美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

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附表 14A

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（第 14a-101 條）
委託書中要求的信息

附表 14A 信息

根據第 14 (a) 條提交的委託聲明
1934 年《證券交易法》

選中相應的複選框：

金石收購有限公司

（其章程中規定的註冊人姓名）

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（提交委託書的人的姓名，如果不是註冊人）

申請費的支付（勾選相應的方框）：

金石收購有限公司
王子街 37-02 號；二樓
紐約州法拉盛 11354

2024年6月5日

親愛的股東：

我代表Goldenstone Acquisition Limited（“公司”、“Goldenstone” 或 “我們”）董事會（“董事會”）邀請您參加我們的年度股東大會（“年會”）。我們希望你能加入我們。年會將於美國東部時間2024年6月18日上午11點舉行。Goldenstone將使用以下撥入信息通過電話會議舉行年會：

電話接入：
在美國和加拿大境內：
1 800-450-7155（免費電話）
在美國和加拿大以外：
+1 857-999-9195（適用標準費率）
會議 ID：9465354#

本信函所附的年度股東大會通知、委託書和代理卡以及我們的10-K表年度報告也可在以下網址查閲：https://www.cstproxy.com/Goldenstoneacquisition/2024。我們將在 2024 年 6 月 5 日左右首次將這些材料郵寄給我們的股東。

如所附委託書中所述，年會的目的是審議以下提案並對其進行表決：

(i) 提案1——修改公司經修訂和重述的公司註冊證書（以下簡稱 “章程”）的提案，將公司完成業務合併的截止日期最多延長十二（12）次（“第二次延期修正案”），每次延長一（1）個月（均為 “延期”），從2024年6月21日至6月21日，2025年（實際延期的日期被稱為 “延期日期”）（我們將本提案稱為 “第二次延期修正提案”）。擬議的第二次延期修正案的副本作為附件A附於此；

(ii) 提案2——修改公司與大陸證券轉讓與信託公司之間簽訂的截至2022年3月16日並於2023年9月21日修訂的公司投資管理信託協議（“信託協議”）的提案，規定公司在2024年6月21日至2025年6月21日期間完成信託協議下的初始業務合併（“業務合併期”）的時間（“第二信託”）修正案”）前提是公司將款項存入與公司相關的信託賬户首次公開募股（“信託賬户”），每延長一個月，金額為50,000美元（我們將此提案稱為 “第二份信託修正案提案”）。擬議的第二份信託修正案的副本作為附件B附於此；

(iii) 提案3——選舉公司五名董事的提案，每名董事任期一年，直到我們的下一次年會或其繼任者當選並獲得資格為止（“董事提案”）；以及

(iv) 提案4——根據年會時的表決結果，如果沒有足夠的票數批准提案1、提案2或提案3或由於年會主席等其他原因，則指示年會主席在必要時將年會休會（“休會”），以允許進一步徵集代理人並進行表決，則指示年會主席在必要時將年會休會（“休會”）應由他全權酌情作出決定（我們將本提案稱為 “休會提案”）。

章程和信託協議最初規定了自公司首次公開募股完成之日起（至2023年3月21日）的12個月的業務合併期，並進一步規定，公司可以將業務合併期以三個月為增量最多再延長9個月，前提是公司每延期三個月將57.5萬美元存入信託。2023 年 9 月 21 日，對《章程》和《信託協議》進行了修訂，延長了公司完成業務的截止日期

合併最多九（9）次，每次延期延長一（1）個月，從2023年9月21日至2024年6月21日，前提是公司每延期一個月向信託存入10萬美元的款項。截至本委託書發佈之日，公司已將業務合併期延長十二次，至目前的2024年6月21日到期。由於公司尚未簽署業務合併協議，董事會已決定公司必須尋求股東對第二次延期修正提案的批准，以便為公司提供更多時間來完成業務合併，並降低公司根據章程為延長業務合併期而需要支付的成本。

根據截至2024年5月31日的信託金額，當前的每股贖回價格約為11.22美元，但不影響為支付納税義務而可能提取的利息。

公司董事會（“董事會”）已確定，尋求延長2024年6月21日的終止日期並讓公司股東批准第二次延期修正提案和第二份信託修正案符合Goldenstone的最大利益，因為如果第二次延期修正提案未獲批准且未支付當前所需的延期付款，公司將被要求解散。

每次延期只能按月獲得批准，董事會沒有義務批准任何延期。如果董事會以其他方式確定公司將無法完成初始業務合併，則公司將按照下述相同程序結束其事務並贖回100％的已發行公開股份，該程序適用於第二次延期修正提案和第二份信託修正案未獲批准時適用的相同程序。

我們的董事會認為，為了使我們有可能完成初步的業務合併，我們需要延長第二次延期終止日期。

隨附的委託書中對第二份延期修正提案、第二份信託修正提案、董事提案和休會提案進行了更全面的描述。

根據適用的證券法（包括重要的非公開信息），公司或保薦人或其任何關聯公司可以 (i) 向機構投資者和其他投資者（包括選擇贖回或表示有意贖回公開股票的投資者）購買公開股票，(ii) 與此類投資者和其他人進行交易，激勵他們不贖回其公開股票，或 (iii) 簽署協議，從此類投資者那裏購買此類公開股票或簽訂非贖回協議。如果保薦人或其任何關聯公司在要約規則對購買的限制適用的情況下購買公開股票，他們 (a) 將以不高於公司贖回程序提供的價格（即根據截至2024年5月31日信託賬户中持有的金額，每股約11.22美元）購買公開股票，但不影響為支付納税義務而可能提取的利息；(b) 將以書面形式表示此類公開股票不會被投票贊成批准第二次延期修正案提案；以及（c）將以書面形式放棄以此方式購買的公開股票的任何贖回權。

如果贊助商或其關聯公司的任何此類購買是在要約規則對購買的限制適用的情況下進行的，我們將在年會之前的8-K表最新報告中披露以下內容：（i）在贖回要約之外購買的公開股票數量，以及此類公開股票的購買價格；（ii）任何此類收購的目的；（iii）任何此類收購的影響（如果有）根據第二延期修正案提案獲得批准的可能性進行購買；(iv) 的身份向保薦人或其任何關聯公司（如果未在公開市場上購買）出售的證券持有人或出售此類公開股票的證券持有人的性質（例如5％的證券持有人）；以及（v）公司根據其贖回要約收到贖回申請的普通股數量。

此類股票購買和其他交易的目的是增加以其他方式限制選擇贖回的公開股票數量的可能性。如果進行此類交易，其後果可能是使第二次延期修正案提案在無法生效的情況下生效。根據美國證券交易委員會的指導方針，不允許上述人員在年會上對第二次延期修正案提案投贊成票，這可能會減少第二次延期修正案提案獲得批准的機會。此外，如果進行此類購買，我們證券的公開 “流通量” 和我們證券的受益持有人人數可能會減少，這可能使我們的證券難以在國家證券交易所維持或獲得報價、上市或交易。

公司特此聲明，在要約規則的購買限制適用的情況下，保薦人或其任何關聯公司購買的任何公司證券都不會被投票贊成批准第二延期修正案提案。

目前不要求您對任何業務合併進行投票。如果《第二延期修正案》和《第二信託修正案》得以實施，而您現在不選擇贖回您的公開股票，則在向股東提交企業合併時，您將保留對商業合併的投票權，以及在企業合併獲得批准和完成的情況下將您的公開股票按比例贖回信託賬户的權利（只要您在股票會議召開之前至少兩（2）個工作日做出選擇即可正在徵求股東的投票）或公司尚未完成業務按第二次延期終止日期合併。

與第二次延期修正案有關的是，公眾股東可以選擇（“選擇”）以每股價格贖回其公開股票（“公開股票”），以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括先前未向公司發放的用於支付特許經營税和所得税的利息，除以當時已發行的公開股票的數量，無論這些公眾股東投了 “贊成” 還是 “反對” 第二輪的票延期修正提案、第二份信託修正提案、董事在年會上不投票或未指示經紀人或銀行如何投票的公眾股東也可以提出提案、休會提案和選舉。無論公眾股東在記錄之日是否為持有人，公眾股東均可進行選舉。如果第二次延期修正提案和第二份信託修正案獲得股東必要投票的批准，則其餘的公開股票持有人將保留在向股東提交業務合併後贖回其公開股票的權利，但須遵守經第二延期修正案修訂的章程中規定的任何限制（只要他們在尋求股東投票的會議前至少兩（2）個工作日做出選擇）。我們的公眾股東每次贖回股票都會減少信託賬户中的金額。截至2024年5月31日，信託賬户持有約56,027,845美元的有價證券。此外，如果公司在第二次延期終止日期之前未完成業務合併，則未參加選舉的公眾股東將有權將其股票兑換成現金。截至記錄日，公司普通股的收盤價為11.11美元。公司無法向股東保證，即使每股市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售公司普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。

保薦人以及我們的高級管理人員和董事共擁有1,788,750股普通股的投票權，其中包括在首次公開募股前發行的1,437,500股普通股，我們稱之為 “創始人股”，以及構成該單位一部分的351,250股普通股，我們稱之為 “私募單位”，由保薦人通過私募方式購買與首次公開募股完成同時發生。

要行使贖回權，您必須在年會（或2024年6月14日）前至少兩個工作日將股票投標給公司的過户代理人。您可以通過將股票證書交付給過户代理人或使用存託信託公司的DWAC（在託管人處存款/提款）系統以電子方式交付股票來投標股票。如果您以街道名稱持有股票，則需要指示您的銀行、經紀人或其他被提名人從您的賬户中提取股票以行使您的贖回權。

如果第二次延期修正提案和第二份信託修正提案未獲得批准，並且我們沒有根據章程和信託協議在2024年6月21日之前完成業務合併，我們將（i）停止除清盤目的之外的所有業務，（ii）儘快但之後不超過十個工作日，以每股價格贖回100％的已發行公開股票，以現金支付，相當於總額然後存入信託賬户的金額，包括以前未存的任何利息向我們發行（扣除應付税款），除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），並且（iii）在贖回後儘可能合理地儘快解散和清算，前提是我們的剩餘股東和董事會批准，前提是（ii）和（iii) 以上）根據特拉華州法律，我們有義務為債權人的索賠提供保障以及其他適用法律的要求。信託賬户不會對我們的認股權證或權利進行分配，

如果我們清盤，它將毫無價值地到期。如果進行清算，保薦人、我們的高級管理人員和董事以及我們的其他初始股東將不會因擁有創始人股份或私募股權而獲得信託賬户中持有的任何款項。

除上述內容外，批准第二次延期修正提案和第二份信託修正案提案需要公司至少大多數已發行普通股（包括創始股份）的贊成票。除非我們的股東批准第二次延期修正案和第二信託修正案，否則董事會將放棄且不實施第二期信託修正案和第二份信託修正案。這意味着，如果一項提案獲得股東批准而另一項提案未獲批准，則這兩個提案都不會生效。儘管股東批准了第二次延期修正提案和第二份信託修正提案，但董事會將保留在股東不採取任何進一步行動的情況下隨時放棄和不實施第二次延期修正案和第二份信託修正案的權利。

董事會已將2024年5月28日的營業結束定為記錄日期，以確定公司股東有權收到年會通知並在年會及其任何續會或延期上進行投票。只有當日公司普通股的登記持有人才有權在年會或任何續會或延期中計算其選票。

在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會確定每項提案都是可取的，並建議您投票或指示您對此類提案投贊成票。

隨函附上委託書，其中包含有關第二次延期修正案、第二份信託修正案和年會董事提案的詳細信息。無論您是否計劃參加年會，我們都敦促您仔細閲讀本材料並對您的股票進行投票。

金石收購有限公司
王子街 37-02 號；二樓
紐約州法拉盛 11354

將於2024年6月18日舉行的年度股東大會的通知

2024年6月5日

致金石收購有限公司的股東：

特此通知，特拉華州的一家公司Goldenstone Acquisition Corp.（“公司”、“Goldenstone” 或 “我們”）的年度股東大會（“年會”）將於美國東部時間2024年6月18日上午11點舉行。公司將使用以下撥入信息通過電話會議舉行年會：

電話接入：
在美國和加拿大境內：
1 800-450-7155（免費電話）
在美國和加拿大以外：
+1 857-999-9195（適用標準費率）
會議 ID：9465354#

年會的目的是審議以下提案並進行表決：

1。提案1——修改公司經修訂和重述的公司註冊證書（以下簡稱 “章程”）的提案，將公司必須完成業務合併的截止日期最多延長12次（“第二次延期修正案”），每次延期再延長一（1）個月（均為 “延期”），從2024年6月21日至2025年6月21日（該日期實際上已延長）被稱為 “延期日期”）（我們將此提案稱為 “第二次延期修正案提案”）。擬議的第二次延期修正案副本作為附件A附於此；

2。提案2——修改公司與大陸證券轉讓與信託公司之間簽訂的截至2022年3月16日並於2023年9月21日修訂的公司投資管理信託協議（“信託協議”）的提案，規定公司在2024年6月21日至2025年6月21日期間完成信託協議下的初始業務合併（“業務合併期”）的時間為2024年6月21日至2025年6月21日（“第二信託修正案”）前提是公司將款項存入與公司相關的信託賬户首次公開募股（“信託賬户”），每延長一個月，金額為50,000美元（我們將此提案稱為 “第二份信託修正案提案”）。擬議的第二份信託修正案的副本作為附件B附於此；

3.提案3 — 選舉五名董事會成員的提案，每名成員的任期至下一次年度股東大會或直到其繼任者當選並獲得資格為止（“董事提案”）；以及

4。提案 4 — 一項提案，指示年會主席在必要時將年會延期至一個或多個日期（“休會”），如果根據年會時的表決結果，沒有足夠的選票批准提案1、提案2或提案3或由年會主席酌情決定，則允許進一步徵集代理人並進行投票（我們參見將本提案改為 “休會提案”）；以及

5。就年會或其任何休會或延期之前可能適當處理的其他事項採取行動。

金石收購有限公司
王子街 37-02 號；二樓
紐約州法拉盛 11354

委託聲明

對於

年度股東大會

將於 2024 年 6 月 18 日舉行

首次郵寄於 2024 年 6 月 5 日左右

年會的日期、時間和地點

隨附的委託書是由特拉華州的一家公司Goldenstone Acquisition Corp.（“公司”，“Goldenstone” 或 “我們”）的董事會（“董事會”）就將於美國東部時間2024年6月18日上午11點舉行的年度股東大會徵集，其目的見隨附的會議通知。公司將使用以下撥入信息，通過電話會議舉行年會及其任何續會：

電話接入（僅限收聽）：
在美國和加拿大境內：
1 800-450-7155（免費電話）
在美國和加拿大以外：
+1 857-999-9195（適用標準費率）
會議 ID：9465354#

該公司的主要行政辦公室位於王子街37-02號；紐約州法拉盛11354號二樓是（330）352-7788。

前瞻性陳述

本委託書包含前瞻性陳述，因此不是歷史事實。這包括但不限於有關管理層未來運營計劃和目標的聲明，包括與業務合併相關的聲明。這些陳述構成預測、預測和前瞻性陳述，不能保證業績。它們涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與這些陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。此類陳述可以通過以下事實來識別：它們與歷史或當前事實不完全相關。在本委託陳述中使用諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“努力”、“將” 等詞語以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但這些詞語的缺失並不意味着陳述不是前瞻性的。當公司討論其戰略或計劃，包括與業務合併相關的戰略或計劃時，它是在做出預測、預測或前瞻性陳述。此類陳述基於公司管理層的信念、假設和目前可獲得的信息。實際業績和股東價值將受到各種風險和因素的影響，包括但不限於國際、國家和地方經濟狀況、合併、收購和業務合併風險、融資風險、地緣政治風險、恐怖行為或戰爭行為以及公司向美國證券交易委員會提交的其他報告。決定這些業績和股東價值的許多風險和因素超出了公司的控制或預測能力。

所有此類前瞻性陳述僅代表截至本委託書發佈之日。公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對該前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。本 “前瞻性陳述” 部分對隨後歸因於我們或代表公司行事的人的所有書面或口頭前瞻性陳述進行了全面的限定。

年會的目的

在年會上，您將被要求考慮以下事項並進行投票：

1。提案1——修改公司經修訂和重述的公司註冊證書（以下簡稱 “章程”）的提案，將公司必須完成業務合併的截止日期最多延長12次（“第二次延期修正案”），每次延期再延長一（1）個月（均為 “延期”），從2024年6月21日至2025年6月21日（該日期實際上已延長）被稱為 “延期日期”）（我們將此提案稱為 “第二次延期修正案提案”）。擬議的第二次延期修正案副本作為附件A附於此；

2。提案2——修改公司與大陸證券轉讓與信託公司之間簽訂的截至2022年3月16日並於2023年9月21日修訂的公司投資管理信託協議（“信託協議”）的提案，規定公司在2024年6月21日至2025年6月21日期間完成信託協議下的初始業務合併（“業務合併期”）的時間為2024年6月21日至2025年6月21日（“第二信託修正案”）前提是公司將款項存入與公司相關的信託賬户首次公開募股（“信託賬户”），每月延期金額為50,000美元（我們將本提案稱為 “第二份信託修正案提案”）。擬議的第二份信託修正案的副本作為附件B附於此；

3.提案3——一項選舉公司五名董事的提案，每位董事的任期為一年，直到下一次年度股東大會或其繼任者當選並獲得資格為止。

4。提案 4 — 根據年會時的表決結果，如果沒有足夠的票數批准提案1、提案2或提案3，或者年會主席另有決定，則指示年會主席在必要時將年會延期至一個或多個日期（“休會”），以允許進一步徵集代理人並進行投票（參見將本提案改為 “休會提案”）；以及

5。就年會或其任何休會或延期之前可能適當處理的其他事項採取行動。

章程和信託協議最初規定了自公司首次公開募股完成之日起（至2023年3月21日）的12個月的業務合併期，並進一步規定，公司可以將業務合併期以三個月為增量最多再延長9個月，前提是公司每延期三個月將57.5萬美元存入信託。2023年9月21日，對章程和信託協議進行了修訂，將公司完成業務合併的日期最多延長九（9）次，每次延長一（1）個月，即從2023年9月21日延長至2024年6月21日，前提是公司每延期一個月向信託存入10萬美元的款項。截至本委託書發佈之日，公司已將業務合併期延長十二次，至目前的2024年6月21日到期。由於公司尚未簽署業務合併協議，董事會已決定公司必須尋求股東對第二次延期修正提案的批准，以便為公司提供更多時間來完成業務合併，並降低公司根據章程為延長業務合併期而需要支付的成本。

公司董事會已確定，尋求延長終止日期並讓公司股東批准第二次延期修正提案和第二份信託修正案符合Goldenstone的最大利益，因為如果第二次延期修正案未獲批准且沒有支付當前所需的延期付款，公司將被要求解散。

如果董事會以其他方式確定公司將無法在最終的第二次延期終止日期當天或之前完成初始業務合併，則公司將按照下文規定的相同程序結束其事務並贖回100％的已發行公開股份，該程序適用於第二次延期修正提案和第二份信託修正提案未獲批准時適用的相同程序。董事會沒有義務按月延期，如果不延期，公司將被要求清盤。

我們的董事會認為，為了使我們有可能完成初步的業務合併，我們需要延長第二次延期終止日期。

下文在本委託書中詳細描述了第二次延期修正提案、第二份信託修正提案、董事提案和休會提案。

根據適用的證券法（包括重要的非公開信息），公司或保薦人或其任何關聯公司可以 (i) 向機構投資者和其他投資者（包括選擇贖回或表示有意贖回公開股票的投資者）購買公開股票，(ii) 與此類投資者和其他人進行交易，激勵他們不贖回其公開股票，或 (iii) 簽署協議，從此類投資者那裏購買此類公開股票或簽訂非贖回協議。如果保薦人或其任何關聯公司在要約規則對購買的限制適用的情況下購買公開股票，他們 (a) 將以不高於公司贖回程序提供的價格（即根據截至2024年5月31日信託賬户中持有的金額，每股約11.22美元）購買公開股票，但不影響為支付納税義務而提取的利息；(b) 將以書面形式表示此類公開股票不會被投票贊成批准第二次延期修正案提案；以及（c）將以書面形式放棄以此方式購買的公開股票的任何贖回權。

如果贊助商或其關聯公司的任何此類購買是在要約規則對購買的限制適用的情況下進行的，我們將在年會之前的8-K表最新報告中披露以下內容：（i）在贖回要約之外購買的公開股票數量，以及此類公開股票的購買價格；（ii）任何此類收購的目的；（iii）任何此類收購的影響（如果有）根據第二延期修正案提案獲得批准的可能性進行購買；(iv) 的身份向保薦人或其任何關聯公司（如果未在公開市場上購買）出售的證券持有人或出售此類公開股票的證券持有人的性質（例如5％的證券持有人）；以及（v）公司根據其贖回要約收到贖回申請的普通股數量。

此類股票購買和其他交易的目的是增加以其他方式限制選擇贖回的公開股票數量的可能性。如果進行此類交易，其後果可能是使第二次延期修正案提案在無法生效的情況下生效。根據美國證券交易委員會的指導方針，不允許上述人員在年會上對第二次延期修正案提案進行投票，這可能會減少第二次延期修正案提案獲得批准的機會。此外，如果進行此類購買，我們證券的公開 “流通量” 和我們證券的受益持有人人數可能會減少，這可能使我們的證券難以在國家證券交易所維持或獲得報價、上市或交易。

公司特此聲明，在要約規則的購買限制適用的情況下，保薦人或其任何關聯公司購買的任何公司證券都不會被投票贊成批准第二延期修正案提案。

目前不要求您對任何業務合併進行投票。如果《第二延期修正案》和《第二信託修正案》得以實施，而您現在沒有選擇贖回您的公開股票，則您將保留向股東提交業務合併時的投票權，以及在企業合併獲得批准和完成的情況下（只要您在股東會議之前至少兩（2）個工作日做出選擇），則您將保留將您的公開股票贖回信託賬户中按比例部分的權利正在尋求投票）或公司尚未完成業務按第二次延期終止日期合併。

與第二份延期修正案有關的是，公眾股東可以選擇（“選擇”）以每股價格贖回其公開股票（“公開股票”），以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括先前未向公司發放的用於支付特許經營税和所得税的利息，除以當時已發行的公開股票的數量，無論這些公眾股東投了 “贊成” 還是 “反對” 第二輪的票延期修正提案、第二份信託修正案以及在年會上不投票或未指示經紀人或銀行如何投票的公眾股東也可以提出休會提案和選舉。無論公眾股東在記錄之日是否為持有人，公眾股東均可進行選舉。如果第二次延期修正提案，即第二份信託修正案獲得股東必要投票的批准，則其餘的公開股票持有人將保留在向股東提交業務合併後贖回其公開股票的權利，但須遵守經第二延期修正案修訂的章程中規定的任何限制（只要他們在尋求股東投票的會議前至少兩（2）個工作日做出選擇）。我們的公眾股東每次贖回股票都會減少信託賬户中的金額。截至2024年5月31日，信託賬户持有約56,027,845美元的有價證券。此外，如果公司在第二次延期終止日期之前未完成業務合併，則未參加選舉的公眾股東將有權將其股票兑換成現金。截至記錄日，公司普通股的收盤價為11.11美元。公司無法向股東保證，即使每股市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售公司普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。

保薦人以及我們的高級管理人員和董事擁有對總共1,788,750股普通股的投票權，其中包括在首次公開募股前發行的1,437,500股普通股，我們稱之為 “創始人股”，以及構成該單位一部分的351,250股普通股，我們稱之為 “私募單位”，由保薦人在私募配售中購買同時完成首次公開募股。

要行使贖回權，您必須在年會（或2024年6月14日）前至少兩個工作日將股票投標給公司的過户代理人。您可以通過將股票證書交付給過户代理人或使用存託信託公司的DWAC（在託管人處存款/提款）系統以電子方式交付股票來投標股票。如果您以街道名稱持有股票，則需要指示您的銀行、經紀人或其他被提名人從您的賬户中提取股票以行使您的贖回權。

如果第二次延期修正提案和第二份信託修正提案未獲批准，並且我們沒有根據章程和信託協議在2024年6月21日之前完成業務合併，我們將（i）停止除清盤目的以外的所有業務，（ii）儘快但此後不超過十個工作日，以現金支付，等於總金額的每股價格贖回100％的已發行公開股票然後存入信託賬户，包括以前未存的任何利息向我們發行（扣除應付税款），除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），並且（iii）在贖回後儘可能合理地儘快解散和清算，前提是我們的剩餘股東和董事會批准，前提是（ii）和（iii) 以上）根據特拉華州法律，我們有義務為債權人的索賠提供保障以及其他適用法律的要求。信託賬户不會對我們的認股權證或權利進行分配，如果我們清盤，認股權證或權利將毫無價值地到期。如果進行清算，保薦人、我們的高級管理人員和董事以及我們的其他初始股東將不會因擁有創始人股份或私募股權而獲得信託賬户中持有的任何款項。

除上述內容外，批准第二次延期修正案需要公司至少大多數已發行普通股（包括創始股份）的贊成票才能批准第二份信託修正提案，批准第二份信託修正案需要至少50％的首次公開募股中出售的普通股的贊成票。除非我們的股東批准第二次延期修正案和第二信託修正案，否則董事會將放棄且不實施第二期信託修正案和第二份信託修正案。這意味着，如果一項提案獲得股東批准而另一項提案未獲批准，則這兩個提案都不會生效。儘管股東批准了第二次延期修正提案和第二份信託修正提案，但董事會將保留在股東不採取任何進一步行動的情況下隨時放棄和不實施第二次延期修正案和第二次信託修正案的權利。

在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會確定每項提案都是可取的，並建議您投票或指示您對此類提案投贊成票。

投票權和代理人的撤銷

董事會已將2024年5月28日（“記錄日期”）的營業結束日期定為公司股東的日期，以確定有權收到年會通知並在年會及其任何續會或延期上進行表決。只有當日公司普通股的登記持有人才有權在年會或任何續會或延期中計算其選票。

所有經有效執行的代理人所代表的普通股將在會議上進行投票，這些代理人及時收到以提交年會且之前未被撤銷的代理人。股東可以在表決之前隨時撤銷該委託書，向公司祕書提交撤銷通知或正式簽署的日期較晚的委託書。

持不同政見者的評估權

根據特拉華州法律或本公司與本次招標相關的管理文件，我們普通股的持有人沒有評估權。

已發行股份和法定人數

截至記錄日期，有權在年會上投票的已發行普通股數量為6,837,711股。每股普通股有權獲得一票。已發行和流通並有權投票的至少大多數股本的持有人親自或通過代理人出席年會，應構成法定人數。沒有累積投票。出於所有事項的法定人數目的，棄權或在某些事項上被剝奪投票權的股票（所謂的 “經紀人不投票”）將被視為出席。

經紀人非投票

以街頭名義持有的我們普通股的持有人必須指示持有其股票的銀行或經紀公司如何對其股票進行投票。如果股東不向其銀行或經紀公司發出指示，則仍有權就 “常規” 項目對股票進行投票，但不允許對 “非常規” 項目對股票進行投票。就非常規項目而言，此類股票將被視為對該提案的 “經紀人不投票”。

我們認為，提案1（第二次延期修正案）將被視為 “非常規問題”。

我們認為提案2（第二份信託修正案）將被視為 “非常規問題”。

我們認為提案3（董事提案）將被視為 “非常規事項”。

我們認為，提案4（休會）將被視為 “例行公事”。

如果銀行或經紀商沒有收到客户的指示，則不能使用自由裁量權對提案1、2或3進行股票投票。請提交您的投票説明表，以便計算您的選票。

通過每項提案所需的投票數

假設年會達到法定人數：

需要考慮的因素

在考慮董事會的建議時，除其他外，您應考慮提案對作為公眾股東的以下利弊：

• 如果第二次延期修正提案和第二份信託修正提案獲得批准，則保薦人或其關聯公司或受讓人每次每月延期僅將50,000美元作為無息貸款存入信託賬户，由公司在初始業務合併完成後償還。

• 公眾股東可以尋求贖回其股票，無論他們是投票贊成還是反對提案，以及截至記錄日他們是否是我們普通股的持有人。（請參閲下面的 “兑換權”）。

• 我們的公眾股東每次贖回股票都會減少信託賬户中的金額。截至2024年5月31日，信託賬户持有約56,027,845美元的有價證券。

公司董事和高級職員的利益

在考慮董事會的建議時，應記住，保薦人和我們的高級管理人員和董事的利益可能與您作為股東的利益不同或除外。除其他外，這些興趣包括：

• 除非公司完成初始業務合併，否則公司的高級管理人員、董事和保薦人不會獲得任何自付開支的報銷，前提是此類支出超過未存入信託賬户的首次公開募股和私募的可用收益金額；

• 除某些有限的例外情況外，50％的創始人股份要等於或超過每股12.50美元（經股票分割、股票分紅、重組和資本重組）之日後的任何30個交易日內的任何20個交易日內，以較早者為準，才能從託管中轉移、分配、出售或解除託管最初的業務合併和剩餘的50％的內幕股份將不是在我們初始業務合併完成之日起六個月內轉移、轉讓、出售或解除託管，如果我們在初始業務合併之後完成了清算、合併、證券交易或其他類似交易，從而使我們的所有股東都有權將其普通股兑換成現金、證券或其他財產，則無論哪種情況都更早；

• 保薦人將受益於業務合併的完成，並可能被激勵完成對不太有利的目標公司的收購，或者以對公眾股東不利的條件而不是清算；

• 由於這些利益，我們的初始股東可以從完成不利於公司公眾股東的業務合併中受益，並且可能會被激勵完成不太有利的目標公司的業務合併，或者以對公眾股東不利的條件完成業務合併，而不是清算。根據保薦人為創始人股票支付的每股0.017美元的收購價格與首次公開募股中出售的每股10.00美元的收購價格的差異，即使合併後的公司在業務合併完成後的股價低於首次公開募股中最初為單位支付的價格，並且公眾股東在業務關閉後出現負回報率，保薦人仍可能獲得正回報率組合;

• 保薦人和董事及執行官目前持有351,250個私募單位，這些單位是以每個私募單位10美元的價格購買的，總價值為3,512,500美元，在公司清算時沒有贖回權，如果不進行業務合併，這些單位將一文不值；以及

• 由於股東投票批准擬議的初始業務合併，保薦人已同意不贖回任何創始人股份。

此外，如果第二次延期修正提案和第二份信託修正案獲得批准，第二次延期修正案和第二份信託修正案得以實施，並且公司完成了初步的業務合併，則我們的高管和董事可能會擁有此類交易的委託書中描述的額外權益。

投票程序

您以自己的名義擁有的每股普通股都使您有權對年會的每份提案進行一票表決。您的代理卡顯示您擁有的我們普通股的數量。

• 您可以通過填寫、簽署、註明日期並在提供的已付郵資信封中歸還隨附的代理卡，在年會之前對股票進行投票。如果您通過經紀人、銀行或其他提名人以 “街道名稱” 持有股票，則需要遵循經紀人、銀行或其他被提名人向您提供的指示，確保您的股票在年會上得到代表和投票。如果您使用代理卡投票，則您的姓名列在代理卡上的 “代理人” 將按照您在代理卡上的指示對您的股票進行投票。如果您簽署並歸還代理卡，但沒有給出如何投票的指示，您的普通股將按照董事會的建議進行投票。董事會建議對第二次延期修正提案、第二份信託修正提案、董事提案和休會提案投贊成票。

• 即使您之前通過提交代理進行了投票，您也可以虛擬參加年會並通過電話投票。但是，如果您的普通股是以經紀人、銀行或其他被提名人的名義持有的，則必須獲得經紀人、銀行或其他被提名人的代理人。這是我們可以確定經紀人、銀行或被提名人尚未對您的普通股進行投票的唯一方法。

徵集代理人

董事會正在就年會上向股東提交的提案徵求您的代理人。公司已同意向我們的代理律師Advantage Proxy, Inc. 支付8,500美元的慣常費用和與年會有關的自付費用。公司將向Advantage Proxy報銷合理的自付費用，並將賠償Advantage Proxy及其關聯公司的某些索賠、負債、損失、損害賠償和費用。除了這些郵寄的代理材料外，我們的董事和高級管理人員還可以當面、通過電話或其他通信方式徵集代理人。這些當事方不會因招攬代理而獲得任何額外補償。我們還可能向經紀公司、銀行和其他代理人報銷向受益所有人轉發代理材料的費用。您可以通過以下方式聯繫Advantage Proxy：

優勢代理有限公司
郵政信箱 10904
華盛頓州亞基馬 98909
免費電話：877-870-8565
收集：206-870-8565

編寫、彙編、打印和郵寄本委託書和隨附的委託書的費用，以及徵集與年會有關的代理人的費用，將由公司承擔。

一些銀行和經紀商的客户受益擁有以被提名人名義掛牌的普通股。我們打算要求銀行和經紀商招攬此類客户，並將向他們報銷此類招標的合理自付費用。如果認為有必要進一步招攬已發行普通股的持有人，我們（通過我們的董事和高級管理人員）預計將直接進行此類招標。

向家庭交付代理材料

根據股東事先的明示或默示同意，本委託書的一份副本將發送到兩個或兩個以上姓氏相同的股東居住的地址，或者以其他方式合理地看上去是同一個家庭的成員。

根據書面或口頭要求，我們將立即提供本委託書的單獨副本。如果您與至少一位其他股東共享一個地址，目前在您的住所收到一份我們的委託書副本，並希望為公司未來的股東大會單獨收到一份委託書副本，請書面説明此類請求，並將此類書面請求發送給位於王子街 37-02 號；紐約州法拉盛二樓 11354 的 Goldenstone Acquisition Limited；注意：祕書，或立即致電 330-352-77777 致電公司 88。

如果您與至少一位股東共享一個地址，並且目前收到我們的委託書的多份副本，並且您希望收到我們未來的委託書的單一副本，請書面説明此類請求，並將此類書面請求發送給位於王子街37-02號；紐約州法拉盛11354號二樓的Goldenstone Acquisition Limited；注意：祕書。

贖回權

根據我們目前的章程，我們公開股票的任何持有人均可要求將此類股票轉換為信託賬户存款總額減去應付税款的比例份額，該份額按年會前兩個工作日計算。公眾股東可以尋求贖回其股票，無論他們是投票贊成還是反對提案，以及截至記錄之日他們是否是我們普通股的持有人。如果您正確行使贖回權，您的股票將停止流通，並且僅代表在持有首次公開募股收益的信託賬户（按年會前兩個工作日計算）中按比例獲得存款總額的份額的權利。舉例而言，根據截至2024年5月31日信託賬户中約56,027,845美元的資金，估計每股轉換價格約為11.22美元（包括估計的利息收入，但不影響為支付納税義務而可能提取的利息）。

為了行使您的兑換權，您必須：

• 在美國東部時間2024年6月14日下午 5:00 之前（年會前兩個工作日）以書面形式向我們的過户代理大陸股票轉讓和信託公司提交書面申請，要求我們將您的公開股票轉換為現金，地址如下：

大陸股票轉讓和信託公司
州街 1 號，30 樓
伊利諾伊州奧羅拉 10004
收件人：SPAC 救贖小組
電子郵件：spacredemptions@continentalstock.com

和

• 在年會前至少兩個工作日下午 5:00 之前，通過存託信託公司以實物或電子方式將您的公開股票交付給我們的過户代理人。尋求行使贖回權並選擇交付實物證書的股東應留出足夠的時間從過户代理處獲得實物證書，並留出時間進行交付。我們的理解是，股東通常應至少分配兩週的時間來獲得過户代理的實物證書。但是，我們無法控制此過程，可能需要超過兩週的時間。以街道名義持有股票的股東必須與經紀人、銀行或其他被提名人進行協調，以電子方式對股票進行認證或交付。如果您未按上述方式提交書面請求並交付公開股票，則您的股票將無法兑換。

任何贖回要求一旦提出，可以在行使贖回申請（以及向過户代理人提交股份）的截止日期之前隨時撤回，然後經我們同意。如果您將股票交付給我們的過户代理人，並決定在規定的時間範圍內不行使贖回權，則可以要求我們的過户代理人（以實物或電子方式）歸還股份。您可以通過上面列出的電話號碼或地址聯繫我們的轉賬代理提出此類請求。

在行使贖回權之前，股東應核實我們普通股的市場價格，因為如果每股市場價格高於贖回價格，他們從公開市場出售普通股獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。我們無法向您保證，即使每股市價高於上述贖回價格，您也能夠在公開市場上出售我們的普通股，因為當您希望出售股票時，我們的普通股可能沒有足夠的流動性。

如果您行使贖回權，您的普通股將在年會前夕停止流通（假設第二次延期修正提案和第二份信託修正提案獲得批准），並且僅代表獲得信託賬户存款總額的按比例分配份額的權利。您將不再擁有這些股份，也無權參與公司的未來發展（如果有）或對公司未來的發展感興趣。只有當您正確及時地申請贖回時，您才有權獲得這些股票的現金。

如果第二次延期修正提案和第二份信託修正案未獲批准，並且我們沒有在2024年6月21日之前完成初始業務合併，我們將需要通過將該賬户中的剩餘資金返還給公眾股東來解散和清算信託賬户，那麼我們購買普通股的認股權證將一文不值。

在行使公開股票的贖回權之前，已發行單位的持有人必須將這些單位分成標的公開股票和公開認股權證。

如果您持有以自己的名義註冊的單位，則必須將此類單位的證書交給大陸證券轉讓與信託公司，並附上書面指示，將此類單位分為公開股票和公開認股權證。這必須提前足夠長的時間完成，以便將公開股票證書郵寄給您，這樣您就可以在公開股票與單位分離後行使對公開股票的贖回權。

如果經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人持有您的單位，則必須指示該被提名人分離您的單位。您的被提名人必須通過傳真向大陸證券轉讓和信託公司發送書面指示。此類書面指示必須包括要拆分的單位數量以及持有此類單位的被提名人。您的被提名人還必須使用DTC的託管人存款提款（“DWAC”）系統以電子方式啟動相關單位的提款以及存入等數量的公開股票和公開認股權證。這必須提前足夠長的時間完成，以允許您的被提名人在公開股票與單位分離後行使您對公開股票的轉換權。雖然這通常是在同一個工作日以電子方式完成的，但您應該留出至少一個完整的工作日來完成分離。如果您未能及時分離公開股票，則可能無法行使贖回權。

風險因素

在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們於2024年6月3日向美國證券交易委員會提交的截至2024年3月31日年度的10-K表年度報告中描述的所有風險，該報告副本附有委託書和我們向美國證券交易委員會提交的其他報告。此外，如果發生以下任何事件，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響，或者我們可能面臨清算。在這種情況下，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。上述文件及以下文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為重要因素，對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們的清算。

無法保證第二延期修正案將使我們能夠完成初步的業務合併。

批准延期涉及許多風險。即使延期獲得批准和實施，公司也無法保證簽署初始業務合併協議，也無法保證該協議將在延期日期之前完成。我們完成初始業務合併的能力取決於多種因素，其中許多因素是我們無法控制的。如果延期獲得批准和實施，並且公司簽訂了業務合併協議，則公司預計將尋求股東批准初始業務合併。根據第二延期修正案，我們必須向公眾股東提供贖回公開股票的機會，並且在股東投票批准初始業務合併時，我們將被要求再次向公眾股東提供贖回權。即使延期和初始業務合併獲得了股東的批准，贖回也可能使我們沒有足夠的現金來按照商業上可接受的條件完成業務合併，甚至根本無法完成業務合併。我們在延期或企業合併投票中將有單獨的贖回期，這一事實可能會加劇這些風險。

除了與贖回要約或清算有關外，我們的股東可能無法收回投資，除非在公開市場上出售我們的股票。我們的股票價格可能會波動，無法保證股東能夠以優惠的價格出售我們的股票，或者根本無法保證。

我們可能無法完成與美國目標公司的初始業務合併，因為此類初始業務合併可能受美國外國投資法規的約束，並受美國外國投資委員會（“CFIUS”）等美國政府實體的審查，或最終被禁止。

我們的董事會由五名成員組成。除一位董事外，我們的所有董事都是美國公民。此外，我們的贊助實體之一Goldenstone Capital LLC的兩名成員是外國人。此外，我們還沒有就我們的初始業務合併達成協議。因此，我們不知道其業務的目標或性質是否會使該交易受美國外國監管或美國政府實體的審查。因此，業務合併可能會受到CFIUS的審查，2018年《外國投資風險審查現代化法案》（“FIRRMA”）擴大了審查範圍，包括對敏感美國企業的某些非被動、非控制性投資，以及某些房地產收購，即使沒有標的美國業務。FIRRMA以及隨後生效的實施條例也要求某些類別的投資必須申報。如果業務合併屬於CFIUS的管轄範圍，我們可能會決定在完成初始業務合併之前或之後，我們需要提交強制申報或向CFIUS提交自願通知，或者在不通知CFIUS的情況下繼續進行初始業務合併，並冒CFIUS幹預的風險。CFIUS可能會決定封鎖或推遲我們的初始業務合併，施加條件以減輕對此類初始業務合併的國家安全擔憂，或者命令我們在未事先獲得CFIUS許可的情況下剝離合並後的公司的全部或部分美國業務，這可能會限制我們的吸引力或阻止我們尋求某些我們認為本來會對我們和股東有利的初始業務合併機會。因此，我們可以完成初始業務合併的潛在目標可能有限，在與其他沒有類似外國所有權問題的特殊目的收購公司競爭方面，我們可能會受到不利影響。

此外，無論是CFIUS還是其他機構，政府的審查過程都可能很漫長，而且我們完成初始業務合併的時間有限。如果我們無法在延期日期之前完成初始業務合併，因為審查過程超出該期限，或者因為我們的初始業務而無法在延期日期之前完成初始業務合併

《公司法》規定，我們將承受額外的監管負擔和費用，而我們沒有為此分配資金。因此，除非我們能夠修改我們的活動，使我們不被視為投資公司，否則我們可能會放棄完成初始業務合併的努力，轉而清算公司。如果我們進行清算，我們的認股權證將毫無價值地到期，我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格上漲。

法律或法規的變更或此類法律或法規的解釋或適用方式的變化，或不遵守任何法律、法規、解釋或申請可能會對我們的業務產生不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力。

我們受國家、地區、州和地方政府以及適用的非美國司法管轄區的法律法規以及對此類法律法規的解釋和適用的約束。特別是，我們必須遵守美國證券交易委員會的某些要求以及可能的其他法律和監管要求，我們完成初始業務合併可能取決於我們遵守某些法律、法規、解釋和申請的能力，任何業務合併後的公司都可能受到其他法律、法規、解釋和申請的約束。遵守和監測上述規定可能很困難、耗時和昂貴。這些法律法規及其解釋和適用也可能不時發生變化，這些變化可能會對我們的業務產生重大不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力。不遵守解釋和適用的法律或法規可能會對我們的業務產生重大不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力。

2024年《SPAC規則》除其他條款外，對SPAC的首次公開募股以及涉及SPAC和私人運營公司的業務合併交易規定了額外的披露要求；修訂了適用於涉及此類公司的企業合併交易的財務報表要求；更新和擴大有關SEC文件中一般使用預測以及何時披露與擬議業務合併交易相關的預測的指導方針；增加某些參與者的潛在責任在擬議的企業合併交易中；並可能影響SPAC在多大程度上受1940年《投資公司法》的監管。2024 年 SPAC 規則可能會對我們的業務產生重大不利影響，包括我們的談判和完成能力，以及與我們的初始業務合併和經營業績相關的成本。

為了降低我們可能被視為《投資公司法》所指投資公司的風險，我們已指示受託人Continental清算信託賬户中持有的投資，改為將信託賬户中的資金存入計息活期存款賬户，直至初始業務合併完成或清算之前為止。在清算信託賬户中的投資後，我們將減少信託賬户中持有的資金的利息（如果有），這減少了我們的公眾股東在贖回或清算公司時將獲得的美元金額。

信託賬户中的資金僅存於到期日為185天或更短的美國政府國庫債券，或僅投資於美國政府國債並符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金。但是，信託賬户中的資金存放在短期美國政府證券或專門投資於此類證券的貨幣市場基金中的時間越長，我們被視為未註冊投資公司的風險就越大，在這種情況下，我們可能需要進行清算。為了降低我們被視為未註冊投資公司的風險（包括根據《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條的主觀檢驗），從而受《投資公司法》的監管，我們指示信託賬户的受託管理人Continental清算信託賬户中持有的美國政府國債或貨幣市場基金，然後將信託賬户中的所有資金作為計息持有在銀行活期存款賬户，直到我們的存款完成之前初始業務合併或公司清算。清算後，我們減少了信託賬户中持有的資金的利息。但是，在允許的情況下，以前從信託賬户中持有的資金中賺取的利息仍可以發放給我們，用於支付我們的税款（如果有）和某些其他費用。因此，我們決定清算信託賬户中持有的投資，然後將信託賬户中的所有資金存入銀行的計息活期存款，這減少了我們的公眾股東在公司進行任何贖回或清算時將獲得的美元金額。

如果我們在首次公開募股結束後的36個月後仍未完成初始業務合併，則納斯達克可能會將我們的證券從其交易所退市，這可能會限制投資者進行證券交易的能力，並使我們受到額外的交易限制。

如果第二次延期修正提案獲得股東的批准並生效，則將使我們能夠在首次公開募股結束後長達39個月的時間內完成業務合併。但是，納斯達克的規定要求我們在首次公開募股後的36個月內完成業務合併。儘管我們可能能夠對除名提出上訴，並在36個月後有更多時間完成業務合併，但我們可能無法成功進行此類上訴。如果我們在這樣的上訴中沒有成功，並且我們未能在首次公開募股後的36個月內完成業務合併，我們的證券將被退市。如果我們的證券被退市，這種退市可能會限制投資者進行證券交易的能力，並使我們受到額外的交易限制。

公司可能會受到《2022年通貨膨脹削減法》中包含的消費税的影響。

2022年8月16日，拜登總統簽署了《2022年通脹降低法》（“投資者關係法”），使之成為法律，該法案除其他外，對2022年12月31日之後回購股票的任何上市國內公司徵收1％的消費税（“消費税”）。消費税是對回購股票的公允市場價值徵收的，但有某些例外情況。由於我們是一家特拉華州公司，我們的證券在納斯達克交易，因此我們將成為《投資者關係法》所指的 “受保公司”。儘管並非毫無疑問，除非有豁免，否則消費税可能適用於2022年12月31日之後對我們普通股的任何贖回，包括與初始業務合併、延期投票或其他相關的贖回，除非有豁免，否則消費税可能適用於2022年12月31日之後對我們普通股的任何贖回，包括與初始業務合併、延期投票或其他相關的贖回。消費税將由公司支付，而不是由贖回持有人支付。通常，我們發行的與初始業務合併交易（包括初始業務合併時的任何PIPE交易）相關的證券，以及與我們的初始業務合併無關的任何其他證券的發行，預計將減少與同一日曆年度的贖回相關的消費税金額，但贖回的證券數量可能會超過已發行的證券數量。

公司是否以及在多大程度上需要繳納與業務合併、延期投票或其他相關的消費税將取決於多種因素，包括 (i) 與業務合併、延期投票或其他相關的贖回和回購的公允市場價值，(ii) 企業合併的結構，(iii) 與企業合併相關的任何 “PIPE” 或其他股票發行的性質和金額 (或以其他方式發行的與企業合併無關而是在企業合併內發行的企業合併的同一應納税年度）以及（iv）財政部監管和其他指導的內容。因此，消費税可能會降低與我們的交易對潛在業務合併目標的吸引力。最後，根據美國國税局和財政部最近在2023-2號通知中發佈的臨時指導方針，除某些例外情況外，消費税不應適用於我們的清算。

如果公司需要繳納消費税，則支付消費税。

我們將不得使用存入信託賬户的收益及其所得利息來支付根據《投資者關係法》對公司未來的任何贖回或股票回購徵收的任何消費税。

如果公司在信託賬户之外沒有足夠的資金來支付贖回與延期有關的普通股可能徵收的任何消費税，我們的保薦人打算在不使用信託賬户收益或由此獲得的利息的情況下，向我們（可以通過營運資本貸款）繳納任何此類消費税所需的資金。但是，我們沒有要求保薦人為根據《投資者關係法》徵收的任何消費税儲備，也沒有獨立核實保薦人是否有足夠的資金來支付任何此類消費税，而且我們認為保薦人唯一的物質資產是公司的證券。因此，我們無法向您保證我們的贊助商能夠支付任何消費税。

某些受益所有人和管理層的擔保所有權

下表列出了有關我們有表決權證券的受益所有權的某些信息：（i）我們所知的已發行和流通普通股5％以上的受益所有人，（ii）我們的每位高級管理人員和董事，以及（iii）截至2024年5月28日我們所有高級管理人員和董事的整體情況。

除非另有説明，否則我們認為表中列出的所有人員對他們實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權。下表未反映行使認股權證或權利轉換時可發行的任何普通股的受益所有權記錄，因為認股權證在自2024年5月28日起的60天內不可行使，並且該權利在2024年5月28日後的60天內不可兑換。下圖所示的所有權百分比基於2024年5月28日已發行的6,837,711股普通股。

____________

* 小於 1%。

(1) 除非另有説明，否則以下每個實體或個人的營業地址均為金石收購有限公司，位於王子街37-02號；紐約州法拉盛二樓 11354。

(2) 由Goldenstone Capital, LLC擁有的842,350股股票（目前由Eddie Ni控制）、Goldenstone Holding, LLC擁有的20萬股股票和Goldenstone Holding, LLC收購的私募單位中包含的175,625股股票組成。

(3) 陳雷通過雷蒙德·查爾斯控股有限責任公司擁有和控制此類股份。

(4) 基於2024年2月14日向美國證券交易委員會提交的附表13G。舉報人的地址是伊利諾伊州芝加哥市西瓦克大道225號21樓，郵編60606。

(5) 基於2024年2月13日向美國證券交易委員會提交的附表13G。舉報人的地址是日本東京100—8176千代田區大手町1—5—5。

提案1：第二次延期修正案

這是一項修改公司章程的提案，將公司完成業務合併的截止日期從2024年6月21日延長至2025年6月21日，前提是每延期一個月向信託賬户存入5萬美元。目前，需要將10萬美元存入信託賬户，期限從2024年5月21日延長至2024年6月21日，在此之後不得再延期。

鼓勵所有股東完整閲讀擬議的第二次延期修正案，以更全面地描述其條款。擬議的第二次延期修正案的副本作為附件A附於此。

董事會認為，延期符合公司及其股東的最大利益，這樣公司就有更多時間完成其初始業務合併，因為如果第二份延期修正案未獲批准，也沒有支付目前所需的延期付款，公司將被要求解散。如果不延期，公司將無法在終止日期當天或之前完成初始業務合併，並將被迫清盤。公司打算在未來舉行特別會議以批准業務合併。

第二次延期修正案的理由

第二次延期修正案和第二份信託修正案的目的是讓公司有更多時間完成業務合併。該公司已確定，為了使我們有可能完成初始業務合併，我們將需要獲得延期，將其完成業務合併的截止日期從2024年6月21日延長至2025年6月21日，因為如果第二份延期修正案未獲批准，公司將被要求解散。

該章程目前規定，公司必須在2024年6月21日（當前終止日期）之前完成初始業務合併。如果不延期，公司將無法在終止日期當天或之前完成初始業務合併，將被迫清算。

公司董事會已確定，尋求延長終止日期並讓公司股東批准第二次延期修正提案和第二次信託修正提案符合Goldenstone的最大利益，因為如果第二次延期修正案未獲批准，公司將被要求解散。

如果董事會以其他方式確定公司將無法在最終的第二次延期終止日期之前完成初始業務合併，則公司將按照下文規定的相同程序結束其事務並贖回100％的已發行公開股份，該程序適用於第二次延期修正提案和第二份信託修正提案未獲批准時適用的相同程序。

董事會認為，為了使我們有可能完成初步的業務合併，我們需要獲得延期，因為如果第二次延期修正提案未獲批准，也沒有支付當前所需的延期款項，公司將被要求解散。第二份延期修正案對於讓公司有更多時間完成初始業務合併至關重要。批准第二次延期修正提案是實施延期的條件。

董事會認為，公司獲得延期以完成業務合併符合公司及其股東的最大利益，這將為其股東帶來重大利益。

與第二次延期修正案有關的是，公眾股東可以選擇（“選擇”）以每股價格贖回其公開股票（“公開股票”），以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括先前未向公司發放的用於支付特許經營税和所得税的利息，除以當時已發行的公開股票的數量，無論這些公眾股東投了 “贊成” 還是 “反對” 第二輪的票延期修正提案和第二份信託修正案以及在年會上不投票或未指示經紀人或銀行如何投票的公眾股東也可以提出休會提案和選舉。無論公眾股東在記錄之日是否為持有人，公眾股東均可進行選舉。如果第二次延期修正提案和第二份信託修正案獲得股東必要投票的批准，則其餘的公開股票持有人將保留在向股東提交業務合併後贖回其公開股票的權利，但須遵守經第二次延期修正案修訂的《章程》中規定的任何限制

（只要他們在尋求股東投票的會議之前至少兩（2）個工作日做出選擇）。我們的公眾股東每次贖回股票都會減少信託賬户中的金額。截至2024年5月31日，信託賬户持有約56,027,845美元的有價證券。此外，如果公司在第二次延期終止日期之前未完成業務合併，則未參加選舉的公眾股東將有權將其股票兑換成現金。2024年5月31日，公司普通股的收盤價為11.13美元。公司無法向股東保證，即使每股市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售公司普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。

保薦人以及我們的高級管理人員和董事擁有對總共1,788,750股普通股的投票權，其中包括在首次公開募股前發行的1,437,500股普通股，我們稱之為 “創始人股”，以及構成該單位一部分的351,250股普通股，我們稱之為 “私募單位”，由保薦人在私募配售中購買同時完成首次公開募股。

要行使贖回權，您必須在年會（或2024年6月14日）前至少兩個工作日將股票投標給公司的過户代理人。您可以通過將股票證書交付給過户代理人或使用存託信託公司的DWAC（在託管人處存款/提款）系統以電子方式交付股票來投標股票。如果您以街道名稱持有股票，則需要指示您的銀行、經紀人或其他被提名人從您的賬户中提取股票以行使您的贖回權。

如果第二次延期修正提案未獲批准

如果第二次延期修正提案和第二份信託修正提案未獲批准，並且我們沒有在2024年6月21日之前完成初始業務合併，則我們將需要通過將信託賬户中當時剩餘的資金退還給公眾股東來解散和清算我們的信託賬户，而我們的普通股認股權證將一文不值。

公司的初始股東已放棄參與其內幕股票的任何清算分配的權利。信託賬户不會對公司的認股權證或權利進行分配，如果我們清盤，認股權證或權利將毫無價值地到期。公司將從信託賬户以外的剩餘資產中支付清算費用。

如果第二次延期修正案獲得批准

如果《第二次延期修正案》和《第二信託修正案》獲得批准，則以本協議附件A的形式對章程的修正案將得到執行，除非與我們完成業務合併有關，或者如果我們沒有在適用的終止日期之前完成初始業務合併，則信託賬户將不予支付。然後，公司將繼續嘗試完善業務合併，直到適用的終止日期為止，或者直到公司董事會自行決定無法在下文所述的適用終止日期之前完成初始業務合併，也不希望尋求進一步延期。

如果第二次延期修正案獲得批准，則公眾股東可以選擇（“選擇”）以現金支付的每股價格贖回其股票，其金額等於當時存入信託賬户的總金額，包括先前未向公司發放的用於支付特許經營税和所得税的利息，除以當時已發行的公開股的數量，無論這些公眾股東是投贊成票還是 “反對” 第二信託基金修正提案和休會提案，以及選舉也可以由在年會上不投票或不指示經紀人或銀行如何投票的公眾股東提出。無論公眾股東在記錄之日是否為持有人，公眾股東均可進行選舉。

必選投票

除上述內容外，公司至少大多數已發行普通股（包括我們的初始股東擁有的普通股）的贊成票才能批准第二次延期

修正提案。除非我們的股東批准了第二次延期修正案和第二次信託修正案提案，否則我們的董事會將放棄且不實施第二次延期修正案。這意味着，如果一項提案獲得股東批准而另一項提案未獲批准，則這兩個提案都不會生效。儘管股東批准了第二次延期修正案和第二份信託修正案，但我們的董事會將保留在股東不採取任何進一步行動的情況下隨時放棄和不實施第二次延期修正案和第二信託修正案的權利。

我們的董事會已將2024年5月28日的營業結束定為確定公司股東有權在年會及其任何續會中獲得通知和投票的記錄日期。只有當日公司普通股的登記持有人才有權在年會或其任何續會上計算其選票。

目前不要求您對任何業務合併進行投票。如果第二輪延期修正案已實施，並且您現在沒有選擇贖回公開股票，則在向股東提交擬議的業務合併時，您將保留對擬議業務合併的投票權，以及在業務合併獲得批准和完成或公司尚未在適用的終止日期之前完成業務合併的情況下，您將保留將您的公開股票按比例贖回信託賬户的權利。

建議

公司董事會建議您對第二次延期修正提案投贊成票。

提案 2：第二份信託修正案提案

第二份信託修正案

擬議的第二份信託修正提案將修改公司與大陸證券轉讓與信託公司（“受託人”）之間簽訂的截至2022年3月16日並於2023年9月21日修訂的現有投資管理信託協議（“信託協議”），允許公司將根據信託協議完成初始業務合併（“業務合併期”）的時間從2024年6月21日延長至2025年6月21日（“第二份信託修正案”）規定，公司將存款存入在美國設立的信託賬户與公司的首次公開募股（“信託賬户”）有關，每延長一個月的金額為50,000美元（我們將本提案稱為 “第二份信託修正案提案”）。擬議的第二份信託修正案的副本作為附件B附於本委託書中。鼓勵所有股東完整閲讀擬議修正案的全部條款，以更全面地描述其條款。

第二份信託修正案的理由

第二份信託修正提案的目的是賦予公司按月將業務合併期從2024年6月21日延長至最遲至2025年6月21日的權利，前提是公司每月向信託賬户存入5萬美元。

章程和信託協議目前規定，公司有權將合併期從2023年9月21日延長至2024年6月21日，通過向信託賬户存入每次延期100,000美元的金額，將合併期再延長一個月。

公司及其董事會已確定，在2024年6月21日（目前的終止日期）（即章程和信託協議的最後期限）之前，沒有足夠的時間簽訂業務合併協議，舉行特別會議以獲得必要的股東批准並完成初始業務合併。

如果第二份信託修正案未獲批准

如果第二份信託修正案未獲批准，並且我們沒有在2024年6月21日之前完成初始業務合併，則我們將需要通過將信託賬户中當時剩餘的資金退還給公眾股東來解散和清算我們的信託賬户。如果我們被要求清算公司，我們的投資者將無法實現擁有繼任運營業務股份的好處，包括此類交易後我們的股票和認股權證價值的潛在升值，我們的認股權證和權利將毫無價值地到期。

該公司的初始股東已放棄參與其內幕股份的任何清算分配的權利。公司將從信託賬户以外的剩餘資產中支付清算費用。

如果第二份信託修正案獲得批准

如果第二次延期修正提案和第二份信託修正提案獲得批准，則本文件附件B形式的信託協議修正案將得到執行，除非我們完成初始業務合併，或者如果我們沒有在延期日期之前完成初始業務合併，則信託賬户將不予支付。我們的公眾股東將有權選擇贖回其公開股票。然後，公司將繼續嘗試完成初始業務合併，直到延期日為止，或者直到公司董事會自行決定無法在下文所述的延期日期之前完成初始業務合併，也不希望尋求進一步延期。

如果第二次延期修正案獲得批准，公眾股東可以選擇（“選舉”）以現金支付的每股價格贖回其公開股票（“公開股票”），其金額等於當時存入信託賬户的總金額，包括先前未向公司發放的用於支付特許經營税和所得税的利息，除以當時已發行的公開股票的數量，無論這些公眾股東投了 “贊成” 還是 “反對” 第二修正案延期修正提案、第二份信託修正案和

在年會上不投票或未指示經紀人或銀行如何投票的公眾股東也可以提出休會提案和選舉。無論公眾股東在記錄之日是否為持有人，公眾股東均可進行選舉。

必選投票

除上述內容外，公司大多數已發行普通股（包括創始股份）的贊成票才能批准第二份信託修正提案。除非我們的股東批准了第二次信託修正案和第二份信託修正案提案，否則我們的董事會將放棄而不實施第二份信託修正提案。這意味着，如果一項提案獲得股東批准而另一項提案未獲批准，則這兩個提案都不會生效。儘管股東批准了第二次延期修正案和第二份信託修正案提案，但我們的董事會將保留在股東不採取任何進一步行動的情況下隨時放棄和不實施第二次延期修正案和第二份信託修正案的權利。

目前不要求您對任何業務合併進行投票。如果第二份信託修正案已實施，而您現在不選擇贖回您的公開股票，則在向股東提交初始業務合併時，您將保留對初始業務合併的投票權，以及在企業合併獲得批准和完成的情況下將您的公開股票按比例贖回信託賬户的權利（只要您在尋求股東投票的會議前至少兩（2）個工作日做出選擇）或者公司尚未完成相應的業務合併終止日期。

建議

公司董事會建議您對第二份信託修正提案投贊成票。

InfoTech USA是一家為中小型企業提供信息技術和諮詢服務的場外掛牌提供商，在那裏他領導了商業模式重組，並最終出售給了一傢俬募股權集團，這是母公司剝離非核心資產計劃的一部分。在此之前，McKeage先生曾在總部位於紐約和倫敦的投資者關係公司Allen & Caron擔任客户經理兩年，在那裏他領導了路演，為公司的小盤股客户羣撰寫了新聞稿，併為高管提供了投資者關係策略方面的建議。20世紀90年代初，McKeage先生在總部位於紐約的經紀和專業公司Kalb Voorhis工作了三年，在那裏他擔任紐約證券交易所的場內經紀人和該公司美國運通專業部門的客户關係經理，並在該公司的股票銷售櫃枱 “樓上” 執行這些交易所的客户交易。此後，他在總部位於紐約的金融集團Niederhoffer Investments工作了兩年，主要從事大宗商品交易，在那裏他從事大宗商品研究和ADR交易，並管理該公司的私人公司獨家銷售業務。McKeage先生的投資銀行業務經歷包括在總部位於紐約的Dominick & Dominick LLC的企業融資部擔任董事總經理七年（1995-2002年），在那裏他參與了多項國內和國際併購和股權融資任務，還與多米尼克當時廣泛的歐洲分支機構網絡一起為美國客户主持了歐洲路演。在此期間，McKeage先生還發表了許多關於小型科技公司的研究報告。在加入多米尼克之前，McKeage先生是英國商業銀行摩根·格倫費爾公司的紐約辦事處的合夥人，他在那裏參與了國內和跨境併購交易，還參加了摩根·格倫費爾倫敦商業銀行基金的啟動路演（1986-1990年）。McKeage先生的投資銀行生涯始於紐約PaineWebber的市政金融部門，在那裏他是構建免税市政債券的團隊的成員。最近（自2015年起），McKeage先生以企業高管、教師和顧問的身份參與教育服務。他曾擔任 American Education Center, Inc. 的首席執行官、董事兼高級顧問。美國教育中心是一家總部位於紐約、場外掛牌上市的提供商，為在美國學習的中國學生及其家庭提供大學申請諮詢、適應和商業服務。在此期間，他還教授股票分析、個人投資、美國資本市場、併購和全球投資銀行行業的在線課程。McKeage 先生擁有萊斯大學的學士學位、哈佛大學的碩士和博士學位以及沃頓商學院的工商管理證書。我們認為，鑑於McKeage先生的經驗、人際關係和人脈，他完全有資格擔任我們董事會成員。

Pin Tai。戴先生自2021年4月起擔任我們的董事。他在美國、香港和中國大陸擁有超過38年的商業銀行經驗。戴先生於1999年加入國泰銀行，擔任紐約地區總經理，在發展其在紐約、波士頓、馬裏蘭州、新澤西和芝加哥的東海岸業務方面發揮了重要作用。作為包括德克薩斯州在內的東部地區的執行副總裁，他在銀行內部承擔了更多職責，並於2013年被任命為首席貸款官。2015 年，他受邀加入董事會並被任命為國泰銀行行長。2016年，他被任命為國泰通用銀行和國泰銀行的首席執行官兼總裁。在擔任首席執行官兼總裁期間，國泰銀行在2018年被《福布斯》雜誌評為十大最佳銀行，並連續五年入選美國最佳銀行前20名。戴先生於2020年9月從國泰銀行退休。隨後，他受邀加入GPI投資集團，成為GPI房地產機會基金的主席。GPI房地產機會基金是一傢俬募股權基金，專注於投資多户住宅、學生住房和被低估的房地產資產。在加入國泰銀行之前，他在美國中國銀行工作了13年，負責信貸和業務發展、市場營銷和代理銀行。在此之前，他曾在香港和中國大陸的美國銀行工作，為中國國有銀行和公司以及跨國公司提供國際銀行服務。他是1980年最早進入中國市場的美國銀行家之一。泰先生畢業於羅切斯特大學，獲得化學工程理學學士學位，並以榮譽獲得西北大學凱洛格管理學院的工商管理碩士學位。他還完成了加州大學洛杉磯分校安德森商學院的董事培訓課程。他曾任紐約唐人街合作地方發展公司副主席兼董事會成員、紐約華人銀行家協會董事、國泰通用銀行、國泰銀行和國泰銀行基金會、西方銀行家協會、加州銀行家協會、帕薩迪納山麓家庭服務部和全球基督教會部委的董事。戴先生於2019年受邀成為100人委員會的成員。我們認為，鑑於泰先生的經驗、人際關係和人脈，他完全有資格擔任我們董事會成員。

孫南。孫先生自 2021 年 4 月起擔任我們的董事。自2014年起，孫先生目前擔任H-Bar連續鑄鐵公司的總經理。自2017年8月以來，孫先生一直是中國西安工業大學的教授和美國聖母大學的客座教授。在此之前，孫先生是一名合夥人

審計委員會的財務專家

根據納斯達克上市標準，審計委員會將始終完全由具有 “財務知識” 的 “獨立董事” 組成。納斯達克上市標準將 “具備財務素養” 定義為能夠閲讀和理解基本財務報表，包括公司的資產負債表、損益表和現金流量表。

此外，我們必須向納斯達克證明，該委員會擁有並將繼續有至少一名成員過去在財務或會計領域工作經歷、必要的會計專業認證或導致個人財務複雜性的其他類似經驗或背景。根據美國證券交易委員會的規章制度，董事會已確定Pin Tai有資格成為 “審計委員會財務專家”。

提名委員會

我們已經成立了董事會提名委員會，該委員會由喬納森·麥基奇、品泰和孫楠組成，根據納斯達克的上市標準，他們都是獨立董事。孫楠是提名委員會主席。提名委員會負責監督被提名為董事會成員的甄選。提名委員會考慮由其成員、管理層、股東、投資銀行家和其他人確定的人員。

董事候選人甄選指南

《提名委員會章程》中規定的被提名人甄選準則通常規定被提名的人：

• 應在商業、教育或公共服務方面取得顯著或重大成就；

• 應具備為董事會做出重大貢獻所需的智慧、教育和經驗，併為董事會的審議帶來一系列技能、不同的視角和背景；以及

• 應具有最高的道德標準、強烈的專業意識和為股東利益服務的堅定奉獻精神。

提名委員會在評估個人的董事會成員候選人資格時，將考慮與管理和領導經驗、背景、誠信和專業精神相關的多項資格。提名委員會可能需要某些技能或特質，例如財務或會計經驗，以滿足董事會不時出現的特定需求，還將考慮其成員的整體經驗和構成，以獲得廣泛而多樣化的董事會成員組合。董事會還將考慮股東推薦提名的董事候選人，供他們在下一次年度股東大會（或股東特別會議，如果適用，特別股東大會）上競選候選人。希望提名董事參加董事會選舉的股東應遵循公司註冊證書中規定的程序。提名委員會不區分股東和其他人推薦的候選人。

薪酬委員會

我們已經成立了董事會薪酬委員會，該委員會由喬納森·麥基奇、品泰和孫楠組成，根據納斯達克的上市標準，他們都是獨立董事。喬納森·麥基奇是薪酬委員會主席。我們的薪酬委員會章程中規定了薪酬委員會的職責，包括但不限於：

• 每年審查和批准與首席執行官薪酬相關的公司宗旨和目標，根據這些目標評估首席執行官的業績，並根據此類評估確定和批准首席執行官的薪酬（如果有）；

• 審查和批准我們所有其他執行官的薪酬；

• 審查我們的高管薪酬政策和計劃；

• 實施和管理我們的激勵性薪酬股權薪酬計劃；

• 協助管理層遵守我們的委託書和年度報告披露要求；

• 批准我們的執行官和員工的所有特殊津貼、特別現金支付和其他特殊薪酬和福利安排；

• 如果需要，編制一份高管薪酬報告，將其包含在我們的年度委託書中；以及

• 酌情審查、評估和建議修改董事薪酬。

儘管如此，如上所述，在業務合併完成之前或為實現業務合併而提供的任何服務，我們的任何現有股東，包括我們的董事或其各自的關聯公司，都不會向他們支付任何形式的補償，包括尋找者、諮詢或其他類似費用。因此，在初始業務合併完成之前，薪酬委員會可能僅負責審查和建議與此類初始業務合併相關的任何薪酬安排。

董事會會議

在截至2024年3月31日的財政年度中，董事會共舉行了兩次會議。在截至 2024 年 3 月 31 日的財政年度中，董事出席的會議總數不少於董事會及其任職的任何委員會會議總數的 75%。

道德守則

根據適用的聯邦證券法，我們通過了適用於我們的董事、高級管理人員和員工的行為和道德準則。我們已經提交了《道德守則》的副本，作為S-1表格註冊聲明的附件。您可以通過訪問我們在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的公開文件來查看這些文件。此外，根據我們的要求，將免費提供《道德守則》的副本。我們打算在表格8-K的最新報告中披露對我們《道德守則》某些條款的任何修訂或豁免。

利益衝突

通常，在以下情況下，根據特拉華州法律註冊的公司的高級管理人員和董事必須向公司提供商機：

• 公司可以在財務上抓住這個機會；

• 機會在公司的業務範圍內；以及

• 不提請公司注意這個機會對公司及其股東來説是不公平的。

關於上述內容，我們經修訂和重述的公司註冊證書規定：

• 我們放棄向我們或我們的高級管理人員或董事或其股東或關聯公司提供的任何商業機會（包括但不限於我們的初始股東及其關聯公司）中的任何利益或期望，或被給予參與的機會，除非與我們的任何書面協議另有規定；以及

提案 4: 休會提案

休會提案如果獲得通過，將要求年會主席（已同意採取相應行動）將年會延期至一個或多個日期，以便進一步徵集代理人或出於年會主席確定的其他理由。如果休會提案未得到股東的批准，如果根據表中的選票，年會時沒有足夠的票數批准其他提案，或者年會主席憑其唯一和絕對的自由裁量權另行決定，則會議主席將無法行使將年會延期到以後的日期（否則他在主席的領導下休會）。

如果親自出席或通過代理人出席年會並就此事進行表決的大多數股份投票贊成休會提案，則年會主席將行使上文所述延期會議的權力。

建議

董事會建議您對 “延期提案” 投贊成票。

附件 A

經修訂和重述的第2號修正案
的公司註冊證書
金石收購有限公司

2024年6月18日

Goldenstone Acquisition Limited是一家根據特拉華州法律組建和存在的公司（“公司”），特此認證如下：

1。公司名稱為 “Goldenstone Acquisition Limited” 原始公司註冊證書（“原始證書”）已於2020年9月9日向特拉華州國務卿提交。

2。2022年3月16日，在首次公開募股中，公司通過了經修訂和重述的公司註冊證書，隨後於2023年9月21日進行了修訂（“經修訂和重述的證書”）。

3.根據特拉華州通用公司法第242條，本經修訂和重述的證書修正案已由公司董事會和公司股東正式通過。

5。特此對第六條E款的案文進行修正和重述，全文如下：

“如果公司未能在2025年6月21日之前完成業務合併（該日期被稱為 “終止日期”），則公司應（i）停止除清盤之外的所有業務，（ii）儘快但不超過十個工作日，此後不超過十個工作日，將100％的首次公開募股股份兑換為現金，如下所述（這種贖回將完全取消持有人作為股票的權利）持有人，包括獲得進一步清算分配的權利，如果任何），在遵守適用法律的前提下，以及（iii）在贖回後儘快解散，但須經公司當時的股東批准並符合協鑫的要求，包括董事會根據協鑫第275（a）條通過一項認定解散公司可取的決議，以及提供上述協鑫第275（a）條所要求的通知並將公司淨資產的餘額清算給其剩餘股東，作為其中的一部分公司的解散和清算計劃，（就上述（ii）和（iii）而言）受GCL規定的公司在債權人索賠方面的義務和適用法律的其他要求的約束。在這種情況下，每股贖回價格應等於信託賬户的比例份額加上信託賬户中持有但以前未發放給公司納税的資金所賺取的任何按比例利息除以當時已發行的首次公開募股總數。”

Goldenstone Acquisition Limited已促使經修訂和重述的證書修正案自上述首次設定之日起由授權官員以其名義並代表其正式簽署，以昭信守。

金石收購有限公司

附件 B

第 2 號擬議修正案
到
投資管理信託協議

本投資管理信託協議（定義見下文）的第2號修正案（本 “修正案”）於2024年6月18日生效，由Goldenstone Acquisition Limited（“公司”）與作為受託人的大陸股票轉讓與信託公司（“受託人”）共同制定。此處使用但未定義的所有術語均應具有信託協議中賦予的含義。

鑑於公司和受託管理人於2022年3月16日簽訂了投資管理信託協議（“信託協議”），該協議於2024年9月21日經第1號修正案修訂；

鑑於《信託協議》第 1 (i) 節規定了在其中所述情況下清算信託賬户的條款；以及

鑑於，在2024年6月18日舉行的公司年會上，公司股東批准了 (i) 修訂公司經修訂和重述的公司註冊證書（“第三次修訂的A＆R COI”）的提案，將公司完成業務合併的截止日期延長至2025年6月21日。

因此, 現在商定:

1。序言。特此對信託協議序言中的第三條 WHEREN 條款進行修訂和重述，內容如下：

“鑑於，在2024年6月18日舉行的公司年會上，公司股東批准了 (i) 一項修訂 2023 年 9 月 21 日修訂的公司經修訂和重述的公司註冊證書（“經修訂的 A&R COI”）的提案，將公司完成業務合併的截止日期從 2024 年 6 月 21 日延至 2025 年 6 月 21 日，在付款後逐月延長每延期一個月向信託賬户延期，可獲得50,000美元；”

2。特此修訂並重述信託協議第1（i）節的全部內容如下：

(i) 只有在收到信函（“終止信”）之後並在收到信託賬户後立即開始清算信託賬户（“終止信”），其形式與本文附錄A或附錄B的形式基本相似，由公司總裁、首席執行官或董事會主席兼祕書或助理祕書籤署，如果是解僱信，則與本文所附格式基本相似作為附錄A，經Maxim確認並同意，並完成清算信託賬户和分配信託賬户中的財產只能按照終止信託信函和其中提及的其他文件中的指示；但是，如果受託人在2025年6月21日（適用，即 “最後日期”）之前仍未收到終止信，則應根據本文附錄B所附終止信函中規定的程序清算信託賬户，並自起分發給公眾股東最後的日期.

3.特此刪除信託協議附錄 D 的附錄 D。

4。信託協議的所有其他條款均不受本協議條款的影響。

5。本修正案可在任意數量的對應方中籤署，每份對應方均應為原件，所有對應方均應視為同一份文書，其效力與本修正案及本文簽名在同一份文書上的簽署具有同等效力。就本修正案而言，傳真簽名或電子簽名應被視為原始簽名。

6。本修正案旨在完全符合《信託協議》第7（c）條所要求的信託協議修正案的要求，本修正案各方特此批准、故意放棄和放棄在履行信託協議有效修正案要求方面存在的所有缺陷。

7。本修正案應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和執行，但不影響可能導致適用其他司法管轄區實體法的法律衝突原則。

[簽名頁如下]

代理卡

金石收購有限公司

該代理由董事會徵集
用於舉行年度股東大會
2024年6月18日

下列簽署人撤銷了先前與這些股票相關的任何代理人，特此確認收到日期為2024年6月5日的通知和委託書，該通知和委託書與將於美國東部時間2024年6月18日上午11點通過電話會議舉行的年會有關，使用以下撥入信息：

電話接入（僅限收聽）：
在美國和加拿大境內：1-800-450-7155（免費電話）
美國和加拿大以外：+1 857-999-9155
（適用標準費率）
會議 ID：9465354#

下列簽署人特此任命埃迪·尼為下列簽署人的代理人，擁有替代權，對GOLDENSTONE ACQUISITION LIMITED的所有普通股進行投票。（“公司”）以提供的名稱註冊，下列簽署人有權在年度股東大會及其任何續會上進行投票，並擁有下列簽署人親自出席時所擁有的所有權力。在不限制特此給予的一般授權的前提下，指示該代理人對本委託書中提出的提案進行投票或採取以下行動。

該代理在執行後將按此處規定的方式進行投票。如果沒有做出指示，該代理人將被投贊成第二份延期修正案提案、第二份信託修正案提案、董事提案和 “支持” 休會提案。

1。提案 1.第二項延期修正案——批准經修訂的公司經修訂和重述的公司註冊證書的第二項修正案，將公司完成業務合併的截止日期從2024年6月21日延長至2025年6月21日。

對於 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐

2。提案 2.第二份信託修正案——修改公司與大陸證券轉讓與信託公司之間於2022年3月16日簽訂並於2023年9月21日修訂的公司投資管理信託協議（“信託協議”）的提案，規定公司在2024年6月21日至2025年6月21日期間完成信託協議下的初始業務合併（“業務合併期”）的時間為2024年6月21日至2025年6月21日（“第二信託修正案”））前提是公司將款項存入與之相關的信託賬户公司的首次公開募股（“信託賬户”），每延長一個月金額為50,000美元（我們將本提案稱為 “第二份信託修正案提案”）。

對於 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐

3.提案 3.董事提案 — 選舉以下人員擔任公司董事，每人任期一年，或直到其繼任者當選並獲得資格為止。

4。提案 4.休會 — 根據會議時的表決結果，如果沒有足夠的票數批准提案1、提案2或提案3，則批准指示年會主席在必要時將年會延期至一個或多個日期，以便進一步徵集和表決代理人。

對於 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐

注意：代理持有人有權自行決定對可能在年會及其任何休會或延期之前適當討論的其他事項進行表決。

該代理人將根據上述具體指示進行投票。在沒有此類表示的情況下，將對每項提案進行 “贊成” 該委託書投票，並由代理持有人酌情就可能在年會或任何推遲或休會之前適當討論的任何其他事項進行投票。

請務必按照股票證書上顯示的姓名簽名。公司必須由其總裁或其他授權官員簽署其名稱，並指定職務。請遺囑執行人、管理人、受託人等在簽署時註明。如果股票證書以兩個名字註冊，或者作為共同租户或共同財產持有，則兩個利益相關者都應簽署。

請注意：

股東應立即簽署委託書，並儘快將其裝入隨附的信封中，以確保在年會之前收到委託書。請在下面的空白處註明地址或電話號碼的任何變化。