註冊號333-_________

美國
美國證券交易委員會-安防-半導體

華盛頓，特區20549

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S-8表格

註冊聲明

根據.
代表股份的存託憑證

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慧與科技企業公司

（依據其憲章指定的註冊名稱）

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慧與科技企業公司2021年股權激勵計劃

（計劃的全部標題）

大衞·安哲克
高級副總裁，總法律顧問兼公司祕書
慧與科技企業公司
1701 East Mossy Oaks Road,

Spring，TX 77389

(代理接收人的名稱和地址)

(678) 259-9860

（包括代理服務的區號和電話號碼）

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請在交易所法案第12b-2號規定中查看“大型加速過渡報告人”、“加速過渡報告人”、“小型報告公司”和“新興成長公司”的定義。

如果是成長型企業，請勾選選擇標記，表示申報人已選用遵守證券法第7(a)(2)(B)節款規定的任何新的或修改過的財務會計準則的推遲過渡期。o

説明

根據S-8表格的E指令，特此向證券交易委員會（“委員會”）註冊額外的22,000,000股公司普通股，每股面值0.01美元，用於根據《慧與科技企業公司2021年股票激勵計劃》（不時修訂的）的規定發行。

與2021計劃有關，申報人此前已於2023年6月2日提交了一份S-8表格的登記聲明（註冊號333-272379），在2022年6月2日提交了一份S-8表格的登記聲明（註冊號333-265378），在2021年5月6日提交了一份S-8表格的登記聲明（註冊號333-255839），以及在同一天提交了兩份S-8 POS表格的登記聲明（註冊號333-217152和333-207671）（統稱為“先前的登記聲明”）。根據S-8表格的E指令，除以下列出的特定信息或本文件所附展品補充、取代或修改的內容外，申報人特此將先前的登記聲明的內容納入本申請中。

第一部分

第10(A)部分（招股説明書中的信息）

項目1.計劃信息。

根據S-8表格第I部分的註釋，無需作為本登記聲明的一部分進行提交。

項目2.註冊人信息和員工計劃年度信息。

與本登記聲明相關且按S-8表格第I部分規定的所需信息的説明書不包含在本登記聲明中，依據S-8表格第I部分的註釋予以省略。

按照證券法1933年修訂後的規則和法規，將提供包含第I部分所需信息的文件發送或提供給員工，但不作為本登記聲明的一部分提交給證券交易委員會。

第二部分

登記聲明中所需的信息

項目3。引用文件

申報人特此將其先前與委員會提交的以下文件納入本登記聲明中：

（a）申報人於2023年12月22日向委員會提交的，截至2023年10月31日的10-K表格年度報告，根據證券交易法律1934年修訂後的規定第13條提交；

（b）申報人於2024年3月5日向委員會提交的，截至2024年1月31日的10-Q表格季度報告；

（c）申報人於2023年12月15日、2024年1月10日（僅包括第9.01項中的1.01項和展品2.1）、2024年1月23日（僅包括第5.02項）、2024年1月24日、2024年2月8日、2024年4月1日、2024年4月12日和2024年5月24日向委員會提交的，截至2024年5月6日的8-K表格當前報告；以及

（d）申報人於2023年12月22日向委員會提交的，關於普通股的描述，載於10-K表格（編號001-37483）展品4.12中，截至2023年10月31日的財政年度報告。

自本登記聲明提交之後，但在提交標誌着本次申報的所有股票已售完或撤銷了所有未售出證券的後效實修正之前，根據證券交易法第13(a)、13(c)、14或15(d)條規定提交的所有報告和確定性權證書及信息聲明將被認為是納入本登記聲明並自該文件提交之日起成為其組成部分，除非在其中的特定部分中明確確定了不包括的內容。未在本登記聲明中明確納入的，於本文件提交日前或提交日後提交但未進行文件申報的8-K表格將不被納入本登記聲明中。在此納入或被認為納入本登記聲明的文件中包含的任何聲明均應視為已經被修改或取代，僅因後續提交文件中包含的聲明修改或取代時受到此類文件中包含的説明書的影響。

項目4.證券描述。

不適用。

項目5.列名專家和法律顧問的利益。

申報人的高級副總裁、總法律顧問和公司祕書David Antczak將審核本登記聲明提供的普通股股票發行的有效性。Antczak先生是申報人的官員和員工，並持有申報人授予的受限制股票單位。

特定情形下，美國特拉華州股份公司法第145條規定授權公司在指定情況下限制或免除董事、高級職員、僱員或代理向公司及其股東承擔違反董事、高級職員職責（一事一議）的賠償責任。申報人變更後的公司章程中包含這樣的免責條款。申報人變更後的公司章程和第二次修訂的公司章程中包括賠償規定，允許董事或高級職員在其作為申報人或申報人的前身的董事或高級職員，或在其他公司或企業的另一個職位上承擔申報人或申報人前身的請求或要求時獲得最大限度的賠償。申報人變更後的公司章程的第VIII條包括這樣的賠償規定。申報人第二次修訂的公司章程還規定，申報人必須賠償和墊付其董事和高級職員的實際和合理費用，但應提供受保護方根據美國特拉華州公司法所需的承諾。申報人第二次修訂的公司章程明確授權申報人承保董事和高級職員保險以保護申報人、其董事、高級職員、代理和僱員承擔特定責任的賠償責任。

上述描述僅為摘要，詳細內容請參閲申報人的變更後的公司章程、第二次修訂的公司章程和美國特拉華州股份公司法。

第7項。聲稱免除註冊要求。

不適用。

第8條。展品。

以下展品是本註冊聲明的一部分。

*隨此提交。

承諾事項。

（a）本公司此處承諾：

（1）在進行任何報價或銷售時，向本註冊聲明之後備生效聲明（以下簡稱“本註冊聲明”）提交：

（i）包括《證券法》第10(a)(3)條所要求的所有招股書文件；

（ii）反映招股書生效日期（或其最新的事後生效聲明）之後發生的任何事實或事件，無論是單獨還是總體上都代表着本註冊聲明中所闡明的信息的基本變化。不過，如果發行證券的總價值不超過已註冊的總價值，則任何證券的增減（或最高招股區間所處的高位和低位之間的偏差）都可以通過提交給證券交易委員會的規則424(b)的招股説明文件來反映，前提是這種成交量與價格變化在“申報費用計算表”或“申報費用計算”表中的最大總髮行價值不超過20%；並且

（iii）包括有關分銷計劃的任何重要信息，該信息以前未在本註冊聲明中披露，或本註冊聲明中對該信息的任何重要變化；

但是，前述的條款(a)(1)(i)和(a)(1)(ii)不適用於報備名義本註冊聲明的提交者根據《證券交易法》第13條或第15(d)條，向證券交易委員會提交的報告中包括的信息。

（2）為了確定股票發行準備下的任何責任，每個事後生效聲明都將被視為是關於涉及其中所提供的證券的新的註冊聲明，並且每次股票的發行都將被視為是對這些證券的最初誠信發行；

（3）通過事後生效聲明的方式，在股票發售終止時撤回任何未出售的證券的註冊。

（b）本公司此處承諾，為了確定下列情況下《證券法》的任何責任，無論是與本公司自身年度報告或員工福利計劃的年度報告有關者，該公司申報人員每次提交併引用的任何文件，將被視為是用於涉嫌其中所提供的證券的新的註冊聲明，並且該證券的發行將被視為是其最初的誠信發行。

（h）為了確定根據《證券法》第33條產生的責任所允許的登記處、官員和控制人提供的賠償，公司已被告知，在證券交易委員會的意見中，這種賠償違反了《證券法》表達的公共政策，因此是不可執行的。如果控制權發生變更並聲明申請這些責任（但本公司已經支付或本公司的官員或控制人已經支付過這種賠償所產生的費用），則公司將，除非在其顧問的意見中已經有了控制性先例的事情已經解決，否則會向適當司法管轄區的法院提交有關其是否違反《證券協定》中規定的公共政策的賠償問題，並將受到這樣的問題的最終裁決所支配。

簽名

根據1933年證券法的要求，公司證明它有充分的理由相信符合S-8表申報的所有要求，並於2024年6月5日在德克薩斯州斯普林市代表公司正式簽署了本申報聲明。

特此告知，每個在下面簽名的人特此委託將Marie Myers和David Antczak視為他或她的真正和合法的代理人、代表和委託律師，每個代表都是單獨行動的，擁有代替和再代替的充分權力，在他或她的名義、場所和地位上，以任何和所有的能力，（i）代表、簽署和提交給證券交易委員會任何和所有的修正案和補充文件（包括事後有效修正文件）以及所有的附表和展示內容；（ii）代表、簽署和提交這些證明文件、工具、協議和其他文檔，這些文件在連接中是必要或適當的；和（iii）採取任何和所有必要的或適當的行動，在此方代表、代理和律師，並將所有受託人、代理和律師授予他們，單獨地或集體地，有權力和權限來做和完成每一個必須或適當完成的事情，完全符合他或她可能親自完成或可能完成的所有意圖和目的，特此批准、批准和確認，所有這些代理、代理和代理律師的行為，他或她們中的任何一個人或他或她們中的任何一個或他或她們的替代品，都可以依據本代理而合法地執行或導致執行。

為實現以上目的，每個簽名人都於其姓名旁註明日期並簽署了本授權書。

根據修訂後的《證券法》的要求，以下人員根據所示的職務和日期簽署了本申報聲明。