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截至2023年12月31日，Rimini Street，Inc.(“我們”、“我們”和“我們的”)有一類證券根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12節註冊：我們的普通股。

以下是我們證券的權利以及我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的法律和特拉華州公司法(“DGCL”)的適用條款的某些條款的摘要。本摘要並不聲稱完整，並受本公司經修訂及重述的公司註冊證書及經修訂及重述的附例(其副本已作為本附件所屬的Form 10-K年度報告的證物)的規定，以及DGCL的適用條文所規限。我們鼓勵您閲讀我們修訂和重述的公司證書、我們修訂和重述的章程以及DGCL的適用條款，以獲取更多信息。

我們是特拉華州的一家公司。我們的法定股本包括1,000,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及100,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。

截至2023年12月31日，我們已發行和發行普通股89,594,927股。我們普通股的流通股是正式授權、有效發行、全額支付和不可評估的。

根據可能適用於當時已發行的任何優先股的優先股的優惠，如果我們的董事會酌情決定發放股息，我們普通股的持有者有權從合法可用資金中獲得股息，然後只能在董事會決定的時間和金額發放股息。

我們普通股的持有者有權就提交給我們股東投票的所有事項對所持的每股股份投一票。我們普通股的持有者在董事選舉方面沒有累積投票權。我們修訂和重述的公司註冊證書設立了一個分類董事會，董事會分為三個級別，交錯三年任期。只有一個類別的董事將在每次股東年會上以多數票選出，其他類別的董事將繼續各自三年任期的剩餘時間。

如果我們成為清算、解散或清盤的對象，合法可供分配給我們股東的資產將按比例分配給我們普通股的持有者，如果有的話，在優先償還所有未償債務和債務以及優先權利和支付當時尚未償還的任何其他系列優先股的清算優先股後，按比例分配給當時未償還的參與優先股的持有人。

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中包含的條款可能會延遲、推遲或阻止另一方獲得對我們的控制。以下概述的這些條款和特拉華州法律的某些條款可能會阻止收購，無論是強制收購還是其他收購。這些條款的設計，在一定程度上也是為了鼓勵那些尋求控制我們的人首先與我們的董事會談判。我們認為，加強對我們與不友好或主動收購方談判的潛在能力的保護的好處超過了阻止收購我們的提議的壞處。

非指定優先股。根據吾等經修訂及重述的公司註冊證書，本公司董事會獲授權在不採取進一步股東行動的情況下，在大中華商業地產規定的任何限制的規限下，規定發行一個或多個系列的優先股股份、不時釐定每個該等系列的股份數目、釐定每個該等系列股份的名稱、權力、優惠及權利及其任何資格、限制或限制，以及增加或減少任何該等系列的股份數目(但不低於當時已發行的該系列股份的數目)。我們的董事會有能力指定和發行具有投票權或其他權利或優惠的優先股，以阻止敵意收購或推遲我們控制權或管理層的變動。

股東通過書面同意或召開特別會議的能力限制。我們修訂和重述的公司註冊證書規定，我們的股東不得通過書面同意採取行動。對股東經書面同意採取行動的能力的這一限制可能會延長採取股東行動所需的時間。因此，我們大部分股本的持有者在沒有按照修訂和重述的章程召開股東大會的情況下，無法修訂和重述章程或罷免董事。

此外，我們修訂和重述的章程規定，股東特別會議只能由我們的董事會、我們的董事長、我們的首席執行官、我們的總裁或者我們的祕書召集。股東不得召開特別會議，這可能會推遲我們的股東迫使我們考慮一項提議的能力，或推遲控制我們大部分股本的股東採取任何行動，包括罷免董事。

股東提名和提議提前通知的要求。我們修訂和重述的章程包含關於股東提案和提名董事候選人的預先通知程序，但董事會或董事會委員會或董事會委員會或其指示作出的提名除外。如果沒有遵循適當的程序，這些預先通知程序可能會阻止某些業務在會議上進行，還可能會阻止或阻止潛在的收購者進行委託書徵集，以選舉自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

董事會分類。我們的董事會分為三個級別。每個班級的董事任期三年，每年由我們的股東選舉一個班級。這種選舉和罷免董事的制度可能會阻止第三方提出收購要約或以其他方式試圖獲得我們的控制權，因為它通常會使股東更難更換大多數董事。

論壇的選擇。我們經修訂及重述的附例規定，除非吾等以書面形式同意選擇另一法院，否則特拉華州衡平法院將成為以下事宜的獨家法院：(A)代表吾等提起的任何衍生訴訟或法律程序；(B)任何聲稱違反吾等任何董事、高級管理人員、僱員或代理人對吾等或吾等股東的受信責任的訴訟；(C)根據DGCL、吾等經修訂及重述的公司註冊證書或經修訂及重述的附例的任何條文提出申索的任何訴訟；或(D)任何聲稱受內部事務原則管轄的申索的訴訟。此類排他性法院條款不適用於為強制執行修訂後的1933年《證券法》或《交易法》所產生的任何責任或義務而提起的訴訟。

特拉華州反收購法規。我們受DGCL第203條規範公司收購的條款的約束。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在某些情況下與“有利害關係的股東”(每種情況下的定義如下)進行“業務合併”，期限為自該人成為有利害關係的股東之日起三年，除非：

·在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%，但不包括為確定未發行的有表決權股票，但不包括由有利害關係的股東擁有的未發行有表決權股票、(1)由董事和高級管理人員擁有的股份以及(2)由僱員股票計劃持有的股份，在這些股份中，僱員參與者無權祕密決定是否將在投標或交換要約中投標符合該計劃的股份；或

·在交易日期或之後，企業合併由我們的董事會批准，並在年度或特別股東會議上批准，而不是通過書面同意，由至少662/3%的已發行有表決權股票的贊成票批准，而不是由感興趣的股東擁有。

一般而言，企業合併包括合併、出售資產或股票，或其他為利益相關股東帶來經濟利益的交易。有利害關係的股東是指與關聯公司和聯營公司一起擁有或在確定有利害關係的股東地位之前三年內擁有公司已發行有表決權股票的15%或更多的人。我們預計，這一條款的存在將對董事會事先未批准的交易產生反收購效果。我們還預計，第203條可能會阻止可能導致股東持有的普通股股票溢價的嘗試。

DGCL的條款以及我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程的條款可能會阻止其他公司嘗試敵意收購，因此，它們還可能抑制我們普通股的市場價格的暫時波動，這種波動通常是由於實際或傳言的敵意收購企圖造成的。這些規定還可能起到防止我們的管理層發生變化的效果。也有可能的是，這些規定可能會使股東認為符合其最佳利益的交易更難完成。

我們普通股的轉讓代理是大陸股票轉讓信託公司，該公司位於道富廣場1號，30層，New York 10004，電子郵件：cstmail@Continental alstock.com。