S-8 1 forms-8.htm

如 於 2024 年 6 月 5 日向美國證券交易委員會提交

佣金 檔案編號 333-

團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓, D.C. 20549

表格 S-8

註冊 根據1933年證券法發表的聲明

生物親和力 科技公司

(精確 註冊人姓名(如其章程中所述)

特拉華 46-5211056
(州 或其他司法管轄區 公司或組織) (I.R.S. 僱主
身份證號)

22211 W. 10 號州際公路,1206 號套房,

San 德州安東尼奧

78257
(地址 主要行政辦公室) (Zip 代碼)

生物親和力 科技公司

2024 激勵薪酬計劃

(已滿 計劃的標題)

瑪麗亞 贊內斯

主席 兼首席執行官

22211 W 10 號州際公路

套房 1206

San 得克薩斯州安東尼奧 78257

(210) 698-5334

(姓名 和服務代理的地址)

(電話 服務代理的號碼,包括區號)

和 複製到:

萊斯利 Marlow,Esq。

梅利莎 帕拉特·穆拉夫斯基,Esq。

空白 羅馬律師事務所

1271 美洲大道

全新 紐約,紐約 10020

(212) 885-5358

指示 勾選註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報人 公司或新興成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器” 的定義 《交易法》第12b-2條中的 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司”。

大號 加速文件管理器 加速 申報人
非加速 申報人 更小 舉報公司
新興 成長型公司

如果 一家新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 根據《證券法》第7(a)(2)(B)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

部分 我

信息 招股説明書第 10 (a) 節中為必填項

這個 包含表格S-8第一部分中規定的信息的文件將按照規則428 (b) (1) 的規定發送或提供給參與者 證券法。

部分 II

信息 註冊聲明中為必填項

物品 3.以引用方式納入文件。

這個 向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的以下文件以引用方式納入 註冊人在本註冊聲明中:

(a) 這 註冊人於 2024 年 4 月 1 日提交的截至 2023 年 12 月 31 日的財年的 10-K 表年度報告(包括信息) 特別以引用方式納入了註冊人於4月提交的關於附表14A的最終委託書中 2024 年 15 日);

(b) 這 註冊人於2024年5月15日提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告;

(c) 這 註冊人於1月提交的8-K表的最新報告 2024 年 3 月 31 日 2024 年 3 月 8 日 2024 年 13 月 13 日和 2024 年 6 月 5 日;
(d) 這 註冊人在 8-A 表格的註冊聲明中列出的註冊人普通股的描述(佣金) 2022年8月23日向美國證券交易委員會提交的文件編號:001-41463),包括其任何修正案或為以下目的提交的報告 更新此描述。

全部 註冊人在此之後根據《交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)條向委員會提交的文件 在本註冊聲明中以及在提交生效後的修正案之前,該修正案表明所發行的所有證券均具有 已出售或註銷所有當時仍未出售的證券,應視為以引用方式納入本註冊表 聲明自提交此類文件之日起成為本註冊聲明的一部分。

至 任何表格8-K最新報告或其任何附錄中包含的任何信息是提供給或曾經提供的,而不是 向委員會提交的此類信息或證物明確未以引用方式納入。

物品 4。證券描述。

不是 適用的。

物品 5。指定專家和法律顧問的利益。

不是 適用的。

1

物品 6。對董事和高級管理人員的賠償。

生物親和力 Technologies, Inc. 根據特拉華州法律註冊成立。參見《特拉華州法》第 102 (b) (7) 條 《通用公司法》(“DGCL”),允許公司在其原始公司註冊證書或 對其進行修訂,以取消或限制董事因違反董事信託義務而承擔的個人責任, (1) 任何違反董事對公司或其股東的忠誠義務的行為除外,(2) 不包括作為或不作為 出於善意或涉及故意不當行為或明知違法行為,(3) 根據 DGCL 第 174 條,該條規定 董事對非法支付股息或非法購買或贖回股票所承擔的責任,或 (4) 就來自以下來源的任何交易承擔責任 董事從中獲得了不正當的個人利益。

部分 一般而言,DGCL第145(a)條規定,公司可以賠償任何曾經或現在是當事方或受到組建威脅的人 任何受到威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟的當事方,無論是民事、刑事、行政還是調查 (不包括由公司提起的或根據公司的權利提起的訴訟),因為該人是或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人 該公司,或者正在或曾經應公司的要求擔任另一家公司的董事、高級職員、僱員或代理人, 合夥企業、合資企業、信託或其他企業,抵消費用(包括律師費)、判決、罰款和金額 以和解方式支付,如果該人採取了行動,則該人因此類訴訟、訴訟或訴訟而產生的實際和合理費用 本着誠意,以他或她有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式,以及 就任何刑事訴訟或訴訟而言, 沒有合理的理由認為其行為是非法的.

部分 一般而言,DGCL第145(b)條規定,公司可以賠償任何曾經或現在是當事方或受到組建威脅的人 公司提出或有權獲得有利於其判決的任何威脅、待審或已完成的訴訟或訴訟的當事方 因為該人是或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人,或者正在或曾經是應公司的要求任職 作為另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級職員、僱員或代理人,費用自理 (包括律師費) 該人為辯護或和解而實際和合理地產生的 如果他或她本着誠意行事,並以他或她有理由認為符合或不反對最大利益的方式行事,則提起訴訟或提起訴訟 公司的,但不得就他或她應處理的任何索賠、問題或事項作出賠償 已被裁定對公司負有責任,除非且僅限於裁決法院的裁定,儘管如此 責任的裁定,但鑑於案件的所有情況,他或她有權公平合理地獲得賠償 用於支付裁決法院認為適當的費用。

部分 一般而言,DGCL第145(g)條規定,公司可以代表任何現在或曾經的人購買和維持保險 公司的董事、高級職員、僱員或代理人,或者正在或正在應公司的要求擔任董事、高級職員, 另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的僱員或代理人應對針對其承擔的任何責任 該人以及該人以任何此種身份招致的費用,或因其身份而產生的費用,不論公司是否會 根據DGCL第145條,有權賠償該人的此類責任。

在 此外,在特拉華州法律允許的情況下,經修訂的註冊人的公司註冊證書(“章程”)包括 免除註冊人董事對因違規行為造成的金錢損失承擔的個人責任的規定 作為董事的某些信託責任,除非DGCL不允許免除此類責任。 這些規定的效果是限制註冊人的權利和註冊人股東的權利 針對違反董事信託義務的董事追討金錢損害賠償的衍生訴訟,但某些例外情況除外 在這種情況下,董事將承擔個人責任。如果修訂特拉華州法律以授權公司採取行動,則進一步取消或 限制董事的個人責任,則註冊人董事的責任將被取消或僅限於 經修訂的特拉華州法律允許的最大範圍。註冊人章程並未取消應履行的謹慎義務 由註冊人的董事和高級管理人員執行,並在適當情況下采取公平補救措施,例如禁令或其他形式 根據特拉華州法律,非金錢救濟仍然可用。該規定也不影響董事的責任和 任何其他法律規定的官員,例如聯邦證券法或其他州或聯邦法律。

這個 註冊人章程還規定,除非法律另有要求,否則對該條款的任何修正、廢除或修改 不會對廢除或修改時針對任何行為或不作為而存在的任何權利或保護產生不利影響 發生在廢除或修改時任職的董事的此類廢除或修訂之前。

2

這個 註冊人章程以及經修訂和重述的章程(“章程”)規定,註冊人應賠償每項章程 註冊人的董事、高級職員、僱員和代理人,在DGCL允許的最大範圍內,可以對其進行修改 (除非是修正案,但僅限於修正案允許註冊人提供更廣泛的賠償 對於所遭受的任何和所有責任和損失,DGCL允許註冊人提供的權利(在此類修正之前允許註冊人提供的權利)以及 董事、高級管理人員或該僱員或董事合理產生的費用(包括律師費), 代表官員或僱員處理任何受威脅、待處理或已完成的訴訟或任何索賠、問題或 其中的事務,他或她因為現在或曾經擔任董事、高級職員而正在或受到成為當事方的威脅 或註冊人的員工,或應註冊人的要求作為另一人的董事、合夥人、受託人、高級職員、僱員或代理人 公司、合夥企業、合資企業、信託、員工福利計劃或其他企業,前提是他或她本着誠意行事 他或她有理由認為符合或不反對註冊人最大利益的方式,對於任何罪犯而言 在訴訟中,沒有合理的理由認為他或她的行為是非法的。註冊人的章程和章程進一步規定 用於預付開支。

在 此外,註冊人的章程規定,賠償和預付費用的權利不應是排他性的 根據任何法規、章程或章程的規定、協議、股東投票表決目前擁有或此後獲得的任何其他權利 或者其他。此外,註冊人的章程授權我們為註冊人的董事、高級職員提供保險, 僱員和代理人承擔任何責任,註冊人是否有權賠償此類責任 根據 DGCL 或章程。

這個 註冊人持有一份一般責任保險,涵蓋註冊人董事和高級管理人員的某些責任 源於因其作為董事或高級職員的作為或不作為而提出的索賠。

物品 7。已申請註冊豁免。

不是 適用的。

物品 8。展品。

這個 以下證物作為本註冊聲明的一部分提交,或者,如果有此説明,則先前已提交併合併 此處僅供參考。

3.1 證書 註冊人於2014年3月26日向特拉華州國務卿提交的註冊公司註冊信息(以引用方式註冊為 註冊人提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度報告(文件編號:001-41463)附錄3.1 2024 年 4 月 1 日與美國證券交易委員會簽約)。
3.2 已修正 以及重述的《註冊人章程》(以引用方式納入註冊人表格 S-1/A(文件編號 333-264463)附錄 3.6 於 2022 年 6 月 16 日向美國證券交易委員會提起訴訟)。
3.3 證書 2016年5月31日向特拉華州國務卿提交的註冊人公司註冊證書修正案(註冊成立 參見注冊人截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告附錄3.3(文件編號 001-41463) 於 2024 年 4 月 1 日向美國證券交易委員會提起訴訟)。
3.4 證書 註冊人於2017年7月13日向特拉華州國務卿提交的A系列可轉換優先股指定書 (以引用方式納入註冊人於5月25日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表格(文件編號333-264463)的附錄3.4, 2022)。
3.5 證書 2021 年 11 月 29 日向特拉華州國務卿提交的註冊人公司註冊證書修正案 (以引用方式併入註冊人截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告的附錄3.5 (文件編號 001-41463)於 2024 年 4 月 1 日向美國證券交易委員會提交)。

3

3.6 證書 2022年6月23日向特拉華州國務卿提交的註冊人公司註冊證書修正案(註冊成立) 參見注冊人於2022年5月25日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表格(文件編號333-264463)的附錄3.2)。
3.7 證書 2023年6月6日向特拉華州國務卿提交的註冊人公司註冊證書修正案(註冊成立) 參見注冊人於6月向美國證券交易委員會提交的關於8-K表格(文件編號001-41463)的當前報告的附錄3.1 2023 年 7 月 7 日)。
4.1 BioAffinity Technologies, Inc. 2024年激勵性薪酬計劃(以引用方式納入註冊人於2024年6月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-41463)的附錄10.1)。
5.1 Blank Rome LLP的觀點。
23.1 同意 withumsmith+Brown,PC。
23.2 Blank Rome LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。
24.1 委託書(包含在本註冊聲明的簽名頁上)。
107.1 備案 費用表。

物品 9。承諾。

(a) 這個 下列簽名的註冊人特此承諾:

(1) 至 在提供報價或銷售的任何期限內,提交本註冊聲明的生效後修正案:

(i) 至 包括《證券法》第10(a)(3)條要求的任何招股説明書;

(ii) 至 在招股説明書中反映本註冊聲明(或最新的)生效之日後出現的任何事實或事件 其生效後的修正案),無論是單獨還是總體而言,都代表着信息集的根本變化 本註冊聲明中的第 4 部分。儘管如此,所發行證券交易量的任何增加或減少(如果 所發行證券的總美元價值不會超過註冊的價值),並且與低端或高端有任何偏差 預計的最大發行範圍可能反映在根據第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中 如果總的來説,數量和價格的變化代表最高總髮行價格的變化不超過20% 在有效註冊聲明的 “註冊費計算” 表中列出;

(iii) 至 包括本註冊聲明中先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息 或本註冊聲明中此類信息的任何重大更改;

提供的, 但是,如果要求在生效後的修正中包含信息,則第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 款不適用 這些段落中包含在註冊人根據第 13 條或第 2 節向委員會提交或提供的報告中 《交易法》第15(d)條,以引用方式納入本註冊聲明。

4

(2) 那個, 為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為一項 與其中發行的證券有關的新註冊聲明以及當時此類證券的發行應為 被視為其首次真誠發行。

(3) 至 通過生效後的修正案將任何在註冊但仍未售出的證券從註冊中刪除 終止發行。

(b) 這個 下列簽名的註冊人特此承諾,為了確定《證券法》規定的任何責任,每份申報 註冊人根據《交易法》第 13 (a) 條或第 15 (d) 條提交的年度報告(以及在適用的情況下,每份報告 根據《交易法》第15(d)條提交以引用方式納入的員工福利計劃的年度報告 在本註冊聲明中應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明,並且 當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。

(c) 就此而言 因為可以允許董事、高級管理人員和控股人賠償《證券法》產生的責任 根據上述規定或其他規定,註冊人已被告知註冊人認為 委員會此類賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。在 申請賠償此類負債的事件(註冊人支付的費用除外) 或由註冊人的董事、高級管理人員或控股人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或程序而支付) 如果該董事、高級管理人員或控股人斷言與所註冊證券有關的,註冊人將, 除非其律師認為該問題已通過控制先例得到解決, 否則應提交具有適當管轄權的法院 問題是它的這種補償是否違反《證券法》中規定的公共政策,是否將受到管轄 根據對此類問題的最終裁決。

5

簽名

依照 根據《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由認為其符合所有要求 要求填寫 S-8 表格,並已正式使下列簽署人代表其簽署本註冊聲明 於2024年6月5日在德克薩斯州聖安東尼奧市獲得正式授權。

生物親和力 科技公司
來自: /s/ 瑪麗亞·贊內斯
瑪麗亞 贊內斯
主席 兼首席執行官

權力 的律師

每個 以下簽名的公司高管和董事特此組成並任命邁克爾·多爾蒂 還有瑪麗亞·贊內斯,他們每個人都是他或她的真正合法的律師和代理人,分別擁有完全的權力 替換和換人,以其名義並代表他或她以任何身份簽署任何和所有修正案 (包括生效後的修正案),並將該聲明連同其所有證物和所有文件一起提交 與此相關的是,美國證券交易委員會授予上述事實律師和代理人全部權力 無論出於何種意圖,都必須做和執行在場所內和周圍做的所有必要或必要的行為和事情,以及 他或她可能或可能親自達到的目的,從而批准和確認上述事實上的律師和代理人或他們的所有內容 替代品或替代品,可以合法地做或促成這樣做。

依照 按照《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員以以下身份簽署 在所示的日期。

簽名 標題 日期
/s/ 瑪麗亞·贊內斯 主席 和首席執行官 六月 2024 年 5 月 5 日。
瑪麗亞 贊內斯 警官 (首席執行官)兼董事
/s/ 邁克爾·多爾蒂 首席 財務官員 六月 2024 年 5 月 5 日。
邁克爾 Dougherty (校長 財務和會計官員)
/s/ 史蒂芬·吉爾根蒂 導演 六月 2024 年 5 月 5 日。
史蒂芬 吉爾根蒂
/s/ 羅伯特 A. 安德森 導演 六月 2024 年 5 月 5 日。
羅伯特 A. 安德森
/s/ 斯圖爾特·鑽 導演 六月 2024 年 5 月 5 日。
斯圖爾特 鑽石
/s/ 彼得 ·S·奈特 導演 六月 2024 年 5 月 5 日。
彼得 S. 奈特
/s/ 加里·魯賓 導演 六月 2024 年 5 月 5 日。
蓋瑞 魯賓
/s/ 羅比·喬伊斯,醫學博士 導演 六月 2024 年 5 月 5 日。
羅比 喬伊斯,醫學博士
/s/ 傑米普拉特 導演 六月 2024 年 5 月 5 日。
傑米 普拉特