附錄 5.1
| 克拉倫登街 200 號 波士頓， 馬薩諸塞州 02116 電話：+1.617.948.6000 傳真：+1.617.948.6001 www.lw.com | ||||||||
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公司/附屬辦公室 | |||||||
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2023年6月28日
LyraTherapeutics, Inc 480 阿森納路 馬薩諸塞州沃特敦 02472 |
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| 回覆： | S-3表格上的註冊聲明；21,967,353股普通股， 面值每股0.001美元 |
致上述收件人：
我們曾擔任特拉華州的一家公司Lyra Therapeutics, Inc. 的特別顧問（”公司”），相關 註冊聲明（定義見下文）中指定的賣出證券持有人不時轉售21,967,353股股票（”股份”) 公司普通股，每股面值0.001美元 （”普通股”）。這些股份包括 (a) 12,236,714 股已發行股份（”已發行股票”) 普通股，(b) 2,408,188 股（”預先注資 認股權證”) 在行使未償還的預籌資金認股權證後可發行的普通股，用於購買普通股（”預先注資 認股權證”）和7,322,451股股票（”購買 認股權證” 以及，連同預先注資的認股權證，”認股權證”) 行使未償還的普通股認股權證後可發行的普通股（”購買權證” 而且，連同預先注資的認股權證， ”認股權證”）。根據經修訂的1933年《證券法》，這些股票包含在S-3表格的註冊聲明中（”法案”），向證券局提交 和交易委員會（”佣金”）於 2023 年 6 月 28 日（”註冊聲明”）。本意見是根據該法第S-K條例第601（b）（5）項的要求提供的，除此處明確規定的外，本意見未就與註冊聲明或相關招股説明書內容有關的任何事項發表任何意見 股票的發行。
作為律師，我們研究了我們認為適當的事實問題和法律問題 這封信的目的。經您同意，我們在沒有獨立核實此類事實的情況下，依賴於公司官員和其他人就事實問題提供的證書和其他保證。我們在此發表的看法是 特拉華州通用公司法（”DGCL”），我們對任何其他法律均不發表任何意見。
