus Management, Inc. (“Karpus”)簽署了限制協議(各自作為“DMP基金協議”)，根據協議，每個DMP基金同意採取折扣管理程序（以下簡稱“程序”）。根據程序的條款，如果某個DMP基金的普通股每日淨資產值溢價超過7.50%，該DMP基金打算以每股價格等於該基金的淨資產價值每股的98%的價格回購其所持有的普通股中的2.5%（以下稱為“有條件受讓要約”）。每個測量期的期限為三個日曆月，從2024年4月1日開始，對貝萊德市政府基金股份有限公司(MVF)為期18個月，對除MVF以外的每個DMP基金為期12個月。在每個DMP基金協議的有效期內，Karpus、每個DMP基金和管理顧問同意受適用的DMP基金協議的條款約束，其中包括Karpus同意(1)遵守某些限制協議，以及(2)按照適用DMP基金的董事會的建議投票，包括提交給股東的所有提案，包括適用DMP基金的2024年股東大會上的提案。每個DMP基金的DMP基金協議將在以下情況下繼續生效：(A)2027年5月3日之前，(B)適用DMP基金的2027年股東大會的記錄日期之前的10天，(C)如果適用DMP基金根據DMP基金協議的條款要求在適用的日曆季度結束後的15個工作日內未開始有條件受讓要約，則為適用的日曆季度結束後的16個工作日，以及(D)適用DMP基金決定不進行有條件受讓要約的日期，如果根據DMP基金協議的條款要求進行有條件受讓要約，則該協議將提前終止，除非各方提前終止該DMP基金協議。

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其他基金

如果您計劃參加股東大會

基金的隱私原則

非公開 信息。如果您位於特定法律、規則或法規要求基金向您提供比上述內容更多或不同的隱私相關權利的司法管轄區，則基金將遵守這些特定法律、規則或法規。

如果你所在的管轄區域法律、規定或法規要求基金向你提供超出以上規定的額外或不同的與隱私有關的權利，則基金將遵守這些特定的法律、規定或法規。

基金會收集或驗證您的個人信息，包括以下幾種來源：(i) 基金會從申請、表格或其他文件中收到的來自您或財務中介的信息; (ii) 與基金會、其關聯公司或其他方面的交易信息; (iii) 基金會從消費者信用報告機構收到的信息; 以及(iv) 基金會從訪問基金會或其關聯公司的網站中收到的信息。基金會從不屬於該公司的第三方泄露或出售任何現在或曾經的股東的非公開個人信息，除非法律規定或為了迴應監管機構的要求或維護股東賬户而被許可。這些不屬於該公司的第三方有義務保護此信息的機密性和安全性，並僅將其用於其預期的目的。

本節討論了我們的董事總經理的薪酬安排。本討論包含基於我們關於未來薪酬計劃的計劃、考慮、期望和決定的前瞻性聲明。 我們實際採用的薪酬計劃可能與本討論中總結的當前計劃有所不同。 作為《職業機會與初創業公司法》所定義的“新興增長公司”，我們不必包含《薪酬討論和分析》部分，並已選擇遵守適用於新興增長公司的縮減披露要求。

基金會可能會與其關聯公司共享信息，以為服務您的賬户或向您提供可能感興趣的其他貝萊德產品或服務的信息。此外，基金會會限制訪問其現有或曾經的股東的非公開個人信息的貝萊德員工，他們只有在這些信息對其業務需要合法時才可以訪問。基金會採取物理、電子和程序保障措施，旨在保護其現有或曾經的股東的非公開個人信息，包括與適當儲存和處理此類信息相關的程序。

未提供未提供未提供這些非關聯的第三方有義務保護此信息的機密性和安全性，並僅將其用於其預期的目的。

未提供未提供未提供

管理層沒有打算提出任何其他議案，並且沒有理由相信2024年年度股東大會上會呈現其他議案。但是，如果其他事項合法地提出投票，那麼被授權人將根據他們對基金最佳利益的判斷對其進行投票。

在股東大會上，每個基金的股東名單將以電子形式提供，供任何該基金的記錄股東檢查。對於每個特拉華信託，這樣的名單將在會議召開前十天可供檢查。有意檢查其各自基金股東名單的基金股東應聯繫Georgeson LLC blackrockcef@georgeson.com 獲取更多信息。

未提供在原記錄日期之後的20天內，任何股東會議的主席都可以將會議從時間到時間地延期以在相同或其他地點重新召開會議，如果在該會議上宣佈了到達該會議並親身出席和投票的股東可以在延期後的會議上視為到場，那麼任何該類被延期的會議通知是無需給予的。任何股東會議的主席在多種情況下都可以將會議延期，包括如果主席認為延期是合理且符合股東最佳利益的話，為了關於提案的進一步代理徵集。在已延期的股東會議上，基金可以處理在原始會議上也可以處理的所有業務。任何被延期的股東會議在原始記錄日期後不晚於120天內可以被視為已經通知開會不需要進一步通知。

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訂單

業務

貝萊德

股東聯合年度會議通知於2024年7月26日舉行。

28

下表列出了各基金在2024年5月28日，即年度股東大會投票記錄日期時的總股本和基金被管理的資產。

A-1

A-2

每位獨立董事會成員每年因擔任貝萊德基金的董事會成員以及基金共同獲得37萬美元的年薪，並根據董事會有關差旅和其他業務費用的政策支付其費用。此外，各董事會主席和副主席額外獲得14萬美元和8.4萬美元的年薪。審計委員會、績效監督委員會、合規委員會、管治委員會、折扣委員會和證券借貸委員會的主席分別額外獲得5.5萬美元、4.25萬美元、5萬美元、4.25萬美元、2.5萬美元和2萬美元的年薪。各審計委員會、合規委員會、管治委員會、折扣委員會和證券借貸委員會的其他成員分別獲得3萬美元、2.5萬美元、2.5萬美元、2萬美元和1.5萬美元的年薪，以表彰他們在這些委員會上的服務。獨立董事會成員可因擔任董事會一個或多個臨時委員會的成員或主席而獲得額外酬金。基金會按季度支付上述由貝萊德固定收益複合型基金支付給董事會成員的費用（基於相對淨資產）。獨立董事會成員同意將貝萊德固定收益複合基金為每位獨立董事會成員支付的全部酬金的最大50%延期支付，按照貝萊德固定收益複合基金的延期付款計劃執行。根據延期付款計劃，延期的金額將像當時獨立董事會成員在貝萊德固定收益複合基金選擇的某些基金中投資等額美元一樣，為獨立董事會成員提供回報，具有與獨立董事會成員將延期金額投資於貝萊德固定收益複合基金相同的經濟效果。延期付款計劃沒有得到資助，其義務代表向基金的普通資產的一般未擔保債權，對於會計目的而言，其以負債形式予以記錄。貝萊德將會定期分配其管理的基金在貝萊德固定收益複合基金中繳納給董事會成員的酬金的一部分（按相對淨資產計算）。

獨立董事會成員同意將貝萊德固定收益複合基金向每位獨立董事會成員支付的全部薪酬中的最大50%按照貝萊德固定收益複合基金的延期付款計劃進行延期。根據延期付款計劃，延期金額將按獨立董事會成員所選貝萊德固定收益複合基金股票中等值美元的方式為獨立董事會成員賺取回報。這對獨立董事會成員來説，具有與將延期金額投資於貝萊德固定收益複合基金中的基金相同的經濟效果。延期付款計劃沒有得到資助，其義務代表向基金的普通資產的一般未擔保債權，對於會計目的而言，其以負債形式予以記錄。

2024年1月1日之前，董事會主席和副主席各額外獲得10萬美元和6萬美元的年薪。審計委員會、績效監督委員會、合規委員會和管治委員會分別額外獲得4.5萬美元、3.75萬美元、4.5萬美元和3.75萬美元的年薪。

以下表格列出了獨立董事會成員在其最後一個完成的財政年度內由每個基金支付的薪酬總額，以及在最後一個完成的日曆年度內由所有貝萊德託管的基金支付的薪酬總額。有關每位獨立董事會成員接受酬金的貝萊德託管基金數量，請參見提案1中的個人簡歷表。Perlowski先生和Fairbairn先生由於其與BlackRock, Inc.和財務顧問的關聯而不接受基金的酬金。

B-1

B-2

B-3

以下表格顯示了基金董事會成員和董事會候選人在他們被提名監管的基金中所持有的股票金額，截至2024年3月31日，除非另有説明。沒有任何董事會成員或董事會候選人持有優先股。

C-1