第99.1展示文本
召開通知
這是InflaRx N.V.股東2023年度股東大會的召開通知（“會社”），並定於2023年4月26日上午9:00荷蘭時間（CEST）在NautaDutilh N.V.的辦公室Beethovenstraat 400，1082 PR阿姆斯特丹，荷蘭舉行。
本次股東大會的議程如下：
1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。
開幕
2.
討論2022年12月31日結束的財政年度的荷蘭法定董事會報告（討論項目）
3.
通過2022年12月31日結束的荷蘭法定年度賬户（表決項目）
4.
討論公司的股息和保留政策（討論項目）
5.
Ernst ＆ Young Accountants LLP負責對2023年財政年度公司的法定年度賬户進行外部審計（表決項目）的指示
6.
免除公司董事在2022年12月31日結束的財政年度履行職責的責任（表決項目）的
7.
任命Ms. Hege Hellstrom為公司非執行董事（表決項目）
8.
延長授權公司董事會（“董事會”）發行股票和授予權利以認購股票（表決項目）的授權期限
9.
延長授權董事會限制和排除優先購買權的期限（表決項目）
10.
延長授權董事會購買公司資本中的股票和存託憑證的期限（表決項目）
11.
結盤
除上述議程中包括的項目外，不會在股東大會上進行任何業務投票。
股東大會的股權記錄日期為2023年3月29日（“記錄日期”）。那些是公司股東或以其他方式擁有公司資本股份的投票權和/或會議權的人，在記錄日期被記錄在公司股東名冊或由公司維護的美國過户代理（“註冊”）中的人，可以參加股東大會。 （“具有會議權利的人”），無論記錄日期後他們的股份或權利如何變化。
記錄日期時在銀行，金融機構，賬户持有人或其他金融中介處的帳户中擁有公司股份的受益所有人（“受益所有人”），必須要求他們的金融中介或所持股份存入的代理人向他們發出授權，以確認他們有權參加和進行股東大會投票。
希望親自或通過代理出席股東大會的與會者和有利益所有權的受益人必須書面通知公司他們的身份和出席股東大會的意願（“出席通知”）並在股東大會（“截止日期”）前第四個工作日的中歐時間上午6:00之前通知公司。有利益所有權的受益人應在出席通知中附上（i）有關他們在公司資本中擁有相關基礎股份的受益所有權的證明，如最近的賬户明細，以及（ii）根據登記日期在註冊表所登記的持有這些基礎股份的相應股東簽署的代理。
已向公司無條件提供出席通知的具有參會權利和受益所有權的個人可以通過書面或電子記錄的代理出席股東大會。代理人必須在截止日期前向公司提交簽署的代理並在進入股東大會時出示代理人的副本。代理表格可從公司網站（http://www.inflarx.com）下載。
1
按照上述程序發送給公司的任何出席通知、受益所有權證明或簽署的代理必須通過常規郵件或電子郵件提供至：
InflaRx N.V.
c/o Mr. Christian Schmid
Fraunhoferstr. 22
82152 Planegg/Martinsried
德國
(christian.schmid@inflarx.de)
截止日期之後收到的任何出席通知、受益所有權證明或簽署的代理可能會被忽略。未遵守上述程序的具有參會權利、有利益所有權的受益人和代理人可能會被拒絕進入股東大會。
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議程説明
2.
討論截至2022年12月31日的荷蘭法定董事報告（討論項目）
該公司2022財年的法定董事報告已經發布在公司網站（http://www.inflarx.com）和公司辦公地址。
3.
通過決議將荷蘭法定年度賬目批准2022財年結束（投票項目）
該公司2022財年的年度賬目已經發布在公司網站（http://www.inflarx.com）和公司辦公地址。建議批准這些年度賬目。
4.
討論公司的股息和儲備政策（討論項目）
公司從未為其股票支付或宣佈過任何現金股息，並且公司不預計在可預見的未來支付任何現金股息。公司打算保留所有可用資金和任何未來盈利來資助其業務的發展和擴張。根據荷蘭法律，公司只能支付股息，前提是其股東權益（eigen vermogen）超過公司實收和已召集的股份資本加上根據荷蘭法律或公司章程需要維持的儲備金的總和。在此類限制下，任何未來支付股息的決定將由董事會自行決定，並取決於許多因素，其中包括公司的經營業績、財務狀況、未來前景、合同限制、適用法律規定的限制和董事會認為相關的其他因素。如果公司確實有意分配股息，此類股息可能僅以現金或股票的形式分配，通過前述（現金和股票）的組合進行分配或通過選擇股息（現金或股票）進行分配，每種情況均受適用法律的約束。
5.
指示Ernst&Young Accountants LLP審核公司2023年財務年度的年度賬目（投票項目）
根據荷蘭法律，一般情況下，股東大會是授權每年任命外部獨立審計師審核公司年度賬目的公司機構。根據公司審計委員會的建議，現提議任命Ernst&Young Accountants LLP為外部獨立審計師審核公司2023年財務年度的年度賬目。
6.
免除公司董事在2022財年履行職責方面的責任（投票項目）
建議免除公司董事在2022財年行使職責方面的責任。此免除的範圍僅限於公司法定董事報告中反映的職責或2022財年年度賬目或其他公開披露的職責。
7.
任命Hege Hellstrom女士為該公司非執行董事（投票項目）
董事會已經做出一個約束性提名，推薦將Hege Hellstrom女士任命為公司的非執行董事。 Hellstrom女士擬任命為期三年，在2026年公司股東年度大會結束時結束。
Hege Hellstrom女士目前是法國藥企Advicenne首席商務官，致力於研發腎病學創新治療方案。她自2019年起擔任Vivesto AB和Camurus AB兩家上市瑞典公司的非執行董事，並在兩家公司的審計委員會任職。她是投資和諮詢公司Belnor BV的創始人及董事長。Hellstrom女士擁有超過30年的銷售、營銷、策略制定、商業化、合作聯盟和高管管理經驗。從2013年至2018年，她在Sobi（一家瑞典生物製藥公司）擔任歐洲，中東，北非和俄羅斯區域總裁，在罕見疾病治療中領導了多項新品種的上市。在Sobi之前，她在Genzyme工作了11年，擔任Benelux區域總經理和歐洲，LATAM和JAPAC腎臟和內分泌業務的負責人。當Genzyme被Sanofi收購後，她繼續擔任Sanofi心血管產品的全球副總裁。在加入Genzyme之前，她在Baxter Healthcare工作了13年。Hege Hellstrom女士擁有挪威奧斯陸大都會大學的生物醫學實驗科學學士學位。
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8.
董事會專門權限擴展，以發行股份和授予認股權（表決事項）
本次股東大會已授權董事會，在2022年4月28日召開的公司年度股東大會後的五年內（“2022年股東大會”），可以決定發行普通股和/ 或授予認購普通股的權利，每一種股票的發行都不超過公司章程中授權的股份總額。建議將此授權擴展至本次股東大會後五年內到期。如果根據議程第8項提出的決議被通過，建議的授權將代替當前現有的授權。
9.
本次股東大會已授權董事會，在2022年股東大會後的五年內，就董事會決定發行或授予認股權的普通股，限制和/ 或排除優先股股權。建議將此授權擴展至本次股東大會後五年內到期。如果根據議程第9項提出的決議被通過，建議的授權將代替當前現有的授權。
本次股東大會已授權董事會，在2022年股東大會後的五年內，決定公司以任何方式購買（i）完全繳納的公司普通股（和代表此類普通股的存託憑證），包括通過衍生品產品、在股票交易所購買、私下購買、區塊交易，或通過其他方式，每一種股票的購買價格均高於零且不超過納斯達克證券交易所上公司普通股的平均市場價的110%（平均市場價為公司股票交易前五個連續交易日的收盤價的平均數），最高不超過本次股東大會後的公司總股本的10%（自本次股東大會的起止日算起），和/或（ii) 完全繳納的公司優先股（和代表此類優先股的存託憑證），在適用法律允許的範圍內，通過任何方式，包括通過衍生產品、在股票交易所購買、私下購買、區塊交易，或通過其他方式，每一種股票的購買價格均高於零且不超過所涉及的優先股票的名義價值。建議將此授權擴展至18個月，並有效地擴展至本次股東大會後到期。如果根據議程第10項提出的決議被通過，建議的授權將代替當前現有的授權。
10.
董事會授權擴展，在公司的資本中收購股份和存託憑證的權限（表決事項）。
系根據議程第18(a)項提出的特別決議，即（1）呈請年度股東大會代表公司重啟股權回購計劃，首次計劃的股權回購不得超過公司股份總額的15%，且其價格必須在日內照會交易的平均加權股價中減少5%。顯然，若有任何人發現公司進行股權回購，他必須立即在副總裁考文哲處報告，以應納税計入個人收入；和（2）授權董事會決定公司的股票購買，價值不超過公司的授權股本，作為對合並和收購的支付，或作為組織結構調整的重組工具，或用於與任何僱員計劃或退休基金有關的目的，在2022年股東年度大會後五年內有效,擴大授權底數至公司約定的授權股份總額。如果建議根據此議程提出的議案第10項獲得通過，即代表上述的特別決議和收購授權都將得到批准。
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